红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-111 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 提名委员会：陈善昂先生（主席）、蔡庆辉先生、黄建忠先生、郑永达先生 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届职工代表大会第三次会议，以无记名投票的方式，选举了红星美凯 龙家居集团股份有限公司职工代表监事；于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于 选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会独 立监事的议案》。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事 会董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-112 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于持股 5%以上 股东及其一致行动人减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据相关规定，红星控股及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持股份的， 在任意连续 90 日内合计减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易 减持股份的，在任意连续 90 日内合计减持股份总数不超过公司总股本的 2%。 若减持计划实施期间公司有发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配 股等除权、除息事项或者可转债转股、股份回购等导致股本数量变动的事项，将 对本次减持股份数进行相应调整。 公司于 2023 年 8 月 14 日收到红星控股及其一致行动人西藏奕盈、常州美开 的通知，红星控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超过公司总股本 1.0246%的股份；西藏奕盈拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超过公司 总股本 0.4133%的股份；常州美开拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超 过公司总股本 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-110 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次临时会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 15 日以 现场方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议的召开及审 议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙 家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会主席 的议案》 会议选举陈家声先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一 致。 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 1 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司第三届职工代表大会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日在上海虹桥总部 B 座南 301 会议室召开，应出席本次会议的职工代表 115 名，实际出席职工代表 110 名，本次会议由工会副主席蔡元辰主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨 论，作出如下决议： 唐荣镇、王守义作为公司第五届监事会职工代表监事，任期自第五届监事会 开始之日起，为期三年，并将各自与公司订立服务协议。简历详见公告附件。 