董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月13日以现场方式召开 [1] - 会议豁免通知时限要求并由董事邓国新召集主持 [1] - 应出席董事9名实际出席9名且监事及高管列席 [1] 董事会审议议案 - 全票通过豁免董事会通知时限议案 同意9票反对0票弃权0票 [1] - 全票通过选举邓国新为第五届董事会董事长 任期至本届董事会届满 [2] - 全票通过调整战略发展委员会组成人员 新成员为邓国新丁涛徐志刚顾宏武路辉 其中邓国新任主任 [2]

股东会基本情况 - 2025年8月13日在南京市苏垦大厦召开现场会议 采用现场书面记名投票与网络投票结合方式表决 [1] - 出席会议股东持股比例占公司有表决权股份总数的70.2087% [1] - 会议由董事兼总经理丁涛主持 公司董事 监事及高级管理人员列席会议 [1] 议案表决结果 - 关于选举公司独立董事的议案获得高票通过 同意票数达965,540,399股 占比99.7999% [1] - 反对票为1,650,100股 占比0.1705% 弃权票285,640股 占比0.0296% [1] - 表决结果未出现否决议案 所有议案均顺利通过 [1] 法律合规性 - 江苏世纪同仁律师事务所姜茜 陶洪飞律师见证会议全过程 [1] - 会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 [1] - 本次股东会形成的决议被确认合法有效 [1]

公司治理变动 - 2025年8月13日召开第三次临时股东会及第五届董事会第九次会议 选举邓国新为非独立董事并担任董事长 任期至第五届董事会届满 [1] - 法定代表人同步变更为邓国新 公司将尽快完成变更登记手续 [2] - 董事会战略发展委员会调整为五人组成 邓国新任主任委员 成员包括丁涛、徐志刚、顾宏武、路辉 [2] 新任董事长背景 - 邓国新1975年出生 研究生学历 研究员职称 无境外永久居留权 [2] - 曾任徐州矿务集团经济运行部部长、政策研究室主任、新兴产业部部长及江苏省能源国际有限公司党总支部书记 [2] - 现任江苏省农垦集团副总经理、党委委员、总法律顾问兼江苏农垦渔业科技董事长、江苏徐矿能源股份董事 [2]

公司治理动态 - 苏垦农发于2025年8月13日晚间召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》 [2]

公司治理动态 - 苏垦农发于8月13日晚间发布第五届董事会第九次会议公告 [2] - 会议审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日晚间发布第五届第九次董事会会议公告 [2] - 会议以现场方式在公司会议室召开 [2] - 会议审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2]

人事变动 - 2025年8月13日选举邓国新为公司第五届董事会非独立董事[1] - 2025年8月13日选举邓国新为公司第五届董事会董事长[2] - 公司法定代表人变更为邓国新[2] 组织调整 - 2025年8月13日同意调整战略发展委员会成员[3] - 调整后战略发展委员会由邓国新等五人组成[4] - 邓国新为战略发展委员会主任[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月13日现场召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于选举公司董事长的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] 人事变动 - 选举邓国新担任公司第五届董事会董事长[3] - 调整后战略发展委员会由邓国新等5人组成，邓国新为主任[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月14日[6]

股东会安排 - 2025年7月29日发布股东会通知，8月6日发布会议资料，8月13日召开[5][6] - 现场会议于8月13日14:30在南京苏垦大厦召开[6] - 网络投票时间为8月13日，不同平台有不同时段[6] 参会情况 - 2名现场股东及代理人持936,472.594股，占67.9588%[8] - 674名网络投票股东持31,003,545股，占2.2499%[9] 会议结果 - 股东会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》[14]

公司治理变动 - 邓国新当选第五届董事会董事长 任期自董事会审议通过起至第五届董事会届满止 [1] - 公司法定代表人相应变更为邓国新 后续将尽快完成变更登记手续 [1]