公司董事会决议 - 中煤新集能源股份有限公司十一届一次董事会于2025年6月26日召开，会议应到董事8名，实到8名，符合法定程序 [1] - 会议选举刘峰为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 会议聘任孙凯为公司总经理，程茂玖为总会计师，万磊、王绪民、张学锁为副总经理，渠慎杰为安全监察局局长，张全平为总工程师，王世仓为总法律顾问，戴斐为董事会秘书，廖前进为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [2][3][4] 高管团队背景 - 新任董事长刘峰为采矿工程博士，正高级工程师，曾任中煤平朔集团总经理等职，现任公司党委书记 [2] - 总经理孙凯为采矿工程硕士，正高级工程师，曾任中天合创能源总经理等职，现任公司党委副书记 [2] - 总会计师程茂玖为正高级会计师，曾任中天合创能源总会计师等职，现任公司党委委员 [4] 董事会专门委员会 - 第十一届董事会设立战略发展委员会、人事与薪酬委员会、提名委员会、审计与风险委员会四个专门委员会 [5] - 各委员会主任委员分别为孙凯（战略发展）、彭卫东（人事与薪酬）、吴凤东（提名）、潘红霞（审计与风险） [5] 董事薪酬方案 - 独立董事年度薪酬为13.8万元人民币（税前），其他董事按所任职务领取薪酬或不在公司领取薪酬 [9] - 董事履职产生的差旅费及培训费用由公司承担 [9]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，会议通知通过《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3][4] - 现场会议于2025年6月26日14:30在安徽省淮南市公司办公园区召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间分为交易系统时段（9:15-9:25）和互联网平台时段 [4] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员与召集人资格 - 现场及网络投票股东共计383名，代表股份1,421,230,470股，占公司总股本（2,591,000,000股）的54.8622% [5] - 出席人员包括股东代表、董事、监事、高管及法律顾问等，股东代理人持有书面授权委托书，网络投票身份由上证所信息网络有限公司认证 [5] - 召集人资格及出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，关联方对关联议案回避表决，议案逐项表决并合并统计现场与网络投票结果 [6] - 议案11至13为特别决议议案（需三分之二以上通过），其余为普通决议议案（过半数通过），全部议案均获通过，其中议案4、6、7、17、18对中小投资者单独计票 [6][7] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，结果合法有效 [6][7] 审议议案内容 - 关键议案包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算与2025预算报告、利润分配预案、年度报告、关联交易情况、续聘审计机构等 [6] - 涉及公司治理修订的议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 [6][7] - 战略类议案涵盖2025年度投资计划、融资额度等事项 [6][7]

公司会议 - 审计与风险委员会于2025年6月26日召开2025年第三次会议[1] 人员聘任 - 同意聘任程茂玖为公司总会计师，任期与第十一届董事会一致[2] - 聘任程序合规，被聘人员胜任且无违规禁入情况[1] - 同意将聘任议案提交公司十一届一次董事会审议[2]

董事会会议 - 中煤新集能源董事会提名委员会2025年6月26日召开2025年第三次会议[1] - 审核十一届一次董事会相关聘任议案资料并征得被提名人同意[1] 人员提名 - 同意提名孙凯为公司总经理[2] - 同意提名程茂玖为公司总会计师[2] - 同意提名万磊等人为公司副总经理等职务[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司十一届一次董事会审议[3]

公司决策 - 董事会人事与薪酬委员会2025年6月26日召开2025年第二次会议[1] - 审核十一届一次董事会董事薪酬方案议案[1] - 认为方案薪酬标准公平合理，同意提交审议[1]

会议时间 - 2025年6月5日召开董事会决议召开股东大会[5] - 6月6日公告会议通知[6] - 6月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东383名，代表股份14.2123047亿股，占比54.8622%[9] - 截至股权登记日，总股本25.905418亿股[9] 议案情况 - 审议18项议案，11 - 13为特别决议议案[12][13][14] - 议案4、6、7、17、18对中小投资者单独计票[14] - 所有议案均获通过[14]