1 一、 审议并通过红星美凯龙家居集团股份有限公司关于《部分岗位执行其他 工时制度的规定》 二、 审议并通过《红星美凯龙家居集团股份有限公司职工节日福利修订稿》 三、 表决通过红星美凯龙第五届监事会职工代表监事换届选举办法 四、 表决通过总监票人、监票人名单 五、 表决通过红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事 候选人名单 六、 大会以无记名投票的方式，选举唐荣镇、王守义为红星美凯龙家居集团 股份有限公司职工代表监事 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号： ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-106 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份计划时间届满暨终止的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 2023 年 4 月 19 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于控股股东减持股份计划的公告》及其更正版（公告编号：2023-068、 2023-069），红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控股"）拟自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 8 月 11 日通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份共计 不超过 62,618,979 股，减持比例不超过公司总股本的 1.44%。其中，通过集中竞 价交易减持数量不超过 43,547,326 股，通过大宗交易方式减持数量不超过 19,071,653 股。 减持计划的实施情况 2023 年 6 月 21 日，红星控股已通过协议转让将持有的公司 1,042,958,475 股 A 股股份过户至厦 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为2,616,557,956.86元，同比下降22.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为145,881,841.14元，同比下降79.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为216,445,463.65元，同比下降54.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,076,288,459.82元，同比下降14.59%[5] - 基本每股收益为0.03元，同比下降81.25%[5] - 总资产为127,651,062,456.68元，较上年末下降0.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53,747,596,379.46元，较上年末增长0.37%[5] 股权结构 - 前十名股东中，红星美凯龙控股集团有限公司持股比例最高，为38.21%[8] - 红星美凯龙控股集团有限公司持有公司1,664,149,349股股份[10] - 红星控股将减持公司1,304,242,436股A股股份[12] - 阿里巴巴通过可交债换股方式持有公司248,219,904股A股股份[12] 公司治理 - 公司董事会发生变更，增补了3名非执行董事和1名执行董事[13] - 公司控股股东将部分股份转让给其全资子公司，占公司总股本的1.56%[13] - 公司股份被司法冻结和标记，占公司总股本10.24%[14] 资本运作 - 公司通过集中竞价交易方式回购了1044800股A股，占公司总股本比例为0.0240%[15] - 公司拟向全体股东实施特别分红，每10股派发现金股利人民币0.46元[15] 资产状况 - 公司流动资产总额为11,170,093,018.71元，较上一季度略有下降[17] - 公司非流动资产总额为116,480,969,437.97元，较上一季度略有下降[18] 经营情况 - 公司营业总收入为2,616,557,956.86元，较去年同期有所下降[19] - 公司营业总成本为2,224,174,164.79元，较去年同期有所下降[20] - 公司净利润为185,131,959.28元，较去年同期有所下降[20] 现金流 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,519,244,837.43元，较去年同期下降[23] - 经营活动现金流入小计为3,163,213,130.47元，经营活动现金流出小计为2,086,924,670.65元[23] - 投资活动现金流入小计为709,587,389.28元，投资活动现金流出小计为476,930,330.06元[24]

公司概况 - 公司成立于2007年，H股于2015年6月在香港联交所主板上市，A股于2018年1月在上海证券交易所上市[3][161] - 公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商，截至报告期末，经营了94家自营商场，284家委管商场，8家战略合作商场，57家特许经营家居建材项目，共包括476家家居建材店/产业街[5] - 公司在全国范围内重点加快委管商场的发展步伐，三线及以下城市委管商场助力公司实现区域补位[39] - 公司将继续推行三年业务规划，以消费者需求为导向，持续推动多店态布局、主题馆落地[21] 财务表现 - 公司2022年收入为141.38亿元，毛利为88.45亿元，毛利率为62.6%，本公司擁有人應佔利潤为6.79亿元，本公司擁有人應佔核心純利为16.73亿元，每股收益为0.16元[9] - 公司2022年实现收入人民币14,138.3百万元，本公司擁有人應佔年度利潤總額为人民幣678.6百万元[11] - 