财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入109.17亿元，较2023年减少10.28%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.30亿元，较2023年减少10.56%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产68.64亿元，较2023年末增加3.54%[26] - 2024年基本每股收益0.53元/股，较2023年减少10.17%[27] - 2024年加权平均净资产收益率10.85%，较2023年减少1.92个百分点[27] - 2024年非流动性资产处置损益635.93万元，2023年为355.06万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助3534.91万元，2023年为9126.73万元[31] - 2024年交易性金融资产期初余额24.37亿元，期末余额21.50亿元，当期变动 - 2.87亿元[37] - 2024年应收款项融资期初余额1014.05万元，期末余额665.76万元，当期变动 - 348.29万元[37] - 2024年其他非流动金融资产期初余额5343.82万元，期末余额5067.42万元，当期变动 - 276.40万元[37] - 2024年公司合并营业收入109.17亿元，归属上市公司股东净利润7.30亿元[40] - 报告期内公司合并营业总收入109.17亿元，较上年下降10.28%；合并利润总额8.03亿元，较上年下降6.14%；归属于上市公司股东净利润7.3亿元，较上年下降10.56%[84] - 报告期末公司合并总资产144.15亿元，较年初下降0.08%，资产负债率49.48%[84] - 报告期内公司营业收入109.17亿元，较上年下降10.28%；营业成本93.38亿元，较上年下降11.47%；销售费用2.04亿元，较上年增长3.61%；管理费用5.60亿元，较上年下降5.19%；财务费用2.18亿元，较上年下降8.63%；研发费用1.06亿元，较上年增长28.54%；经营活动产生的现金流量净额14.68亿元，较上年下降36.41%[86] - 营业收入较上年减少125,067.73万元，下降10.28%[87] - 营业成本较上年减少120,973.17万元，下降11.47%[87] - 销售费用较上年增加710.22万元，上升3.61%[87] - 管理费用较上年减少3,065.85万元，下降5.19%[87] - 财务费用较上年减少2,058.80万元，下降8.63%[87] - 研发费用较上年增加2,352.72万元，上升28.54%[87] - 经营活动现金流量净额较上年减少84,046.54万元，下降36.41%[87] - 投资活动现金流量净额较上年增加70,502.66万元[87] - 筹资活动现金流量净额较上年增加18,718.71万元[87] - 应收票据较上年末增加797.82万元，上升133.41% [101] - 应收款项融资较上年末减少348.29万元，下降34.35% [101] - 其他权益工具投资较上年末减少296.01万元，下降100.00% [101] - 应付票据较上年末增加4,430.19万元，上升195.90% [103] - 预收账款较上年末减少12,933.61万元，下降41.31% [103] - 递延收益较上年末增加10,970.58万元，上升35.77% [103] - 以公允价值计量的金融资产期初数为25.037098738亿元，本期公允价值变动损益为 - 261.804084万元，本期购买金额为98.28612676亿元，期末数为101.2243682382亿元[106] - 江苏种业注册资本20亿元，总资产19.174052亿元，净资产14.502614亿元，净利润0.572983亿元[107] - 苏垦米业注册资本5亿元，总资产25.58052亿元，净资产11.265622亿元，净利润0.012516亿元[107] - 苏垦农服注册资本5亿元，总资产10.00617亿元，净资产7.917164亿元，净利润0.269266亿元[107] - 2025年公司预算目标为实现合并营业收入120亿元，合并利润总额8.5亿元[111] - 2023年度以总股本13.78亿股为基数，每10股派现金红利3元，共派发现金红利4.134亿元，占当年净利润50.65%[165] - 2024年半年度以总股本13.78亿股为基数，每10股派现金红利0.6元，共派发现金红利8268万元，占半年度净利润28.03%[165] - 本报告期每10股派息2.1元，现金分红2.8938亿元，占净利润比率39.64%[168] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为11.9886亿美元，年均净利润金额为7.9078125561亿美元，现金分红比例为151.60%[169] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7.3005245674亿美元，母公司报表年度末未分配利润为15.341171903亿美元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年粮油作物总产26.77亿斤，本部稻麦周年亩产2426斤、拓展基地2038斤[40] - 