业绩总结 - 公司2024年获耕地地力保护补贴资金115,739,878.20元[3] - 补贴预计增加2024年度收益110,945,363.40元[4] - 2022年收到补贴115,884,555.60元，影响损益109,908,540.00元[4] - 2023年收到补贴116,196,135.00元，影响损益110,781,505.80元[4]

调研基本信息 - 会议时间为2024年4月27日、5月17日、5月29日 [2] - 调研方式为电话会议交流 [2] - 调研机构包括中金公司、中国人寿等多家机构 [2] - 公司接待人员为董事会秘书李政先生和证券事务代表曹季鑫先生 [2] 财务情况 - 2023年公司营业收入121.68亿元，同比下降4.39%；净利润8.16亿元，同比下降1.2%；总资产144.26亿元，同比下降1.15%；净资产66.30亿元，同比上升6.47% [3] - 2024年第一季度公司营业收入23.36亿元，同比下降4.77%；净利润1.29亿元，同比上升8.55%；总资产142.91亿元，同比下降0.94%；净资产67.59亿元，同比上升1.95% [3] 业务情况 种植业务 - 2024年大小麦长势基础好，但能否达去年单产水平难判断；玉米、大豆种植面积预计与去年一致，其余统一经营面积基本种水稻 [4][5] - 未来提升单产发力方向为优化种子品种、推动农业技术进步、提升农机装备水平 [5] - 公司扩产计划基于实际生产能力和市场需求，2023年粮油作物总产达27.37亿斤 [5] 补贴情况 - 政府补助增长来自2022 - 2023年种粮农民一次性补贴和玉米大豆带状复合种植模式补贴 [5] 分红情况 - 国九条出台后，公司将结合实际经营和财务状况，审慎决策未来两年分红比例 [6] 麦芽业务 - 2023年麦芽总产20.03万吨，被评为“国家级绿色工厂”，2024年产能预计无大规模增长 [7] - 2022 - 2024年苏垦麦芽累积净利润承诺不低于9000万元，2022 - 2023年已实现7805.4万元 [7] 经营目标 - 2024年经营目标为营收140亿元、利润总额9.5亿元，将从粮食生产、种子研发、大米加工营销、食用油销售、麦芽品质提升、农业社会化服务等板块发力 [7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度实现营业总收入121.68亿元,归属于上市公司股东经理人8.16亿元,2024年第一季度实现营业收入23.36亿元,归属于上市公司股东的净利润1.29亿元[1][2][5] - 公司2023年粮油作物总产27.37亿斤,自有基地稻麦周年单产2481斤,拓展基地稻麦周年单产2159斤,创历史新高[6] - 公司通过强化先进使用技术、加强过程管理等手段,显著降低了成本,实现了节本增效[6] - 公司旗下各龙头企业全力开拓市场,有效应对冲击,基本完成了年初制定的主要经济指标[7][8] - 公司持续推进科技创新,主持国家重点研发计划等重大项目,加快科研成果转化[9][10] - 公司健全合规体系,严格落实三重一大集体决策制度,连续四年获上交所信息披露A级评价[10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2024年度的经营目标是什么,是否属于业绩承诺?[12] **公司回答** 公司2024年的经营目标是实现合并营收140亿元、合并利润总额9.5亿元、合并净利润9亿元,这代表公司对2024年度的盈利预测,不是对投资者的业绩承诺。投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异,保持足够的风险意识。[12] 问题2 **投资者提问** 公司未来在资本运作和科技创新方面有什么计划?[13] **公司回答** 公司将深化资本运作与科技创新,把握经济下行周期中的投资机遇,通过并购重组、产业培育和机构优化等手段,探索新的发展路径。同时将积极落实加大科研投入、激励保障等措施,系统性优化创新生态。[13] 问题3 **投资者提问** 公司在绿色转型和品牌拓展方面有什么举措?[14] **公司回答** 公司将推行农业清洁生产,以产品安全、资源节约、环境友好为导向,实现资源永续利用、农业持续发展的绿色变革。同时依托全程制控体系,放大绿色基地、绿色产品的核心竞争优势,提升产业效率。[14]

