公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开了第四届第十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 出版物进出口业务占比52.58% 出版业务占比45.3% 其他业务占比1.07% 其他占比1.05% [1] 公司市值 - 截至发稿时 公司市值为140亿元 [1]

融资情况 - 2016年12月16日公司发行13,050万股新股，占总股本16.51%，发行价6.84元/股，募资892,620,000元，净额834,097,700元[1] 项目投资 - “中国科技文库”项目承诺投资26,546.33万元，截至2025.12.29累计投入9,497.14万元，调整后31,883.77万元[4] - 中国科技信息数字出版项目承诺36,259.54万元，截至2025.12.29累计投入4,401.57万元，调整后31,786.11万元[4] - 中国科技出版物营销平台项目承诺5,731.33万元，截至2025.12.29累计投入880.55万元，调整后5,918.40万元[4] - 中国科技出版资源管理平台项目承诺6,372.57万元，截至2025.12.29累计投入7,308.57万元[4] - 补充流动资金承诺8,500.00万元，截至2025.12.29累计投入8,500.00万元[4] 资金使用策略 - 2025年12月29日公司通过用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金的议案[1][10] - 募投项目支付薪酬和境外资产费用无法用募集资金专户直付[5][6] - 自有资金付款后六个月内等额转款，保荐机构认为合规[7][11]

业绩相关数据 - 募集资金总额为89262万元，净额为83409.77万元[5] - 涉及变更投向的总金额为68636.43万元，占比82.29%[6] 项目投资情况 - “中国科技文库”重大图书出版项目调整后投资31883.77万元，已投9497.14万元，进度35.78%[2][9] - 中国科技信息数字出版项目调整后投资31786.11万元，已投4401.57万元，进度12.14%[2][10] - 中国科技出版物营销体系项目调整后投资5918.40万元，已投880.55万元，进度15.36%[2][11] 项目建设期 - 三个项目建设期均为2年[3] 项目意义 - 科技图书出版项目助力国家科教兴国等多项战略[19][20][22] - 中国科技信息数字出版项目可构建自主科技服务体系等[27][28][29] - 中国科技出版物营销平台项目适应营销数字化智能化趋势[33] 项目风险与应对 - “中国科技文库”项目有组织和市场发行风险，加强组织协调等应对[43][44][45] - 中国科技信息数字出版项目有内容资源和技术风险，充实资源等应对[46][48] - 中国科技出版物营销平台项目有技术等风险，进行架构前瞻等应对[49][50][52] 项目决策情况 - 保荐机构认为项目调整是审慎决定，无实质性影响[53] - 调整事项已通过董事会审议，需股东会通过方可实施[53][54] - 调整符合相关法规和公司制度要求[53]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月15日14点30分召开[3] - 现场会议地点为北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅[3] - 网络投票起止时间为2026年1月15日[6] 议案信息 - 本次股东会审议调整及变更部分募集资金投资项目的议案[9] - 议案于2025年12月30日披露[9] 股东登记信息 - 股权登记日为2026年1月8日[16] - 股东登记资料需于1月12日16:00前送达董事会办公室[17] - 登记时间为1月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[18] - 登记地点为北京市东城区东黄城根北街16号[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议通知于2025年12月24日发出，12月29日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》等三议案表决均9票赞成，同意票数占100%[3][4][6] - 《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》需提交股东会审议[3]