各子公司销售情况：农作物种子约50万吨、大米31.9万吨、社会化服务收入超20亿元、葵王小包装食用油5.2万吨、麦芽19.88万吨（高端麦芽6万吨）[41][42] - 全农服务覆盖省内16个县域，覆盖面积超130万亩，粮食回购总量8.76亿斤[43] - 自产大小麦生产量63.55万吨，销售量34.63万吨，库存量18.69万吨，生产量同比增3.21%，销售量同比增15.73%，库存量同比增57.78%[91] 公司业务布局与运营 - 2022年公司基于大华种业，以股权和货币方式出资20亿元全资设立江苏种业开展种子业务[60] - 截至2024年秋播，公司自主经营耕地面积约136.4万亩，其中土地流转面积约40.9万亩[62] - 公司大米业务由苏垦米业运营，原粮以自产为主、对外采购为辅[67] - 金太阳粮油拥有超过年30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套注塑吹瓶生产线[67] - 苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条，麦芽设计产能共计25万吨[67] - 公司种植业务及上下游业务由19家分公司和6家子公司（不含金垦油脂）分别经营[58] - 公司种子业务由全资子公司江苏种业运营，覆盖省内及周边省份[60] - 公司产中环节通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地种植主要粮食作物[62] - 苏垦米业供应江苏省中小学校用粮突破1000所[71] - 2023年度大华种业小麦、常规水稻商品种子销售总额分别位居全国第一、全国第二，商品种子销售总额位居全国第六[71] - 苏垦麦芽是百威亚太唯一一家参与百威全球VPO审计的麦芽原料供应商，位列亚太区第3家、全球第17家通过百威啤酒高端麦芽供应商资质认证[72] - 报告期内金太阳粮油葵花籽油、玉米油、亚麻籽油通过有机认证，玉米油、菜籽油、亚麻籽油、大豆油、葵花籽油通过犹太食品认证[72] - 报告期内苏垦农服服务种植大户数量超过万名，社会化服务覆盖面积超1500万亩次[73] - 2024年秋播公司自主种植经营约95.5万亩优质生产基地[76] - 截至2024年秋播，公司土地流转（含土地托管与合作种植）面积约40.9万亩[76] 科研与合作情况 - 年度科研立项99个，2024年研发费用1.06亿元，推进国家级、省级财政支持研发项目26项[44] - 全年对外合作项目32项，金太阳粮油国家油菜籽加工技术研发专业中心通过复审[44] - 推广各类微喷育秧技术累计达45.7万亩[44] - 大华种业全年获植物品种权4个，通过国家、江苏省审定品种9个[78] - 截至报告期末，公司（不含子公司）累计获发明专利3项，实用新型专利49项，外观设计专利4项[79] - 大华种业培育并通过审定的主要农作物品种累计89个，取得33项植物新品种权证书（不含受让取得）[79] - 苏垦米业累计获得外观设计专利和实用新型专利13个；金太阳粮油获发明专利2项、实用新型专利11项、外观设计专利2项；苏垦麦芽累计获发明专利2项、实用新型专利17项[79] - 2023年苏垦米业入选第二届江苏省农业企业知名品牌30强；2024年“苏垦1号”获第十四届IGPE中国国际粮油及饲料产业博览会金奖[81] - 苏垦农服成功入选2024年中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单[82] 行业数据情况 - 2024年全国粮食播种面积178979万亩，同比增长0.3%，总产量70650万吨，同比增长1.6%[47] - 2023年我国农作物种子市场规模达1563亿元，科研投入76亿元，比2021年提高20%，平均科研投入强度6%[48] - 2024年我国食用植物油累计消费约3735万吨，同比增长1%，进口951万吨，同比下降19.1%[51] - 2024年末粳稻价格较年中高点回落12.22%，大米价格回落5.37%[52] - 2024年我国进口大麦1424万吨，同比增长约25.77%；大麦进口金额为37.92亿美元，同比增长0.6%[55] 公司发展战略与目标 - 公司发展战略是以保障粮食安全为己任，遵循“双轮驱动”路径，打造“三全”模式，布局高附加值产业，形成“大粮商、大种业、大油脂”产业布局[109][110] - 公司将通过推进粮食生产稳产提质、全农服务提档升级、资本运作走深走实、科技创新多点发力、管理向精益化转型、生产向绿色化转型等工作实现目标[112][113][114] 公司面临风险 - 公司面临自然灾害风险，自然灾害会影响农作物产量和质量，进而影响经营业绩，虽参加政策性农业保险但只能保部分损失[115][116] - 公司面临产品质量风险及品牌形象减损风险，产品质量问题会对公司信誉、销售和认证造成不利影响，进而影响经营业绩[117] - 公司面临土地流转、税收优惠政策变化、产业及政府补助政策变化、存货价格波动、应收和预付账款无法收回等风险[118][119][120][122][123] - 