证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-037 已于 2024 年 10 月 16 日经本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过， 该项目实施主体变为本公司全资子公司四川人民出版社有限公司（以下简 称"四川人民出版社"）。为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者 合法权益，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现拟由四川人民出版社 在中国建设银行股份有限公司成都新华支行开立募集资金专用账户，并拟 由公司、四川人民出版社与中国建设银行股份有限公司成都新华支行及保 荐机构中银国际证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 董事会审议通过了该议案，上述募集资金专户存储四方监管协议待签署后 将按照规定另行披露。 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2024 年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 审议通过《关于全资子公 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人118人，A股117人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份801,590,235股，占比64.967061%[4] - A股股东持股699,826,521股，占比56.719344%；H股持股101,763,714股，占比8.247717%[4][6] - 公司在任董事9人出席8人，监事6人全出席，董秘参会[7] 议案表决 - 《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》，普通股同意票801,568,235，比例99.997255%[9] - 《关于本公司2024年半年度利润分配建议方案的议案》，普通股同意票801,574,535，比例99.998041%[11] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.971221%、99.979462%[11] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京观韬（成都）律师事务所，律师为李佳雨、李佼矫[12][13] - 律师见证结论为股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13]

公司信息 - 公司为新华文轩出版传媒股份有限公司，股份代号811[2] 董事会会议 - 2024年10月30日上午9时30分举行[3] - 地点为中国四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座[3] - 审议及批准截至2024年9月30日止九个月未经审核的第三季度业绩及其发布[3] 董事会成员 - 包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

股本情况 - 截至2024年9月底，H股法定/注册股份441,937,100股，股本441,937,100元[1] - 截至2024年9月底，A股法定/注册股份791,903,900股，股本791,903,900元[1] - 2024年9月底法定/注册股本总额1,233,841,000元[1] 股份发行 - 截至2024年9月底，H股已发行股份441,937,100股，库存股为0[2] - 截至2024年9月底，A股已发行股份791,903,900股，库存股为0[2] 其他事项 - 公司本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[10] - 公司在证券发行或转让中已收取全部款项[11]

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 （时间：上午 09：30） 2024 年 10 月 16 日 会议时间：2024 年 10 月 16 日上午 09:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"新华文轩"）董事会 会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 周青 列席人员：本公司董事、监事、总经理及其他部分高级管理人员 会议议程： 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 （一）《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》 （二）《关于本公司 2024 年半年度利润分配建议方案的议案》 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、鉴证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 新华文轩2024年第一次临时股东大会会议文件 新华文轩2024年第一次临时股东大会会议文件 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票 2 议案一： 关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案 议案二： 关于本公司 2024 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-035 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）15:00-16:00 ●投资者可于 2024 年 10 月 15 日（星期二）17:00 前将需要了解的情况和 有关问题预先通过后附的电话或电子邮件方式联系新华文轩出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司将在业绩说明会上在信息披露允许的范围内 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 公司2024 年半年度报告全文及其摘要已于2024 年8 月28 日在上海证券交 易所官网(www.sse.com.cn)刊登。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营情况，公司决定通过网络文字互动方式召开 2024 年半年度业绩说明会。 1 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）15:00-16: ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"买入"[1] 报告的核心观点 收入端 - 2024H1公司实现营收57.88亿元,同比增长6.64%,其中一般图书收入31.44亿元,同比增长5.46%,跑赢一般图书大盘[1] - 教材教辅收入28.35亿元,同比增长2.92%[1] - 2024H1公司毛利润22.26亿元,同比增长5.61%,毛利率38.46%[1] 利润端 - 2024H1公司实现归母净利润7.16亿元,同比下降6.08%,扣非归母净利润7.44亿元,同比下降4.4%[1] - 2024H1公司利润总额8.48亿元,同比增长5.83%,得益于西部大开发战略,部分子公司适用15%的所得税优惠税率[1] - 2024Q2归母净利润5.1亿元,同比下降9.43%,利润总额6.03亿元,同比增长2.56%[1] 分红 - 公司拟每10股派发现金红利1.9元,分红总额2.3亿元,分红率32.75%,股息率4.27%[1] 行业及公司发展情况 教育服务 - 高中学段驱动教材教辅发行收入增长,教育信息化业务快速增长[2] - 2024H1教材教辅销售码洋33.6亿元,同比增长2.25%,发行收入22.63亿元,同比增长6.53%[2] - 教育信息化及其他业务收入2.42亿元,同比增长41.98%,线上服务平台"文轩优学"覆盖学校6036所,服务学生474.68万人[2] 一般图书 - 2024H1一般图书销售码洋68.88亿元,同比增长16.06%,出版侧码洋同比增速29.72%,发行侧码洋同比增速9.45%[2] - 公司所在集团大众图书市场实洋占有率在全国37家出版传媒集团中位列第9名,较2023年末上升2位[2] 盈利预测和投资评级 - 预测公司2024-2026年营业收入分别为124/129/136亿元,归母净利润分别为15/17/18亿元,对应PE分别为11/10/9x[3][4] - 首次给予"买入"评级[1]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-034 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于近日收到王华光先生的书面辞任函。王华光先生因年龄原因，提 出辞任公司总编辑职务。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 关于公司高级管理人员辞任的公告 2024 年 9 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 2024 年 9 月 20 日公司召开第五届董事会 2024 年第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司高级管理人员辞任的 议案》，同意王华光先生辞任本公司总编辑，辞任后王华光先生将不再在 公司及子公司担任任何职务。 王华光先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞 任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所 有限公司注意。公司董事会及王华光先生确认，没有因其辞任而可能影响 本公司营运的任何事宜。公司对王华光先生在任职期内为本公司发展做出 的重要贡献表示衷心感 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. INTERIM REPORT 中期報告 2 0 2 4 For identification purposes only 僅供識別 目錄 | 釋義 | 2 | | --- | --- | | 重要提示 | 5 | | 公司資料 | 6 | | 管理層討論與分析 | 8 | | 其他資料 | 26 | | 按《中國企業會計準則》編製的中期財務報表、附註及補充資料 | 34 | 2 新華文軒出版傳媒股份有限公司 二零二四年中期報告 釋義 在本報告書中（不含財務報告部份），除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： | 常用詞語釋義 | | | | --- | --- | --- | | 2024年第一次臨時 | 指 | 本公司擬於2024年10月16日舉行之2024年第一次臨時股東大 | | 股東大會 | | 會 | | A股 | 指 | 於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值 | | | | 人民幣1.00元普通股 | | 《公司章程》 | 指 | 本公司的公司章程，經不時修 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-033 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于签订《采购合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日与四川省 教育厅直属事业单位四川省学生资助管理中心签订了《四川省 2024-2025 学 年义务教育阶段学生免费教科书政府采购合同书》（以下简称"采购合同"）， 四川省学生资助管理中心以单一来源采购的采购方式，向公司采购 2024- 2025 学年四川省义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书，合同总 金额约人民币 12.56 亿元，该金额为预估价，具体金额将以实际订单结算 为准。 合同类型：政府采购合同。 对公司业绩的影响：本次采购合同的签订，属于公司出版发行主营业 务的正常经营行为，公司继续成为 2024-2025 学年四川省义务教育阶段学 生教科书的单一来源供货方，确保了公司主营业务收入的稳定性。 一、交易概述 1 四川省学生资助管理中心为四川省教育厅直属事业单位，其主要职责 ...