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美凯龙:关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告
2023-10-28 01:16
红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2023-134 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第三期员工持股计 划(以下简称"本员工持股计划")的存续期将于 2024 年 1 月 28 日届满。经本员 工持股计划第三次持有人会议及公司第五届董事会第七次临时会议审议通过,本 员工持股计划存续期延长至 2024 年 9 月 27 日,现将有关情况公告如下: 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 2 月 6 日和 2021 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二 十一次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<红星美凯龙 家居集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关 议案,并于 2021 年 5 月 14 日披露了《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》 (编号:2021-044)。具体内容 ...
美凯龙:第五届董事会第七次临时会议决议公告
2023-10-28 01:16
红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2023-132 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五 届董事会第七次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 24 日发出通知和会议 材料,并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人,实际出 席董事 14 人,会议由董事长郑永达主持,本次会议的召开及审议符合《中华人 民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会 议形成了如下决议: 一、审议通过《关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的议案》 为了更好地盘活存量资产,增加可支配现金流,拓宽融资渠道,助力公司业 务发展,同意公司控股子公司上海新伟置业有限公司(以下简称"新伟置业"或"项 目公司")将所持物业作为底层资产,由公司作为原始权益人,由中信证券股份 有限公司(以下简称"中信证券" ...
美凯龙:第五届董事会第二次会议决议公告
2023-10-28 01:16
证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2023-135 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二 次会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 16 日发出通知和会议材料,并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人,实际出席董事 14 人,会 议由董事长郑永达主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议: 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 红星美凯龙家居集团股份有限公司 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年第三 ...
美凯龙(601828) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-28 00:00
公司财务状况 - 本报告期公司营业收入为301.55亿元,同比下降14.51%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-71.12亿元,同比下降342.85%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42.56亿元,同比下降331.23%[6] - 公司商场出租率下滑,对合格商户减免租金及管理费,导致营业收入同比下滑[10] - 公司对整体资产的可回收性进行谨慎预估,计提相应减值准备[10] - 公司商场出租率下滑,导致投资性物业公允价值下降[11] - 公司对整体资产的可回收性进行谨慎预估,计提相应减值准备[11] - 公司商场出租率下滑,导致营业收入同比下滑[12] - 公司对整体资产的可回收性进行谨慎预估,计提相应减值准备[12] - 公司商场出租率下滑,导致营业收入同比下滑[13] - 公司商场出租率同比阶段性下滑,导致投资性房地产公允价值变动损失增加[15][16] - 公司对委管业务和建造施工业务计提了资产减值准备,影响营业收入同比下滑[16] - 公司调整了进口高端家具自营零售业务的未来经营方向,计提了资产减值损失[17] - 公司确认了营业外支出,包括终止投入项目导致的损失[18] - 公司流动资产合计为11,697,857,522.14元,非流动资产合计为114,377,233,404.53元,资产总计为126,075,090,926.67元[32] - 公司流动负债合计为25,963,923,139.17元,非流动负债合计为44,249,167,972.99元,负债合计为70,213,091,112.16元[33] 股东信息及股权变动 - 公司股东信息显示,前十名股东中持股比例最高的是厦门建发股份有限公司[19] - 红星美凯龙控股集团有限公司持有公司股份总数为954,890,035股[21] - 公司报告期内有关控股股东协议转让过户完成及公司控制权变更的重要信息[22] - 公司股东关联关系说明,建发股份与红星控股构成一致行动关系[20] - 公司计划通过股份转让实施减持标的股份,建发股份持股比例将增加至29.95%[23] - 公司完成股份转让,建发股份和联发集团分别收购公司股份,建发股份占公司总股本的23.95%,联发集团占公司总股本的6.00%[24] - 红星控股将持有的公司1,042,958,475股A股股份过户至建发股份,持有的261,283,961股A股股份过户至联发集团[25] - 阿里巴巴以可交债换股的方式将持有的部分本期债券转换为公司248,219,904股A股股份,增持比例从4.30%增加至9.9976%[26] - 公司第三季度已累计回购A股股份1,044,800股,回购股份占公司总股本比例为0.0240%,总金额为5,003,480.17元[30] 现金流量及财务活动 - 2023年第三季度公司管理费用为1,051,877,168.88元,较去年同期975,732,589.76元有所增加[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,768,453,497.54元,较去年同期3,975,737,906.64元有所下降[37] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为535,999,807.85元,较去年同期170,509,021.62元有所增加[37] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,794,817,455.40元,较去年同期-5,053,574,314.65元有所减少[38]
美凯龙:2023年第四次临时股东大会会议资料
2023-10-24 17:11
红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一:关于变更公司审计机构的议案 4 | | | 议案二:关于增加公司经营范围的议案 10 | | | 议案三:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案 11 | | 2 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会顺利进行,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议 事规则》等文件的有关要求,通知如下: 一、 参会股东及股东授权代表须 ...
美凯龙:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
2023-10-24 17:11
证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2023-131 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间:2023 年 11 月 13 日 11 点 00 分 召开地点:上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期:2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票 ...
美凯龙:独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见
2023-10-20 17:11
红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《红星美凯 龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及其有关规定,我们作 为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,就拟提请公司 董事会审议的《关于变更公司审计机构的议案》发表事前认可意见如下: 经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、先机会计师行有限公司符合《证 券法》规定,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务 报告审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我 们同意将《关于变更公司审计机构的议案》提交公司第五届董事会第六次临时会议 审议。 签名: 日期:2023 年 10 月 18 日 (本页无正文,为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 六次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事: 黄 ...
美凯龙:红星美凯龙家居集团股份有限公司章程
2023-10-20 17:11
章 程 中国 上海 2023 年 10 月 19 日 红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 2023 年 10 月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 股份增减和购回 7 | | 第五章 | 股份转让 11 | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 12 | | 第七章 | 股票和股东名册 13 | | 第八章 | 股东的权利和义务 20 | | 第九章 | 股东大会 24 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 41 | | 第十一章 | 公司党组织 44 | | 第十二章 | 董事会 46 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 53 | | 第十四章 | 公司总经理 54 | | 第十五章 | 监事会 55 | | 第十六章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 57 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配 65 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 71 | | 第十九章 | 公司的合并与分立 73 | | 第二十章 | ...
美凯龙:独立董事意见
2023-10-20 17:11
独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》,以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等 有关规定,本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会 第六次临时会议审议的《关于变更公司审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》,基于独立判断发表如下独立意见: 一、《关于变更公司审计机构的议案》; 公司拟变更的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、先机会计师行有限公司 符合《证券法》规定,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满 足公司年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求:变更公司审计机构的审 议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司 及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于变更公司审计 机构的议案》,并同意将该议案提交公司 ...
美凯龙:关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
2023-10-20 17:11
红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2023-127 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 19 日第五届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于增加公司经营范围的议 案》及《关于修改<公司章程>的议案》,根据公司业务发展需要,同意对公司增 加经营范围,同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下: | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1. | | 第十三条 公司的经营范围以经公司审 | | | 第十三条 公司的经营范围以经公司 审批部门批准并经工商行政管理机关 | 批部门批准并经工商行政管理机关核准 | | | | 的项目为准。 | | | 核准的项目为准。 | | | | 公司的经营范围包括: 为所投资企业 | 公司的经营范围包括: 为所投资企业提供 | | | ...