公司遵循国家政策流转土地承包经营权拓展建设自主经营生产基地，但存在土地确权和用途调整问题[118] - 公司多项业务享有所得税和增值税免征优惠政策，政策变化将影响经营业绩[119] - 公司享受的财政补助和国家粮食最低收购价政策变化将较大幅度影响盈利水平[120] - 公司存货占主营业务成本比重较高，价格波动影响营业成本[122] - 公司应收账款和预付账款账面价值随经营规模扩大而增大，存在无法收回风险[123] - 公司募投项目“补充流动资金”等7个项目已完成，部分项目建设进度落后于预期，存在募集资金使用进度和投资收益不达预期风险[121] 公司治理结构与运作 - 公司独立董事3人，占全体董事的三分之一[128] - 报告期内公司共召开年度股东大会1次、临时股东大会3次[127] - 公司完善法人治理结构和内部控制制度，促进三会高效运作、科学决策[127] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有自主经营能力[131] - 2024年第一次临时股东大会于2月19日召开，决议于2月20日披露[132][134] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，决议于5月18日披露[134] - 2024年第二次临时股东大会于8月2日召开，决议于8月3日披露[134] - 2024年第三次临时股东大会于9月6日召开，决议于9月7日披露[134] - 2024年召开多次董事会会议，如2月2日第四届董事会第二十六次会议等[149] - 董事本年应参加董事会次数为14次，均亲自出席，出席股东大会次数为4次[151] - 年内召开董事会会议14次，其中现场会议7次，通讯方式会议7次[151] - 2025年1月16日起，董事会下设多个专门委员会成员调整[152][153] - 报告期内审计委员会召开8次会议，审议多项报告和议案[154] - 报告期内提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会分别召开5次、3次、5次会议[155][156][158] 公司人员变动与薪酬 - 董事长朱亚东报告期内从公司获得的税前报酬总额为96.56万元[136] - 总经理丁涛报告期内从公司获得的税前报酬总额为65.44万元[136] - 董事袁晓斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.57万元[136] - 独立董事李英报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.00万元[136] - 职工代表监事王进强报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.10万元[136] - 独立董事高波、解亘任期从2018.12.21至2025.1.9，津贴均为10.00 [137] - 监事臧旭任期从2018.12.21至2024.6.24 [137] - 财务总监陶应美任期从2018.1.22至2024.6.24，津贴为47.42 [137] - 副总经理陈培红任期从2019.5.22至2024.4.8，津贴为34.38 [137] - 副总经理郭世平任期从2022.10.2

江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 2025年第二次临时股东会的见证法律! 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律意见书 苏高律股字[2025]第[0401]号 本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、 表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定发表意见,并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会之合法目的使用,不得用作任何其他目 的。 江苏新宿的律师事务所 关于江苏省农屋农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律危见书 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证, 现 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,407,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5506 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱亚东因工作原因请假，与会董事一 致同意推举董事兼总经理丁涛主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票 相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长朱亚东、董事丁怀宇因工作原因未出席； 一、 会议召开和出席情况 ...

