业绩相关 - 《典籍里的中国》累计净发货超40万册，净发货码洋达1600万元[8] - 公司2023年实施2次分红，未来综合考量建回报机制[5][10] 用户数据 - 截止2023年末，在职员工7691人[9] - 截止2023年末，四川零售直营门店184家[10] 未来展望 - 未来聚焦主责主业，做强出版发行产业链[6] 其他 - 2023 - 2024部分出版物获奖[8] - 公司及部分子公司适用15%所得税优惠政策[6] - 构建全国线上线下阅读服务网络体系[6] - 公司有中小学教科书发行及全学科教辅出版资质[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 ...

019 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024- 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,233,841,000 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 493,536,400 元（含税）。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、相关日 ...

会议信息 - 公司召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 召开时间为2024年6月4日15:30 - 16:30[2][4][5] - 召开方式为视频录制及网络文字互动[2][4] 参与方式 - 网络交流地址为全景网（https://ir.p5w.net）[4][5] - 投资者可在2024年6月4日15:30 - 16:30在线参与[5] - 可在2024年6月3日17:00前预先联系公司[2][5] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室[6] - 联系电话为028 - 86361022[6] - 投资者关系电子邮箱为xh - dsb@163.com[5][6]

公司基本信息 - 公司为新华文轩出版传媒股份有限公司，股份代号811[3] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[4] 委员会设置 - 董事会下设战略与投资、提名、薪酬与考核、审计4个委员会[4] 人员任职 - 周青任董事长、战略与投资委员会主席[4] - 邓富民任提名委员会主席[4] - 韩文龙任薪酬与考核委员会主席[4] - 刘子斌任审计委员会主席[4]

新華文軒出版傳媒股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） (I)於二零二四年五月二十一日召開的 二零二三年度股東周年大會的投票結果； (II)董事會及監事會成員的變動； (III)董事會轄下委員會成員的變動； (IV)核數師及內控審計機構的變更；及 (V)派付二零二三年度末期股息 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二四年三月二十 七日之截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公告（「業績公告」）；(ii)日期為 二零二四年三月二十七日有關建議更換核數師之公告及日期為二零二四年四月十 六日有關（其中包括）建議委任獨立非執行董事及監事之公告（「該等公告」）；(iii) 日期為二零二四年四月三日之二零二三年度股東周年大會通告（「二零二三年度股 東周年大 ...

北京观档(成都)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: (028)62129886 Fax: (028)62129899 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 成都市高新区府城大道 505 号仁和春天 国际广场 A 座 2003 室邮编: 610041 Room 2003, 20/F, Building A,Renhe Spring International Plaza , No.505, Fucheng Avenue, Chengdu High-tech Zone 610041, China 北京观韬(成都)律师事务所 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年度股东周年大会的法律意见书 观意宇 2024 第 003991 号 致:新华文轩出版传媒股份有限公司 北京观韬(成都)律师事务所(以下简称"本所")受新华文轩出版传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师李佳雨、李佼矫列席公 司 2023年度股东周年大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《新华 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人10人，A股股东9人，H股股东1人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数797,320,752股，占比64.621029%[4] - A股股东持有股份总数687,595,469股，占比55.728045%；H股股东持有109,725,283股，占比8.892984%[4][6] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席[7] 议案表决 - 《关于本公司2023年度董事会工作报告的议案》，普通股同意票数794,256,289，比例99.615655%[8] - 《关于本公司2023年度经审计的合并财务报告的议案》，普通股同意票数796,204,989，比例99.860061%[9] - 《关于本公司2023年度利润分配建议方案的议案》，普通股同意票数797,320,752，比例100%[10] - 《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》，普通股同意票数714,669,715，比例89.633904%[11] - 《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事的议案》，普通股同意票数796,883,752，比例99.945191%[12] - 《关于选举薛丰先生为本公司股东代表监事的议案》，普通股同意票数785,143,060，比例98.472673%[12] - 《关于本公司2023年年度报告的议案》同意票数64,212,999，比例100%[13] - 《关于聘任本公司2024年度会计师事务所的议案》同意票数64,212,999，比例100%[13] - 《关于聘任本公司2024年度内控审计机构的议案》同意票数64,212,999，比例100%[13] 股份情况 - A股数量为687,595,469，占比100%[13] - H股数量为109,699,002，占比99.976048%，另有26,281占比0.023952%[13] - 普通股合计数量为797,294,471，占比99.996704%，另有26,281占比0.003296%[13] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京观韬（成都）律师事务所，律师为李佳雨、李佼矫[15] - 公司本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果均合法有效[15]

