会议安排 - 公司董事会会议将于2024年8月30日举行[4] - 会议将审议及酌情批准截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告[4] - 公告日期为2024年8月16日[5] 人员构成 - 执行董事为王志贤及魏明晖[5] - 非执行董事为李国锋、王柱、李玉彬及杨兵[5] - 独立非执行董事为刘春彦、程超英及陈维曦[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月3日，由辽宁港口集团提议[3] - 实施期限为2024年8月1日至2025年7月31日[3] - 预计回购金额1.0亿 - 1.2亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数614.7万股，占总股本0.0256%[3] - 累计已回购金额773.3750万元，价格1.25 - 1.26元/股[3] - 2024年8月15日首次回购614.7万股，支付773.3750万元[6]

股份回购 - 2024年7月3日董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[1] - 2024年8月1日股东大会审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[1] 债权申报 - 债权人申报期为2024年8月1日至9月14日[4] - 申报地址在大连市保税区大窑湾新港商务大厦[4] - 联系人是董事会办公室，电话0411 - 87598729[4]

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-034 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人 回复在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实 施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存 在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。 2、本次回购尚存在因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司 董事会、股东大会决定终止本回购方案等情形，导致本回购方案无法按计划实施的 风险。 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 12,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源： 公司自有资金。 ● 回购股份用途：辽宁 ...

FF301 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年8月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | ...

北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 YEUTERS Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024) -04-598 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-032 辽宁港口股份有限公司 会议届次：第七届董事会2024年6次（临时）会议 会议时间：2024年8月1日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年7月24日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。 董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席 并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权 独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志 贤先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通 ...

第二章 人员组成 辽宁港口股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则 》《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）及其他有关规定，辽宁港口股份有限公司（以下简称 "公司"）特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负 责对公司长期发展战略、环境、社会与治理（ESG）管理和 重大投资决策进行研究并提出建议。 除非董事会另有授权，委员会不享有决策权。 第三条 战略与可持续发展委员会的人员组成、会议的 召开程序、表决方式和会议通过的决议等必须遵循有关法律 、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作规则的规定 1 。 第四条 委员会成员由五名董事组成，委员由董事会选 举产生。根据需要，董事会可以对委员会组成进行调整。 第五条 委员会设主 ...

股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2024-033 辽宁港口股份有限公司 关于回购股份通知债权人的第一次公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第 七届董事会 2024 年第 5 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有 限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司 的信心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司 拟使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，具体内容详见公 司于 2024 年 7 月 3 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关 于公司以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案公告》（公告编号：2024-026）； 2024 年 8 月 1 日，公司召开了 20 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-031 辽宁港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 55.498261 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 17.920428 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,156 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,154 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,610,989,296 | | ...