证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-035 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,001,769,378 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6973 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现 场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...

股东大会安排 - 2024年7月18日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 7月26日发布会议资料[5] - 8月2日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，持股936,373,194股，占比67.9516%[8] - 参加网络投票股东199人，持股65,396,184股，占比4.7457%[9] 会议结果 - 本次股东大会审议通过《关于选举公司监事的议案》[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月29日[7] - 拟出席现场会议股东及代理人8月1日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00办理登记手续[8] - 股东大会8月2日14:30在南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室召开[16] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[6] 人事变动 - 2024年6月24日臧旭女士辞去公司监事职务[18] - 2024年7月10日农垦集团提名田林广先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业总收入505,654.69万元，较上年同期下降4.37%[3] - 2024年上半年营业利润32,894.59万元，较上年同期增长12.43%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润29,475.71万元，较上年同期增长4.77%[3] - 2024年上半年基本每股收益0.21元，较上年同期增长5.00%[3] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.39%，较上年同期下降0.08个百分点[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年自产大麦生产量3.30万吨，较上年同期下降49.87%[4] - 2024年上半年自产小麦销售量8.82万吨，较上年同期下降13.38%[4] - 2024年上半年稻种生产量11.32万吨，较上年同期增长34.50%[4] - 2024年上半年玉米销售量5.57万吨，较上年同期增长445.99%[4] - 2024年上半年麦芽库存量2.98万吨，较上年同期增长102.13%[4]

业绩总结 - 2017 - 2023年营收从43.16亿增至121.68亿，归母净利润从5.57亿增至8.16亿[1] - 2021 - 2023年现金分红分别为3.3072亿、4.134亿和4.134亿[4] - 2024年每10股派3元，共派4.134亿，占归母净利润50.65%[4] 未来展望 - 2024年聚焦主业，由“增产”向“增效”转变[2] - 加大科技创新，推动研发向现代方式转变[5] - 推动绿色低碳转型，实现绿色变革[5] - 依托渠道与投资者互动，董高出席业绩说明会[6] - 坚持规范运作，提升治理水平[8] - 组织“关键少数”培训，完善薪酬制度[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月2日14点30分在南京苏垦大厦12楼1208会议室召开[3] - 网络投票8月2日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[5] - 审议选举公司监事议案，应选1人，候选人为田林广[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年7月29日，A股代码601952，简称苏垦农发[13] - 会议登记8月1日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00，地点在苏垦大厦11楼董事会办公室[14][15] 投票表决权信息 - 某股东持100股，董事会选举议案组有1000股选举票数[21] - 投资者对“选举独立董事”“选举监事”议案各有200票表决权[22] - 投资者对“选举董事”议案以500票为限表决[22] 投票结果信息 - 方式一中陈××获500票[22] - 方式二中陈××、赵××、蒋××、宋××均获100票[22] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[22]

人事变动 - 2024年7月16日董事会同意聘任袁晓斌为财务总监[1] - 袁晓斌任期至2025年1月9日[1] 人员信息 - 袁晓斌1970年生，有工商管理硕士学位[6] - 曾任南京电影机械厂财务处副处长等职[6] - 现任苏垦农发董事、财务总监等职[6] 其他情况 - 截至公告日袁晓斌未持股，与他人无关联关系[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第十六次会议通知及议案于2024年7月11日发出[2] - 会议于2024年7月16日在公司会议室现场召开[2] 会议审议 - 会议审议通过《关于推荐监事会成员候选人的议案》[3] - 同意推荐田林广为公司第四届监事会股东代表监事候选人[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 表决结果 - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 第四届董事会第三十三次会议7月11日发通知，7月16日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会8月2日14:30召开[5] 人事变动 - 董事会同意聘任袁晓斌为财务总监，任期至2025年1月9日[3] 议案通过 - 《关于修订<公司经理层成员经营业绩考核办法>》等多议案通过[3][4][5] 经营指标 - 董事会同意制定2024年公司经营业绩考核指标[4] 预算方案 - 董事会同意公司2024年度职工工资总额预算方案[4]

人员变动 - 2024年6月24日财务总监陶应美因工作变动辞职[1][2] - 2024年6月24日监事臧旭因退休辞职[1][3] 后续工作 - 推进财务总监遴选及聘任工作[2] - 尽快完成监事补选工作[3]