证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-004 浙商银行股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第二十七次 会议于2024年1月26日发出会议通知，于2024年1月31日在杭州以现场方式召开。 本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名。本次会议的召开符合法律、法规、 部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、通过《浙商银行职工监事2023年度工作情况的报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 二、通过《关于增补浙商银行第六届监事会专门委员会委员的议案》。 选举马晓峰监事为第六届监事会提名委员会委员。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 浙商银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 1 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到景峰先生 提交的辞职报告。因分工调整，景峰先生辞去本公司首席财务官职务，该等辞 任自辞职报告送达本公司董事会时生效。景峰先生辞任首席财务官后仍将继续 担任本公司党委委员、副行长等职务。 景峰先生已向本公司确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无有关 其首席财务官辞任之事宜须请本公司股东注意。 景峰先生担任本公司首席财务官期间，恪尽职守、勤勉尽责，强化财务精 细化管理。本公司董事会对景峰先生在担任首席财务官期间作出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 19 日 浙商银行股份有限公司 关于首席财务官辞任的公告 ...

特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 关于浙银理财有限责任公司获准筹建的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 29 日，浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）收到 《国家金融监督管理总局关于筹建浙银理财有限责任公司的批复》（金复 〔2023〕506号）。根据该批复，本公司获准筹建浙银理财有限责任公司。筹建 工作完成后，本公司将按照有关规定和程序向国家金融监督管理总局提出开业 申请。 关于设立浙银理财有限责任公司的详情，可参阅本公司 2020 年 11 月 27 日 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙商银行股份有限公司关 于设立浙银理财有限责任公司的公告》（公告编号：2020-046）。 证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-001 浙商银行股份有限公司 2024 年 1 月 1 日 ...

| 经2022年度股东大会审议通过的《公司章 | 根据监管修改意见及法律法规变化情况作出 | 修订依据：监管 | | --- | --- | --- | | 程》条文 | 修订后的条文 | 修改意见及法律 | | | | 法规变化情况 | | 的规定，设立中国共产党浙商银行委员会 | 的规定，设立中国共产党浙商银行委员会 | 修正）》第三十 | | （简称"浙商银行党委"），开展党的活 | （简称"浙商银行党委"），开展党的活 | 三条修改 | | 动。中国共产党的党组织在本行发挥领导核 | 动。中国共产党的党组织在本行发挥领导核 | | | 心作用，把方向、管大局、保落实。本行设 | 心作用，把方向、管大局、保落实。本行设 | | | 立党的工作机构，配备足够数量的党务工作 | 立党的工作机构，配备足够数量的党务工作 | | | 人员，保障党组织的工作经费。 | 人员，保障党组织的工作经费。 | | | | 第九条 …… | | | 第九条 …… | 本行讨论决定公司重大问题，应事先听 | 根据《银行保险 | | 本行讨论决定公司重大问题，应事先听 | 取本行党委的意见重大经营管理事项，必须 | 机构公司治 ...

浙商银行股份有限公司第六届董事会 第十一次会议独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《浙商银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙商银行股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现就公司第六届董事会第十一次会议相关事项发表如下 独立意见： 二、关于王超明职务聘任的独立意见 本次董事会关于聘任王超明为公司行长助理、首席信息官的提名、审议、表 决程序合法有效。王超明具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经 验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任王超明为 公司行长助理、首席信息官。 独立董事：周志方、王国才、 汪炜、许永斌、傅廷美 2023年12月19日 一、关于潘华枫等职务聘任（解聘）的独立意见 本次董事会关于聘任潘华枫为公司首席风险官的提名、审议、表决程序合法 有效。潘华枫具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在 《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存 ...

浙商银行股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"浙商银行"）第六届董 事会第十一次会议于 2023 年 12 月 5 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 13 日发 出会议补充通知，并于 2023 年 12 月 19 日在杭州以现场结合通讯方式召开。目 前本公司董事会成员共 14 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 13 名， 其中胡天高董事、汪炜独立董事和傅廷美独立董事以视频形式参会。高勤红董 事视频参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的 召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议由陆建强董事长主持，审议通过了以下议案： 一、通过《关于委任浙商银行公司秘书及授权代表的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。 委任骆峰为联席公司秘书及香港上市规则第3.05条项下 ...

浙江天册律师事务所 关于浙商银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 编号：[TCYJS2023H1890] 致：浙商银行股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受浙商银行股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派本所刘斌、俞晓瑜律师（下称"本所律师"）出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙商银行股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等相关规定，对公司本次股东大会的召 集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有 效性进行了审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-077 浙商银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：中国浙江省杭州市上城区民心路 1 号浙商银行 总行 601 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | | 62 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 60 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 13,999,017,621 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 10,770,775,815 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 3,228,241,806 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-076 浙商银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：取得一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：信托受益权转让价款 3,156,661,277.83 元、相应违约金及律 师费，暂共计 4,474,288,640.09 元。 （一）武汉法斯克能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内向南京分 行支付转让价款 3,156,661,277.83 元及相应违约金； （二）季昌群、夏桂花、洪清华对本判决第一项确定的债务承担连带清偿 责任，并有权在承担责任后向武汉法斯克能源科技有限公司追偿； （三）南京分行有权就宁波仕盟派康企业管理有限公司质押的武汉法斯克 能源科技有限公司 4.2 亿股股权、洪清华质押的上海飞驴湾文化传播股份有限公 司 12,296,961 股股权、宁波梅山保税港区浙景股权投资合伙企业（有限合伙） 质押的上海飞驴湾文化传播股份有限公司 68,983,254 股股 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-079 浙商银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 浙商银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会第二十六次会 议于2023年12月5日发出会议通知，于2023年12月19日在杭州以现场方式召开。 本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名。本次会议的召开符合法律、法规、 部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 通过《2023年度本行监事会对董监高履职评价的工作方案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 浙商银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...