证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-017 北京京运通科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日 以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-016 北京京运通科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先 生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年净利润 -23.6064765801亿元[4] - 2024年新材料业务硅片营收和毛利率降幅大[4] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，留存用于经营和现金流[2][4] - 相关预案待2024年年度股东大会审议[2] 会议情况 - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过预案[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京京运通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 2,602,445,831.08 元,其中:本年度使用 561,413,452.96 元用于"乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片 项目"，2023 年度使用 858,032,378.12 元用于"乐山 22GW 高效单晶硅棒、切 片项目"，2022 年度使用 783,000,000.00 元用于"乐山 22GW 高效单晶硅棒、 切片项目"，2021 年度使用 400,000,000.00 元用于补充流动资金。 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通"、"公司"、"上 市公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求,对公司 2024 ...

关于对北京京运通科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天 职 业 字 [2025]16122 号 目 营业收入扣除情况的专项核查意见- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"说行查询 《 l 关于对北京京运通科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]16122 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")委托,在审计了京 运通公司 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由 京运通公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表") 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,京运通公司编制 了上述扣除情况表。设计 ...

北京京运通科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]16101 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.sevs.cn）" 近行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.kgv.cn）" 近行查询 " 我在 内部控制审计报告 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京运通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

业绩数据 - 2024年公司产生归属于母公司的净亏损为23.61亿元[5][36][64] - 2024年公司营业收入为45.91亿元，较2023年减少59.11亿元，增长率为 - 56.28%[8][36] - 2024年新材料生产销售业务收入为28.17亿元，占比61.37%，较2023年减少54.63亿元，增长率为 - 65.97%[8] - 2024年新能源发电业务收入为11.05亿元，占比24.06%，较2023年减少1.31亿元，增长率为 - 10.57%[8] 财务状况 - 2024年12月31日，短期借款及一年内到期的长期有息负债合计为22.28亿元，现金及现金等价物期末余额为2.90亿元[5][64] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为41.98亿元，坏账准备为2.82亿元[10] - 截至2024年12月31日，存货账面余额为10.13亿元，跌价准备为1.23亿元[15] - 2024年末流动负债合计54.13亿元，较2023年末的73.45亿元有所下降[35] - 2024年末非流动负债合计50.02亿元，较2023年末的53.93亿元有所下降[35] - 2024年末负债合计104.15亿元，较2023年末的127.39亿元有所下降[35] - 2024年末所有者权益合计89.62亿元，较2023年末的114.33亿元有所下降[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.30亿元，上期为11.30亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.38亿元，上期为 -10.44亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -10.66亿元，上期为 -6.84亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -15.34亿元，上期为 -5.98亿元[38] 其他信息 - 自2025年1月以来，公司一年内到期的银行借款中10.76亿元已完成续授信/展期/借新还旧业务[65] - 公司纳入合并范围的子公司共计76户[62] - 公司所属行业为光伏设备制造业以及新能源发电[61] - 公司主要产品为单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉等[61]

郑利民，男，中国国籍，1956 年出生，高级工程师，曾在北京七星华电科 技集团有限责任公司工作，现为"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"重大 专项实施管理办公室特聘专家，并担任北京电子制造装备行业协会秘书长，任北 京七星华盛电子机械有限责任公司董事长。 本人在 2024 年担任公司第五届董事会独立董事，2024 年第五届董事会任期 届满后，本人不再担任公司独立董事。 （二）独立情况说明 北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，副总经理任副组长[3] - 证券部负责舆情信息收集管理，各部门和分子公司配合采集[3][4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5][6] - 一般舆情由副总经理灵活处置，重大舆情由工作组决策部署[7][9] 重大舆情措施 - 重大舆情处理包括调查、与媒体和投资者沟通等[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受处分[11] - 擅自披露或媒体造假，公司保留追责权[11] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[13][16]

会议召开 - 2024年第五届董事会召开2次董事会会议和1次股东大会，第六届召开4次[3] - 2024年审计委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次[3][4] 报告披露 - 公司编制、审议并披露2023年年报等多份报告及内控评价报告[7] 机构聘任 - 公司续聘天职国际为2024年度财务及内控审计机构[7] 人事相关 - 公司完成第五届到第六届董事会换届选举[8] - 审议通过高级管理人员2024年度薪酬方案[9] - 审议通过独立董事津贴议案[9] 其他情况 - 公司不存在应当披露的关联交易[6] - 公司未发生被收购情况[7] - 公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[8]