人员变动 - 公司副总经理蒋小忠于2025年2月1日起离职[1] 股权情况 - 蒋小忠直接持有公司A股1,794,780股[1] 影响评估 - 蒋小忠离职不影响公司生产经营[1]

人事变动 - 非执行董事王文怀因工作安排辞职，新董事选出前继续履职[1] - 公司拟提名李玉鹏为非执行董事，当选后任战略与投资委员会委员[1] 人员信息 - 李玉鹏1989年8月出生，毕业于厦门大学，在厦门建发集团任职多年[5] 后续安排 - 事项须提交股东大会审议，李玉鹏当选后签合同，任期至第五届董事会届满且不收薪酬[2]

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於公司高管離職的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-005 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （股份代號：1528） 變更非執行董事 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於近 日收到非執行董事王文懷先生的書面辭職報告。王文懷先生因相關工作安排原 因，向董事會提出辭去非執行董事職務，並同時辭去董事會戰略與投資委員會 （「戰略與投資委員會」）委員職務。在本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）選舉 產生新任非執行董事前，王文懷先生仍將繼續履行其作為非執行董事及戰略與投 資委員會委員的相關職責。 王文懷先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無與其辭任有關的其 他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。 董事會進一步宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 上述預期虧損主要是由於受國內經濟形勢起伏波及，地產後週期消費的震盪調 整，行業加速出清，造成商場出租率同比階段性下降；同時，本公司作為家居零 售領域的領軍企業，對部分商戶減免了租金及管理費。此外，本公司積極調整戰 略與商場品類佈局，引入新能源汽車等品類使得短期內相關收入呈現階段性下降 態勢。由此，2024年度投資性物業估值相應下調逾人民幣14億元。 1 根據企業會計準則的規定，結合管理層未來的經營方向本公司對各類資產的可回 收金額進行了定期初步測算，減少2024年度利潤逾人民幣10億元，主要包括：因 被資助對象經營情況的顯著變化等原因造成的對財務資助計提減值準備；對前期 品牌諮詢委託管理等業務涉及的應收賬款和合同資產及其他類型往來款計提減值 準備；以及對個別回報率低於預期的門店進行戰略性調 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-27.3亿元至-23.3亿元[4][6] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16.7亿元至-14.3亿元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-22.163588亿元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12.28025亿元[7] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为-0.51元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏因商场出租率下降、减免商户租金及管理费、调整战略与品类布局等[9] - 年度投资性物业估值下调逾14亿元[9] - 各类资产减值减少本期利润逾10亿元，其中相关一次性损失等形成本期损失逾3亿元[9] 业绩提升机遇 - 国家刺激政策落地，行业消费需求筑底反弹，公司将把握机遇提升业绩[10] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年度报告为准[6][12]

註1 ：本公司持有山東銀座家居有限公司46.5%股權，與山東省商業集團有限公司並列為山東銀 座家居有限公司第一大股東。截至2024年12月31日，山東銀座家居有限公司及其下屬控 股子公司在中國境內合計運營7處家居商場。戰略合作經營商場是指本公司基於戰略目的 考慮，通過與合作方共同投資、共同持有物業並且共同經營的家居商場。 註2 ：特許經營家居建材項目指本公司以特許經營方式開業經營的家居建材店、家居建材產業 街。對於該類特許經營家居建材項目，本公司部分參與項目開業後的日常經營管理。 註3 ：家居建材店╱產業街指本公司在綜合考慮經營物業物理形態、經營商品品類等情況下， 從便於經營管理角度出發，將擁有獨立場館標識的家居建材店及街區稱作家居建材店╱ 產業街。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 截至2024 年1 2 月3 1 日止商場數量的提示性公告 截至2024年12月31日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）經營77家 自營商場，257家不同管 ...

| | 董事委員會 | | 薪酬與 | | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 車建興先生 | | | | M | M | | 施姚峰先生 | | | | | M | | 楊映武先生 | | | | | | | 非執行董事 | | | | | | | 鄭永達先生（董事長） | | | M | M | C | | 王文懷先生 | | | | | M | | 鄒少榮先生 | | M | | | M | | 李建宏先生 | | | | | M | | 許迪女士 | | | | | | | 宋廣斌先生 | | | | | | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 薛偉先生 | | C | | | | | 陳善昂先生 | | | | C | | | 黃建忠先生 | | M | C | M | M | | 黃志偉先生 | | | M | | | | 蔡慶輝先生 | | | | M | | 附註： C： 董事委員會主席 M： 董事委員會成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 除上文所披露者外，李先生：(i)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務； (ii)在調任日期前三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司 中擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控 股股東概無任何關係；及(iv)並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公 司或其相聯法團的任何股份的任何權益或淡倉。此外，目前並無與李先生的調任 有關的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他根據聯交所證券上市規則 （「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定須作披露的資料。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 執行董事調任為非執行董事 及 授權代表變更 一、執行董事調任為非執行董事 紅星美凱 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，现场会议在上海闵行区14点开始，由董事长郑永达主持[6][7] - A股股东网络投票时间为12月27日9:15 - 15:00[7] - 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式[12] 参会股东情况 - 现场出席A股股东及代表6人，代表有表决权股份1,979,632,201股，占比45.470237%[9] - 参与网络投票A股股东721人，代表有表决权股份287,438,677股，占比6.602188%[9] - 中小投资者代表有表决权股份26,154,716股，占比0.600749%[9] - 现场出席H股股东及代表1人，代表有表决权股份38,525,248股，占比0.884888%[10] - 出席股东大会股东共728人，代表有表决权股份2,305,596,126股，占比52.957314%[10] 议案表决结果 - 《关于公司预计提供财务资助的议案》同意2300929238股，占比99.797584%[13] - 《关于调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的议案》同意996808812股，占比99.546127%[13] - 《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》同意996754462股，占比99.540699%[15] 合法性情况 - 股东大会召集、召开履行法定程序，符合相关规定[7] - 出席人员及召集人资格符合法律、法规和公司章程规定[10][11] - 表决程序和表决结果合法有效[17][18]