公司2022年自营商场平均出租率为85.2%，委管商场平均出租率为86.7%[10] - 公司2022年毛利为人民币8,844.7百万元，毛利率为62.6%[75] - 公司2022年销售及分销开支为人民币1,555.3百万元，占营业收入的11.0%[76] - 公司2022年行政开支为人民币1,861.8百万元，占营业收入的13.2%[77] - 公司2022年财务成本为人民币2,503.3百万元，较上年下降7.1%[78] - 公司2022年本公司擁有人應佔核心純利为人民币1,672.9百万元，同比上升6.0%[82] - 公司2022年实现收入为人民币14,138.3百万元，同比下降8.9%[71] 商业发展 - 公司通过"金牌导购万人直播计划"、"团新家"、"天猫同城站商品聚合"等方式，进一步探索线上线下一体化的新零售模式[13] - 公司在家居行业渠道变革及存量时代流量日益分散的大环境下，统筹同城多店商场定位规划，打造全新高端零售场域[17] - 公司持续深化与阿里巴巴的战略合作，围绕"天猫同城站"建立线上线下一体化运营体系[18] - 公司在基础能力建设方面，持续深耕商品运营，提升商场的商品质量，推动业务增长[19] - 公司依托自身供应链整合能力和实体商场网络，完成家装业务的逆势扩张，覆盖全国25个省、直辖市、自治区的200余个城市[20] 资金状况 - 公司资本开支下降了56.1%，达到1,049.4百万人民币[87] - 公司持有货币资金减少了3,493.6百万人民币，达到2,626.3百万人民币[88] - 公司经营活动产生的净现金流入为3,879.0百万人民币，减少了1,501.7百万人民币[88] - 公司投资活动产生的净现金流入为687.7百万人民币，增加了814.5百万人民币[89] - 公司融资活动产生的净现金流出为8,059.2百万人民币，增加了3,005.6百万人民币[90] 公司治理 - 公司控股股东、实际控制人及另一公司签署了关于公司控制权可能发生变更的股份转让协议[112] - 公司将继续深耕主题馆运营，精准运营到店流量，延长消费者在场内的消费链路，打造更多更优质的商场，向消费者和业界传递深度运营的价值样本[122]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为2,616,557,956.86人民币元，较2022年同期下降22.5%[4] - 净利润为185,131,959.28人民币元，按所有权归属分配，归属于母公司所有者的净利润为145,881,841.14人民币元[5] - 经营活动净现金流为1,076,288,459.82人民币元，较2022年同期下降14.6%[6] 资产负债表 - 2023年3月31日，公司流动负债总额为人民币24,848,681,151.19元，较2022年12月31日略有下降[8] - 公司非流动负债合计为人民币45,555,718,257.00元，较2022年底持平[8] - 公司股东权益合计为人民币57,246,663,048.49元，较2022年底有所增长[9]

现金股利 - 公司2022年度现金股利总额为153,028,867.85元，占净利润的20.44%[5] - 公司2022年度现金股利总额占净利润的24.82%[5] - 公司拟派发2022年度现金股利为人民币148,025,387.68元[5] 公司发展战略 - 公司2022年年度报告中提到了未来计划和发展战略，但不构成对投资者的实质承诺[6] 公司经营情况 - 公司表示不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司表示不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司表示不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司提到受家居装饰及家具零售行业、房地产市场等因素影响，经营目标实现存在一定不确定性，将继续贯彻稳健经营理念[8] 公司财务状况 - 公司2022年红星美凯龙营业收入为141.38亿人民币，较上年同期下降8.86%[14] - 公司2022年红星美凯龙归属于上市公司股东的净利润为7.49亿人民币，较上年同期下降63.43%[14] - 公司2022年红星美凯龙经营活动产生的现金流量净额为38.79亿人民币，较上年同期下降27.91%[14] - 公司2022年红星美凯龙总资产为1281.11亿人民币，较上年同期下降5.23%[14] - 公司2022年红星美凯龙基本每股收益为0.17元，较上年同期下降66.67%[15] - 公司2022年红星美凯龙加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期下降2.73个百分点[15] 公司经营模式 - 公司在经营情况讨论与分析中提到，持续围绕全渠道泛家居业务平台服务商的战略定位，积极拓展下沉市场，建立覆盖全国的全渠道商业网络，截至报告期末，公司经营了94家自营商场和284家委管商场[26][27] 公司营销策略 - 公司通过“超级品类节”活动常态化品类营销，全年共执行10档品类节活动，重点场次145场[31] - 公司与字节跳动合作启动“双擎计划”，数字精准营销获客成本、整体意向率、老客回访率显著优化[31] - 公司通过自媒体平台运营，曝光量总计超6亿人次，数字化营销工具已做到主要核心商场全覆盖[32] 