业绩数据 - 2023年营业收入1186849.04万元，2022年为1093030.25万元[18] - 2023年利润总额156317.21万元，2022年为137979.97万元[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润157914.60万元，2022年为139667.31万元[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额235302.82万元，2022年为202438.11万元[18] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1307094.81万元，2022年为1248997.94万元[18] - 2023年总资产2178756.34万元，2022年为2065138.76万元[18] - 2023年总负债837340.72万元，2022年为798935.42万元[18] - 2023年基本每股收益1.28元/股，2022年为1.13元/股[18] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润15.79亿元，母公司实现净利润14.03亿元[52] 股息分配 - 2023年建议派发股息每股0.40元（含税），共计49353.64万元（含税）[19] - 以截至2023年12月31日公司总股本123384.10万股为基数，按每股0.40元派发现金股息，合计约49353.64万元[52] 股本结构 - 2023年12月31日，公司已发行股本总额为12.34亿元，分为12.34亿股，每股面值1元[24] - A股7.92亿股，占已发行股本64.18%；H股4.42亿股，占已发行股本35.82%[24] - 控股股东四川新华出版发行集团直接及通过子公司共持有公司H股9078万股，占比7.36%[24][26] 人员变动 - 罗勇、张鹏、方炳希分别于2023年8月29日、8月29日、12月20日辞任相关董事职务[32] - 周青、谭鏖、邓富民分别于2023年8月29日、8月29日、12月20日当选相关董事职务[32] - 唐雄兴于2023年8月29日辞任监事、监事会主席职务，邱明同日当选[33] - 陈大利于2023年2月13日辞任总编辑职务，王华光同日接任[35] 募集资金 - 2016年8月公司首次上市发行9871万股A股，发行价7.12元/股，募集资金总额70281.52万元，净额64517.51万元[42] - 2023年公司使用募集资金122.96万元，截至2023年12月31日累计使用63529.14万元，未使用余额1179.62万元[42] 审计相关 - 德勤华永会计师事务所已连续13年为公司提供审计服务，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度会计师事务所[54] - 《2023年度合并财务报告》经德勤华永审计并出具标准无保留意见审计报告[67] - 德勤华永对公司2023年度内部控制情况审计，出具标准无保留意见报告[70] - 公司拟聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度内控审计机构，聘任期自2023年度股东周年大会批准之日起至2024年度股东周年大会结束止[86] 会议与议案 - 2023年董事会召开16次会议，其中现场结合通讯方式5次，通讯方式11次[13] - 本年度公司召开5次监事会会议[63] - 《新华文轩2023年年度报告》等多个文件及议案已通过相关会议审议，提交2023年度股东周年大会审议[47][50][52][54][58] - 提请选举韩文龙为第五届董事会独立非执行董事，议案需二分之一以上赞成通过[76] - 提请选举薛丰为第五届监事会股东代表监事，议案需二分之一以上赞成通过[81] 其他 - 公司与成都银行存款单日最高余额为9.87亿元，资金管理手续费累计发生额为0.54万元[23] - 本年度公司慈善捐款及其他捐款总额约为4428.08万元[40] - 本年度公司未实行股份增值权奖励计划[41] - 2023年独立董事积极参与公司工作，2024年将继续履职提供建设性意见[123]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-016 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会 2024 年第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任徐永平先生为本公司财务总监的议 案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通 过，董事会同意聘任徐永平先生(简历附后)为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，徐永平先生未持有公司股票。徐永平先生与公司 的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存 在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存 在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 1 附件： 徐永平先生简历 徐永平先生，1979 年 10 ...