公司董事会决议 - 中煤新集能源股份有限公司十一届一次董事会于2025年6月26日召开，会议应到董事8名，实到8名，符合法定程序 [1] - 会议选举刘峰为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 会议聘任孙凯为公司总经理，程茂玖为总会计师，万磊、王绪民、张学锁为副总经理，渠慎杰为安全监察局局长，张全平为总工程师，王世仓为总法律顾问，戴斐为董事会秘书，廖前进为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [2][3][4] 高管团队背景 - 新任董事长刘峰为采矿工程博士，正高级工程师，曾任中煤平朔集团总经理等职，现任公司党委书记 [2] - 总经理孙凯为采矿工程硕士，正高级工程师，曾任中天合创能源总经理等职，现任公司党委副书记 [2] - 总会计师程茂玖为正高级会计师，曾任中天合创能源总会计师等职，现任公司党委委员 [4] 董事会专门委员会 - 第十一届董事会设立战略发展委员会、人事与薪酬委员会、提名委员会、审计与风险委员会四个专门委员会 [5] - 各委员会主任委员分别为孙凯（战略发展）、彭卫东（人事与薪酬）、吴凤东（提名）、潘红霞（审计与风险） [5] 董事薪酬方案 - 独立董事年度薪酬为13.8万元人民币（税前），其他董事按所任职务领取薪酬或不在公司领取薪酬 [9] - 董事履职产生的差旅费及培训费用由公司承担 [9]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，会议通知通过《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3][4] - 现场会议于2025年6月26日14:30在安徽省淮南市公司办公园区召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间分为交易系统时段（9:15-9:25）和互联网平台时段 [4] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员与召集人资格 - 现场及网络投票股东共计383名，代表股份1,421,230,470股，占公司总股本（2,591,000,000股）的54.8622% [5] - 出席人员包括股东代表、董事、监事、高管及法律顾问等，股东代理人持有书面授权委托书，网络投票身份由上证所信息网络有限公司认证 [5] - 召集人资格及出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，关联方对关联议案回避表决，议案逐项表决并合并统计现场与网络投票结果 [6] - 议案11至13为特别决议议案（需三分之二以上通过），其余为普通决议议案（过半数通过），全部议案均获通过，其中议案4、6、7、17、18对中小投资者单独计票 [6][7] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，结果合法有效 [6][7] 审议议案内容 - 关键议案包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算与2025预算报告、利润分配预案、年度报告、关联交易情况、续聘审计机构等 [6] - 涉及公司治理修订的议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 [6][7] - 战略类议案涵盖2025年度投资计划、融资额度等事项 [6][7]

2、经审阅被聘任人员的个人简历，我们认为其具有良好的财务 方面的教育背景以及丰富的工作经历，能够胜任公司总会计师职位 的要求，被聘任人员不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理 人员规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 3、同意聘任程茂玖先生为公司总会计师，任期与公司第十一届 董事会任期一致，并同意将该议案提交公司十一届一次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十一届一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 审计与风险委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，于 2025 年 6 月 26 日召开了审计与风险委员会 2025 年第三次会议，认真审 核公司提交的十一届一次董事会《关于聘任公司总会计师的议案》 相关会议资料，提出如下审核意见： 1、本次聘任公司总会计师系根据关于国有企业财务负责人任期 及轮岗等有关规定进行，聘任程序符合《公司 ...

董事会会议 - 中煤新集能源董事会提名委员会2025年6月26日召开2025年第三次会议[1] - 审核十一届一次董事会相关聘任议案资料并征得被提名人同意[1] 人员提名 - 同意提名孙凯为公司总经理[2] - 同意提名程茂玖为公司总会计师[2] - 同意提名万磊等人为公司副总经理等职务[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司十一届一次董事会审议[3]

1、公司第十一届董事会董事薪酬方案的薪酬标准公平、合理， 充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符 合公司有关薪酬政策、考核标准，有利于公司建立市场化的薪酬标 准，有利于公司可持续发展。 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 关于十一届一次董事会相关事项的审核意见 2、同意将该议案提交公司十一届一次董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，于 2025 年 6 月 26 日召开了人事与薪酬委员会 2025 年第二次会议，认真审 核公司提交的十一届一次董事会《关于制订公司第十一届董事会董 事薪酬方案的议案》相关会议资料，提出如下审核意见： 孔令勇 彭卫东 黄国良 2025 年 6 月 26 日 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 ...

会议时间 - 2025年6月5日召开董事会决议召开股东大会[5] - 6月6日公告会议通知[6] - 6月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东383名，代表股份14.2123047亿股，占比54.8622%[9] - 截至股权登记日，总股本25.905418亿股[9] 议案情况 - 审议18项议案，11 - 13为特别决议议案[12][13][14] - 议案4、6、7、17、18对中小投资者单独计票[14] - 所有议案均获通过[14]

中煤新集能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公 园区 1 号楼 2 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-034 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,421,230,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 54.8622 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定， 公司全体董事一致推举董事孙凯先生代为履行董事长职责，会 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-035 中煤新集能源股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次董事 会于 2025 年 6 月 16 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 26 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致推举 董事孙凯先生代为履行董事长职责，会议由董事孙凯先生主持。会 议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案 认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，同意选举刘峰先 生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期 一致。 刘峰先生简历如下： 刘峰，男，1972 年 11 月出生，汉族，博士研究生，采矿工程专 业，正 ...

中煤 新集 能源 股份 有限 公司 2024 年年度 股东 大会 会议 材料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年 6 月 26 日 中煤新集能源股份有限公司 2024年年度股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 4 | | 议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》 | | 的议案 19 | | 议案四：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 20 | | 议案五：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 21 | | 议案六：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2024 | | 年度关联交易实际发生情况的议案 22 | | 议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 23 | | 议案八：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 24 | | 议案九：关于公司 2025 年度投资计划的议案 62 | | 议案十：关于公司 2 ...

控股股东增持计划 - 公司控股股东中国中煤能源集团有限公司计划在2025年1月4日起12个月内通过集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额不低于2.5亿元且不高于5亿元，增持数量不超过公司总股本的2% [2] - 本次增持计划实施后，中国中煤持有公司股份比例从30.62%增加至31.00% [2] - 增持计划尚未实施完毕，后续将根据股价波动情况择机加快实施，以优化资本结构并增强投资者信心 [3] 权益变动情况 - 本次权益变动系中国中煤实施已披露的增持计划，不触及要约收购 [2][3] - 权益变动后持股比例增加0.38个百分点 [2] - 根据相关规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [3] 信息披露与合规 - 公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载或重大遗漏 [1] - 董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 [2] - 公司将根据相关法规持续关注增持计划实施情况，及时履行信息披露义务 [3]