证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,407,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5506 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱亚东因工作原因请假，与会董事一 致同意推举董事兼总经理丁涛主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票 相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长朱亚东、董事丁怀宇因工作原因未出席； 一、 会议召开和出席情况 ...

苏垦农发情况 - 4月11日苏垦农发连续3个交易日下跌，区间累计跌幅-7.53% [1] - 苏垦农发于2011年11月在江苏省农垦集团有限公司种植业资源整合基础上组建成立，2012年12月引进战略投资者完成股份制改造，2017年5月15日在上交所上市，股票简称苏垦农发，股票代码601952 [1] - 工银瑞信基金旗下2只基金进入苏垦农发前十大股东，工银创新动力股票和工银精选平衡混合去年四季度持股情况不变 [1] 基金收益情况 - 工银创新动力股票今年以来收益率-4.74%，同类排名824（总1001）；工银精选平衡混合今年以来收益率-3.41%，同类排名3125（总4590） [2] 基金经理情况 杨鑫鑫 - 硕士研究生，具有基金从业资格，2008年7月进入华安基金，先后担任研究员、基金经理助理等职，2018年加入工银瑞信，现任权益投资部基金经理，2022年8月22日起担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理 [5][6] - 累计任职时间11年又193天，任职起始日期2013 - 06 - 05，现任基金公司工银瑞信基金管理有限公司，现任基金资产总规模81.98亿元，在管基金最佳任期回报111.81% [6] - 管理过工银精选平衡混合、工银创新动力股票、华安新丝路主题股票A等基金，任职回报分别为18.92%、111.81%、 - 12.30% [6] 吕焱 - 博士研究生，2016年加入工银瑞信，现任研究部研究副总监等职，2023年起陆续担任多只基金的基金经理 [6] - 管理过工银灵动价值混合A、工银灵动价值混合C、工银精选平衡混合等基金，任职回报分别为 - 8.77%、 - 8.93%、 - 5.04% [7] 工银瑞信基金情况 - 成立于2005年6月，董事长为赵桂才，总经理为高翀，共有2名股东，中国工商银行股份有限公司持股80%、瑞士信贷银行股份有限公司持股20% [7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为4月16日，现场会议4月21日14:30在南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室召开[5][11] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[5] 项目资金投向与进度 - 2022年公司变更部分首发募投项目闲置资金收益及利息24613.11万元投向“苏垦米业集团改扩建项目”[12] - 2024年公司取消“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，将5059.33万元投向“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[13] - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”承诺使用募集资金24613.11万元，实际累计使用9198.90万元，投资进度37.37%[14] - 苏垦米业江心沙分公司建设项目承诺使用募集资金14252.07万元，实际累计使用6593.29万元，投资进度46.26%[14] - 苏垦米业淮海公司建设项目承诺使用募集资金5301.71万元，实际累计使用1495.83万元，投资进度28.21%[14] - 苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目承诺使用募集资金5059.33万元，实际累计使用1109.78万元，投资进度21.94%[14] 项目建设情况 - 苏垦米业淮海公司建设项目计划总投资7187.02万元，截至2024年12月31日已完成20亩土地购置和1条烘干线建设[14] - 拟新建1.4万吨粮食仓储设施，配套辅助设施，对既有生产线改造，建设期延长至2026年7月，拟使用募集资金总金额5301.71万元不变[15] - 原规划建设内容投资金额合计5945.38万元，变更后建设内容投资金额合计4608.59万元[16] - 新项目计划总投资约5418.55万元，其中建设投资4608.59万元，流动资金809.96万元[21] - 项目拟使用募集资金4068.76万元（含已购置20亩土地购置费330万元，扣除后为3738.76万元），不足部分以自有资金补足[21] - 新项目建设期16个月，2025年4月至2026年7月，施工工期12个月，竣工验收时间为2026年7月[23] - 新建仓储设施含4座立筒仓（总仓容1.4万吨）、5座架空式钢板仓（总仓容0.35万吨）、1座框架结构工作塔[21] - 新库区位于滨海县淮海农场四生产区36大队，老库区位于射阳县淮海农场黄海路999号[21] 业务数据 - 苏垦米业年销量稳定在35万吨左右，年加工总能力可达近39万吨[17] - 苏垦米业淮海公司现有粮食库容7.5万吨，其中2.65万吨需作为储备粮仓库使用[18] - 2024年苏垦米业淮海公司一体化回购稻麦约8万吨[18] 保险信息 - 董责险投保人是江苏省农垦农业发展股份有限公司[28] - 董责险被保险人是公司及全体董事、监事和高级管理人员[28] - 董责险累计赔偿限额为人民币5000万元/年[28] - 董责险保费预算不超过30万元/年[28] - 董责险保险期限为12个月[28] - 公司董事会拟提请股东会授权董事会，董事会再授权公司经理层办理董责险购买及续保等相关事宜[29]

