制度与方案决策 - 同意公司2023年度工资总额清算报告，利于建立健全工资总额机制[1] - 同意修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》，调动积极性促发展[3] - 同意修订《公司经理层成员薪酬管理办法》，提升效益和管理水平[4] - 同意制定《公司基于超额利润的专项薪酬激励方案》，推动持续健康发展[6]

会议情况 - 公司十届十次监事会于7月19日通知、30日召开[1] - 应到监事5名，实到5名[1] 报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《2024年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》[4] 报告合规 - 2024年上半年决策程序合法合规[1] - 半年度报告编制、审议、内容格式均符合规定[2][4] 财务评估 - 中煤财务公司风险管理完善，监管指标达标[4] - 能管控风险，交易定价合理，无损公司股东利益[4]

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十届十六次董事会相关议案的审核意见 黄国良 何为军 崔利国 关于董事会编制的公司2024年半年度报告全文及摘要，审计与 风险委员会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认 为： 2024年7月29日 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年半 年度报告公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果； 董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 中煤新集能源有限公司董事会审计与风险委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计与风险委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，于2024 年7月29日召开了审计与风险委员会2024年第三次会议，认真审核 《关于<公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》相关资料，并 与公司相关人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： ...

报告披露 - 公司将于2024年7月31日披露2024年半年度报告全文及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年8月6日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可于7月30日至8月5日16:00前提问[2][5][6] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人轩亮，电话0554 - 8661819，邮箱xjnyir@chinacoal.com[7] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-028 中煤新集能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的 公告 截至本公告披露日，新集煤电累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股 | | | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 份情况 | | | 份情况 | | | | | | | | | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 司总 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 股东名称 | | | 押前累计质 | 押后累计质 | 持股份 | | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | (股) | 比例 | 押数量(股) | 押数量(股) | 比例 | 股本 比例 | 限售 ...

人事变动 - 2024年7月15日公司董事会收到董事王富有书面辞职报告[1] - 王富有因工作变动辞职，辞职后不再担任公司其它职务[1] - 公司将按法定程序尽快完成董事职位补选工作[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年煤炭和电力业务的生产经营数据,包括原煤产量、商品煤销量、发电量、上网电量等 [1][2] - 公司下半年生产经营的展望,包括煤炭供给和电力需求的预期 [4][5][6] - 公司在建电厂的建设进度和融资计划 [7][8][9][10][11] - 公司的分红政策和考虑 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **秦浩 提问** - 公司上半年煤炭产量和销量同比下滑的原因 [3] - 下半年煤炭安全监管和供需形势的预期 [4][5] **戴飞 回答** - 上半年安徽省煤炭安全监管严格,导致公司产量受到影响 [4][5] - 下半年煤炭供给和电力需求预计会有所好转 [5][6] 问题2 **李春池 提问** - 公司在建电厂的融资计划和资金安排 [7][8][9][10][11] **戴飞 回答** - 公司采用多种融资方式,包括银行贷款、债券发行等,满足电厂建设资金需求 [7][8][9][10][11] - 公司现金流可以支撑电厂建设资本金投入 [10][11] 问题3 **不知名投资者 提问** - 公司煤炭业务的价格情况,包括长协煤和现货煤的价格 [22][23] - 公司内部电厂的煤炭供给价格 [25] - 公司上半年的生产成本情况 [25] **戴飞 回答** - 公司上半年煤炭价格变动情况,包括长协煤和现货煤 [23][24] - 公司内部电厂的煤炭供给价格与外部一致 [25] - 公司上半年生产成本控制良好 [25] 问题4 **不知名投资者 提问** - 公司电厂并网发电的收入贡献情况 [26][27] **戴飞 回答** - 公司电厂并网发电可以实现持续性发电收入 [26] - 公司电厂容量电价执行情况优于全省平均水平 [26][27]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2024年1-6月煤炭业务生产和销售情况,包括原煤产量、商品煤产量和销量、主营收入和毛利 [1][2] - 公司2024年1-6月电力业务发电量、上网电量、平均上网电价 [2][3] - 公司生产经营安全稳定,目前一切正常 [2][3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **秦浩 提问** - 公司上半年煤炭产量和销量同比有所下滑,主要是由于安徽省煤炭安全监管力度加强,以及淮南矿业出现一些事故 [3][4] **戴飞 回答** - 安徽省煤炭监管一直较为严格,尤其是今年上半年,要求减少下井人数和生产强度,从而影响了产量 [4][5] - 预计下半年煤炭供给和电力需求会好于上半年,公司已做好相应的生产调整 [5][6] 问题2 **李春池 提问** - 公司近期还有多个在建火电项目,资金需求如何考虑和安排 [7][8] **戴飞 回答** - 公司资产负债率已从85%下降至59.9%,财务状况较为稳定 [8][9] - 公司采用多种融资方式,包括银行贷款、债券发行等,并根据市场环境和财务成本进行选择 [8][9][10][11] - 公司在建4个电厂项目,总投资240亿元,公司出资36亿元,其余通过银行贷款等方式解决 [10][11] 问题3 **投资者 提问** - 公司上半年煤炭价格和电价情况如何,未来走势如何 [13][14][15][16] **戴飞 回答** - 上半年公司长协煤和市场煤价格变动情况,长协煤占比维持在85%左右 [23][24][25] - 公司内部电厂用煤价格与外部市场价格保持一致,没有优惠 [25] - 上半年公司煤炭成本较为稳定,完全成本424元/吨 [26] - 公司电力业务获得的容量电价收入情况良好,每度电约2.3分钱 [27][28]

