证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-035 单位：万元 业务板块 销售码洋 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出版业务 —— 123,797.71 85,408.10 31.01 其中：教材教辅 109,325.75 63,026.28 38,441.08 39.01 一般图书 193,530.89 45,305.24 34,145.38 24.63 发行业务 —— 482,299.17 323,818.91 32.86 其中：教材教辅 219,244.67 212,405.68 128,860.28 39.33 一般图书 399,908.18 252,854.64 181,365.26 28.27 版；印刷服务及物资供应等业务。 发行业务涵盖了向学校及师生发行教学用书，提供中小学教育信 息化及教育装备业务，出版物的零售、分销及互联网销售业务等。 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 7 月 3 日召开第五届董事会 2023 年第七次会议，审议通过了 《关于本公司全资子公司认购金石成长股权投资基金份额的议案》，同 意本公司全资子公司文轩投资有限公司(以下简称"文轩投资")以不超 过人民币 1 亿元认购金石投资有限公司拟发起设立的金石成长股权投 资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"标的基金"） 份额。2023 年 7 月 21 日，文轩投资与金石投资有限公司及其他有限合 伙人共同签署了《金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)有限合 伙协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新华文轩第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告》（公告 编号：2023-019））、《新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的 公告》（公告编号：2023-020）及《新华文轩关于全资子公司认购私募 基金份额的进展公告》（公告编号：2023-028）。 1 二、对外投资进展情况 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-037 （一）募集情况 新 ...

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，公司监事会 选举股东代表监事邱明先生（简历附后）为本公司第五届监事会主席，任 期自公司第五届监事会 2023 年第四次会议审议通过之日起至本届监事会 届满之日止。 1 特此公告。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-034 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案》， 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《新华文轩 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届监事会 2023 年第四 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 （时间：上午 9：30） 2023 年 8 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会会议文件 新华文轩出版传媒股份有限公司 会议议程： 累积投票议案： 2 会议时间：2023 年 8 月 29 日上午 9:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会 会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 罗勇 列席人员：本公司董事、监事及部分高级管理人员 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 （一）《关于选举周青先生为本公司第五届董事会执行董事的议案》 （二）《关于选举谭鏖女士为本公司第五届董事会非执行董事的议案》 非累积投票议案： （三）《关于选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案》 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、见证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 2023 年第一次临时股东大会会议文件 关于选举周青先生为本公司第五届董事会 执行董事的议案 20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 新華文軒出版傳媒股份有限公司 （股份代號：811) XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 董事會會議通告 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二三年八月二十九日（星期二）下午四時於中華人民共和 國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行，藉以審議及批 准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月未經審核 的中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息（如有）。 於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、方炳希先生及李旭先生。 * 僅供識 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 關於關連交易 1 有關中經社的背景資料 中經社以「維護國家金融安全，服務國家重大戰略」為己任，擔當金融信息服務國 產化替代的主力軍、主平台，致力於建設具有國際影響力的「國家級經濟信息旗 艦」。中經社依託自身的數據資源優勢、智庫研究能力、行業服務經驗及產業鏈資 源，提供全面的綜合經濟信息服務，包括金融數據業務、高端智庫業務、數字政 府業務和其他創新業務。 中經社的業務經營範圍包括：期刊出版；出版物零售；互聯網信息服務；第二類 增值電信業務；廣播電視節目製作經營；技術開發、諮詢、推廣交流、轉讓等服 務；軟件開發；大數據服務；數據處理服務；互聯網數據服務；數據處理和存儲 支持服務；數字技術服務；數字內容製作服務（不含出版發 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-017 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）15:30-16:30 ●会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） ●会议方式：视频录制及网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 6 月 14 日（星期三）17:00 前将需要了解的情况和 有关问题预先通过后附的电话或电子邮件方式联系新华文轩出版传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）。公司将在业绩说明会上在信息披露允许的范围 内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）15:30-16:30 （二）会议召开方式：视频录制及网络文字互动 （三）网络交流地址：全景网（https://ir.p5w.net） 三、公司参加人员 参加本次业绩说明会 ...

