证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-031 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 21 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通 知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实 地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 监事会在 2024 年 ...

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年年度报告 江苏省农垦农业发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱亚东、主管会计工作负责人袁晓斌及会计机构负责人（会计主管人员）曹季鑫声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次拟以公司2024年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1元人民 币（含税），共计派发现金红利289,380,000.00元（含税），不实施公积金转增股本和其他方式的分配 。本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 公司于2024年10月30日实施2024年半年度权益分派，共计派发现金红利82,680,000.00元（含税）， 加 ...

江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 2025年第二次临时股东会的见证法律! 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律意见书 苏高律股字[2025]第[0401]号 本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、 表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定发表意见,并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会之合法目的使用,不得用作任何其他目 的。 江苏新宿的律师事务所 关于江苏省农屋农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律危见书 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证, 现 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,407,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5506 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱亚东因工作原因请假，与会董事一 致同意推举董事兼总经理丁涛主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票 相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长朱亚东、董事丁怀宇因工作原因未出席； 一、 会议召开和出席情况 ...

苏垦农发情况 - 4月11日苏垦农发连续3个交易日下跌，区间累计跌幅-7.53% [1] - 苏垦农发于2011年11月在江苏省农垦集团有限公司种植业资源整合基础上组建成立，2012年12月引进战略投资者完成股份制改造，2017年5月15日在上交所上市，股票简称苏垦农发，股票代码601952 [1] - 工银瑞信基金旗下2只基金进入苏垦农发前十大股东，工银创新动力股票和工银精选平衡混合去年四季度持股情况不变 [1] 基金收益情况 - 工银创新动力股票今年以来收益率-4.74%，同类排名824（总1001）；工银精选平衡混合今年以来收益率-3.41%，同类排名3125（总4590） [2] 基金经理情况 杨鑫鑫 - 硕士研究生，具有基金从业资格，2008年7月进入华安基金，先后担任研究员、基金经理助理等职，2018年加入工银瑞信，现任权益投资部基金经理，2022年8月22日起担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理 [5][6] - 累计任职时间11年又193天，任职起始日期2013 - 06 - 05，现任基金公司工银瑞信基金管理有限公司，现任基金资产总规模81.98亿元，在管基金最佳任期回报111.81% [6] - 管理过工银精选平衡混合、工银创新动力股票、华安新丝路主题股票A等基金，任职回报分别为18.92%、111.81%、 - 12.30% [6] 吕焱 - 博士研究生，2016年加入工银瑞信，现任研究部研究副总监等职，2023年起陆续担任多只基金的基金经理 [6] - 管理过工银灵动价值混合A、工银灵动价值混合C、工银精选平衡混合等基金，任职回报分别为 - 8.77%、 - 8.93%、 - 5.04% [7] 工银瑞信基金情况 - 成立于2005年6月，董事长为赵桂才，总经理为高翀，共有2名股东，中国工商银行股份有限公司持股80%、瑞士信贷银行股份有限公司持股20% [7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为4月16日，现场会议4月21日14:30在南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室召开[5][11] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[5] 项目资金投向与进度 - 2022年公司变更部分首发募投项目闲置资金收益及利息24613.11万元投向“苏垦米业集团改扩建项目”[12] - 2024年公司取消“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，将5059.33万元投向“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[13] - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”承诺使用募集资金24613.11万元，实际累计使用9198.90万元，投资进度37.37%[14] - 苏垦米业江心沙分公司建设项目承诺使用募集资金14252.07万元，实际累计使用6593.29万元，投资进度46.26%[14] - 苏垦米业淮海公司建设项目承诺使用募集资金5301.71万元，实际累计使用1495.83万元，投资进度28.21%[14] - 苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目承诺使用募集资金5059.33万元，实际累计使用1109.78万元，投资进度21.94%[14] 项目建设情况 - 苏垦米业淮海公司建设项目计划总投资7187.02万元，截至2024年12月31日已完成20亩土地购置和1条烘干线建设[14] - 拟新建1.4万吨粮食仓储设施，配套辅助设施，对既有生产线改造，建设期延长至2026年7月，拟使用募集资金总金额5301.71万元不变[15] - 原规划建设内容投资金额合计5945.38万元，变更后建设内容投资金额合计4608.59万元[16] - 新项目计划总投资约5418.55万元，其中建设投资4608.59万元，流动资金809.96万元[21] - 项目拟使用募集资金4068.76万元（含已购置20亩土地购置费330万元，扣除后为3738.76万元），不足部分以自有资金补足[21] - 新项目建设期16个月，2025年4月至2026年7月，施工工期12个月，竣工验收时间为2026年7月[23] - 新建仓储设施含4座立筒仓（总仓容1.4万吨）、5座架空式钢板仓（总仓容0.35万吨）、1座框架结构工作塔[21] - 新库区位于滨海县淮海农场四生产区36大队，老库区位于射阳县淮海农场黄海路999号[21] 业务数据 - 苏垦米业年销量稳定在35万吨左右，年加工总能力可达近39万吨[17] - 苏垦米业淮海公司现有粮食库容7.5万吨，其中2.65万吨需作为储备粮仓库使用[18] - 2024年苏垦米业淮海公司一体化回购稻麦约8万吨[18] 保险信息 - 董责险投保人是江苏省农垦农业发展股份有限公司[28] - 董责险被保险人是公司及全体董事、监事和高级管理人员[28] - 董责险累计赔偿限额为人民币5000万元/年[28] - 董责险保费预算不超过30万元/年[28] - 董责险保险期限为12个月[28] - 公司董事会拟提请股东会授权董事会，董事会再授权公司经理层办理董责险购买及续保等相关事宜[29]

股价情况 - 2025年4月7 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无重大变化[4] - 无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[4] 报告披露 - 2025年4月23日将披露《2024年年度报告》，编制中[6] 投资提醒 - 提醒投资者关注交易风险，理性审慎投资[2][6]

控股股东情况 - 截至目前不存在影响公司股价异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 股票异常波动期间无买卖公司股票情况[1]

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-014 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目名称及建设内容："苏垦米业集团改扩建项目"的子项目"苏垦米 业淮海公司建设项目"，主要建设内容为新购建设用地 20 亩、新建大米生产线 2 条、新建烘干线 1 条及上述配套生产设施。 本次拟变更募投项目的建设内容：拟取消"苏垦米业淮海公司建设项目"中的 2 条大米生产线及相关生产设备等配套设施的建设内容，变更为新建 1.4 万吨粮 食仓储设施建设及加工生产线改造。变更前后，"苏垦米业淮海公司建设项目" 使用募集资金总金额保持不变，建设期延长至 2026 年 7 月。 拟建设内容投资金额：项目计划总投资约 5,418.55 万元，其中：建设投资 4,608.59 万元，流动资金 809.96 万元。项目拟使用募集资金 4,068.76 万元（包含 已购置 20 亩土地的购置费 330 万元，扣除土地购置 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-015 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于 购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全 体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"），现将相关情 况公告如下： 一、董责险保险方案 1.投保人：江苏省农垦农业发展股份有限公司。 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合 同为准）。 3.累计赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保 险合同为准）。 4.保费预算：不超过 30 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为 ...