会议主要讨论的核心内容 - 公司煤炭资源丰富、煤炭品质优良,业务范围涵盖煤炭采掘、火力发电、新能源等领域 [1][2] - 公司拥有五对生产矿井,总产能2350万吨/年,资源储量88.65亿吨 [1][2] - 公司具有区位优势、煤种优势、管理优势、煤电一体化优势 [2][3] - 2024年一季度公司生产原煤501万吨、商品煤469万吨,发电量24.62亿度,实现利润总额9.11亿元 [3] - 公司未来将全面推进存量体系增量转型,实施煤电一体化发展战略,提高可持续发展能力 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 上半年公司煤炭业务产销量下降的主要原因 [4] **公司回答** 上半年煤炭业务产量下降主要是由于安徽省安全监管力度加大,导致企业生产节奏放慢 [4] 问题2 **投资者提问** 上半年公司煤价同比增长的主要原因 [5][6] **公司回答** 公司加大了工作面管控力度,使商品煤发热量同比提高343卡,从而带动销售价格上升 [5][6] 问题3 **投资者提问** 公司下半年发电量和售电量的预期 [6][7] **公司回答** 下半年公司发电量将大幅增加,因为板电厂一期和二期机组都将投产运营,预计全年发电量将达115亿度 [6][7] 问题4 **投资者提问** 公司未来新能源发展规划 [9][10] **公司回答** 公司新能源装机目标为300万千瓦,目前已建成20万千瓦,未来2-3年内将达到100万千瓦,主要利用煤矿和电厂周边建设光伏、风电等 [9][10] 问题5 **投资者提问** 公司未来煤炭产能扩张规划 [10][11] **公司回答** 公司未来将在现有5对矿井基础上,逐步开发新矿井,将产能提升至3950-5000万吨,已有多个新矿井在申报核准中 [10][11] 问题6 **投资者提问** 公司未来资本开支规划 [15][16] **公司回答** 未来4年公司将投资240亿元建设4个电厂项目,公司权益比例约65%,资本金投入约60亿元,未来1-2年还可能有新矿井投资 [15][16] 问题7 **投资者提问** 公司未来分红政策 [16][17] **公司回答** 公司未来将继续保持稳定的现金分红政策,在确保企业发展和安全生产的前提下,逐步提高对股东的回报 [16][17]

公司经营情况 - 2024年1-6月公司生产原煤1037.90万吨、生产商品煤936.02万吨、销售商品煤910.36万吨、发电量46.10亿度、上网电量43.53亿度[1] - 公司遵循"存量提效、增量转型"和"两个联营+"发展思路，主要成果包括建成板集煤矿、实现新集一矿复产、推进杨村煤矿复建，以及开工建设板集电厂二期、上饶电厂、滁州电厂、六安电厂等煤电项目[2] 资源储量和矿权情况 - 公司矿区总面积约1,092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨，占安徽省四大煤炭企业总资源量的40%[2] - 公司共有5对生产矿井，核定生产能力合计2,350万吨/年，拥有5处采矿权和4处探矿权[2] - 截至2024年6月末，公司矿权内资源储量62.04亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨，共计88.55亿吨[2] 煤质管控和电价情况 - 公司通过优化生产布局、加强煤质管控等措施，上半年商品煤煤质较上年同期有所提高，未来煤质将保持稳定[3] - 公司新建电厂主要采用自产煤、长协煤和进口煤等多种方式保障用煤，运输方式包括铁路、水运或水铁联运[3] - 2024年安徽省燃煤发电上网电价预计保持不变，公司2022年平均上网电价为0.4082元/千瓦时[3][6] 新项目建设计划 - 板集电厂二期2×660MW机组计划2024年10月前后双机投运[3] - 上饶电厂2×1000MW机组、滁州电厂2×660MW机组、六安电厂2×660MW机组计划于2026年建成投运[3] 财务和分红情况 - 公司资产负债率控制在较好水平，将持续加强资金管理优化融资安排[14] - 2018年至2023年，公司现金分红逐年提升，分红占净利润比例也不断提高[11] - 未来公司将保持稳定的现金分红政策，与投资者共享发展成果[11] 市值管理 - 公司将通过提高发展质量、优化信息披露、完善市值管理机制等措施提升市值管理水平[12]