财务业绩 - 公司2023年第一季度营业收入为23.11亿元，同比增长4.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.996亿元，同比增长18.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.261亿元，同比增长48.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.745亿元[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长18.01%[4] 资产负债情况 - 总资产为215.09亿元，较上年度末增长4.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为126.93亿元，较上年度末增长1.62%[4] - 存货为28.09亿元[9] - 其他权益工具投资为18.78亿元[9] - 固定资产为24.24亿元[9] - 总负债为86.39亿元[10,11] 现金流情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.54亿元[13] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为7.50亿元[13] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元[13] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为0.63亿元[13] - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.26亿元[13] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.60亿元[13] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.16亿元[14] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.16亿元[14] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.19亿元[14] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为79.81亿元[14] 其他影响因素 - 公司子公司文轩投资有限公司持有的基金项目公允价值波动对净利润产生影响[5] - 教育服务的预收货款较上年同期有所增加，带动经营活动现金流量净额增加[5] - 公司前十大股东中，四川新华出版发行集团有限公司持股55.40%[6][7]

财务业绩 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为139,667.31万元[5] - 公司2022年营业收入为109.30亿元，同比增长4.49%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.97亿元，同比增长6.95%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为20.24亿元，同比下降1.12%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为124.90亿元，同比增长11.30%[16] - 公司2022年基本每股收益为1.13元，同比增长6.60%[17] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.09元，同比增长2.83%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.78%，同比下降0.45个百分点[17] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.35%，同比下降0.93个百分点[17] - 公司2022年第四季度营业收入为35.99亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.24亿元[19] - 公司2022年以公允价值计量的金融资产期末余额为23.51亿元，公允价值变动对当期利润的影响为-10.18亿元[20][21] 业务发展 - 公司主营业务包括出版物发行、网络销售、物业管理等[12] - 教学用书销售收入达59.33亿元，同比增长10.56%[23] - 持续推进"优学优教"线上服务平台，覆盖6,319所学校，服务452.58万学生[23] - 加强互联网销售渠道与出版社的深度合作，提升互联网经营能力[23,24] - 持续优化"全网连锁发行"模式，拓展新兴销售渠道[23] - 推动实体书店经营模式转型升级，构建线上线下融合的新型文化消费服务体系[23,24] - 华南物流中心投入使用，完善全国性物流布局，提升供应链一体化服务能力[24] - 2022年天府书展共组织80余万种优质图书展示展销，举办430余场文化阅读活动，线上线下共有5,000万人次参展，实现总销售码洋1.37亿元，同比增长16.10％[25] - 本集团构建了包含自建官网、第三方电商平台、新媒体电商等全渠道、多场景的互联网阅读服务体系[30] - 本集团是四川省唯一具备开展中小学教科书发行业务资质的企业，在教育信息化及教育装备产品和服务方面具有优势[32] - 本集团拥有明琴工作室等有影响力的编辑团队，在少儿类图书出版上形成较强的内容品牌优势[32] - 初步建立中小学专项教育系列读本产品线，在灾害防范教育方向出版发行《四川省小学生地质灾害防范与自救》[83] - 传统纸质出版与数字出版、线下线上教育进行深度融合，实现出版资源的多载体呈现和多渠道销售[83] - 教材教辅销售码洋27.22亿元，实现销售收入15.41亿元，毛利率为45.22%[84] - 出版了多种主题出版物，部分图书畅销市场，如《西南联大通识课》累计销售14万套，超过5000万码洋[85] - 出版品牌建设成效显著，旗下多家工作室出版新书并获奖[85] - 对外传播营业收入达到1,100万元，输出版权490项，书刊出口码洋约545万元[85] - 教材教辅销售量48,798.16万册，销售码洋59.23亿元，销售收入56.37亿元，毛利率39.33%[87] - 一般图书销售量为14,133.49万册，销售码洋66.67亿元，销售收入36.76亿元，毛利率为17.42%[87] - 新开2家直营门店，迁址和改造10家门店[88] - 四川省内建有直营门店166家，总面积15.69万平米[88] - 本集团报刊总发行量为2,577.43万份，销售收入5,091.47万元，同比增长5.71%[89] - 报刊业务毛利率为44.60%，较上年同期44.53%基本持平[89] - 本集团拥有13个报刊品牌，涉及文化、少儿、科普、时尚等类别[89] - 《读者报》及"第一读者"客户端发布原创作品133篇，同比增长46%[89] - "看熊猫立体传播平台"发稿数610条，总阅读量216万次[89] - 《出版商务周报》微信公众号用户量已突破10万[89] 资本运营 - 本公司收购了凉山州新华书店，持股比例为51%[91] - 本公司对全资子公司文轩国际文化传播有限公司增资1,400万元[91] - 本集团持有成都银行、皖新传媒等上市公司股票[92] - 本集团投资了多只私募基金，期末账面价值为4.65亿元[92] - 公司将以资本经营助推产业发展，合理配置投资组合，获取资本经营收益[97,98] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司未出现被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况[7] - 公司十分重视公司治理制度建设，根据监管要求不断修订和完善并遵照执行[101] - 公司股东大会是最高权力机构，公司致力于确保所有股东享有平等地位及充分行使自己的权利[103] - 董事会代表全体股东利益，向股东大会负责，报告期内董事会严格依照相关规定规范运作[104] -

单位：元 币种：人民币 1 / 11 2022 年第三季度报告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗勇、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）冯刚保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------- ...