苏垦农发情况 - 4月11日苏垦农发连续3个交易日下跌，区间累计跌幅-7.53% [1] - 苏垦农发于2011年11月在江苏省农垦集团有限公司种植业资源整合基础上组建成立，2012年12月引进战略投资者完成股份制改造，2017年5月15日在上交所上市，股票简称苏垦农发，股票代码601952 [1] - 工银瑞信基金旗下2只基金进入苏垦农发前十大股东，工银创新动力股票和工银精选平衡混合去年四季度持股情况不变 [1] 基金收益情况 - 工银创新动力股票今年以来收益率-4.74%，同类排名824（总1001）；工银精选平衡混合今年以来收益率-3.41%，同类排名3125（总4590） [2] 基金经理情况 杨鑫鑫 - 硕士研究生，具有基金从业资格，2008年7月进入华安基金，先后担任研究员、基金经理助理等职，2018年加入工银瑞信，现任权益投资部基金经理，2022年8月22日起担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理 [5][6] - 累计任职时间11年又193天，任职起始日期2013 - 06 - 05，现任基金公司工银瑞信基金管理有限公司，现任基金资产总规模81.98亿元，在管基金最佳任期回报111.81% [6] - 管理过工银精选平衡混合、工银创新动力股票、华安新丝路主题股票A等基金，任职回报分别为18.92%、111.81%、 - 12.30% [6] 吕焱 - 博士研究生，2016年加入工银瑞信，现任研究部研究副总监等职，2023年起陆续担任多只基金的基金经理 [6] - 管理过工银灵动价值混合A、工银灵动价值混合C、工银精选平衡混合等基金，任职回报分别为 - 8.77%、 - 8.93%、 - 5.04% [7] 工银瑞信基金情况 - 成立于2005年6月，董事长为赵桂才，总经理为高翀，共有2名股东，中国工商银行股份有限公司持股80%、瑞士信贷银行股份有限公司持股20% [7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为4月16日，现场会议4月21日14:30在南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室召开[5][11] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[5] 项目资金投向与进度 - 2022年公司变更部分首发募投项目闲置资金收益及利息24613.11万元投向“苏垦米业集团改扩建项目”[12] - 2024年公司取消“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，将5059.33万元投向“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[13] - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”承诺使用募集资金24613.11万元，实际累计使用9198.90万元，投资进度37.37%[14] - 苏垦米业江心沙分公司建设项目承诺使用募集资金14252.07万元，实际累计使用6593.29万元，投资进度46.26%[14] - 苏垦米业淮海公司建设项目承诺使用募集资金5301.71万元，实际累计使用1495.83万元，投资进度28.21%[14] - 苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目承诺使用募集资金5059.33万元，实际累计使用1109.78万元，投资进度21.94%[14] 项目建设情况 - 苏垦米业淮海公司建设项目计划总投资7187.02万元，截至2024年12月31日已完成20亩土地购置和1条烘干线建设[14] - 拟新建1.4万吨粮食仓储设施，配套辅助设施，对既有生产线改造，建设期延长至2026年7月，拟使用募集资金总金额5301.71万元不变[15] - 原规划建设内容投资金额合计5945.38万元，变更后建设内容投资金额合计4608.59万元[16] - 新项目计划总投资约5418.55万元，其中建设投资4608.59万元，流动资金809.96万元[21] - 项目拟使用募集资金4068.76万元（含已购置20亩土地购置费330万元，扣除后为3738.76万元），不足部分以自有资金补足[21] - 新项目建设期16个月，2025年4月至2026年7月，施工工期12个月，竣工验收时间为2026年7月[23] - 新建仓储设施含4座立筒仓（总仓容1.4万吨）、5座架空式钢板仓（总仓容0.35万吨）、1座框架结构工作塔[21] - 新库区位于滨海县淮海农场四生产区36大队，老库区位于射阳县淮海农场黄海路999号[21] 业务数据 - 苏垦米业年销量稳定在35万吨左右，年加工总能力可达近39万吨[17] - 苏垦米业淮海公司现有粮食库容7.5万吨，其中2.65万吨需作为储备粮仓库使用[18] - 2024年苏垦米业淮海公司一体化回购稻麦约8万吨[18] 保险信息 - 董责险投保人是江苏省农垦农业发展股份有限公司[28] - 董责险被保险人是公司及全体董事、监事和高级管理人员[28] - 董责险累计赔偿限额为人民币5000万元/年[28] - 董责险保费预算不超过30万元/年[28] - 董责险保险期限为12个月[28] - 公司董事会拟提请股东会授权董事会，董事会再授权公司经理层办理董责险购买及续保等相关事宜[29]