会议信息 - 股东大会于2025年6月26日在安徽省淮南市召开[2] - 出席会议股东和代理人383人，持有表决权股份1421230470股，占比54.8622%[2] - 公司在任董事7人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》A股同意票数1419206366，比例99.8575%[4] - 《公司2024年度利润分配预案》A股同意票数1418475566，比例99.8061%[5] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》A股同意票数1419403866，比例99.8714%[5] - 公司与中煤集团2024年度关联交易议案A股同意票数609438557，比例98.9771%[5] - 续聘2025年度审计机构议案A股同意票数1419095066，比例99.8497%[7] 人员选举 - 选举刘峰为非独立董事得票数1415511027，占比99.5975%[10] - 选举孙凯为非独立董事得票数1415541396，占比99.5997%[10] - 选举黄国良、姚直书、孔令勇为独立董事得票数及占比分别为1415653471（99.6075%）、1415510366（99.5975%）、1416029367（99.6340%）[11] 综合结果 - 本次股东大会全部议案均获有效通过[14] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17]

人事变动 - 选举刘峰为公司第十一届董事会董事长[1] - 聘任孙凯为公司总经理[2] - 聘任程茂玖为公司总会计师[5] - 聘任万磊等为副总经理等高级管理人员[6] - 聘任戴斐为公司董事会秘书[7] - 聘任廖前进为公司证券事务代表[7] 薪酬方案 - 独立董事薪酬为13.8万元人民币/年（税前）[9] - 制订公司第十一届董事会董事薪酬方案议案提交股东会审议[9] 委员会设立 - 公司第十一届董事会设立四个专门委员会[7] 人员信息 - 张全平现任公司党委委员，未持股未受处罚[14] - 王绪民现任公司党委委员，未持股未受处罚[15][16] - 张学锁现任公司党委委员，未持股未受处罚[16] - 王世仓现任公司首席合规官，未持股未受处罚[16] - 戴斐获上交所董秘资格证，未持股未受处罚[17][18] - 廖前进获上交所董秘资格证，未持股未受处罚[18]

业绩总结 - 2024年公司生产原煤2152.22万吨、商品煤1905.51万吨，销售商品煤1887.20万吨[8][35] - 2024年公司累计发电129.72亿度，上网电量122.55亿度，利辛电厂发电128.84亿度，上网售电量122.18亿度[8][35] - 2024年公司实现营业收入127.27亿元，利润总额37.26亿元，归属于母公司所有者的净利润23.93亿元[8][35] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额34.58亿元，每股收益0.924元[8][35] - 2024年末公司总资产446.66亿元，负债总额272.51亿元，资产负债率61.01%，归属于母公司所有者的权益为155.56亿元[8][35] 未来展望 - 2025年公司计划商品煤产量1850万吨，发电量161亿千瓦时[22][35] - 2025年公司投资计划87.46亿元，基本建设投资计划73.29亿元占比83.80%，技术改造及更新投资计划12.53亿元占比14.33%，科技创新及信息化投资计划1.64亿元占比1.87%[127] - 2025年度公司拟融入额度不超过133.48亿元资金，流动资金融资53亿元，建设项目融资70.48亿元，发行债券10亿元[130] 市场扩张和并购 - 2024年1月22日十届十三次董事会审议建设安徽六安2×660MW电厂项目和投资设立中煤新集六安能源有限公司的议案[10][63][86][120] 其他新策略 - 公司于2025年6月5日召开的十届二十四次董事会审议通过修订《公司信息披露管理办法》的议案[145] 人事变动 - 2024年11月14日公司选举潘红霞为董事，姚直书为独立董事；2025年2月20日选举孙凯为董事[9] - 2024年4月25日，公司召开十届十五次董事会，同意聘任程茂玖为公司总会计师[62][82][117][118] - 报告期内，公司聘任王绪民、张学锁为公司副总经理[63][84][101][119] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以2024年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.60元，共计派发现金股利414,486,688.00元，未分配利润余额5,123,178,507.52元结转下一年度[38] 关联交易 - 2024年公司预计与关联方发生关联交易699,915.00万元，实际发生463,801.63万元，比计划减少236,113.37万元[44] - 2024年中煤财务公司向公司贷款预计不超过150,000.00万元，实际发生62,878.31万元，比计划减少87,121.69万元[44] - 2024年度公司在中煤财务公司存款日均余额76,336.27万元，未超上一年度经审计总资产金额的5%[44] 审计相关 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用162.08万元，其中财报审计112.08万元，内控审计50万元[47]

