审计机构聘任 - 2025年3月28日公司续聘毕马威华振为境内审计机构，毕马威为境外审计机构[7] 审计委员会情况 - 截至2025年12月31日，审计委员会由3名委员组成，主任委员为许永斌[9] - 2025年审计委员会召开5次会议，审议通过13项议案[9][10] 审计工作监督 - 审计委员会与事务所沟通审计范围，提出重点、要求及建议[10] - 未发现事务所违反准则行为，肯定其2025年工作[10][12] - 建议董事会加强与事务所沟通协作[12]

公司人员 - 公司执行董事为陈海强先生及马红女士[6] - 公司非执行董事为侯兴钏等四人[6] - 公司独立董事为汪炜等五人[6] 独立董事评估 - 董事会评估独立董事独立性并出专项意见[7] - 独立董事符合独立性要求[7]

审计机构相关 - 拟续聘毕马威华振和毕马威香港为2026年度境内外审计机构[8] - 本次聘任需提交公司股东大会审议，通过后生效[27] 毕马威华振情况 - 2025年12月31日有合伙人247人，注册会计师1412人[10] - 2024年业务收入超41亿元，审计业务超40亿元[11] - 2024年上市公司年报审计客户127家，收费约6.82亿元[11] 毕马威香港情况 - 2025年12月从业人员总数超2000人[16] 审计费用 - 2026年度审计费用820万元，2025年同口径790万元[23] - 内部控制有效性审计费用100万元[23] 人员资质 - 独立董事认为毕马威具备资质和经验，能满足审计要求[25][26]

诉讼进展 - 2025年4月深圳分行起诉金融借款合同纠纷[9] - 2026年3月10日深圳分行申请撤诉[11] - 2026年3月27日深圳分行收到准许撤诉裁定书[9][11] 影响情况 - 本次诉讼撤诉对公司利润无重大影响[9][12]

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 浙商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2016） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。 特此公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 浙商銀行股份有限公司 陳海強 董事長 中國，杭州 2026年3月30日 截至本公告日期，本行的執行董事為陳海強先生及馬紅女士；非執行董事為侯興 釧先生、任志祥先生、胡天高先生及應宇翔先生；獨立非執行董事為汪煒先生、 許永斌先生、傅廷美先生、施浩先生及樓偉中先生。 证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2026-011 浙商银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

股权结构 - 浙江省创新投资集团有限公司持有公司12.57%股份[12] - 浙江省海港投资运营集团有限公司及其关联方合计持有5.02%股份[16] - 太平人寿保险有限公司持有3.36%股份[17] 关联交易额度 - 2026年浙江省创新投资集团及其关联企业存款类业务预审批额95亿元[13] - 2026年浙银理财柜台债业务预审批额200亿元[13] 会议决议 - 2026年3月30日公司通过2026年度非授信类关联交易预审批额度议案[11]

会议审议情况 - 2025年公司召开股东大会3次，审议通过18项议案[10][30][47][64][86][105] - 2025年公司召开董事会会议13次，审议通过95项议案[10][30][47][64][86][105] - 2025年公司第七届董事会下设6个专门委员会召开会议25次，审议通过76项议案[12][30][47][65][87][105] - 2025年公司独立董事专门会议召开5次，审议13项议案[12][31][48][65][87] - 2025年公司董事会审计委员会审议通过13项议案[15][33][50][68][90] - 2025年公司董事会及提名与薪酬委员会审查3人董事任职资格，审议多项人事相关议案[16][33][50][70][91] 独立董事履职情况 - 独立董事汪炜2025年亲自出席董事会13次、股东大会3次，无委托或缺席[10] - 独立董事汪炜2025年应参加委员会会议15次，亲自出席15次，无委托或缺席[12] - 独立董事汪炜2025年亲自参加独立董事专门会议5次，无委托出席或缺席[12] - 2025年独立董事应参加董事会会议13次，均亲自出席；应参加委员会会议多次，均亲自出席；应参加独立董事专门会议5次，均亲自出席[30][31][47][48][65][87] - 2025年独立董事对董事会及专门委员会审议事项均投赞成票，无反对、弃权及无法发表意见情况[31][48][87] - 2025年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[23][39][56][77][96] - 2025年7月独立董事参加中国上市公司协会组织的第五期独立董事能力建设培训，11月参加公司组织的董监高反洗钱培训[22][39][56][75][95] 关联交易及其他事项 - 2025年公司披露13笔关联交易议案，均经全体独立董事审查同意后提交审议并公开披露[13][32][49][67][88] - 2025年公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺等事项[17][34][51][92][108] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责为公司发展作贡献[27] 公司治理 - 重大事项需三分之二以上董事表决通过，利润分配等重大事项不采取书面传签方式表决[42][58][80][99][112] - 公司增强治理和经营管理透明度，形成有效沟通机制[110] - 董事会秘书及办公室协助独立董事履职，保障信息畅通[110] - 保障独立董事知情权，定期通报情况、提供资料[110] - 相关人员配合独立董事行使职权，无阻碍隐瞒情况[112] - 建立董事监事和高管责任保险制度[112] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东大会审议并披露[112]

业绩总结 - 2025年公司内部控制体系运行总体平稳有效[25] 未来展望 - 2026年贯彻落实宏观政策和监管要求，构建差异化核心竞争优势[26] - 2026年增强内控体系对复杂环境适应韧性和对战略目标支撑合力[26] 内部控制 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[10][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[14] - 2025年度内控缺陷认定标准无调整[19] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[22][24] - 对内控一般缺陷制定整改计划并落实措施[22]

会议情况 - 浙商银行第七届监事会第十六次会议于2026年3月30日召开，9名监事全出席[7] - 20项议案表决9票赞成、0反对、0弃权[7][8][9][10][11] 议案审议 - 多项议案尚需提交股东大会审议[8][9][11] 监事会意见 - 2025年度报告编制和审议合规，内容反映经营和财务状况[9] - 公司内控体系完备有效，经营风险有效管控[10] - 2025年度利润分配方案及决策程序符合规定[11]

会议决议 - 浙商银行第七届董事会第八次会议于2026年3月30日召开，11名董事出席并表决[7] - 通过《浙商银行2025年度董事会工作报告》等多项议案，均11票赞成，0票反对，0票弃权[7][9][10][19][26][49][52][54][56][57][58][60][61][63][71][82] - 《关于浙商银行2026年度非授信类关联交易预审批额度的议案》7票赞成，4名关联董事回避表决[67][68] 财务数据 - 2025年度按审计后净利润的10%提取法定盈余公积12.19亿元[18] - 2025年度按风险资产期末的1.5%差额计提一般风险准备15.61亿元[18] - 2025年度以总股本为基数，每10股派发现金股息1.31元（含税）[18] 审计与管理 - 聘任毕马威华振和毕马威为2026年度境内外审计机构，需提交股东大会审议[51] - 通过修订《浙商银行全面风险管理基本制度》等多项管理办法议案[52][54][56] - 注销浙商银行小企业信贷中心专营机构牌照[57] 关联交易 - 本行对中兴通讯集团授信方案和对浙江海港集团关联方授信方案获通过[71][82] - 独立董事认为关联交易遵循市场化定价原则，未损害公司及股东利益[82] - 关联交易不影响公司独立性，决策程序合法合规[83]