标题：关于公司变更募集资金投向有关事项的监管工作函 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-11-17 处理事由：关于公司变更募集资金投向有关事项的监管工作函 ...

国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司变更非公开发行股票 募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对皖新传媒变更非公开发行股票募集资金投资项目的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公 司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价 格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，本公司实际已向平安养老保险股 份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-041 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、 董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十一次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）本次会议应当出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于以集中竞 （二）公司于 2023 年 11 月 14 ...

国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司使用非公开发行股票 募集资金向关联方购买资产的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对皖新传媒使用非公开发行股票募集资金向关联方购 买资产的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审 议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,非公开发行 股票项目变更为"数字科学普及项目""产教智融平台项目""数字化书店建设项 目""供应链智慧物流园项目""智游游戏平台项目"和"永久性补充流动资金"。 公司拟使用变更后项目"数字化书店建设项目"的非公开发行股票募集资金向关 联方亳州华仑国际文化投资有限公司（简称"亳州华仑"）购 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-044 安徽新华传媒股份有限公司关于使用 非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）使用 非公开发行股票募集资金向关联方购买标的资产交易价格为 3,729.82万元。 ●本项关联交易已经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、 第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 ●本次关联交易未构成重大资产重组。 ●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发 生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总 额约为1.61亿元（未经审计）。 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十一次（临 时）会议审议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目 的议案》,非公开发行股票募集资金投资项目变更为"数字科学普及 项目""产教智融平台项目""数字化书店建设项目""供应链智慧 ...

二、《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》 安徽新华传媒股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次（临时）会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们作为安 徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了 公司提供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第四届董事会第二 十一次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为：公司本次使用自有资金回购股份符合《公司 法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份 回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份合法 合规。 本次回购股份的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有利 于维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，保 护投资者 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-043 安徽新华传媒股份有限公司 关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："智能学习全媒体平台"及"智慧书城运营平台"。 新项目名称、投资金额：1."数字科学普及项目"投资金额 17,368.10 万元；2."产教智融平台项目"投资金额 11,882.08 万元；3."数字化书 店建设项目"投资金额 33,377.02 万元；4."供应链智慧物流园项目"投 资金额 58,901.48 万元；5."智游游戏平台项目"投资金额 30,000.00 万 元；6.永久性补充流动资金 91,354.73 万元（具体金额以转出当日银行结 算余额为准）。 变更募集资金投向的金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新 传媒、公司）拟将非公开发行股票募集资金尚未使用的资金以及累计收益 合计约 242,884.13 万元（以转出当日银行结算余额为准）投资项目进行变 更。 本次变更非公开发行股票募集 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-046 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月5日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月17 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，会 议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于 变更注册地址并相应修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告 如下： 根据经营发展需要，公司将注册地址由"合肥市北京路8号"变 更为"合肥市包河区云谷路1718号"，将邮政编码由"230051"变 更为"230091"。根据上述变更事项，公司需相应对《公司章程》 的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：合肥市北京路8号； | 第五条 | 公司住所：合肥市包河区云谷路1718号； | | | 邮政编码：230051。 | | 邮政编码：230091。 | 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-045 安徽新华传媒股份有限公司 关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的公告 本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议，并提请股东大 会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理局申请办理变 ...

安徽新华传媒股份有限公司章程 （修订稿） 公司英文名称：ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD 第五条 公司住所：合肥市包河区云谷路1718号；邮政编码：230091。 第六条 公司注册资本为人民币198,920.4737万元。 二〇二三年十一月 安徽新华传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为， 充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其它有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由安徽新华发行集团有限公司整体变更设立。公司在安徽省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91340000705041507Y。 第三条 公司于2009年11月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股11000万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，并于2010年1月1 ...