业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润7.16亿元，母公司净利润4.83亿元[10] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润55.31亿元[10] 分红信息 - 以2024年6月30日总股本123,384.10万股为基数，每股派0.19元，合计约23,442.98万元含税[10] 会议相关 - 第五届董事会2024年第十次会议8月27日在成都召开[2] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][9] - 公司拟10月16日上午9:30在成都召开2024年第一次临时股东大会[21] 审议情况 - 《2024年半年度财务报告》等议案8月23日经第五届董事会审计委员会审议通过[4][5][7] 其他 - 董事李强委托董事刘龙章代为行使表决权[2]

一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"本公司"或"新华文轩"） 第五届董事会 2024 年第九次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于开展"提质增效重回报"专项行动的议案》 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-024 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 2 为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议 精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 本公司拟 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 （股份代號：811） 董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年八月二十七日（星期二）上午九時三十分於中華人 民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審 議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月未 經審核的中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息（如有）。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國• 四川，二零二四年八月十三日 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。 （ ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新华文轩出版传媒股份有限公司 上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：新华文轩 股票代码：SH:601811 HK:00811 信息披露义务人：四川新华出版发行集团有限公司 住所：成都市青羊区人民南路一段 86 号城市之心 10 层 通讯地址：成都市青羊区人民南路一段 86 号城市之心 10 层 股份变动性质：股份减少，无偿划转股权 签署日期：2024 年 6 月 28 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在新华文轩出版传媒股份有限公司拥有 权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在新华文轩出版传 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-023 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于控股股东无偿划转国有股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、本次国有股权无偿划转概述 2024 年 6 月 14 日，公司收到控股股东四川新华出版发行集团《四 1 本次国有股权无偿划转系同一实际控制人下的国有资产无偿划转 行为，不会导致新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司" 或"新华文轩")控股股东暨第一大股东发生变更，公司实际控制人 及治理结构不会发生变更，不触及要约收购。 本次权益变动尚需通过四川新华出版发行集团有限公司（以下简称 "四川新华出版发行集团")、四川文化产业投资集团有限责任公司 （以下简称"四川文投集团")上级部门的审批以及上海证券交易所 的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理股份过户手续。公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法 规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 川新华出版发行集团有限公司关于无偿 ...

公司信息 - 四川文投集团注册资本50000万人民币，四川发展持股100%[10][11] 权益变动 - 拟将131348818股新华文轩A股从四川新华集团无偿划转至四川文投集团[14] - 变动前四川文投集团持股97586187股，占比7.9091%[18] - 无偿划转股份占总股本10.6455%[18] - 变动后四川文投集团持股228935005股，占比18.5547%[18] - 变动前四川新华集团持股622972283股，占总股本50.4905%[19] - 变动后四川新华集团持股491623465股，占总股本39.8450%[19] - 其他股东持股513282530股，占比41.6004%不变[19] 未来展望 - 四川文投集团未来12个月无增持或减持计划[15] - 信息披露义务人过户完成36个月内不主动减持受让股份[27] 审批情况 - 权益变动已通过两集团党委会、董事会审议[30][31] - 尚需上级部门审批、上交所确认并办过户手续[32] - 需取得两集团上级部门审批[52] 股份情况 - 拟划转股份及原持股份均无权利限制[34] - 协议签署前6个月无买卖股票行为[37] - 权益变动前持流通A股91190187股，比例7.3908%；持流通H股6396000股，比例0.5184%[50] - 权益变动后流通A股变动131348818股，比例10.6455%，持股222539005股，比例18.0363%；H股无变动[51]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-022 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 6 月 17 日公司召开第五届董事会 2024 年第六次会议，以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》， 同意赵学锋先生不再担任本公司副总经理，辞任后赵学锋先生不再在公司 及子公司担任任何职务。赵学锋先生与公司董事会及管理层之间并无任何 意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所 以及香港联合交易所有限公司注意。公司董事会及赵学锋先生确认，没有 因其辞任而可能影响本公司营运的任何事宜。公司对赵学锋先生在任职期 内为本公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。 同时，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任汪峰先生(简历附后)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 1 截至本公告披露日，汪峰先生未持有公司股票。 ...

股权划转 - 2024年6月14日公司收到国有股权无偿划转函[3] - 拟划转131,348,818股国有股份，占总股本10.6455%[4] - 划转前四川新华出版发行集团持股622,972,283股，比例50.4905%[6] - 划转前四川文投集团持股97,586,187股，比例7.9091%[6] - 划转后四川新华出版发行集团持股491,623,465股，比例39.8450%[6] - 划转后四川文投集团持股228,935,005股，比例18.5547%[6] 相关信息 - 划出方四川新华出版发行集团注册资本59,382.2万元[5] - 划入方四川文投集团注册资本50,000万元[6] 进展情况 - 无偿划转尚须签署协议并获上级批准[3] - 公司将及时履行信息披露义务[3]