证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-040 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-037 本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"苏垦米业集团改扩建项目"的建设 完成期延期至 2025 年 12 月。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将募投项目"苏垦米业集团改扩建项 目"的建设完成期延期至 2025 年 12 月。本次募投项目延期的议案无需提交股东 大会审议，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销 商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与 网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣 除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金 已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账情况业经天 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司章程 江苏省农垦农业发展股份有限公司 章 程 （修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 党委 21 | | 第一节 | 党委的职责权限 21 | | 第二节 | 党委的机构设置 23 | | 第三节 | 党委的运行机制 23 | | 第四节 | 党委的基础保障 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 36 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-035 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,001,769,378 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6973 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现 场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...

股东大会安排 - 2024年7月18日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 7月26日发布会议资料[5] - 8月2日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，持股936,373,194股，占比67.9516%[8] - 参加网络投票股东199人，持股65,396,184股，占比4.7457%[9] 会议结果 - 本次股东大会审议通过《关于选举公司监事的议案》[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月29日[7] - 拟出席现场会议股东及代理人8月1日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00办理登记手续[8] - 股东大会8月2日14:30在南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室召开[16] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[6] 人事变动 - 2024年6月24日臧旭女士辞去公司监事职务[18] - 2024年7月10日农垦集团提名田林广先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业总收入505,654.69万元，较上年同期下降4.37%[3] - 2024年上半年营业利润32,894.59万元，较上年同期增长12.43%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润29,475.71万元，较上年同期增长4.77%[3] - 2024年上半年基本每股收益0.21元，较上年同期增长5.00%[3] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.39%，较上年同期下降0.08个百分点[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年自产大麦生产量3.30万吨，较上年同期下降49.87%[4] - 2024年上半年自产小麦销售量8.82万吨，较上年同期下降13.38%[4] - 2024年上半年稻种生产量11.32万吨，较上年同期增长34.50%[4] - 2024年上半年玉米销售量5.57万吨，较上年同期增长445.99%[4] - 2024年上半年麦芽库存量2.98万吨，较上年同期增长102.13%[4]

业绩总结 - 2017 - 2023年营收从43.16亿增至121.68亿，归母净利润从5.57亿增至8.16亿[1] - 2021 - 2023年现金分红分别为3.3072亿、4.134亿和4.134亿[4] - 2024年每10股派3元，共派4.134亿，占归母净利润50.65%[4] 未来展望 - 2024年聚焦主业，由“增产”向“增效”转变[2] - 加大科技创新，推动研发向现代方式转变[5] - 推动绿色低碳转型，实现绿色变革[5] - 依托渠道与投资者互动，董高出席业绩说明会[6] - 坚持规范运作，提升治理水平[8] - 组织“关键少数”培训，完善薪酬制度[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月2日14点30分在南京苏垦大厦12楼1208会议室召开[3] - 网络投票8月2日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[5] - 审议选举公司监事议案，应选1人，候选人为田林广[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年7月29日，A股代码601952，简称苏垦农发[13] - 会议登记8月1日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00，地点在苏垦大厦11楼董事会办公室[14][15] 投票表决权信息 - 某股东持100股，董事会选举议案组有1000股选举票数[21] - 投资者对“选举独立董事”“选举监事”议案各有200票表决权[22] - 投资者对“选举董事”议案以500票为限表决[22] 投票结果信息 - 方式一中陈××获500票[22] - 方式二中陈××、赵××、蒋××、宋××均获100票[22] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[22]

人事变动 - 2024年7月16日董事会同意聘任袁晓斌为财务总监[1] - 袁晓斌任期至2025年1月9日[1] 人员信息 - 袁晓斌1970年生，有工商管理硕士学位[6] - 曾任南京电影机械厂财务处副处长等职[6] - 现任苏垦农发董事、财务总监等职[6] 其他情况 - 截至公告日袁晓斌未持股，与他人无关联关系[2]