业绩总结 - 2023年公司归母净利润15.79亿元[4] - 截至2023年底，母公司累计未分配利润55.41亿元[4] 利润分配 - 每股派现0.4元（含税），拟派现49353.64万元（含税）[4][5] - 现金分红占净利润比例45.32%[5] - 利润分配方案待股东大会审议[6]

会议出席情况 - 独立董事出席15次董事会、3次股东大会[2] - 董事会现场出席3次，通讯出席12次[3] - 独立董事出席提名、薪酬等委员会会议多次[3] 合规情况 - 关联交易及聘任会计师事务所程序合法[7][8] - 提名董事、聘任高管程序规范[8] 其他情况 - 督促解决潜在同业竞争问题[9] - 无大股东占用资金情形[11] - 风险管理及内部监控有效[12] - 2024年独立董事将继续履职[14]

财务审计 - 审计截止日期为2023年12月31日[1][3][8] - 审计报告日期为2024年3月27日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-006 新华文轩出版传媒股份有限公司依据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定， 现将2023年年度主要业务板块经营数据概况公告如下： 注：本集团为满足客户多元化的学习及阅读需求，向客户提供更有针对性的服务与产品，进一 步梳理了产品分类，本期间根据新的产品分类，对上述披露口径进行了调整。 单位：万元 业务板块 销售码洋 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出版业务 —— 298,745.74 199,924.42 33.08 其中：教材教辅 268,105.05 155,627.11 89,753.89 42.33 一般图书 449,622.26 100,828.64 75,349.93 25.27 发行业务 —— 1,048,696.96 712,544.10 32.05 其中：教材教辅 479,859.13 461,249.93 284,367.57 38.35 一般图书 896,629.19 552,246.98 400,505.08 27.48 主要业务板块说明： 出版业务涵盖了图 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.05%，营收合计占比97.46%[9] 内部控制情况 - 公司按企业内部控制规范体系开展评价工作[13] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定定量和定性标准[15][17][19] - 报告期内财务和非财务内控均无重大、重要缺陷[18][20] 未来展望 - 2024年加大风控文化宣贯，监控高风险领域，强化日常管理[21]

人事变动 - 邓富民于2023年12月20日当选公司第五届董事会独立董事[1][2] - 2024年邓富民将继续履职[4] 会议情况 - 报告期为2023年12月20日至2023年12月31日[2] - 报告期内公司召开1次董事会会议，审议调整议案[3] - 报告期内未召开股东大会及专门委员会会议[2]

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于变更本公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-004 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在 执行完新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023 年度审计工作后，德勤华永已连续 13 年为本公司提供 审计服务，超过了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会([2023]4 号）的相关规定。公司拟变更会计师事务所为 毕马威华振，并聘其为公司 2024 年度会计师事务所。公司已就本 次变更会计师事务所的相关事宜与原聘任的德勤华永进行了充分 沟通，原聘任的会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议 ...