公司战略展望 - 公司将继续深耕主题馆运营，通过锁定细分消费圈层，精准运营到店流量，引导品类间的关联销售，延长消费者在场内的消费链路[112] - 公司将继续在营销端赋能品牌及商户，推动全国大促、品类节等营销活动，并持续运作两大家居营销IP，深化消费者心智[112] - 公司将深入开展家装家居一体化，提供一站式解决方案，强化“选装修买家居都在红星美凯龙”的消费者心智[113] 公司治理结构 - 公司严格遵守《企业管治守则》，达到了绝大多数建议最佳常规条文的要求[139] - 公司具备独立完整的业务体系，与控股股东、实际控制人之间相互独立，具有独立自主经营能力[141] 公司高管变动 - 公司董事会于2023年1月17日收到郭丙合先生的书面辞职报告，辞去公司副董事长、执行董事职务[154] - 公司董事会于2023年1月17日收到公司董事车建芳女士的书面辞职报告，辞去执行董事职务，将继续担任副总经理职务[154] - 公司董事会于2023年1月17日收到公司董事蒋小忠先生的书面辞职报告，辞去执行董事职务，将继续担任副总经理职务[154]

收入和利润（同比环比） - 2022年收入为141.38亿元人民币，同比下降8.9%，2021年为155.13亿元人民币[3] - 2022年本公司拥有人应占利润为6.79亿元人民币，同比下降65.4%，2021年为19.64亿元人民币[3] - 2022年本公司拥有人应占核心纯利为16.73亿元人民币，同比增长6.0%，2021年为15.78亿元人民币[3] - 2022年每股收益为人民币0.16元，同比下降67.3%，2021年为人民币0.49元[3] - 公司2022年归属于普通股股东的净利润为678,566千元人民币，较2021年的1,963,619千元人民币下降65.4%[38] - 2022年基本每股收益为0.16元人民币，较2021年的0.49元人民币下降67.3%[37] - 公司实现收入为人民币14,138.3百万元，相比2021年的人民币15,512.8百万元下降8.9%[58] - 公司2022年总收入为14,138,320千元人民币，同比下降8.9%，其中自有/租赁商场收入占比55.6%，同比下降2.5个百分点[59] - 公司2022年拥有人应占年度利润总额为678.6百万元人民币，同比下降65.4%，核心纯利为1,672.9百万元人民币，同比上升6.0%[66][67] 毛利率和成本费用（同比环比） - 2022年毛利率为62.6%，同比下降2.9个百分点，2021年为65.5%[3] - 2022年公司毛利为8,844.7百万元人民币，同比下降13.0%，综合毛利率为62.6%，同比下降2.9个百分点[60][61] - 2022年销售及分销开支为1,555.3百万元人民币，同比下降24.6%，占营业收入的11.0%[62] - 2022年行政开支为1,861.8百万元人民币，同比下降25.2%，占营业收入的13.2%[63] - 2022年财务成本为2,503.3百万元人民币，同比下降7.1%[64] - 2022年员工成本总额为1,333,666千元人民币，较2021年的847,582千元人民币增长57.4%[35] - 2022年广告及推广支出为48,439千元人民币，较2021年的40,180千元人民币增长20.6%[35] 业务线表现 - 自有/租赁商场分部收入为7,867,647千元，占集团总收入14,138,320千元的55.6%[27] - 委管商场分部收入为2,375,962千元，占集团总收入的16.8%[27] - 建造施工及设计分部收入为1,233,331千元，占集团总收入的8.7%[27] - 家装相关及商品销售分部运营亏损214,945千元[27] - 其他分部收入为2,019,996千元，占集团总收入的14.3%[27] - 公司2021年总收入为15,512,792千元人民币，其中自有/租赁商场收入占比最高，达8,094,818千元人民币（52.2%）[28] - 2021年分部运营利润总额为5,648,824千元人民币，自有/租赁商场贡献最大，达4,424,183千元人民币（78.3%）[28] - 自营商场的租金及相关收入下降2.8%[58] - 委管商场相关收入下降27.0%[58] 各地区表现 - 2022年来自中国大陆的收入为6,193,737千元人民币，其中项目年度品牌咨询委托管理服务收入占比最高，达2,174,031千元人民币（35.1%）[30] - 2021年来自中国大陆的收入为7,280,385千元人民币，其中项目年度品牌咨询委托管理服务收入占比30.6%（2,230,812千元人民币）[31] 商场运营数据 - 2022年自营商场平均出租率为85.2%，同比下降8.9个百分点，2021年为94.1%[6] - 2022年委管商场平均出租率为86.7%，同比下降4.7个百分点，2021年为91.4%[6] - 2022年商場数量为378家，同比增长1.3%，2021年为373家[6] - 2022年商場经营面积为22,508,291平方米，同比增长0.9%，2021年为22,303,548平方米[6] - 公司经营94家自营商场，总经营面积8,369,802平方米，平均出租率85.2%，一、二线城市自营商场经营面积占比超80%[51] - 公司经营284家委管商场，总经营面积14,138,489平方米，平均出租率86.7%，三线及以下城市委管商场经营面积占比约70%[52] - 