委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由3至5位董事组成，至少1位独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与下设组 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 下设工作组，总经理任组长[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体同意豁免除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 资料保存与细则 - 会议记录等资料保存不少于10年[13] - 细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[15][17]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由3至5位董事组成，至少1位独立董事[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] - 设主任委员一名，由董事长担任[2] 任期与撤换 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] - 连续两次未出席且未提交报告，建议撤换[3] 下设机构 - 下设战略投资和ESG工作组，总经理任组长[3] 日常事务 - 董事会办公室牵头组织日常事务[3] 职责 - 研究可持续发展目标并提建议[3] - 监督检查ESG工作，评估绩效[3] 工作流程 - 工作组提供相关资料[4] - 委员会评议形成决议提交董事会[4] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意豁免除外[4] - 三分之二以上委员出席方可举行[4] - 决议须全体委员过半数通过[4] - 表决方式为举手或投票[4] - 可确定列席人员[4] - 必要时聘请中介，费用公司支付[4] 资料保存 - 会议记录等资料保存不少于10年[5] 结果报送 - 议案及表决结果书面报董事会[5]

人事变动 - 公司2025年2月19日聘任王海波为副总经理，任期至第六届董事会届满[1] - 截至公告披露日，王海波未持股，与相关人员无关联关系[1] 个人履历 - 王海波1971年11月出生，本科学历[4] - 有在兰州石油机械研究所、甘肃蓝科石化等任职经历[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年2月19日通讯表决举行[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 聘任王海波为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满[3] 组织架构调整 - 董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订细则[6] - 审计部更名为审计督察办公室，运营管理部更名为经营管理部[8]

净利润与扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润约为-8,762万元，同比减亏约5,200万元[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-9,822万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-13,961.79万元[6] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-13,888.62万元[6] 营业收入 - 2024年年度营业收入预计约为67,500万元，同比下降约40%[7] 新签订单 - 2024年公司前三季度新签订单额同比下降较大，四季度新签订单同比有所增长[7] 应收账款管理 - 公司加强了应收账款的管理和催收，信用减值损失同比大幅减少[7]

股份转让 - 2024年9月9日中国浦发将1700万股蓝科高新股份转让给苏美达，总价8653万元[2] - 2024年12月20日股份完成过户登记[3] 股权结构 - 过户后中国浦发及其一致行动人合计持股占总股本41.07%[3] - 转让后国机资产、中国机械等公司持股比例公布[4]

股份变动 - 中国能源司法划转3,989,515股，占总股本1.13%[2] - 原持股20,603,665股，占5.81%，现剩16,614,150股，占4.6863%[2][5] - 韩莉莉竞买3,989,515股，占1.13%并完成过户[4] 公司控制 - 中国浦发为控股股东，中国机械工业集团为实际控制人[2] - 中国能源持股降，中国浦发委托表决权相应减少[2]

股份情况 - 司法拍卖前中国能源持股20,603,665股，占总股本5.81%[2] - 本次拍卖3,989,515股，占总股本1.13%[2][5] - 若过户成功，中国能源持股将变为16,614,150股，占总股本4.68%[2][8] 拍卖动态 - 2024年11月19 - 20日拍卖中国能源股票[4][5] - 韩莉莉于2024年11月20日拍卖胜出[6] - 成交以法院裁定为准[2][7][8] 控股权 - 股份变动未影响控股股东及实际控制人[2] - 中国能源表决权委托中国浦发，持股降低使中国浦发表决权减少[3][9] - 中国浦发为控股股东，中国机械工业集团为实际控制人[9] 公司举措 - 公司将关注进展并及时披露信息[9]

股权结构 - 中国能源注册资本333,334万元人民币[13] - 中机国能工程等多家公司分别持有中国能源不同比例股权[14] 股份变动 - 2024年11月20日韩莉莉竞买中国能源持有的蓝科高新3,989,515股，占总股本1.13%[10][19][22] - 2024年11月21 - 22日将拍卖中国能源持有的蓝科高新3,420,000股，占总股本0.96%[19][20] - 本次权益变动前中国能源持有蓝科高新20,603,665股，占总股本5.81%；变动后，持有16,614,150股，占总股本4.68%[23] - 2024年8月29 - 9月11日，中国能源因司法处置被动减持3,545,000股，占公司总股本1.00%[26] 股份冻结 - 截至报告书签署日，中国能源所持上市公司股份累计被轮候冻结比例为100%[20][24] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[41] 其他情况 - 信息披露义务人前6个月在二级市场买卖过该上市公司股票[41] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益问题[41] - 信息披露义务人董事、监事、高管及直系亲属前六个月内无买卖上市公司股票情况[27] - 本次权益变动后，上市公司控股股东仍为中国浦发，实际控制人仍为国机集团[23] - 截至报告书签署日，除蓝科高新外，中国能源不存在直接及间接拥有境内外其他上市公司5%以上已发行股份的情况[16]

股份冻结情况 - 2024年11月18日，控股股东中国浦发1700万股无限售流通股解除司法冻结[2][4] - 解除冻结股份占中国浦发持股总数100%，占公司总股本4.8%[2][3][4] - 中国浦发剩余被冻结股份数量为0股[4] 股份表决权情况 - 2023年10月25日国机资产将78130744股股份表决权委托中国浦发行使[5] - 截至公告披露日中国浦发拥有115734409股股份表决权，占公司总股本32.65%[5]