本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-054 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案已经公司于 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 回购资金总额：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 回购价格：不超过人民币 8.5 元/股（含），该回购价格上限不 高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 相关股东是否存在减持计划：经公司书面发函确认，截至董事 会通过本次回购方案决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、持股 5%以上的股东在未来 6 个月内不存在减持公司股份的计 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-053 安徽新华传媒股份有限公司 关于上海证券交易所《关于安徽新华传媒股份有限公司 变更募集资金投向有关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）于近日收到上海证 券交易所《关于安徽新华传媒股份有限公司变更募集资金投向有关事项的监管工 作函》（上证公函【2023】3383 号）（以下简称《工作函》），公司董事会高 度重视，对《工作函》所提及的有关事项进行了认真核实，现就相关问题回复和 补充披露如下： 2）项目实施的必要性 符合国家产业政策和教育服务行业发展的需要。教育部出台《教育信息化十 年发展规划（2011-2020 年）》，明确指出："信息技术对教育发展具有革命性影 响，必须予以高度重视"。教育信息化作为"互联网+"战略的组成部分，将给教学 模式和学习方式带来深刻变化。通过信息技术和大数据，为学生特定个体建立知 识图谱，进而提供具有针对性的个性化教学和学习方案，以解决 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-052 安徽新华传媒股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月5日 召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集合竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》。授权公司董事会及董事会 授权人士自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，用不 低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）自有资金，以 不高于8.5元/股的价格回购公司股份，本次回购股份用于注销减少 公司注册资本，具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购 的金额及数量为准。 股份回购方案及股东大会决议内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》上披露的《皖新传媒关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2023-040）和《皖新传 媒2023年第二次临时股东 ...

安徽承义律师事务所关于 安徽新华传媒股份有限公司 一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会由皖新传媒第四届董事会第二十一次(临时)会议决 议召开本次股东大会,于 2023年11月18日在上海证券交易所官网公告了《安 徽新华传媒股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（以下 简称"《通知》"）,于 2023年 12 月 1 日在上海证券交易所官网公告了《安徽 新华传媒股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》 (以下简称"《公告》"),除取消审议部分议案外,《通知》中的其余通知事 项不变。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并已提前十五日刊登在 中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。《通知》《公 告》载明了本次股东大会的召开时间、会议召开地点、会议审议的议案、会议出 席对象和会议登记方法等,说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代 理人出席会议并参加表决的权利。 本次股东大会采取现场会议与网络投票的方式召开。现场会议于 2023年 12 月 5日 14:30 召开;网络投票中,通过上海证券交易所交易系统投票平 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-051 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,538,774,143 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 77.3562 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张克文先生主持。大会的召集、 召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-050 安徽新华传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详 见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：临2023-040）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等的相关规定，现将公司2023年第二次临 时股东大会的股权登记日（即2023年11月29日）登记在册的前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（ ...

安徽新华传媒股份有限公司 601801 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月五日召开 皖新传媒 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议须知 二、会议议案 议案1：公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的议案 议案2：公司关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案 1 皖新传媒 2023 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常 秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、《公司章 程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知， 请参会人员认真阅读。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东 代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入 场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于干扰大会秩序、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部 门查处。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通 过现场和网络投票系统 ...

二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-049 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601801 | 皖新传媒 | 2023/11/29 | | 原序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 2 | 公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案 | | 3 | 公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案 | 2、 取消议案原因 因相关事项尚需进一步研究，2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会 第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司 2023 年第二次临时股东 大会部分提案的议案》，基于审慎性考虑，董 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-048 安徽新华传媒股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月14日 召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于 聘任董事会秘书的议案》，同意聘任肖晓英女士为公司董事会秘书， 任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《皖新传媒关于聘任董事会 秘书的公告》（公告编号：临2023-036）。 近日，肖晓英女士参加了上海证券交易所2023年第3期主板上 市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁 发的董事会秘书任职培训证明。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2023年11月24日 1 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-047 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详 见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：临2023-040）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等的相关规定，现将董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即2023年11月16日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | ...