独立董事评估 - 2024年度时任独立董事为高波、解亘和李英[1] - 董事会认为2024年度时任独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]

人员数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入203338.19万元，审计收入152989.42万元，证券收入32048.30万元[1] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[1] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚3次等[5] - 近三年46名从业人员受行政处罚12人次等[5] 审计相关 - 2024年审计重大会计事项无意见分歧[7] - 2024年与项目团队沟通好，咨询获支持[6] 风险保障 - 计提职业风险基金10450万元，买保险累计赔偿限额10000万元[12] 制度建设 - 建立标准管理等体系，实施四级质量复核[7] - 制定信息安全制度，有效管理敏感信息[11]

审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 审计决策流程 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过聘请中兴华所为2024年度审计机构[2][5] - 2025年4月11日会议审议通过2024年相关报告并提交董事会[7] 审计意见 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 中兴华所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计沟通 - 年报审计前后及过程中，审计委员会与中兴华所充分沟通[5][7]

业绩数据 - 营业收入为109.17亿元[31] - 利润总额为8.03亿元[31] - 资产总额为144.15亿元[31] - 2023年度分红每10股派3元，派发现金红利4.134亿元，占同期归母净利润50.65%[87] - 2024年中期分红每10股派0.6元，派发现金红利8268万元，占同期归母净利润28.03%，累计现金分红22.9278亿元[87] 业务规模 - 公司种植及上下游业务由19家分公司和6家子公司经营[24] - 下属大华种业、苏垦米业、金太阳粮油为农业产业化国家重点龙头企业[24] - 累计建成中国、欧盟有机双认证基地面积为3415.5亩[31] - 欧盟有机稻谷认证产量为1024.65吨[31] - 绿色食品认证品种产量为22.91万吨[31] - 截至2024年末，建成15个绿色基地共92.86万亩[128] - 截至2024年末，有全省面积最大的欧盟 - 国标双重标准有机基地1个（3,415.5亩）[128] - 截至2024年末，通过全国单体最大规模良好农业规范（GAP）一级认证[128] - 截至2024年末，持有水稻、大麦、玉米油绿色食品证书23张[131] 科研创新 - 2024年立项科研项目数量为99个[31] - 2024年获得授权专利15项，下属苏垦米业获国际发明专利[156] - 2024年在农垦集团科技创新大会上授牌成立三个研发中心[158] - 截至2024年末，建有国家级创新平台1个、省级创新平台7个[159] - 所属大华种业建成高标准繁种基地80余万亩，三个基地被认定为国家区域性良种繁育基地[166] - 育成系列赤霉病抗性达“中抗”水平品种10个，华麦5号达“抗”水平，累计推广2000万亩[172] - 2024年牵头发布江苏省省级地方标准和团体标准各1项[177] - 对外合作协议32项，与省内四大涉农研究院所高校合作项目26项[181] 管理培训 - 质量培训人次达1600人次[31] - 安全培训参与人次为19165人次[31] - 2024年知识产权培训2次，时长8小时，参与100人次[161] 公司治理 - 2024年董事会召开14次会议，审议69项议案，董事会由9名成员构成，含1名女性董事和3名独立董事[72] - 2024年监事会召开8次会议，审议19项议案，监事会共5名监事，含2名职工监事和1名女性监事[75][77] - 2024年董事会依法依规召集召开2023年年度股东大会及3次临时股东大会，审议19项议案[70] - 2024年公司抽取29个单位进行内控评价[83] 战略规划 - 2024年修编《“十四五”发展战略规划》[61] - 战略愿景是成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业[61] - 战略管理以“一核引领、双擎驱动”为指引[61] 其他工作 - 2024年公司党委理论学习中心组集体学习13次[49] - 2024年4月公司召开第一次党员代表大会[50] - 2024年公司创树8个党建品牌[53] - 2024年公司下属单位苏垦农服实施“社会化服务党员示范田”[55] - 2024年公司组织开展廉政教育18场次、参与852人次[55] - 2024年6月公司组织前往建邺区党风廉政警示教育基地学习[56] - 2024年公司对外披露定期公告4份，临时公告54份[90] - 2024年公司连续第五年在上海证券交易所信息披露工作评价中获A级[88] - 2024年公司组织召开业绩说明会3次，接待机构投资者180余人，现场及线上调研31次，接听投资者电话200余次，办理中小股东名册查询业务39次，回复上证E互动平台投资者提问20次，接受媒体记者书面采访1次[93] - 2024年公司围绕重点业务和关键领域开展专项审计，关注“两金”风险[80] - 2024年8月公司组织召开法治合规工作暨业务培训会[82] - 2024年公司制定并发布《关于开展2024年"双碳"试点工作的通知》《苏垦农发防尘降噪三年行动实施方案（2024 - 2026年）》[97] - 2024年公司对6个种植基地（约20万亩）、4个大米加工厂、2个种子加工厂开展系统性碳排放核查工作[115] - 2024年公司完成13个产品“从摇篮到大门”的覆盖种植、加工、储运等环节的碳足迹认证[115] - 2024年公司麦稻全年纯氮、农药均实现同比下降，全面实现“绿色双减”目标[122] - 2024年公司制定《苏垦农发农田面源污染治理实施方案》[122] - 2024年公司制定《2024年"三夏"工作应急预案》《抗高温热害工作意见》等应对气候风险的方案、文件[111] - 2024年印发《江苏省农垦农业发展股份有限公司耕地保护管理办法》，建成并投入使用垦区自然资源资产管理平台[138] - 2023至2024年，下属单位苏州苏垦在陆家基地与开发区基地试行“稻鸭共作”生态农业模式[139] - 推进数字化建设，升级OA系统，开发上线督查督办模块，部分子公司推行“两金”风险预警模块[186] - 2024年苏垦农发全面建成运营智慧农业科技园[192] - 2024年智慧农业科技园完成智慧园区、智慧大田和智慧农机专项建设工作[198] - 公司建成苏垦智慧农业农情测控系统，推广应用无人机机场自动巡田等技术装备[198] - 公司对现有仓房进行低温储粮改造，使库房内达到15±1℃的保温效果，湿度控制在75%以内[197] - 文档中出现金额95090000美元，占比32.8%、14.7%等数据[200]

募集资金情况 - 2017年5月22日非公开发行股票，募集资金总额242,320.00万元，净额228,845.20万元[10] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金13,474.80万元，余额228,845.2万元[10] - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入募投项目205,977.91万元，本年度投入28,938.73万元[10] - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入非募投项目31,061.86万元，本年度投入1,145.42万元[10] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金金额21,889.58万元[10] - 本年度投入募集资金31,061.86万元，累计投入37,039.7万元[23] - 变更用途的募集资金总额4,579.3万元，占比63.189%[23] - 2024年度对闲置募集资金现金管理，投资23,818.0万元[23] 交易资产情况 - 截至2024年12月31日，有4项交易资产未结算，资产价值9133.37万元[12] - 截至2022 - 2023年不同时间，交易资产总金额在15 - 193万元不等[11] - 交易资产部分已结算金额总计83895782.48元[14] 特定业务情况 - 2024年5月17日，2023年度股东大会审议通过特定事项议案[15] - 特定业务相关支出约50,000元，截至2024年12月31日相关金额为1.35亿元[15] - 多笔特定编号业务有不同金额、期限和利率[15][16] 项目进展与调整 - “后续市场相关资产”等特定项目2024年12月31日将评估，三阶段目标指定项目预计2025年3月达57.46亿元[18] - “大农垦种业集团改扩建项目（二期）”延期至2025年12月[19] - 万亩农田改造建设项目投资进度103.97%[23] - 调减多项目资金，“大华种业集团改扩建项目（二期）”等总投资调整[26] - 完成苏垦麦芽增资款支付，收购暨增资事项完成[26] - 多个项目变更资金使用和建设周期[26][27][29]

人员调整 - 2024年7月8日，董事袁晓斌调整为董事顾宏武[1] - 报告期内，董事会同意聘任袁晓斌为财务总监[9] 审计委员会 - 2025 - 2028年，李英、单锋和顾宏武组成第五届审计委员会[1] - 报告期内，审计委员会召开8次会议，审议15项议案[4] 审计机构 - 2024年4月7日，聘任中兴华会计师事务所为审计机构[6] 公司评估 - 认为财务报告、内控体系、关联交易均符合要求[6][8] 未来展望 - 2025年审计委员会将多方面促进公司规范运作[10]

会计师事务所情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[3] - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[4] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元，农林牧渔行业审计客户2家[4] - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年中兴华所受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次等[5] - 46名从业人员受行政处罚12人次、行政监管措施41人次等[5] 公司审计费用与聘任 - 2025年度公司审计费用241万元，与2024年相同[7] - 2025年4月21日第五届董事会第四次会议通过续聘中兴华所议案[8] - 聘任事项需2024年年度股东会审议通过生效[8]