公司2024年经营业绩 - 2024年销售商品煤1887.20万吨 [3] - 累计发电129.72亿度，其中上网电量122.55亿度，利辛电厂发电128.84亿度，上网售电量122.18亿度 [3] - 实现营业收入192.56亿元，归属于母公司所有者的净利润23.93亿元，经营活动产生的现金流量净额34.58亿元，每股收益0.924元 [5] - 2024年末总资产446.66亿元，负债总额272.51亿元，资产负债率61.01%，归属于母公司所有者的权益为155.56亿元 [5] 公司治理与董事会运作 - 董事会2024年召开7次会议，审议57项议案，专门委员会召开14次会议，独立董事专门会议召开3次，审议46项议案 [6] - 累计披露公告105份，包括4份定期公告、44份临时公告和57份其他专项公告 [6] - 第十届董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，符合法律法规和公司章程要求 [5] - 董事参会率100%，无缺席情况，独立董事发表29项独立意见 [12] 关联交易情况 - 2024年与中国中煤能源集团及其控股企业发生关联交易463,801.63万元，比计划减少236,113.37万元，主要因煤炭价格下降及销量减少 [30] - 中煤财务公司向公司提供贷款62,878.31万元，比计划减少87,121.69万元，因公司现金流充足 [30] - 公司在中煤财务公司的存款日均余额76,336.27万元，未超过上一年度经审计总资产的5% [30] 行业形势分析 - 2025年煤炭行业处于供需再平衡阶段，全国煤炭产量预计48亿吨，同比增长1%，进口煤维持在5亿吨水平 [14] - 煤炭供应保持高位，晋陕蒙主产区复工加速，港口库存同比增幅近五成，进口煤价格倒挂 [14] - 需求端受电煤淡季、非电行业采购低迷及新能源装机冲击影响，供需矛盾短期难解，煤价可能进一步下跌 [14] - 2025年全社会用电量预计10.4万亿千瓦时，同比增长6%，新增发电装机规模超过4.5亿千瓦，其中新能源发电装机超过3亿千瓦 [15] - 煤电装机比重2025年底将降至三分之一，煤机平均利用小时较2024年下降约400小时，电力市场交易价格可能持续走低 [15] 公司发展战略与2025年目标 - 公司围绕"煤、电、新能源"一体化发展战略，推进"两个联营+"落实落地，打造华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效的能源示范企业 [17] - 2025年计划商品煤产量1850万吨，发电量161亿千瓦时 [16] - 公司身处华东腹地，长三角一体化发展、中部崛起等战略在安徽省叠加实施，区域煤炭和电力市场需求仍有提升空间 [16] - 安徽省2025年将是全国电力供需形势最为严峻的地区之一，电力供需是全省能源安全保供的焦点 [16] 利润分配与审计 - 2024年度利润分配预案拟以总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金股利1.60元，共计派发现金股利414,486,688.00元 [26] - 未分配利润余额5,123,178,507.52元结转下一年度，不送红股，不进行公积金转增股本 [26] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用162.08万元，其中财务报表审计费用112.08万元，内控审计费用50万元 [31] 监事会工作情况 - 监事会2024年召开5次会议，审议21项议案，监事列席7次董事会和2次股东大会 [21] - 监事会认为公司依法运作，内部控制有效，财务报告真实客观，关联交易公平合理，无损害公司和股东利益的行为 [22][23][24] - 公司无对外担保，担保余额为0元，担保总额未达到最后一期经审计净资产的50% [44]