公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约45.88亿元 同比减少9.26% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2.13亿元 同比减少27.71% [2] - 基本每股收益0.15元 同比减少28.57% [2]

公司动态 - 苏垦农发于2025年8月20日召开第五届第十次董事会会议，审议了《关于修订公司经理层成员经营业绩考核办法的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入构成：种植业占比33.4%，米业占比33.03%，农资占比23.89%，食用油占比20.91%，种业占比16.6%，麦芽加工与销售业占比7.9% [2] 市场数据 - 公司股票代码SH 601952，8月20日收盘价为9.73元 [2]

财务表现 - 营业收入45.88亿元 同比减少9.26% [1] - 归母净利润2.13亿元 同比减少27.71% [1] - 扣非净利润1.75亿元 同比减少31.39% [1] - 基本每股收益0.15元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.6元(含税) [1] 生产情况 - 夏粮总产量13.51亿斤(67.55万吨) [1] - 自有基地小麦亩产1163斤 创历史第三高产年 [1] - 啤酒大麦亩产1279斤 较上年增产56斤 [1] - 油菜亩产584斤 较上年增产38斤 [1] - 啤酒大麦和油菜产量均创历史最高纪录 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入45.88亿元，同比下降9.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比下降27.71% [1]

公司设立与股本 - 公司2017年4月14日核准首次公开发行26,000万股，5月15日在上交所上市[7] - 公司注册资本137,800万元，设立时发行80,000万股，已发行137,800万股[9][20][21] - 江苏省农垦集团认购74515.1097万股，占比93.14%；北京航天产业投资基金认购2415.6738万股，占比3.02%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[21] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 公司收购股份后特定情形合计持股不超已发行股份总数10%[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[37] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[39][41] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，10%以上股份股东请求2个月内召开临时股东会[54][56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83][84] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[87] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议，应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[122][124][129] - 审议财务资助、担保事项除全体董事过半数通过外，还需出席会议三分之二以上董事同意[130] 独立董事相关 - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一，至少1名会计专业人士，连任不超六年[135] - 独立董事行使部分职权及部分事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[144][145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[174] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润20%，不同发展阶段有不同比例要求[177][178] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[172] - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及费用由股东会决定[189][194][195]

公司治理变动 - 拟增加“智能农机装备销售、软件开发等”经营范围[1] - 拟取消监事会，现任 5 名监事待股东会通过相关事项后解除职务[2] - 法定代表人辞任，需在 30 日内确定新法定代表人[7] 股份相关 - 设立时发行股份总数为 80,000 万股，面额股每股金额为 1 元[10] - 已发行股份数为 137,800 万股，均为普通股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份 50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东权益与决议 - 股东对内容违反章程的股东会、董事会决议，自决议作出之日起 60 日内可请求法院撤销[14] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道决议作出之日起 60 日内可请求法院撤销决议[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] 会议相关 - 股东会召开时全体董事、监事和董事会秘书应出席，总经理和其他高级管理人员应列席[28] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作述职报告[29] - 董事、高级管理人员需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[29] 党委相关 - 公司党委在公司发挥领导作用，重大经营管理事项部分需经党委前置研究讨论[36] - 公司党委会议须三分之二以上党委成员出席，赞成票超应到会党委委员半数通过[39] - 公司党组织工作经费纳入管理费用部分，按上年度职工工资总额 1%安排并纳入年度预算[39] 财务与报告 - 需在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告[59] - 需在会计年度上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[59] - 需在会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起 1 个月内报送并披露季度报告[59] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金[60] - 法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可不再提取[60] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[61]

募集资金情况 - 公司发行26000万股，发行价9.32元/股，募集资金242320万元，扣除费用后净额228845.2万元[2] - 截至2025年6月30日，募投项目投资金额2445253569.02元，本年度投资74855874.50元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额146278808.65元，专户余额66278808.65元[3] 项目资金投入 - 截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目9133.37万元[11] - 百万亩农田改造建设项目自筹资金投入8597.47万元，占比5.08%[11] - 大华种业集团改扩建项目自筹资金投入152.54万元，占比1.03%[11] 资金置换与管理 - 2017年8月公司同意以9133.37万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2025年公司获股东会同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2025年6月30日，公司现金管理资金余额0.8亿元，收益145.95万元[14] 项目完成与节余 - 截至2025年6月30日，部分募投项目完成，大华种业集团改扩建项目节余41933.34元[15] 项目变更 - 公司变更苏垦米业淮海公司建设项目，新建1.4万吨粮食仓储设施及改造老生产线[17] 项目效益 - 金太阳粮油收购项目本年度实现效益1289.62万元，达预计效益[21] 项目投资进度 - 百万亩农田改造建设项目截至期末投入进度103.97%，超承诺投入2620万元[21] - 大华种业集团改扩建项目（二期）投资进度78.72%[22] - 苏垦米业集团改扩建项目投资进度62.64%[22] 项目投资调整 - 百万亩农田改造建设项目总投资调减为74,402.85万元，调减资金用于其他项目[25] - 大华种业集团改扩建项目总投资调减为11,857.33万元，调减资金用于二期项目[27] - 农业科学研究院建设项目变更，使用原项目及部分其他项目募集资金[29] 项目收购与支付 - 苏垦麦芽收购项目于5月30日完成股权转让过户及工商变更，公司支付收购款及增资款[26] 项目建设周期 - “智慧农业科技园建设项目”建设期延长至2024年12月[31] - “苏垦米业集团改扩建项目”建设完成期由2024年12月延长至2025年12月[32] - “苏垦米业淮海公司建设项目”建设期延长至2026年7月[32] 公司业务调整 - 公司拟承接江苏省每年14万吨粮食储备任务[31] - 公司终止“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，资金用于其他项目[32] 产能提升 - 大华种业二期项目建成后种子加工产能达300吨/日，新增稻麦综合产能提升至1380吨/日，有效仓容5.728万吨/年[33] 项目延期原因 - 项目延期原因包括用地规划许可审批进度低、环保安全新规影响、少量建设用地手续办理困难[33] 土地规划 - 射阳片区3.02亩农用地原计划“复垦置换”，现需重规划转建设用地并“招拍挂”，预计2025年二季度完成审批[33] 公司决策 - 公司认为射阳片区现有产能满足生产要求，无需新增加工产能[33] - 原淮海分公司募集资金用于徐州、南通、射阳生产基地建设[33] - 报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化[33]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月8日14点30分召开[3] - 会议地点为南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月8日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月3日[11] - 登记时间为2025年9月5日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[12] - 登记地点为南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室[12] 其他 - 会议审议修订公司章程和取消监事会议案[5] - 公司联系电话025 - 87772107，传真025 - 86267790[12]

会议安排 - 公司第五届监事会第五次会议通知及议案于2025年8月10日发出，8月20日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过《关于取消监事会的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于2025年上半年利润分配的议案》[4]

业绩与分红 - 以2025年6月30日总股本13.78亿股为基数，每10股派现0.6元，共派8268万元，占半年度合并净利润38.78%[5] 会议与议案 - 2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过多项议案，含修订公司章程、半年度报告等，均9票同意[3][4] - 同意2025年9月8日召开第四次临时股东会[7] 管理办法 - 同意制定法治、内控管理办法，修订内部审计管理办法[5] 考核与预算 - 同意修订经理层成员经营业绩考核办法及制定绩效考核细则并签责任书[7] - 同意2025年度职工工资总额预算方案[7] 研发项目 - 同意“基于人工智能无人巡田识别算法开发及平台构建”项目部分委托第三方，预算2000万元[7]