审计机构聘任 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年年报及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 拟续聘其2024年度审计费用合计220万元[8] 审计机构情况 - 截至2023年末合伙人238人，注册会计师2272人等[3] - 2022年业务收入38.63亿元，审计收费6.63亿元[3][4] - 2023年同行业审计客户12家[4] 审议情况 - 审计委员会同意续聘及费用[9] - 董事会会议9票同意通过续聘议案[10]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润883,788,824.44元[3] - 拟派发现金股利394,144,232.50元，占净利润比率33.81%[3][4] 利润分配 - 每10股派2.35元(含税)[2] - 按净利润10%提取法定盈余公积金88,378,882.44元[3] - 截止2023年底母公司累计可供分配利润2,101,877,597.55元[3] 决策进展 - 2024年3月27日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意预案，尚需股东大会审议[5][6] 股本情况 - 公司总股本1,678,268,000股，扣除已回购1,058,500股[3]

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 四、 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：孔庆江） 2023年度我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，依法履职，勤勉尽责，充分有效履行了独立董事 职责，维护了公司及全体股东的权益。现将我本人该年度的履职情 况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历 我本人现任中国政法大学国际法学院院长、教授，法学博士， 同时担任中国全球治理杂志(CIGG)主编、中国法学会世界贸易组 织研究会副会长、中国国际经济法学会副会长等职，兼任中节能铁 汉生态环境股份有限公司独立董事，并自2021年12月至今任公司 独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司 股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有 利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》规定，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 1 开了深入的讨论和科学论证。我充分发挥自身法律专业相关背景 以及专业知识，和公司高级管理人员、外部专家一道 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-017 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会 议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公 司102会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年3月17日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有 限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据 2023 年监事会工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》， 内容包括 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-016 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

公司运营 - 2023年按时编制披露多份报告[8] - 2023年内控管理体系良好无重大缺陷[9] 人员变动 - 2024年廖高尚等当选非独立董事，董事会9人[10] - 审议通过职业经理人考核、激励及高管聘任相关事宜[11][12] 投资合作 - 2023年与德润环境成立辰峰储能，出资1亿占比25%[7] 审计安排 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] 董事履职 - 2023年独立董事履职推进工作[13] - 2024年独立董事将履职维护权益[13]

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：王琪） 报告期内，我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格依据《公司法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定要求，忠实履 行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东特别是中小股东的利益。现将我本人2023年度履职情况报告如 下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历 我本人原任中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究 所所长、首席专家、博士生导师，是国家"八五"科技攻关先进个 人，在环保固废领域具有深厚的专业知识和经验，现已退休。现任 建设部科技专家委员会委员、国家生态环境保护专家委员会委员， 并兼任森特士兴集团股份有限公司、北京中科润宇环保科技股份 有限公司独立董事。我自2021年12月至今任公司独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司 股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有 利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-020 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的部分全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"），以及公司部分 参股公司。 本次拟申请向上述被担保人提供不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括 为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司提供担保不超过 6.43 亿 元，为参股公司提供担保不超过 1 亿元。 本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 为满足公司部分全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）、参股 公司贷款融资、开立保函、信用证等需求，确保相关子公司、参股公司生产经营、 项目建设等各项业务顺利推进，公司拟向部分子公司、参股公司不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会4次[3] - 2024年第一次临时股东大会选举新非独立董事[7] 报告披露情况 - 2023年披露多份报告及内控评价报告[6][7] 团队聘任情况 - 职业经理人团队新一任期获续聘[8] 议案审议情况 - 2023年独立董事审议多项议案[9][10] - 审议通过2023年度日常关联交易议案[6]