股价情况 - 2025年4月7 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无重大变化[4] - 无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[4] 报告披露 - 2025年4月23日将披露《2024年年度报告》，编制中[6] 投资提醒 - 提醒投资者关注交易风险，理性审慎投资[2][6]

控股股东情况 - 截至目前不存在影响公司股价异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 股票异常波动期间无买卖公司股票情况[1]

募集资金情况 - 公司发行26000万股，发行价9.32元，募集资金242320万元，净额228845.20万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募投项目投资2370397694.52元，募集资金余额218895782.48元，专户余额83895782.48元[5] - 2024年度各募投项目累计使用92911.89万元，当年使用31061.86万元[6] 募投项目变更 - 2022年变更24613.11万元投向“苏垦米业集团改扩建项目”[7] - 2024年取消“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，5059.33万元投向“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[8] - 本次拟取消大米生产线新建，变更为新建1.4万吨粮食仓储设施及生产线改造[10] - 变更前后“苏垦米业淮海公司建设项目”拟使用募集资金5301.71万元不变，建设期延至2026年7月[10] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”投资进度37.37%[9] - “苏垦米业淮海公司建设项目”计划总投资7187.02万元，承诺募资5301.71万元，已用1495.83万元[9] 公司业务数据 - 苏垦米业年销量稳定在35万吨左右，年加工总能力可达近39万吨[12] - 苏垦米业淮海公司现有粮食库容7.5万吨，其中2.65万吨需作为储备粮仓库使用[13] - 2024年苏垦米业淮海公司一体化回购稻麦约8万吨[13] 新项目情况 - 新项目计划新建1.4万吨粮食仓储设施，配套架空式钢板仓总仓容0.35万吨[15] - 新项目计划总投资约5418.55万元，其中建设投资4608.59万元，流动资金809.96万元[15] - 新项目拟使用募集资金4068.76万元，包含已购置20亩土地的购置费330万元，扣除土地购置费的金额为3738.76万元[15] - 新项目新库区总占地面积约50亩，其中含新增建设用地20亩[15] - 新项目建设期16个月，即2025年4月至2026年7月，施工工期12个月，项目竣工验收时间为2026年7月[16] 决策情况 - 2025年4月1日董事会通过变更议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[11] - 2025年4月1日，公司监事会审议通过变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案[20] - 公司拟变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的事项尚需提交股东会审议[22]

董责险购买计划 - 公司拟为自身及董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年[1] - 保费预算不超30万元/年，保险期限12个月可续保[1][2] 审议流程 - 2025年3 - 4月薪酬委、董事会和监事会审议，相关人员回避表决[4] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[4] 监事会意见 - 认为购买利于完善风险管理体系，审议程序合规[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月21日14点30分在南京苏垦大厦12楼1208会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为4月21日[3] - 审议变更苏垦米业改扩建子项目及购买董责险议案[6] 时间安排 - 股权登记日为4月16日[10] - 会议登记时间为4月18日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 联系信息 - 会议登记及联系地址为南京苏垦大厦11楼董事会办公室[11][12] - 联系电话025 - 87772107，传真025 - 86267790[12] - 联系人是曹季鑫、吴本亮[12] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[13]

会议信息 - 第五届监事会第二次会议通知及议案于2025年3月27日发出[2] - 会议于2025年4月1日现场召开，应到5名监事实到5名[2] - 监事会公告日期为2025年4月3日[6] 议案审议 - 审议通过苏垦米业改扩建子项目变更及延期议案，需提交股东会[3] - 购买董责险议案直接提交股东会，监事回避表决[3][4]

会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月1日召开，通知及议案3月27日发出[2] - 同意于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于制定公司规章制度管理办法的议案》9票同意通过[3] - 《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》9票同意通过[3] - 同意下属黄海公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目，9票同意[4] 项目变更 - 同意变更募投项目“苏垦米业淮海公司建设项目”部分内容并延至2026年7月，需股东会审议[3] 其他事项 - 《关于购买董责险的议案》提交公司股东会审议[4]