独立董事构成 - 董事会至少含三名独立董事，比例不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[5] - 独立董事在人事与薪酬、审计与风险、提名等委员会成员中比例过半数并担任召集人，审计与风险委员会召集人应为会计专业人士[5] 候选人条件 - 具有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验可作为会计专业独立董事候选人条件之一[5] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或司法机关刑事处罚的人员不得为候选人[11] - 最近36个月受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员不得为候选人[11] - 过往任职独立董事期间连续2次未出席董事会会议，被提议解除职务未满12个月的人员不得为候选人[11] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] 任职限制 - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[13] - 独立董事连任时间不得超过6年，连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[13] 补选要求 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14] 履职要求 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[20] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[16] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[20] - 董事会会议前独立董事可与秘书沟通，公司应反馈落实情况[21] 履职支持 - 公司应为独立董事履职提供工作和人员支持，指定专门部门和人员协助[25] 履职保障 - 独立董事履职阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向中国证监会和上交所报告[26] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司不披露可直接申请或向监管报告[27] 利益与费用 - 独立董事不得从公司及相关方取得其他利益，公司可建责任保险制度[28] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[30] 津贴与制度 - 公司应给予独立董事适应职责的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[30] - 制度内容冲突时以法律法规、公司章程或股东会决议为准[31] - 制度所称“以上”含本数，“超过”等不含本数[31] - 制度由董事会负责解释[31] - 制度自股东会决议通过之日起生效[32]

中煤新集能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中煤新集能源股份有限公司董事会，现提名黄国良、姚 直书、孔令勇为中煤新集能源股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任中煤新集能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中煤新集能 源股份有限公司不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-030 中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 5 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十届二十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事 规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于 修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策 制度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》，以 上议案尚需提交公司股东大会审议。主要修订内容如下： | 原条款内容 | | | 《股东会议事规则（修订版）》条款内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1 条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称 | | | 中煤新集能源股份有限公司（以下简称 | | 第 1 条 | | "公司"）为保证股东能够依法行使职权，确 | | | "公司"）为保证股东能够依法行使职权，确 | | | | 保 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届二十四次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会提 名委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会提名委员会委员，于2025年6月5日召开 了提名委员会2025年第二次会议，认真审核了公司提交的十届二十 四次董事会相关会议资料，并征得被提名人同意，提出如下审核意 见： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条 件。 2、被提名人不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员 规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 姚直书 吴凤东 崔利国 2025年6月5日 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名的董事候选人符合董事任职资格和任职条件。 2、未发现本次提名的 ...

中煤新集能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄国良，已充分了解并同意由提名人中煤新集能源股份有 限公司董事会提名为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的 ...

中煤新集能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚直书，已充分了解并同意由提名人中煤新集能源股份有 限公司董事会提名为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的 ...

中煤新集能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孔令勇，已充分了解并同意由提名人中煤新集能源股份有 限公司董事会提名为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-029 中煤新集能源股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 5 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十届二十四次董事会审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公 司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、取消监事会有关情况 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计与风险委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对 《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的相关规定，对《公司 章程》进行修订，原《公司章程》共 13 章、247 条，修订后《公司 章程》共 12 章、244 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-031 中煤新集能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-028 中煤新集能源股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十四次 董事会于 2025 年 5 月 26 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 5 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 7 名， 实到 7 名。根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致推举 董事孙凯先生代为履行董事长职责，会议由董事孙凯先生主持。会 议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案 认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权 由董事会审计与风险委 ...