证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-056 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议通知及议案于 2023 年 12 月 8 日上午以专人送达或微信方式发出。本 次会议由公司董事长朱亚东先生召集，于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 经审议，同意根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对《公 司章程》中涉及独立董事的相关内容进行修订，并对其他部分条款做适应性修订。 《公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-057 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 4 | | | 公司应当为独立董事专门会议的召开 | | --- | --- | --- | | | | 提供便利和支持。 | | | | 独立董事应当制作工作记录，详细记 | | | | 录履行职责的情况。独立董事履行职 | | | | 责过程中获取的资料、相关会议记 | | | | 录、与公司及中介机构工作人员的通 | | | | 讯记录等，构成工作记录的组成部 | | | | 分。对于工作记录中的重要内容，独 | | | | 立董事可以要求董事会秘书等相关人 | | | | 员签字确认，公司及相关人员应当予 | | | | 以配合。 | | | | 独立董事工作记录及上市公司向独立 | | | | 董事提供的资料，保存期限不少于 | | | | 10 年。 | | | | 第一百二十七条 公司给予独立董事 | | | | 适当的津贴。津贴的标准 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-058 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-054 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、监事暨 确定董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）董 事会、监事会于 2023 年 9 月 21 日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、 刘耀武先生、王立新先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提 交的书面辞职报告。上述董事的辞职报告在公司股东大会选举出新任董事后生效， 上述监事的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 三、确定董事会专门委员会成员的情况 2023 年 10 月 30 日，公司以现场方式召开第四届董事会第二十四次会议， 会议由公司董事长朱亚东先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》，确定董事 会下属专门委员会组成人员，具体如下： 战略发展委员会：由董事长朱亚东、独立董事高波、董事丁涛、董事顾宏武、 董事 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-053 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,020,659,133 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.0681 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现 场书面记名投票和网络投票相结合的 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-055 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 殷红简历 殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，经济学学士，正高 级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务 有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部 经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公 司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部 部长、总经理助理。 现任江苏省农垦集团有限公司总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药 业集团股份有限公司董事。 2023 年 10 月 30 日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏垦农发"）以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议由监事会临 时召集人臧旭女士主持。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议审 议通过了《关于选举公司第四届监事会主 ...

江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 见证法律意见书 地址:南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保(南京) 金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 江苏新高的律师事务 2023年第三次临时股东大会的见证法 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2023]第[1001]号 致:江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏新高的律师事务所(以下简称"本所")接受江苏省农垦农业发展股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派龚鹏飞、陆佳佩律师(以下简称"本所 律师")出席公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 就本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏省 农垦农业发展股 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-052 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 skiad_ltd@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三、 参加人员 董事长：朱亚东 副总经理、董事会秘书：丁涛 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 日 ...

财务表现 - 2023年第三季度，苏垦农发营业收入为33.32亿元，同比增长16.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元，同比下降2.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.49亿元，同比增长10.59%[4] - 基本每股收益为0.19元，同比下降11.36%[5] - 总资产为146.55亿元，同比增长0.44%[5] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为8,036,284,604.29元，其中存货为3,962,323,571.65元[13] - 公司非流动资产合计为6,618,644,983.54元，其中固定资产为1,741,631,066.34元[13] - 公司资产总计为14,654,929,587.83元，流动负债合计为2,850,476,363.68元[14] - 公司非流动负债合计为4,987,771,853.07元，负债合计为7,838,248,216.75元[14] - 公司2023年第三季度实收资本为1,378,000,000.00元，资本公积为2,329,547,961.31元，未分配利润为2,250,963,662.62元，归属于母公司所有者权益合计为6,344,636,641.57元[15] 经营情况 - 公司2023年前三季度营业总收入为8,620,351,465.08元，营业总成本为8,269,062,633.80元，销售费用为137,471,919.36元，管理费用为352,869,953.61元[16] - 公司2023年前三季度营业利润为553,687,521.76元，净利润为534,624,129.67元，基本每股收益为0.39元[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,015,073,268.14元，投资活动产生的现金流量净额为7,483,057,118.13元[19] 现金流量 - 2023年第三季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为352,303,594.78和160,609,661.90[20] - 投资支付的现金为7,048,000,000.00和5,985,582,700.00[20] - 投资活动现金流出小计为7,400,303,594.78和6,146,192,361.90[20] - 筹资活动现金流入小计为336,582,012.52和1,305,648,731.40[20] - 偿还债务支付的现金为568,775,734.81和1,170,061,628.08[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为429,015,708.75和343,479,446.48[20] - 筹资活动现金流出小计为1,315,319,802.60和1,944,017,965.55[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-978,737,790.08和-638,369,234.15[20] - 现金及现金等价物净增加额为122,472,464.66和-24,990,988.65[20] - 期末现金及现金等价物余额为787,212,149.85和890,474,977.77[20]

2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2023 年 10 月 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 保证股东大会依法履行职权。 二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章 程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权； 并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益， 且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。 三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东 发言登 ...