参会股东情况 - 出席会议股东和代理人858人，A股857人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份2304315726股，占比52.927904%[4] 股份总数情况 - 有权出席并投票的公司股份总数4353687873股[6] - A股持股占比52.015046%，H股占比0.912858%[6] 议案表决情况 - 增补李玉鹏为非执行董事议案，普通股同意票2298015568，占比99.726593%[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[10]

2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目 的，本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》有关规定，指派律 师出席了公司于 2025 年 2 月 19 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会 ...

融资担保 - 子公司无锡红星与中行签2.85亿固定资产借款合同，公司担保[1] - 子公司无锡红星申请不超4.8亿经营性物业抵押贷款，公司担保[4] - 公司及子公司预计2025年与建发租赁融资业务最高余额6亿[5] 会议表决 - 第五届董事会第三十一次临时会议2025年2月19日召开[1] - 《关于公司为子公司融资提供担保的议案》全票通过[2][4] - 《关于2025年度关联交易额度预计的议案》11票同意，3票回避[6]

股份与股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份741,285,634股，股本741,285,634元，本月无增减[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份3,613,447,039股，股本3,613,447,039元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额为4,354,732,673元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年1月31日，H股已发行股份741,285,634股，库存股0，本月无增减[4] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份3,613,447,039股，库存股1,044,800股，本月无增减[4] 库存股用途 - 2025年1月31日，A股库存股1,044,800股用于员工持股或激励，否则注销[4]

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-006 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日 至 2025 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月19日（星 期三）下午二時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會 議中心舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下決 議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 2025年第一次臨時股東大會通告 1. 審議及批准委任李玉鵬先生為本公司非執行董事的議案 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 – 1 – 中國上海 2025年1月27日 附註： 凡於2025年2月14日（星期五）名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。 於本通告日期，本公司的執行董事為車建 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 緒言 I. | 3 | | II. 建議委任李玉鵬先生為非執行董事 | 4 | | III. 2025年第一次臨時股東大會 | 5 | | IV. 推薦意見 | 6 | | 2025年第一次臨時股東大會通告 | ...

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第三十次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2025年1月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、李建宏、 宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号： ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-003 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 24 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》 同意提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先 生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编 号:2025-004）。 二、审议通过《关于召开公司 202 ...