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金总额242320万元，净额228845.20万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目以前年度已投资2059779066.05元，本年度投资310618628.47元[4] - 截至2024年12月31日，专户工本费、手续费等26421.10元，活期利息、现金管理收益300867898.10元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额218895782.48元，投资理财金额135000000.00元，专户余额83895782.48元[4] - 变更用途的募集资金总额为144579.32万元，比例为63.18%[10] 项目资金投入与收益 - 百万亩农田改造建设项目承诺投资166767.17万元，累计投入68632.74万元，进度103.97%，可行性部分变化[10] - 金太阳粮油收购项目承诺投资36654.00万元，累计投入36654.00万元，进度100.00%，本年度效益4794.94万元[10] - 补充流动资金承诺投资30000.00万元，累计投入30134.70万元，进度100.45%[10] - 苏垦麦芽收购项目承诺投资50000.00万元，累计投入50001.57万元，进度100.00%，本年度效益4016.40万元[11] 资金管理与使用 - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目9133.37万元[12] - 2017年8月公司用募集资金9133.37万元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2024年公司股东大会同意用不超50000万元暂时闲置募集资金现金管理[16] - 截至2024年12月31日，公司现金管理资金余额1.35亿元，收益748.55万元[17] 项目变更与调整 - “苏垦米业宝应湖分公司建设项目”终止，资金投建“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施”子项目[22] - “苏垦米业集团改扩建项目”建设期延长至2025年12月[22] - “大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资结构并延期至2025年12月[23] - 变更“农业科学研究院建设项目”等募集资金13468.61万元[33] - 拟将“智慧农业科技园建设项目”建设期延长至2024年12月[35] 项目产能与规划 - 2022 - 2024年射阳片区新洋基地投入1500余万元新建及改造种子成套加工线[41] - 大华种业二期项目建成后种子加工产能300吨/日，烘干产能1380吨/日，有效仓容5.72万吨，新增稻麦综合产能8万吨/年[41] - 射阳片区3.02亩农用地需重新规划转建设用地，预计2025年二季度完成审批[41]

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2025年4月21日签发苏垦农发公司2024年度标准无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 江苏省东辛农场有限公司2024年初占用资金余额285.2万元，年度占用累计发生金额4110.68万元，偿还累计发生金额3662.88万元，期末占用资金余额733万元[9] - 江苏省滨淮农场有限公司2024年初占用资金余额130.8万元，年度占用累计发生金额7.79万元，偿还累计发生金额138.59万元[9] - 江苏省云台农场有限公司2024年初占用资金余额50万元，年度占用累计发生金额49.85万元，偿还累计发生金额99.85万元[9] - 江苏省弶港农场有限公司2024年初占用资金余额20.43万元，期末占用资金余额20.43万元[9] - 江苏省农垦集团有限公司2024年初占用资金余额0.38万元，年度占用累计发生金额6.17万元，占用资金利息6.17万元，偿还累计发生金额6.17万元，期末占用资金余额0.38万元[10] - 江苏省农垦棉业有限公司2024年初占用资金余额0.35万元，占用资金利息0.35万元[10] - 江苏省新曹农场有限公司2024年初占用资金余额0.29万元，占用资金利息0.29万元[10] - 江苏省岗埠农场有限公司2024年度占用累计发生金额10.69万元，占用资金利息10.69万元[10] - 江苏省复兴圩农场有限公司2024年度占用累计发生金额0.4万元，占用资金利息0.4万元[10] 应收账款情况 - 江苏省江心沙农场有限公司应收账款从280.56增加到325.12，增加44.56[11] - 江苏农垦集团南通有限公司应收账款从259.34增加到262.67，增加3.33[11] - 江苏农垦土地资源开发有限公司应收账款从21.86增加到58.54，增加36.68[11] 其他应收款情况 - 江苏省农垦麦芽有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为42819.36，其中25500为新增[12] - 江苏省农垦米业集团有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为44019.23，其中22649.57为新增[12] - 上市公司子公司江苏省大华种业集团有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为5045.96，其中14100.43为新增[12] - 江苏省种业集团有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为30.00[12] - 江苏农垦农业服务有限公司其他应收款涉及内部资金拆借，金额为4003.07，其中4000为新增[12] 关联方应收款情况 - 所有关联方应收账款总计62817.21，其他应收款总计109949.2[12] - 所有关联方应收款最终金额为100965.01，拆借金额为72482.33[12]