会议与决策 - 2024年1 - 11月召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年1 - 11月召开7次董事会，独立董事出席5次，审议通过52项议案[4] - 2024年独立董事主持召开2次董事会提名委员会会议等[4] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会，聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月25日召开十届十五次董事会，聘任程茂玖为公司总会计师[13] 人事变动 - 报告期内选举潘红霞为董事、姚直书为独立董事[13][14] - 聘任程茂玖为总会计师、王绪民为副总经理[13][14] 项目投资 - 召开十届十三次董事会，通过建设安徽六安2×660MW电厂项目及设立控股子公司议案[14] 财务相关 - 2024年以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元，共派388,581,270元[16] - 未分配利润余额4,535,480,263.67元结转下一年度[16] - 截至报告期末，对外担保余额为0元，担保总额未达最后一期经审计净资产的50%[16] 其他 - 对“十四五”发展规划进行中期调整[15] - 已完成内控体系建设、评价工作，财务报告内部控制有效[11] - 2024年度相关方未违反或未按期履行承诺[10] - 报告期内未发生被收购等情况[11][13][14] - 公司关联交易审批合规、内容合法、定价公允[8][9][10]

会议与决策 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次，审议通过议案57项[3] - 2024年独立董事主持召开5次董事会审计与风险委员会会议[3] - 2024年独立董事出席3次董事会战略等会议，发表33项审核意见[4] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会，续聘立信会计师事务所[14] - 2024年4月25日召开十届十五次董事会，聘任程茂玖为总会计师[14] - 召开十届十三次董事会，通过建设安徽六安电厂项目及设立子公司议案[19] 关联交易 - 与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易审批和执行合规[9] - 与中国中煤能源集团及其控股企业关联交易内容合法，定价公允[9] - 对中煤财务有限责任公司进行评估并出具风险评估报告[9] - 与中煤财务有限责任公司2023年度关联交易定价公允，无资金安全问题[10] 人事变动 - 报告期内选举潘红霞为公司董事、姚直书为独立董事[17] - 报告期内聘任程茂玖为总会计师，王绪民、张学锁为副总经理[17] 财务与分红 - 截至报告期末公司对外担保余额为0元，担保总额未达净资产50%[21] - 2024年以2023年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派现金红利1.50元[22] - 2023年度未分配利润余额4,535,480,263.67元结转下一年度[23] 信息披露 - 2024年1月11日披露2023年度经营数据和业绩快报公告[21] - 2024年每季度披露煤炭、电力业务主要经营数据公告[21] 承诺履行 - 2024年度公司及相关方未发生违反或未能按期履行承诺的情况[11]

关联交易 - 公司2024年与楚源工贸关联交易遵循原则，总量合理、定价公允[1] - 全体独立董事同意与楚源工贸2024年度关联交易议案并提交审议[2] - 公司2024年与中国中煤及其控股企业关联交易遵循原则，总量合理、定价公允[3] - 全体独立董事同意与中国中煤及其控股企业2024年度关联交易议案并提交审议[3] - 公司与中煤财务有限责任公司2024年度关联交易基于正常经营，定价公允，无资金安全问题[6] 财务评估 - 中煤财务有限责任公司受监管，不存在损害公司及股东利益情况[3] - 关于2024年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告议案表决程序合规[4] - 全体独立董事认为中煤财务有限责任公司风险持续评估报告客观、公正，同意并提交审议[5] 会议安排 - 2025年3月18日召开第十届独立董事专门会议2025年第一次会议[1]

公司治理 - 2024年11 - 12月召开2次董事会，审议通过5项议案，独立董事全票同意[4] - 2024年11 - 12月独立董事主持召开相关会议，发表3项审核意见[4] - 2024年独立董事任职2个月，工作时间不足15日[5] 关联交易 - 与安徽楚源工贸日常关联交易审批执行合规，价格公允[8] - 与中煤能源集团及其控股企业关联交易合法，定价公允[8] 其他情况 - 报告期内未发生违反承诺、被收购等情况[8][10] - 聘任张学锁为副总经理，程序和资格合规[10] - 报告期末对外担保余额为0元[11]

报告审议 - 2024年年度报告公允反映财务与经营，提交十届二十二次董事会审议[1] - 2024年度财务决算和2025年度预算报告如实反映情况，提交审议[3] - 2024年度内部控制评价报告符合内控实际，提交审议[6] 审计相关 - 立信会计师事务所具备资质，续聘议案提交审议[4]

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-020 中煤新集能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"） 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开十届二十二次董事会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司 2025 年度审计机构。现 将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） ...

