股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月21日14点30分在南京苏垦大厦12楼1208会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为4月21日[3] - 审议变更苏垦米业改扩建子项目及购买董责险议案[6] 时间安排 - 股权登记日为4月16日[10] - 会议登记时间为4月18日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 联系信息 - 会议登记及联系地址为南京苏垦大厦11楼董事会办公室[11][12] - 联系电话025 - 87772107，传真025 - 86267790[12] - 联系人是曹季鑫、吴本亮[12] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[13]

会议信息 - 第五届监事会第二次会议通知及议案于2025年3月27日发出[2] - 会议于2025年4月1日现场召开，应到5名监事实到5名[2] - 监事会公告日期为2025年4月3日[6] 议案审议 - 审议通过苏垦米业改扩建子项目变更及延期议案，需提交股东会[3] - 购买董责险议案直接提交股东会，监事回避表决[3][4]

会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月1日召开，通知及议案3月27日发出[2] - 同意于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于制定公司规章制度管理办法的议案》9票同意通过[3] - 《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》9票同意通过[3] - 同意下属黄海公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目，9票同意[4] 项目变更 - 同意变更募投项目“苏垦米业淮海公司建设项目”部分内容并延至2026年7月，需股东会审议[3] 其他事项 - 《关于购买董责险的议案》提交公司股东会审议[4]

募资情况 - 公司首次公开发行26000万股，发行价9.32元/股，募集资金242320万元，净额228845.2万元[1] 项目投资与变更 - 2022年4月投资24613.11万元至“苏垦米业集团改扩建项目”，原规划2024年12月完成[2] - 2024年2月取消“苏垦米业宝应湖建设项目”，转投5059.33万元至“临海分公司新建3.3万吨粮仓项目”[2] - 2024年8月将苏垦米业改扩建项目延期至2025年12月[3] - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”投资进度37.37%，累计使用9198.9万元[3] - 苏垦米业淮海公司建设项目原计划总投资7187.02万元，承诺募资5301.71万元，截至2024年底累计使用1495.83万元[4] - 调整后苏垦米业淮海公司建设项目计划总投资约5418.55万元，拟使用募集资金4068.76万元[5] - 原规划建设内容投资合计5945.38万元，变更后建设投入合计4608.59万元[7] 业务现状 - 苏垦米业已建成12条大米生产线，年加工能力约36万吨，整合后可达近39万吨[8] - 苏垦米业淮海公司年均经营稻麦原粮约20万吨，现有库容7.5万吨，2.65万吨需作储备粮仓库[9] 项目调整 - 公司拟将淮海大米生产线相关建设内容调整为新建粮食仓储设施，改造老库区[10] 项目相关情况 - 项目所在地为盐城市射阳县和滨海县，周边可辐射多个重要种植基地[10] - 项目实施具有贯彻国家粮食安全战略等必要性[11] - 项目具有增强储备能力等可行性[12] - 项目存在政策及市场、经营、技术风险[13][15][16] - 粮食价格变动会影响项目经济效益[14] 审批情况 - 2025年4月1日第五届董事会第三次会议审议通过变更议案，尚需股东会审议[17] - 2025年4月1日第五届监事会第二次会议同意变更部分建设内容并将建设期延长至2026年7月[18] - 保荐机构认为变更履行必要审批程序，符合相关规定，对变更事项无异议[20] - 变更尚需经公司股东会审议通过后方能实施[20]

业绩总结 - 2024年公司自有基地获补贴合计约1.70亿元[5] - 2024年补贴预计增加公司收益约1.62亿元[5] 市场趋势 - 粮食价格短期波动，长远相对稳定[2] - 土地流转成本呈温和上升态势[2] 新产品和新技术研发 - 公司探索建设智能灌溉系统[4] 市场扩张和并购 - 公司与江苏宇宸面粉有限公司签订战略合作框架协议[4] 其他新策略 - 公司进行产业链延伸[4]

公司整体财务指标 - 2024年营业总收入109.61亿元，较上年同期减少9.92%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，较上年同期减少10.75%[2] - 2024年基本每股收益0.53元，较上年同期减少10.17%[2] - 2024年末总资产144.10亿元，较期初减少0.12%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益68.63亿元，较期初增长3.51%[2] 农产品生产与销售情况 - 2024年自产大小麦生产量63.55万吨，同比增长3.21%[8] - 2024年外采大小麦销售量28.87万吨，同比减少8.68%[8] - 2024年水稻生产量52.68万吨，同比减少8.21%[8] - 2024年麦种销售量29.55万吨，同比减少31.45%[8] - 2024年玉米销售量8.89万吨，同比增长181.70%[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任命 - 选举朱亚东担任公司第五届董事会董事长[3] - 聘任丁涛为公司总经理，袁晓斌为财务总监等高级管理人员[4] - 聘任曹季鑫担任公司证券事务代表[4] 规则制定 - 制定公司《董事会ESG委员会议事规则》[3] 成员确定 - 确定公司第五届董事会专门委员会成员构成[3] 表决结果 - 各议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年1月16日现场召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举殷红为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人266人[4] - 出席股东所持表决权股份958,808,457股，占比69.5797%[4] 议案表决 - 公司董事、监事薪酬议案A股同意票957,458,447，比例99.8591%[7] - 5%以下股东同意票22,562,021，比例94.3542%[12] 选举情况 - 朱亚东当选非独立董事，得票957,247,677，占比99.8372%[7] - 徐志刚当选独立董事，得票957,063,558，占比99.8180%[10] - 殷红当选监事，得票956,752,307，占比99.7855%[11] 人员出席 - 在任董事9人、监事5人全部出席[8] 律师见证 - 见证律所江苏新高的，律师姜茜、陶洪飞[13] - 股东会召集等符合规定，决议合法有效[13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会1月1日发召开通知，1月11日发会议资料[4] - 1月16日下午14:30现场召开，地点为南京苏垦大厦[5] 投票信息 - 网络投票时间为1月16日，交易系统和互联网平台时间不同[5] 出席情况 - 现场3人，持股936,428,794股，占比67.9556%[7] - 网络263人，持股22,379,663股，占比1.6240%[8] 审议议案 - 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》等4项[10] 律师意见 - 股东会召集、召开等程序及决议均合法有效[4][5][7][8][10][11]