ESG表现 - 2023年公司ESG表现获多方认可，被纳入“中证证券时报ESG百强指数”成分股，荣登“2023年度中国上市公司ESG百强”榜[6] - “一木环保”公益活动入选“2023年上市公司ESG创新实践案例”[6] 业绩数据 - 2023年温室气体直接排放总量为3116.62吨二氧化碳当量，2022年为2682.22吨[21] - 2023年温室气体间接排放量为17697.36吨二氧化碳当量，2022年为18575.65吨[21] - 2023年温室气体总排放量为20813.98吨二氧化碳当量，2022年为21257.87吨[21] - 2023年人均温室气体排放量为2.68吨二氧化碳当量/人，2022年为2.82吨[21] - 2023年温室气体密度为0.0175吨二氧化碳当量/万元营收，2022年为0.0194吨[21] - 2023年排水总量22.12万吨，较2022年的21.67万吨增长2.08%，人均排水量28.43吨/人[26] - 2023年无害废弃物总量4312.65吨，无害废弃物密度为3.6337千克/万元，较2022年的3.7260千克/万元下降2.48%[26][27] - 2023年有害废弃物68.91吨，较2022年的34.58吨增长99.28%，主要因物流中心废旧铅酸蓄电池产生[29][30][31] - 2023年电力消耗量3057.06万度，较2022年的3190.44万度下降4.18%[33] - 2023年用水总量26.02万吨，较2022年的25.49万吨增长2.08%，人均用水量33.45吨/人[34] - 2023年综合能源消耗总量5451.10吨标准煤当量，人均综合能源消耗量0.70吨标准煤当量/人[33] 用户数据 - “一木环保”公益活动覆盖四川18个市、135个区县、6000所学校，约600万学生参与，累计回收废旧书本超2.4万吨，筹措公益金超3100万元[35] 未来展望 - 公司计划自2024年起降低单位营收产生的温室气体排放量、综合能耗量、耗水量[18] 新产品和新技术研发 - 线上平台迭代轩致3.0版本，新增移动端小程序[73] - 为教辅自有重点品种累计更新3142份数字资源[77] 市场扩张和并购 - “天府书展·云世界”线上分展场新增拼多多、当当、唯品会等，在200余家图书网店布局展场网点，线下联合400余家省外实体书店协同办展[76] 其他新策略 - 本年度完成西南、华北区域功能仓和广元缓动品仓建设，启动“999”质量目标管理体系[86] - 本年度新增中医药文化传承发展和档案文献出版两条产品线[91] 员工情况 - 报告期末公司共有员工7,691人，报告期内累计离职员工361人，员工年度流失比率为4.32%[42] - 2023年末全职员工7,630人，兼职员工61人；男性员工3,333人，占比43.34%，女性员工4,358人，占比56.66%[43] - 30周岁及以下员工1,754人，31 - 40周岁2,435人，41 - 50周岁2,265人，51周岁及以上1,237人[44] - 四川省内员工7,388人，流失率3.99%；四川省外员工303人，流失率15.02%[44] - 硕士及以上员工526人，大学本科员工2,663人，大专及以下员工4,502人[44] - 2023年因工伤损失总工作日数307天，因工致死人数为0，每二十万工时误工天数3.99天[51] - 公司过去三年未发生因工亡故事件[52] - 报告期内公司组织开展培训约60.27万小时，约7.47万人次[57] - 高级管理层受训74人次，占比0.10%；中级管理层3,276人次，占比4.38%；基层员工71,377人次，占比95.52%[58] - 男性受训35,668人次，占比47.73%；女性受训39,059人次，占比52.27%[59] 出版业务 - 2023年审批图书、电子音像出版物年度选题及增补选题87批次，共5872种，暂缓出版7种，安排审读敏感选题稿件497种，建议撤销选题1种[64] - 2023年公司7种好书入选中国出版传媒商报2022年影响力图书，2种入选名人堂十大好书，3种图书荣获2022年全国优秀科普作品名单，多种图书入选“2023四川好书”名单[65] - 公司14个项目入选丝路书香等国家级“走出去”工程[66] - 第34届银河奖共15个奖项，公司出版物获6个奖项[67] - 2023年共抽检教材教辅1616个批次[68] - 2023年收到产品及服务投诉881起，投诉解决率100%[71] 商标情况 - 报告期末公司持有商标数量361个，报告期内新申请商标10个，收到商标注册证书9个，续展成功商标数量8个[79] 合作情况 - 报告期末主要合作印刷物资原材料供应商83家，其中四川内25家、省外58家[85] - 报告期末主要合作印刷商676家，其中四川内249家、省外427家[85] - 报告期末主要合作图书供应商1274家，其中四川内129家、省外1145家[85] 活动情况 - 2023年全民阅读活动全年累计开展7000余场[92] - “爱读 Ido 周末阅读分享会”五年来累计开展近 60 场活动，每期直播平均收视率 10 - 40 万人次，线下累计参与上万，线上收看近千万[94] - 新春文化活动开展 400 余场，包括 60 余场“绘本里的年味儿”、40 余场“小小护书员”活动、50 个家庭参与“三国梦 中国年”活动[95] - 2023 天府书展近 40 家出版传媒公司、600 余家出版发行单位、100 余家馆配机构参加，参展图书 80 万种，设 9 个海外分展场[98] - 全国图书交易博览会参会销售码洋 800 余万元，上万人次观展，举办 8 场文化阅读活动[101] 版权输出 - 本年度输出各类版权 538 项，较去年增长 8%，书刊出口码洋较去年增长 5%[102] - 旗下 9 家出版社入选《2023 中国图书海外馆藏影响力》入藏品种排行榜 100 强，约 500 个品种被海外图书馆永久收藏，位居全国各出版集团第 4 名[102] 公益活动 - 本年度举办 10 场家庭教育公益巡讲，线上参与直播家长达 20 万人，制作 57 期视频，每条平均观看量约 1.4 万次[105] - 联合全国 16 家同行业公司进行交流，全省累计合作建设基地 9 个，合作使用基地 225 个，开发 128 个点位 384 套课程，服务中小学生 62.09 万人次[109] - 每次新高考教学培训有超200名骨干教师参训[112] - “一木环保进机关、社区”公益活动有30个机关事业单位参与，收到约656公斤废旧书报[115] - “太阳星公益行动”本年度协助15位专家深入13个地区乡村学校，开展活动60场[116] - “太阳星公益行动”校长培训有近60名乡村学校校长及中层管理干部参与[116] - 2023年7月“书香达州，悦读四季”活动有35位小朋友参加[119]

独立董事履职 - 2023年出席董事会15次、股东大会3次[2] - 对2023年董事会议案均投赞成票[3] - 2024年将继续履职[10] 公司合规情况 - 2023年关联交易等符合规定[7] - 提名董事等程序规范[8] - 无大股东占用资金情形[9] 审计相关 - 续聘德勤华永为2023年度审计机构[8]

人员变动 - 2023年10月25日方炳希辞任审计委员会委员，12月20日邓富民接任[1][2] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开7次会议，刘子斌、方炳希出席7次，柯继铭出席5次，邓富民未出席[3] 工作成果 - 建议审议通过多期财务报告及《2022年度社会责任报告》[5] - 明确2023年度ESG重要性议题并检讨环境目标[5] - 审议有关议案文件，评估内控和风险管理有效性[6] - 审议审计机构聘用议案，沟通条款及费用[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，加强沟通助力公司提高治理水平[9]