股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2024-030 辽宁港口股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第七 届董事会 2024 年第 5 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关于公司以集中竞价交 易方式回购 A 股股份方案公告》（公告编号：2024-026）。根据《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司审议上述事项所召开的 2024 年第一次临时股东大会股权登记日 （即 2024 年 7 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例的情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体 股东的利益，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股价的合理回归，结合公 司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所股票交 易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减 少公司注册资本。 （二）回购股份的种类 2 公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （三）回购股份的方式 1 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案 1（特别决议案） 关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式回购股份的议案 辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日和 6 月 13 日，分别收到公司间接控股股东辽宁港口集团有限公司（以下简 称"辽宁港口"）《关于提议辽宁港口股份有限公司回购公司股份的函》及《关于 提议辽宁港口股份有限公司变更回购股份用途的函》，基于对公司未来持续稳定 发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者 对公司的信心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-029 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-028 辽宁港口股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0191 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 23,987,065,816 股为基数，每股派发现金红利 0.0 ...

股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2023-027 辽宁港口股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第七 届董事会 2024 年第 5 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关于公司以集中竞价交 易方式回购 A 股股份方案公告》（公告编号：2024-026）。根据《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 7 月 2 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例的 情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比 | 股份 | ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 辽宁港口股份有限公司 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次回购尚存在因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司 董事会、股东大会决定终止本回购方案等情形，导致本回购方案无法按计划实施的 风险。 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 12,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购价格不超过人民币 1.99 元/股（含），该回购价格上限 不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-025 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（一）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年5次（临时）会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024年6月26日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。 董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖 先生出席并代为行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会 议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推 举，本次会议由执行董事魏明晖先生召集和主持，公司部分监事及高 级管理人员列席本次会议。 1 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年7月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. ...

北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会、2024年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SREE Un E S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · · 州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024年第一次 A 股 类别股东会、2024年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-529 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 ...

| | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 16 | | 第五章 | 董事会 42 | | 第六章 | 公司董事会秘书 53 | | 第七章 | 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员 55 | | 第八章 | 监事会 58 | | 第九章 | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 64 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 67 | | 第十一章 | 保险 74 | | 第十二章 | 劳动管理 74 | | 第十三章 | 党委 75 | | 第十四章 | 工会组织 76 | | 第十五章 | 公司的合并、分立、解散和清算 77 | | 第十六章 | 修改章程 81 | | 第十七章 | 通知和公告 82 | | 第十八章 | 附则 84 | 辽宁港口股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...