北京京运通科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《北京京运通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时， 股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权 总数等于其所持有的股份数量与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有 的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投 票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（不含职工 代表董事）。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第六条 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京京运通科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京京运通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受北京京运通科技股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2025 年 12 月 10 日 14 点在北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室召开的 2025 年第 一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和 相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《北京京运通科技股份有限公司 公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于第六届董事 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2025-060 北京京运通科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会 议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,135,501,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 47.0264 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京 京运通科技股份有限公司章程》的有 ...

市场表现 - 12月9日A股尾盘光伏板块出现异动，多只股票强势涨停[1] - 京运通(601908.SH)垂直涨停，最后10分钟成交额超过昨日全天成交额[1] - 航天机电(600151.SH)强势涨停，走出5个交易日内第4个涨停板，股价于12月8日创下10年新高[1] - 帝科股份(300842.SZ)与清源股份(603628.SH)等股票午后异动拉升，涨幅居前[1] - 截至报道时，航天机电现价14.83元，涨幅10.01%；京运通现价4.11元，涨幅9.89%；帝科股份现价61.40元，涨幅8.67%；清源股份现价15.41元，涨幅4.97%[2] 事件驱动 - 市场异动与“多晶硅产能整合收购平台”正式成立的消息相关[4] - 该平台公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司，于2025年12月9日成立，注册资本30亿元人民币，注册地址位于北京市朝阳区[4] - 公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广以及企业管理咨询[4] - 有多晶硅业内人士回应称，光和谦成的主要业务是为行业内主要企业探索潜在战略合作机会，例如技术升级、市场拓展、产能与成本优化等[5] - 对于该公司是否为“多晶硅产能整合收购平台”主体，该业内人士未直接回应[5] 行业背景 - 被市场关注的“收储平台”被视为光伏行业“反内卷”的重要举措之一[6] - 在2025年10月28日央视财经《经济半小时》节目中，协鑫集团董事长朱共山曾表示，其与TCL李东生、隆基绿能钟宝申等沟通，国内17家光伏龙头企业已基本就联合收储产能一事签字[6] - 多晶硅收储平台相关消息并非首次出现，此前市场曾出现反复[6] - 2025年11月12日，有消息称“硅料和组件联盟公司被有关部门否了”，并有传闻称晶澳科技高管在券商交流中表示“收储平台黄了”，导致当日A股光伏板块遭遇大面积回调[6] - 对此，晶澳科技工作人员明确向21财经表示，公司并无高管说过“收储平台黄了”一事，该传闻属谣言[6] - 中国光伏行业协会官方微博也在11月12日明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”[6]

市场表现 - 2025年12月9日A股尾盘光伏板块出现异动，多只股票强势涨停 [1] - 京运通垂直涨停，最后10分钟成交额超过昨日全天成交额 [1] - 航天机电强势涨停，走出5个交易日内第4个涨停板，其股价在12月8日已创下10年新高 [1] - 帝科股份、清源股份等股票午后异动拉升，涨幅居前 [1] - 截至当日收盘，航天机电现价14.83元，涨幅10.01%；京运通现价4.11元，涨幅9.89%；帝科股份现价61.40元，涨幅8.67%；清源股份现价15.41元，涨幅4.97% [2] 事件驱动 - 消息面上，一家名为“北京光和谦成科技有限责任公司”的公司于2025年12月9日成立，注册资本30亿元，被报道称为“多晶硅产能整合收购平台” [4] - 据业内人士回应，光和谦成的主要业务是为行业内主要企业探索潜在战略合作机会，包括技术升级、市场拓展、产能与成本优化等 [5] - 该“收储平台”被视为光伏行业“反内卷”的重要举措之一 [5] - 此前在2025年10月28日，协鑫集团董事长朱共山曾公开表示，其与TCL、隆基绿能等公司沟通，已有17家龙头企业基本签字联合收储产能，该表述一度引发市场对光伏板块的追捧 [5] 市场传闻与澄清 - 关于多晶硅收储平台的消息并非首次出现，此前市场存在反复 [6] - 2025年11月12日，有消息称“硅料和组件联盟公司被有关部门否了”，并有传闻称晶澳科技高管表示“收储平台黄了”，导致当日A股光伏板块遭遇大面积回调 [6] - 对此，晶澳科技工作人员明确澄清，公司并无高管说过“收储平台黄了”一事，该传闻属谣言 [6] - 中国光伏行业协会官方微博也在2025年12月12日明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息” [6]

市场异动 - 2025年12月9日A股尾盘光伏板块出现异动，多只股票强势涨停[1] - 京运通垂直涨停，最后10分钟成交额超过昨日全天成交额[1] - 航天机电强势涨停，走出5个交易日内第4个涨停板，其股价在昨日已创下10年新高[1] - 帝科股份、清源股份等午后均异动拉升，涨幅居前[1] - 部分光伏股当日表现：航天机电涨10.01%至14.83元，京运通涨9.89%至4.11元，帝科股份涨8.67%至61.40元，清源股份涨4.97%至15.41元[2] 事件驱动 - 市场异动消息面上，一家名为“北京光和谦成科技有限责任公司”的企业于2025年12月9日成立，注册资本30亿元，被报道称为“多晶硅产能整合收购平台”[4] - 该公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广以及企业管理咨询[4] - 有多晶硅业内人士回应称，光和谦成的主要业务是为行业内主要企业探索潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展、产能与成本优化等[5] - 对于该公司是否为“多晶硅产能整合收购平台”主体，业内人士并未直接回应[5] 行业背景 - 被市场关注的“收储平台”，被视为光伏行业“反内卷”的重要举措之一[5] - 在2025年10月28日，协鑫集团董事长朱共山曾公开表示，其与TCL李东生、隆基绿能钟宝申等沟通，国内17家光伏龙头企业已基本就联合收储产能一事签字[5] - 多晶硅收储平台相关消息并非首次出现，此前市场传闻曾导致板块波动[5] - 2025年11月12日，有消息称“硅料和组件联盟公司被有关部门否了”，并有传闻称晶澳科技高管表示“收储平台黄了”，导致当日A股光伏板块大面积回调[5] 传闻澄清 - 对于11月12日的市场传闻，晶澳科技工作人员明确表示，公司并无高管说过“收储平台黄了”一事，该传闻属谣言[6] - 中国光伏行业协会官方微博也在12日明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”[6]