报告期内成熟商场同店增长率为-3.5%[51] - 公司新设1家自营商场，关闭1家自营商场，另有1家自营商场转为委管商场[51] - 公司新开12家委管商场，关闭7家委管商场[52] - 截至报告期末，公司有19家筹备中的自营商场和315个已签约的委管商场项目[51][52] 管理层讨论和指引 - 公司核心商场已实现数字化升级[54] - 公司打造了近千平的直播基地[54] - 公司升级更新了75家商场的会员服务[57] - 公司开展八场服务到家主题活动，深度结合大促活动[57] - 公司2022年无重大投资事项，且截至公告日无重大投资计划[80] - 公司外债风险敞口主要通过远期合约、货币互换等工具对冲，管理层评估外汇风险不会对经营产生重大影响[79] 资产负债和现金流 - 流动负债合计从2021年的32,131,539千元降至2022年的25,361,592千元，降幅为21.1%[11] - 非流动负债合计从2021年的45,900,038千元增至2022年的46,118,151千元，增幅为0.5%[11] - 资产净值从2021年的58,579,498千元降至2022年的58,002,716千元，降幅为1.0%[11] - 银行及其他借款（流动负债部分）从2021年的9,282,811千元降至2022年的7,100,362千元，降幅为23.5%[11] - 债券（流动负债部分）从2021年的3,903,697千元降至2022年的530,829千元，降幅为86.4%[11] - 银行及其他借款（非流动负债部分）从2021年的24,897,325千元降至2022年的24,508,990千元，降幅为1.6%[11] - 公司2022年资本开支为1,049.4百万元人民币，同比下降56.1%[70] - 公司2022年末货币资金为2,626.3百万元人民币，同比下降57.1%[71] - 公司2022年资产负债率为55.2%，同比下降1.9个百分点[73] 投资性房地产 - 投资性房地产在2021年1月1日调整前为93,150,000千元，调整后增至98,518,040千元，增幅5.8%[18] - 2021年12月31日投资性房地产调整前为95,575,000千元，调整后增至100,773,070千元，增幅5.4%[18] - 公司2022年投资性房地产公允价值变动损失725,834千元人民币，较2021年的246,727千元人民币损失扩大194.1%[39] - 公司2022年末投资性房地产账面价值为100,022.2百万元人民币，同比下降0.7%[69] - 公司已签订合约但未确认的收购及开发投资性房地产资本开支为人民币14.13亿元，另承诺与合伙人共同开发的投资金额为人民币2.17亿元[78] 股东和股权变动 - 建发股份拟受让红星控股持有的公司29.95%股份（1,304,242,436股A股），交易完成后厦门市国资委将成为实际控制人[83] - 阿里巴巴通过可交债换股增持公司股份至9.9976%，原控股股东红星控股及其一致行动人持股比例将从60.55%降至24.9%[83] - 公司控股股东红星控股转让68,023,000股无限售流通股给一致行动人常州美开，占总股本1.56%，转让均价5.17元/股[87] - 红星控股所持公司股份被司法冻结156,355,052股A股，司法标记289,730,439股A股，合计占总股本10.24%[87] 股息和回购 - 公司建议派发每股0.034元人民币的末期股息，较2021年的每股0.1元人民币下降66%[36] - 公司建议派付2022年度末期股息每股人民币0.034元，总计约1.48亿元（A股股东1.23亿元，H股股东0.25亿元）[82] - 公司计划回购股份金额不低于1.5亿元且不超过3亿元，但截至公告日未实施回购[88] - 公司A股回购计划资金总额为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元，已回购1,044,800股，占总股本0.0240%，支付资金总额5,003,480.17元[93] - 公司2022年7月回购384,800股，最高成交价5.21元/股，最低5.20元/股，资金总额2,004,308元；2022年9月回购660,000股，最高4.63元/股，最低4.42元/股，资金总额2,999,172.17元[94] 募集资金使用 - 公司2018年A股公开发行募集资金总额为人民币32.2245亿元，扣除发行费用后净额为30.50008亿元，每股发行价10.23元，上市首日收盘价14.42元[95] - 截至2022年底，公司累计使用2018年A股发行募集资金净额的89%，其中家居商场建设项目已投入17.039亿元，剩余4610万元[97][98] - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额37.0129989879亿元，扣除发行费用后净额36.7836379929亿元，截至2022年底已使用约50%[100] - 非公开发行募集资金净额为3,678,363.8千元人民币[102] - 募集资金总额为3,701,299.9千元人民币，发行费用为22,936.1千元人民币[102] - 截至报告期末，募集资金已使用总额为2,018,476.3千元人民币，剩余1,845,068.4千元人民币[101]