证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-018 北京京运通科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 2,737,098,971.79 元（人民币，下同）。 经董事会审议决定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转 增股本和其他形式的分配。 （二）公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 ...

关于对北京京运通科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天 职 业 字 [2025]16122 号 目 营业收入扣除情况的专项核查意见- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"说行查询 《 l 关于对北京京运通科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]16122 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")委托,在审计了京 运通公司 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由 京运通公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表") 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,京运通公司编制 了上述扣除情况表。设计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京京运通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 2,602,445,831.08 元,其中:本年度使用 561,413,452.96 元用于"乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片 项目"，2023 年度使用 858,032,378.12 元用于"乐山 22GW 高效单晶硅棒、切 片项目"，2022 年度使用 783,000,000.00 元用于"乐山 22GW 高效单晶硅棒、 切片项目"，2021 年度使用 400,000,000.00 元用于补充流动资金。 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通"、"公司"、"上 市公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求,对公司 2024 ...

北京京运通科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16099 号 录 目 审计报告- -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"近行查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"边行查 审计报告 天职业字[2025]16099 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司"或"公司") 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 运通公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

北京京运通科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]16101 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.sevs.cn）" 近行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.kgv.cn）" 近行查询 " 我在 内部控制审计报告 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京运通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

郑利民，男，中国国籍，1956 年出生，高级工程师，曾在北京七星华电科 技集团有限责任公司工作，现为"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"重大 专项实施管理办公室特聘专家，并担任北京电子制造装备行业协会秘书长，任北 京七星华盛电子机械有限责任公司董事长。 本人在 2024 年担任公司第五届董事会独立董事，2024 年第五届董事会任期 届满后，本人不再担任公司独立董事。 （二）独立情况说明 北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二 ...

北京京运通科技股份有限公司 舆情管理制度 北京京运通科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种的价 格、商业信誉及正常经营活动等造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司总经 理任组长，副总经理任副组长，成员由公 ...

作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 马建国，男，中国国籍，1957 年出生，硕士，曾任中国建材集团党委常委、 副总经理，现任北京无锡企业商会会长、无锡宝通科技股份有限公司、本公司独 立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人担任公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会召开 4 次董事会会议，本人均亲自参加会议。在审议议案时，本人认真、仔细地审阅相 关材料，积极参与各议案的讨 ...

北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 赵磊，男，中国国籍，1977 年出生，国际商法、工商管理硕士，最近五年 一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所合伙人，深 圳市桑达实业股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）出席董事会专业委员会情况 2024 年度，本人担任公司第五届、第六届董事会审计委员会委员、提名委 员会副主任委员、薪酬与考核委员会主任委 ...

一、基本情况 （一）工作履历 江轩宇，男，中国国籍，1986 年出生，会计学博士，最近五年一直在中央 财经大学工作，现任中央财经大学会计学院教授、管理会计系主任，山东春光科 技集团股份有限公司、北京拓普丰联信息科技股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人担任公司第五届、第六届董事会独立董事。公司第五届董 事会召开 2 次董事会会议和 1 次股东大会， ...