股价情况 - 2025年4月7 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无重大变化[4] - 无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[4] 报告披露 - 2025年4月23日将披露《2024年年度报告》，编制中[6] 投资提醒 - 提醒投资者关注交易风险，理性审慎投资[2][6]

控股股东情况 - 截至目前不存在影响公司股价异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 股票异常波动期间无买卖公司股票情况[1]

募集资金情况 - 公司发行26000万股，发行价9.32元，募集资金242320万元，净额228845.20万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募投项目投资2370397694.52元，募集资金余额218895782.48元，专户余额83895782.48元[5] - 2024年度各募投项目累计使用92911.89万元，当年使用31061.86万元[6] 募投项目变更 - 2022年变更24613.11万元投向“苏垦米业集团改扩建项目”[7] - 2024年取消“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，5059.33万元投向“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[8] - 本次拟取消大米生产线新建，变更为新建1.4万吨粮食仓储设施及生产线改造[10] - 变更前后“苏垦米业淮海公司建设项目”拟使用募集资金5301.71万元不变，建设期延至2026年7月[10] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”投资进度37.37%[9] - “苏垦米业淮海公司建设项目”计划总投资7187.02万元，承诺募资5301.71万元，已用1495.83万元[9] 公司业务数据 - 苏垦米业年销量稳定在35万吨左右，年加工总能力可达近39万吨[12] - 苏垦米业淮海公司现有粮食库容7.5万吨，其中2.65万吨需作为储备粮仓库使用[13] - 2024年苏垦米业淮海公司一体化回购稻麦约8万吨[13] 新项目情况 - 新项目计划新建1.4万吨粮食仓储设施，配套架空式钢板仓总仓容0.35万吨[15] - 新项目计划总投资约5418.55万元，其中建设投资4608.59万元，流动资金809.96万元[15] - 新项目拟使用募集资金4068.76万元，包含已购置20亩土地的购置费330万元，扣除土地购置费的金额为3738.76万元[15] - 新项目新库区总占地面积约50亩，其中含新增建设用地20亩[15] - 新项目建设期16个月，即2025年4月至2026年7月，施工工期12个月，项目竣工验收时间为2026年7月[16] 决策情况 - 2025年4月1日董事会通过变更议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[11] - 2025年4月1日，公司监事会审议通过变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案[20] - 公司拟变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的事项尚需提交股东会审议[22]

董责险购买计划 - 公司拟为自身及董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年[1] - 保费预算不超30万元/年，保险期限12个月可续保[1][2] 审议流程 - 2025年3 - 4月薪酬委、董事会和监事会审议，相关人员回避表决[4] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[4] 监事会意见 - 认为购买利于完善风险管理体系，审议程序合规[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月21日14点30分在南京苏垦大厦12楼1208会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为4月21日[3] - 审议变更苏垦米业改扩建子项目及购买董责险议案[6] 时间安排 - 股权登记日为4月16日[10] - 会议登记时间为4月18日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 联系信息 - 会议登记及联系地址为南京苏垦大厦11楼董事会办公室[11][12] - 联系电话025 - 87772107，传真025 - 86267790[12] - 联系人是曹季鑫、吴本亮[12] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[13]