行业动态 - 光伏行业出现潜在战略合作平台，北京光和谦成科技有限责任公司于2025年12月9日正式注册成立，注册资本达30亿元人民币 [1] - 该平台被业内视为酝酿已久的多晶硅产能整合收购平台，旨在探索技术升级、市场拓展、产能与成本优化等潜在战略合作机会 [1] 市场反应 - A股市场光伏股在2025年12月9日午后出现一波拉升走势 [1] - 航天机电、京运通股价涨停，清源股份、拓日新能、通威股份等股票跟涨 [1] - 部分光伏股技术面出现MACD金叉信号，涨势表现不错 [2]

公司审计机构变更 - 拟将审计机构由天职国际变更为大信会计师事务所，结束了长达6年的合作关系 [1][2] - 变更原因为保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑未来业务发展 [2] - 前任审计机构天职国际在2024年年报中出具了带“持续经营重大不确定性”段落的无保留意见 [1][2] - 新任审计机构大信会计师事务所2024年上市公司年报审计客户达221家，审计费用维持145万元不变 [2][3] 公司财务状况 - 2024年归属于母公司股东的净亏损高达23.61亿元 [1][2] - 截至2024年底，公司短期借款及一年内到期的长期有息负债合计约22.28亿元，而货币资金仅2.9亿元 [2] - 2025年前三季度继续亏损，归母净利润为-2.27亿元，营业收入同比下降37.55%至24.57亿元 [1][4] - 截至2025年三季度末，货币资金为3.81亿元，但短期借款10.61亿元，一年内到期的非流动负债7.54亿元 [5] 公司业务表现 - 2025年前三季度营收下降主要因新材料业务（光伏硅片）营业收入同比减少 [4] - 2025年上半年新材料业务营业收入约8.55亿元，同比大幅下降61.38% [4] - 业绩下滑受光伏行业市场波动、供需失衡影响，硅片价格在历史低位波动，公司调整开工率 [5] 公司应对措施 - 积极采取措施改善持续盈利能力，2025年以来已完成12.22亿元银行借款的续授信、展期或借新还旧 [5] - 计划通过出售、融资等方式盘活存量资产，以增加现金流入 [5]

审计机构变更 - 公司拟变更会计师事务所，结束与天职国际长达6年的合作关系，拟聘任大信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构 [2][3] - 变更原因为保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑未来业务发展及整体审计工作需要 [3] - 天职国际在2024年年报审计中出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告 [2][3] - 新任审计机构大信会计师事务所将维持审计费用总计145万元不变，其中年报审计费用105万元，内控审计费用40万元 [4] 财务状况与审计意见 - 2024年度公司归属于母公司的净亏损高达23.61亿元 [3] - 截至2024年12月31日，公司短期借款及一年内到期的长期有息负债合计约22.28亿元，而货币资金余额仅为2.9亿元，资金链紧张 [3] - 2025年前三季度公司归母净利润为-2.27亿元，扣非后净利润为-2.07亿元，虽较2024年有所减亏，但整体仍处于亏损状态 [2][6] - 截至2025年9月30日，公司货币资金余额为3.81亿元，但短期借款为10.61亿元，一年内到期的非流动负债为7.54亿元，短期偿债压力巨大 [6][7] 经营业绩与行业影响 - 2025年前三季度公司实现营业收入24.57亿元，较上年同期下降37.55% [6] - 业绩下滑核心原因在于光伏行业周期性波动及供需失衡，导致公司新材料业务（主要为光伏硅片）收入大幅减少 [6] - 2025年上半年新材料业务营业收入约8.55亿元，较去年同期大幅下降约61.38% [6] - 公司积极采取措施改善持续盈利能力，包括对一年内到期的12.22亿元银行借款完成续授信、展期或借新还旧，并计划通过盘活存量资产增加现金流入 [7] 新任审计机构背景 - 大信会计师事务所成立于1985年，具有丰富证券服务业务经验，2024年上市公司年报审计客户达221家 [5] - 大信会计师事务所2024年平均审计客户资产额为195.44亿元，收费总额2.82亿元，其中包括10家公司的同行业上市公司 [5]

公司治理动态 - 公司第六届第十次董事会会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开，审议了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中，新材料业务占比最高，为53.87% [1] - 新能源发电业务分部是第二大收入来源，占比36.0% [1] - 其他业务占比5.26%，节能环保业务占比4.84%，设备业务占比较小，为0.03% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为3.67元 [1] - 截至发稿，公司市值为89亿元 [1]