市场扩张和并购 - 2023年9月15日新华出版转让60,617,242股A股给四川文投，占总股本4.9129%[2][4][7] - 转让价13.75元/股，交易对价833,487,077.50元[7][8] - 权益变动后新华出版持股降至50.4905%，四川文投升至7.9091%[4] 其他新策略 - 四川文投分四期支付价款，首期2亿5个工作日内付[8] - 乙方承诺过户后12个月内不主动减持，特定情况除外[10] 不确定性 - 本次权益变动需上级批准和上交所审查，存在不确定性[3][13]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 II. 已發行股份變動 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-038 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于签订《采购合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日与四川省 教育厅直属事业单位四川省学生资助管理中心签订了《四川省 2023-2024 学 年义务教育阶段学生免费教科书政府采购合同书》（以下简称"采购合同"）， 四川省学生资助管理中心以单一来源采购的采购方式，向公司采购 2023- 2024 学年四川省义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书，合同总 金额约 11.5 亿元人民币（以下简称"元"）。 合同类型：政府采购合同 对公司业绩的影响：本次采购合同的签订，属于公司出版发行主营业 务的正常经营行为，公司继续成为 2023-2024 学年四川省义务教育阶段学 生教科书的单一来源供货方，确保了公司主营业务收入的稳定性。 一、交易概述 根据《教育部、财政部关于印发<免费教科书政府采购工作暂行办法>的 1 通知》(教财〔2005〕6 ...

主营业务 - 公司主营业务包括出版发行、教育服务、数字内容等[1] - 公司主要从事出版物销售业务，包括图书、期刊、报纸等[101][102] - 公司拥有多家子公司，涉及出版、印刷、发行、广告等业务[101][102] - 公司收入主要来源于教材教辅销售、一般图书销售、教育信息化及教育装备、印刷及物资、联营商品等业务[177,178] 经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入约为46.5亿元[1] - 公司上半年营业收入为54.28亿元，同比增长8.99%[12] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为7.62亿元，同比增长6.18%[12] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为5.82亿元，同比增长38.37%[12] - 公司上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.65元，同比增长24.78%[12] 发展战略 - 公司未来将继续推进数字化转型,加强新产品和新技术研发,扩大市场份额[1] - 公司将积极推进并购等外延式发展战略,提升综合竞争力[1] - 公司将持续优化产品结构,提升盈利能力[1] - 公司2023年下半年将继续聚焦主业发展，推进创新驱动和全球化战略[1] 渠道网络 - 公司旗下15家出版传媒单位,涉及图书、报刊、音像、电子、网络等出版品类[15] - 公司在四川省拥有186家零售门店,主要为消费者提供图书、文创、阅读文化活动等产品和服务[15] - 公司拥有覆盖四川省的152家教育服务分公司,主要为中小学校和师生提供教学用书、教育信息化及教育装备产品和服务等[16] - 公司上半年实体店渠道零售图书市场同比下降23.55%,网店渠道中平台电商下降6.29%,垂直及其他电商下降7.78%,短视频电商增长47.36%[16] 编辑团队 - 公司拥有明琴工作室等有影响力的编辑团队,能够紧密贴合市场需求,打造优质双效图书[17] - 公司与Disney、DK等全球著名出版传媒机构建立了授权合作关系[17] 产品结构 - 持续推进"强链、升链、延链"的"三链"战略，做强大众出版发行产业链和教育出版发行产业链[19] - 集文化MALL、大中型书店、专业书店、社区书店、商超书店、出版物互联网阅读服务平台等为一体的阅读服务网络体系[18] - 是四川省唯一具备开展中小学教科书发行业务资质的企业，拥有中小学全学科的教辅材料出版资质[18] - 提供数字化资源、教学软硬件和数字化学科工具等教育服务，开发学科专业教室和创客空间等教育装备产品[18] 业务数据 - 2023年上半年营业收入53.53亿元，同比增长9.16%[19] - 线上销售收入24.81亿元，同比增长9.72%[19] - 教材教辅业务收入26.54亿元，同比增长11.77%[19] - 一般图书业务收入29.81亿元，同比增长10.55%[19] - 2023年上半年本集团大众图书市场实洋占有率在全国37家出版传媒集团中位列第11位，与2022年年末持平[21] - 本期间一般图书出版业务实现主营业务收入4.53亿元，较上年同期增长13.63%[21] - 教材教辅出版业务实现主营业务收入6.30亿元，较上年同期增长9.25%[21] - 教材教辅发行业务实现主营业务收入21.24亿元，较上年同期增长13.49%[21] - 教育信息化和教育装备业务实现销售收入7,232万元，同比下降56.53%[21] - 一般图书发行业务实现主营业务收入25.29亿元，较上年同期增长8.47%[22] - 三方物流业务实现收入1.20亿元[22] 财务数据 - 公司2023年6月30日资产总计208.83亿元，较2022年12月31日增加1.12%[83] - 公司2023年6月30日负债总计75.78亿元，较2022年12月31日下降5.14%[83] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计131.06亿元，较2022年12月31日增加4.95%[83] - 公司2023年6月30日货币资金65.27亿元，较2022年12月31日增加4.04%[84] - 公司2023年6月30日长期股权投资44.55亿元，较2022年12月31日增加1.10%[84] - 公司2023年6月30日应付账款51.25亿元，较2022年12月31日下降5.53%[83] - 公司2023年6月30日应付职工薪酬4.97亿元，较2022年12月31日下降29.45%[83] - 公司2023年6月30日其他应付款5.56亿元，较2022年12月31日增加37.51%[83] - 公司2023年6月30日实收资本12.34亿元，较2022年12月31日无变化[83] - 公司2023年6月30日未分配利润64.26亿元，较2022年12月31日增加5.64%[83] 财务指标 - 营业收入为54.28亿元，同比增长9.0%[86] - 归属于母公司股东的净利润为76.22亿元，同比增长6.2%[86] - 其他综合收益的税后净额为27.36亿元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[86] - 总资产为182.12亿元，较期初下降0.7%[86] - 所有者权益合计为115.95亿元，较期初增长1.8%[86] - 研发费用为0.87