业绩数据 - 2024年全年营业收入127.27亿元，利润总额37.26亿元[4] - 2024年公司上缴国家税费总额26.19亿元[8] - 2024年每10股派发1.5元现金红利，共计3.89亿元；2025年拟每10股派发1.6元，共计4.14亿元[9] 项目进展 - 保持4个电厂项目建设同步推进，板集电厂二期提前1个月“双机双投”，3座电厂投资完成率超100%[6] - 2024年度获取新能源项目建设指标173万千瓦[6] 运营管理 - 2024年井下固定岗位全年减员约100人[7] - 2024年电煤长协综合兑现率超100%[8] 股东动态 - 2025年控股股东拟12个月内增持2.5 - 5亿元，不超总股本2%[10] - 2025年1月20日中国中煤增持142.11万股A股，占0.05%，金额999.6371万元[12] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次等会议[13] - 2024年披露公告105份[15] 投资者关系 - 2024年开展投资者交流活动127场，1315人次参加[16] - 2024年回复投资者问题165条，回复率100%，发布12份记录表[16] 其他 - 2024年公司信用等级近10年首次调升至AA+[5] - 2024年累计投入帮扶资金约500万元[8] - 自2012年起累计发布10份社会责任报告和2份ESG报告，连续7年获优秀企业[17] - 2024年组织董监高参与监管机构培训超20人次[18] - 2025年与高级管理人员签订年度经营业绩责任书[19] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案主要举措完成[20]

审计机构聘请 - 公司聘请立信事务所为2024年度审计机构[1] 审计工作时间安排 - 预审工作时间为2024年11月18日至2025年3月20日[1] - 存货和固定资产监盘工作时间为2024年12月28日至2023年12月31日[1] - 2025年1月10日正式开展2024年度报告和内控报告审计工作[1] 审计相关会议 - 2024年3月15日召开第一次审计与风险委员会会议同意续聘[4] - 2024年12月20日召开第五次会议进行审前沟通[5] - 2025年3月17日沟通审计关注事项[5] - 2025年3月18日审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 审计与风险委员会认为审计报告客观公允[6][7]

业绩总结 - 2024年公司在中煤财务公司存款日均余额76336.27万元，未超上一年度经审计总资产金额的5%[4] - 2024年中国中煤及中煤财务公司向公司提供融资服务预计金额150000万元，实际发生额62878.31万元[5] - 2024年公司向中国中煤及其控股企业购买设备、物资材料预计金额99404万元，实际发生额98770.94万元[5] - 2024年中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设和劳务服务预计金额50511万元，实际发生额54111.32万元[5] - 2024年公司与中国中煤控股企业煤炭购销业务预计金额400000万元，实际发生额248041.06万元[5] - 2024年关联交易预计总金额699915万元，实际发生额463801.63万元[5] 未来展望 - 2024年度公司向中国中煤控股企业采购设备、物资配件及接受服务预计累计金额不超149915.00万元[20] - 2024年度公司与中国中煤控股企业预计煤炭购销累计金额不超40亿元[21] 关联交易规则 - 公司与中国中煤控股企业设备等关联交易参考市场价格执行[21] - 中国中煤及其控股企业向公司提供贷款，利率和期限比照一般商业银行执行[21] - 中煤财务公司存款利率参考一般商业银行类似存款利率协商厘定[21] - 中煤财务公司贷款利率参考一般商业银行类似贷款利率协商厘定[22] - 中煤财务公司其他金融服务费用标准按规定费率协商厘定[22] - 公司与中国中煤控股企业煤炭购销按市场价格结算[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中国中煤持有公司30.31%股份，为公司控股股东[6] 合作协议 - 2024年公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架》[20] - 公司在中煤财务公司存款日均余额不超最近一个会计年度经审计总资产金额的5%[21] - 中煤财务公司向公司预计贷款额度不超15亿元[21] 关联交易评价 - 关联交易符合公司及全体股东利益，不影响公司独立性[24]