业绩总结 - 2017年首次公开发行股份，募集资金总额89262万元，净额83409.77万元，1月12日到账[2] - 涉及变更投向总金额68636.43万元，占比82.29%[2] 项目进展 - “中国科技文库”原总投资26546.33万元，已投入9497.14万元，进度35.78%[5][7] - 中国科技信息数字出版项目原总投资36259.54万元，已投入4401.57万元，进度12.14%[5][8] - 中国科技出版物营销体系项目原总投资5731.33万元，已投入880.55万元，进度15.36%[5][9] 项目变更 - “中国科技文库”变更后拟投入31883.77万元，拟投募集资金31447.65万元[5] - 中国科技信息数字出版项目变更后拟投入31786.11万元，拟投募集资金31351.33万元[5] - 中国科技出版物营销体系项目变更后拟投入5918.40万元，拟投募集资金5837.45万元[6] 新项目情况 - 新项目包括“中国科技文库”、中国科技信息数字出版、中国科技出版物营销平台项目[38,40,41] - “中国科技文库”投资3.19亿元，建设期2年[17] - 中国科技信息数字出版项目投资3.18亿元，建设期2年[23] - 中国科技出版物营销平台项目投资0.59亿元，建设期2年[31] 风险与对策 - “中国科技文库”有组织和市场发行风险，需加强管理和构建“防火墙”[42,43,44] - 中国科技信息数字出版项目有内容资源获取和技术更新风险，需充实资源和开拓市场[45,47,48] - 中国科技出版物营销平台项目有技术、管理、成本控制风险，需保障技术架构与系统协同[49,50] - 针对关键集成点进行验证与测试，确保系统协同[51] - 构建多层次安全防护与合规体系[51] - 推行标准化项目管理流程，实施进度评审与风险预警机制[51] - 实施动态滚动预算与资源调度看板[51] 市场与政策 - 国家推动出版业高质量发展，出台《全民阅读促进条例》，公司有内容资源优势[38,39] - 全球信息技术革命与出版业数字化转型加速，项目契合行业趋势[40] - 中国科技出版物营销平台项目顺应营销渠道数字化变革趋势，推动进出口业务[41] 其他事项 - 保荐人认为公司调整募集资金投资项目是审慎决定，不影响实施[52] - 调整不损害股东利益，符合长期规划，已通过董事会审议，尚需股东会通过[52] - 调整符合法律法规和公司募集资金管理制度要求[52] - 保荐人对调整事项无异议[53]

募资情况 - 2016年12月16日公司获批发行13050万股新股，占比16.51%，发行价6.84元/股，募资89262万元，净额83409.77万元[2] 项目投入 - 截至2025年12月12日，“中国科技文库”等5个项目有累计投入及承诺、调整后投资总额数据[4] 公司决策 - 2025年12月29日董事会通过调整及变更部分募投项目等议案[4][10] 资金置换 - 募投项目用自有资金垫付后等额置换，保荐人无异议[5][6][11]

市场整体表现 - 2023年12月24日，出版板块整体上涨0.59%，表现强于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 当日出版板块主力资金净流出2328.78万元，但游资资金净流入747.87万元，散户资金净流入1580.91万元，显示市场内部资金流向存在分歧[2] 领涨个股表现 - 山东出版领涨出版板块，收盘价为8.63元，涨幅为1.89%，成交量为11.17万手，成交额为9620.62万元[1] - 中文在线涨幅为1.84%，收盘价为23.79元，成交额高达4.70亿元，是板块中成交额最高的个股[1] - 中原传媒、中国科传、凤凰传媒涨幅均超过1%，分别上涨1.10%、1.03%和1.00%[1] 下跌及平盘个股表现 - ST华闻是板块中跌幅最大的个股，下跌1.05%，收盘价为2.83元[2] - 新经典和内蒙新华分别下跌0.90%和0.70%[2] - 新华文轩、南方传媒、浙版传媒当日股价收平，涨跌幅为0.00%[2] 个股资金流向详情 - 凤凰传媒获得主力资金净流入963.81万元，主力净占比为10.53%，是主力资金流入最多的出版板块个股[3] - 长江传媒和皖新传媒分别获得主力资金净流入890.92万元和348.93万元[3] - 尽管山东出版股价领涨，但其主力资金净流出996.64万元，主力净流出占比为10.36%[3] - 荣信文化获得游资净流入615.99万元，游资净占比为4.56%，是游资流入最多的个股之一[3]

公司人事变动 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查 [1]

公司管理层动态 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查 [1]