募集资金情况 - 公司首次公开发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金总额242320万元，净额228845.20万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目以前年度已投资2059779066.05元，本年度投资310618628.47元[4] - 截至2024年12月31日，专户工本费、手续费等26421.10元，活期利息、现金管理收益300867898.10元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额218895782.48元，投资理财金额135000000.00元，专户余额83895782.48元[4] - 变更用途的募集资金总额为144579.32万元，比例为63.18%[10] 项目资金投入与收益 - 百万亩农田改造建设项目承诺投资166767.17万元，累计投入68632.74万元，进度103.97%，可行性部分变化[10] - 金太阳粮油收购项目承诺投资36654.00万元，累计投入36654.00万元，进度100.00%，本年度效益4794.94万元[10] - 补充流动资金承诺投资30000.00万元，累计投入30134.70万元，进度100.45%[10] - 苏垦麦芽收购项目承诺投资50000.00万元，累计投入50001.57万元，进度100.00%，本年度效益4016.40万元[11] 资金管理与使用 - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目9133.37万元[12] - 2017年8月公司用募集资金9133.37万元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2024年公司股东大会同意用不超50000万元暂时闲置募集资金现金管理[16] - 截至2024年12月31日，公司现金管理资金余额1.35亿元，收益748.55万元[17] 项目变更与调整 - “苏垦米业宝应湖分公司建设项目”终止，资金投建“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施”子项目[22] - “苏垦米业集团改扩建项目”建设期延长至2025年12月[22] - “大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资结构并延期至2025年12月[23] - 变更“农业科学研究院建设项目”等募集资金13468.61万元[33] - 拟将“智慧农业科技园建设项目”建设期延长至2024年12月[35] 项目产能与规划 - 2022 - 2024年射阳片区新洋基地投入1500余万元新建及改造种子成套加工线[41] - 大华种业二期项目建成后种子加工产能300吨/日，烘干产能1380吨/日，有效仓容5.72万吨，新增稻麦综合产能8万吨/年[41] - 射阳片区3.02亩农用地需重新规划转建设用地，预计2025年二季度完成审批[41]

独立董事 2025 年第一次专门会议决议 c 苏垦农发 独立董事 2025年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2025年第一次专门会议于 2025年 4月 11 日以现 场方式召开。本次会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董 事徐志刚先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,会议决议合 法有效。经与会独立董事认真审议,以举手表决的方式通过 以下决议: 一、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计 的议案》。 经审查,独立董事一致认为:公司 2024年度日常关联 交易体现了平等、自愿原则,交易价格公平合理,交易符合 公司和非关联股东的利益,公司 2025年度预计发生的日常 关联交易是在公司 2024年实际发生日常关联交易的基础上, 对正常生产经营活动的合理预测,交易方式和定价符合市场 规则,不存在损害公司及其他股东利益情形。我们同意将该 关联交易事项提交公司董事会审议。 表决结果: ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-026 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。 二、募集资金的管理和使用情况 为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法 律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，公司根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际， 对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通 过。2024 年 2 月 2 日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并 ...

募集资金情况 - 公司发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金242320万元，扣除费用后净额228845.2万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目投资金额2370397694.52元，本年度投资310618628.47元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额218895782.48元，专户余额83895782.48元[3] 项目资金存放与使用 - 南京银行阳光广场支行智慧农业科技园建设项目初始存放95329000元，截止日余额2754756.22元[8] - 宁波银行南京分行百万亩农田改造建设项目初始存放517671700元，截止日余额0元[8] - 华夏银行南京城北支行大华种业集团改扩建项目（二期）初始存放134333800元，截止日余额49737561.56元[8] - 宁波银行南京分行苏垦米业集团改扩建项目初始存放228283446元，截止日余额31403464.70元[8] 资金置换与管理 - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目9133.37万元，百万亩农田改造建设项目占比5.08%，大华种业集团改扩建项目占比1.03%，农业科学研究院建设项目占比3.50%[11] - 2017年8月公司用9133.37万元募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金[12] - 2024年公司股东大会同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为1.35亿元[14] - 报告期内公司现金管理收益合计748.55万元[14] 项目收益情况 - 金太阳粮油收购项目投资36654.00万元，截至期末累计投入36654.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益4794.94万元[23] - 苏垦麦芽收购项目投资50000.00万元，截至期末累计投入50001.57万元，投入进度100.00%，本年度实现效益4016.40万元[23] 项目变更情况 - 公司将原用于某项目的募集资金全部用于投建“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施”子项目；延长“苏垦米业集团改扩建项目”建设期至2025年12月；调整“大华种业集团改扩建项目（二期）”内部投资结构并延期至2025年12月[18][19] - 变更农业科学研究院建设项目，使用原项目募集资金余额9504.61万元及农业信息化建设项目部分募集资金3964万元，共计13468.61万元[31] - 变更农业信息化建设项目为智慧农业科技园建设项目，变更后项目总投资5598.39万元，使用原项目募集资金4372.74万元，自有资金1225.65万元[33] - 公司拟终止“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，将资金用于“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[34] - 公司拟取消“苏垦米业淮海公司建设项目”中2条大米生产线及配套设施建设，变更为新建1.4万吨粮食仓储设施及加工生产线改造，建设期延长至2026年7月[34] 未来展望 - 公司拟使用现有和新建粮食仓储设施，与合作方共同承接江苏省每年14万吨粮食储备工作[33] 产能提升 - 大华种业二期项目建设完成后形成种子加工产能300吨/日，烘干产能8万吨，新增稻麦综合产能提升至1380吨/日，有效仓容5.72万吨/年[35] 土地规划 - 射阳片区3.02亩农用地需重新规划转建设用地并“招拍挂”，预计2025年二季度完成审批流程[35]

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-027 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销 售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期 闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币280,000万元（含本数）的闲置自有资金进行 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币280,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进 行现金管理，额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，且在该额度 内资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议， 审议 ...

(一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-029 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 股东会召开日期：2025年5月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-031 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 21 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通 知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实 地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 监事会在 2024 年 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-020 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会严格遵守公司法等法律法规的规定，履行公司章程赋予的各项职 责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保 障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。 议案具体内容将在 2024 年年度股东会会议材料中发布。 ...

分红方案 - 公司提请股东会授权制定2025年度中期现金分红方案[1] - 分红前提是当期盈利、累计未分配利润为正等[1] - 分红上限不超当期净利润50%[1] 会议安排 - 2025年4月21日召开董事会和监事会会议[2] - 会议审议通过相关议案并将提交2024年年度股东会[3] 其他说明 - 授权期限至2025年中期分红实施完毕[1] - 提请事项需股东会审议且满足条件才可执行[4] - 分红前瞻性陈述不构成承诺[4] - 公告于2025年4月23日发布[6]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为730052456.74元[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为816204813.47元[4] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为826086496.63元[4] 利润分配 - 2024年10月已实施半年度现金分红82680000元[3] - 拟每10股派2.1元，合计派现289380000元[3] - 2024年现金分红总额372060000元，占净利润50.96%[3] - 近三个会计年度累计现金分红1198860000元[4] - 近三个会计年度平均净利润790781255.61元[4] 决策进展 - 2025年4月21日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[5][6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润1534117190.30元[3]