北京观韬(成都) 律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: (028)62129886 Fax: (028)62129899 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 致:新华文轩出版传媒股份有限公司 北京观語 (成都)律师事务所(以下简称"本所")受新华文轩出版传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师仇光莉、李佳雨列席公 司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《新华文轩出版传媒股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东大会的召 集、召开程序、出席人员资格、袁决程序进行核查见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所同意,不得用作其他 任何目的,或由任何其他人予以引用和依赖。本所在此同意,公司可以将本法律 意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其他信息披露资料一并公告。基于 上述前提,本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对公司提供的文件和与本次股 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-032 邱明先生已于 2023 年 8 月 29 日由本公司 2023 年第一次临时股东大会 选举为本公司第五届监事会股东代表监事。根据《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 证券上市规则》《公司章程》等有关规定，现监事会同意选举股东代表监 事邱明先生为本公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。 1 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新华文轩出版传媒股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》（公 告编号：2023-034）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-031 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在成 都以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式 发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。副董事长刘龙章先生主持了会议部分 议案，周青先生在当选董事长后主持了其他议案。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举周青先生为本公司董事长的议案》 周青先生已于 2023 年 8 月 29 日由本公司 2023 年第一次临时股东大会 选举为本公司第五届董事会执行董事，根据《公司法》《上海证券交易所 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-036 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日止公 开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告已经公 司第五届董事会 2023 年第十一次会议及第五届监事会 2023 年第四次会议 审议通过。现将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于2016 年7月27日以每股人民币 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-030 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 55.749197 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 8.706162 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗勇先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | -- ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-033 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于选举周青先生为本公司第五届董事会执行董事的议案》，具 体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《新华文轩 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会 2023 年第十一次会议，审 议通过了《关于选举周青先生为本公司董事长的议案》，现将具体情况公 告如下： 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，公司董事会 选举执行董事周青先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自 公司第五届董事会 2 ...