证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-079 浙商银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 浙商银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会第二十六次会 议于2023年12月5日发出会议通知，于2023年12月19日在杭州以现场方式召开。 本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名。本次会议的召开符合法律、法规、 部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 通过《2023年度本行监事会对董监高履职评价的工作方案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 浙商银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-075 浙商银行股份有限公司 关于公司原股东旅行者汽车集团有限公司收到 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司(以下简称"本公司")知悉中国证券监督管理委员 会浙江监管局于近日对公司原股东旅行者汽车集团有限公司出具了《关于对旅 行者汽车集团有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2023〕208 号)(以下简 称"《决定书》")，现将相关内容公告如下。 一、《决定书》的具体内容 "旅行者汽车集团有限公司： 经查，截至 2023 年 5 月 16 日，你公司持有浙商银行股份有限公司（以下 简称浙商银行）1,346,936,645 股股份，占浙商银行总股本的 6.33%，为浙商银 行时任大股东。2023 年 5 月 17 日，浙商银行披露《关于股东股份司法拍卖执行 裁定的公告》，称收到上海市第一中级人民法院出具的《执行裁定书》，裁定 你公司所持浙商银行股份已被司法拍卖。2023 年 5 月 30 日，浙商银行披露《 ...

浙商銀行股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會 會議資料 二〇二三年十二月十九日 目录 2 会议议程 会议召开时间：2023年12月19日（星期二）14点30分 会议召开地点：杭州市上城区民心路1号浙商银行总行601会议室 召集人：浙商银行股份有限公司董事会 | 1、会议议程 3 | | --- | | 2、会议须知 4 | | 3、浙商银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会议案 6 | | （1）关于选举应宇翔先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会董事的议案 6 | | （2）关于选举马晓峰先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会监事的议案8 | | （3）浙商银行股份有限公司股权管理办法 10 | | 4、浙商银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会报告材料 22 | | 《浙商银行关于2022年度大股东行为评估情况的报告》 22 | 五、统计出席会议股东的人数、代表股份数 六、对议案投票表决并统计表决结果 七、听取以下报告 《浙商银行关于2022年度大股东行为评估情况的报告》 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议注意事项 三、推选计票人、监票人 四、审议各项议案 （一）关于选举应宇翔先 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-074 浙商银行股份有限公司 关于高管任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）收到《国家金融监 督管理总局关于浙商银行林静然任职资格的批复》（金复〔2023〕477号）。根 据有关规定，国家金融监督管理总局已核准林静然先生的副行长任职资格。 林静然先生的简历详见本公司 2023 年 6 月 26日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浙商银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议 公告》（公告编号：2023-044）。 特此公告。 2023 年 12 月 1 日 浙商银行股份有限公司董事会 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-073 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到姜戎先生 提交的辞职报告。姜戎先生因工作岗位变动辞去本公司首席审计官职务，该等 辞任自辞职报告送达本公司董事会时生效。 浙商银行股份有限公司 关于首席审计官辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 姜戎先生已向本公司确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无有关 其辞任之事宜须请本公司股东注意。 本公司及董事会谨向姜戎先生在任职期间为本公司所作出的贡献表示感谢。 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下浙商銀行股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格、出 席會議回條交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴有關內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 本行謹訂於2023年12月19日（星期二）下午2時30分於中國浙江省杭州市上城區民心路1號浙商銀行總行 601會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第7頁至第8頁。 不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列 的指示填妥及交回該表格。H股股東須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前（即不遲於 2023年12月18日（星期一）下午2時30分）以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格送交H股股份登記處香港 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-072 浙商银行股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议方式：现场会议、现场投票和网络投票，其中网络投票仅适用于A股 股东。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：中国浙江省杭州市上城区民心路 1 号浙商银行总行 601 会议室 股东大会召开日期：2023年12月19日 （星期二） 股权登记日：2023年12月13日（星期三） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-071 浙商银行股份有限公司 关于 2023 年二级资本债券（第二期）发行完毕 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月 21 日召开 的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023-2025 年发行二级资本债 券的议案》。经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，本公司于 2023 年 11 月 23 日在全国银行间债券市场发行总额为 100 亿元人民币的二级资本债券 （第二期）（以下简称"本期债券"），并于 2023 年 11 月 27 日发行完毕。 本期债券发行规模为人民币 100 亿元，为 10 年期固定利率品种，在第 5 年 末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为 3.50%。 本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充 本公司的二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-070 浙商银行股份有限公司 第六届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 应宇翔先生简历请见附件。 1 二、通过《浙商银行股份有限公司股权管理办法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"浙商银行"）第六届董 事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 11 月 17 日发出会议通知，以书面传签方 式召开，表决截止日为 2023 年 11 月 24 日。目前本公司董事会成员共 14 人。实 际参与书面传签表决的董事共 13 名，高勤红董事因提名股东股权质押的原因， 不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件 和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、通过《关于提名应宇翔先生为浙商银行股份有限公司董事候选人的议 案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。 本议案需提交 ...

浙商银行股份有限公司第六届董事会 2023年第七次临时会议独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《浙商银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙商银行股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现就公司第六届董事会2023年第七次临时会议相关事项 发表如下独立意见： 关于提名董事候选人的独立意见 本次董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 董事候选人应宇翔先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在 《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意提名应宇翔先生为公司董事候选人， 并将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：周志方、王国才、 汪炜、许永斌、傅廷美 2023年11月24日 ...