纪要涉及的公司 苏垦农发，一家成立于2011年11月的全产业链规模化国有大型农业企业，2017年5月在上海证券交易所挂牌上市，规模化经营耕地超129.5万亩，覆盖全省多个地级市 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - **经营业绩**：2023年度营业总收入121.68亿元，净利润8.16亿元；2024年第一季度营收23.36亿元，净利润1.89亿元；2023年粮油作物总产27.37亿斤，自有基地粮食单产2481斤；2024年第一季度末总资产142.91亿元，同比降0.94%，净资产67.59亿元，同比增1.95% [1] - **生产经营**：2023年粮食产量创新高，通过强化技术和管理控本增效，推广无人机作业质量监管系统，推进农业减排固碳实现药肥双减 [1] - **龙头企业表现**：大华种业销售种子60万吨，获国家农作物种业振兴企业称号；苏康米业加工稻谷43.86万吨，被评为稻米产业链电子企业；苏可农夫化肥产销超100万吨，服务大户超万名，社会化服务覆盖超千万亩；金泰粮油双十一线上销售破百万；舒克麦芽总产20.03万吨，高端麦芽6.5万吨，获国家级绿色工厂称号 [1][2] - **项目建设与科研**：推进一体化扩大发展战略试点，竞得靖江龙威优质资产并筹划改造；主持重大项目四项，设公司农业科技项目22项，11个品种通过审定 [1][4] - **内部管理与安全保障**：健全合规和风控体系，落实决策制度，提升信息披露和投资者关系管理水平；成立生态环保督察专班，推进安全生产标准化建设 [1][4] - **利润分配**：2023年度每10股派现金红利3元（含税），总额4.13亿元，占净利润50.65%，上市以来累计分红22.1亿元 [3][4] - **2024年度经营计划**：目标为合并营收140亿元、利润总额9.5亿元、净利润9亿元；深化多方面工作，包括固本扩面、资本运作、市场导向、绿色转型、公司治理与风险防控等 [3][5][6] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司年度经营目标不代表盈利预测，也不是业绩承诺，投资者需有风险意识 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营业绩情况 [4][5][6] - 公司2023年度生产经营情况,包括粮食产量创新高、控本增效、生产管理升级等 [6][7] - 公司旗下重点子公司的经营情况,如大华种业、苏肯米业、苏肯农服等 [7][8] - 公司2023年度科研支撑、内部管理、安全保障等工作 [9][10][11] - 公司2023年度利润分配方案 [11] - 公司2024年度主要经营计划,包括深化一体化发展、资本运作与科技创新、市场导向与考核激励、绿色转型与品牌拓展等 [12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2024年度的经营目标是否属于业绩预测? [14] **公司回答** 公司2024年度经营目标不代表对2024年度的盈利预测,也不是对投资者的业绩承诺,投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异,保持足够的风险意识。 [14]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度实现营业总收入121.68亿元,归属于上市公司股东经理人8.16亿元,2024年第一季度实现营业收入23.36亿元,归属于上市公司股东的净利润1.29亿元[1][2][5] - 公司2023年粮油作物总产27.37亿斤,自有基地稻麦周年单产2481斤,拓展基地稻麦周年单产2159斤,创历史新高[6] - 公司通过强化先进使用技术、加强过程管理等手段,显著降低了成本,实现了节本增效[6] - 公司旗下各龙头企业全力开拓市场,有效应对冲击,基本完成了年初制定的主要经济指标[7][8] - 公司持续推进科技创新,主持国家重点研发计划等重大项目,取得了多项科研成果[9][10] - 公司健全合规体系,严格落实三重一大集体决策制度,连续四年获上交所信息披露A级评价[10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2024年度的经营目标是什么,是否属于业绩承诺?[12] **公司回答** 公司2024年的经营目标是实现合并营收140亿元、合并利润总额9.5亿元、合并净利润9亿元,这代表公司对2024年度的盈利预测,不是对投资者的业绩承诺。投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异,保持足够的风险意识。[12] 问题2 **投资者提问** 公司未来在资本运作和科技创新方面有什么计划?[13] **公司回答** 公司将深化资本运作与科技创新,把握经济下行周期中的投资机遇,通过并购重组、产业培育和机构优化等手段,探索新的发展路径。同时将积极落实加大科研投入、激励保障等措施,系统性优化创新生态。[13] 问题3 **投资者提问** 公司在绿色转型和品牌拓展方面有什么举措?[14] **公司回答** 公司将推行农业清洁生产,以产品安全、资源节约、环境友好为导向,实现资源永续利用、农业持续发展的绿色变革。同时依托全程制控体系,放大绿色基地、绿色产品的核心竞争优势,提升产业效率。[14]

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏目或 通 过 公 司 邮 箱 skiad_ltd@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月19日发布公司2023年年度报告、于4月27日发布公司2024年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度暨2024年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-023 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,041,261,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.5632 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现场书 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 面记名投票和网络投票相结合的方 ...

江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 见证法律意见书 地址: 南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦Ａ座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 2023年年度股东大会的见证法律范见 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2024]第[0501]号 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏省 农垦农业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定而出具。 公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实、有 效的,有关原件及其签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实 和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方 式、表决程序和表决结果是否 ...

2023 年年度股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：601952 2024 年 5 月 | | | | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 14 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 | 18 | | 议案四：2023 | 年年度报告及摘要 | 19 | | 议案五：关于 | 年度利润分配的议案 2023 | 20 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度公司财务预算报告的议案 21 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 22 | | 议案八：关于聘任公司外部审计机构的议案 | | 25 | | 议案九：关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 29 | | | | 议案十：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 30 | | | | 2023 | 年度独立董事述职报告（高波） | 31 | | 2023 | 年度独立 ...