股东会信息 - 2025年1月10日为股东会股权登记日[8] - 2025年1月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00办理登记手续[9] - 2025年1月16日14:30股东会在南京苏垦大厦召开[16] 董事会信息 - 第五届董事会独立董事任期内津贴拟每人每年10万元（税前）[17] - 第四届董事会任期至2025年1月9日[20][29] - 第五届董事会非独立董事任期自2025年1月16日至2028年1月15日[20] - 拟提名徐志刚等为第五届董事会独立董事候选人[29] 监事会信息 - 第四届监事会任期至2025年1月9日[36] - 股东推荐殷红等为第五届监事会股东代表监事候选人[36] 人员任职 - 朱亚东任农垦集团总经济师等职[24] - 丁涛任苏垦农发董事、总经理等职[24] - 丁怀宇任农垦集团办公室主任等职[25] - 顾宏武任农垦集团战略投资部部长等职[25] - 路辉任农垦集团科技信息部部长等职[26] - 袁晓斌任苏垦农发财务总监等职[27] - 王玉强任农垦集团工会主席等职[41] - 田林广任农垦集团法律事务部部长等职[42]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十九次会议2024年12月25日发通知，12月30日召开[2] - 公司将于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》9票同意通过[3] - 《关于公司董事会换届选举的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[4] 人事提名 - 提名朱亚东等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名徐志刚等3人为独立董事候选人[3] 薪酬情况 - 公司第五届董事会独立董事每人每年津贴10万元人民币（税前）[4] - 《关于公司董事薪酬的议案》提交股东会审议[4]

会议安排 - 第四届监事会第二十次会议通知及议案于2024年12月25日发出[2] - 会议于2024年12月30日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 会议决议 - 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》[3] - 同意提名殷红等为第五届监事会股东代表监事候选人[3] - 《关于公司监事薪酬的议案》提交股东会审议[3]

市场扩张和并购 - 2024年12月23日公司会议通过并购宇宸面粉项目立项议案[6] - 拟以股权受让和增资扩股结合方式控股宇宸面粉70%股权[7] - 2024年12月26日签署框架协议，有效期半年可协商延长[5][11] 其他情况 - 宇宸面粉注册资本1342.5万人民币[3] - 交易有不确定性，完成后经营有风险[2][13]

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十八次会议通知及议案于 2024 年 12 月 18 日以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-050 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<江苏省农垦农业发展股份有限公司企业工资总 额管理办法>的议案》。 经审议，同意根据《江苏省省属企业工资总额管理办法实施细则》等规定以 及"双百行动"改革要求，并结合公司实际，对《江苏省农垦农业发展股份有限 公司企业工资 ...

项目名称： "大华种业集团改扩建项目（二期）"（"大华种业"指江 苏省大华种业集团有限公司）。 项目调整内容：为进一步提高募集资金使用效率，同意公司在募集资金 投资项目"大华种业集团改扩建项目（二期）"（以下简称"大华种业二期项目" 或"本项目"）的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的 情况下，调整项目内部投资结构，并将其达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-051 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构 并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发" 或"公司"）第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通 过，无需提交股东会审议。 一、 调整募集资金投资项目并延期的情况概述 （一）募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于并购宇宸面粉项目立项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏宇宸面粉有限公司（以下简称"宇宸面粉"）。 本次股权投资事项仅为项目立项，合作形式、股权合作方及交易价格等均 未确定，尚需在进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商， 本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准，能否达成存在较大不确定性。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-052 1、企业名称：江苏宇宸面粉有限公司 1 2、法定代表人：陆飞 3、注册资本：1342.5 万人民币 4、公司住所：泰兴市农产品加工园区古宣路 5、统一社会信用代码：91321283765862569Q 本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及各自 《公司章程》的规定履行相应的内部决策及国有资产监督管理部门审批或备案等 程序，能否获得通过存在较大不确定性。 一、 项目概述 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）于 202 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-053 江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议通知及议案于 2024 年 12 月 18 日上午以专人送达或微信方式发出。本 次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通 知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于"大华种业集团改扩建项目（二期）"调整内部投资 结构并延期的议案》。 为确保募集资金规范使用，提高募投项目建设质量，结合公司募集资金投资 项目建设的实际情况，公司拟在募集资金投资项目之"大华种业集团改扩建项目 （二期）"的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况 下，调整项目内部投资结构，并将达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 监事会认为：公司本次募投项目调整内部投资结构并延期是根据当前募投 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构并延长实施期限的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作 为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐机构"）对公司本次调整募投项目大华种业集团改扩建项 目（二期）的内部投资结构并延长实施期限事项进行了审慎核查，核查情况如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，大华种业已完成新建建筑面积 16,049.70 ㎡，完成 购置种子加工设备、烘干设备、入库机械及其他设备 124 台套，部分设备正在调 试，部分设备尚未安装。项目累计使用募集资金 10,801.57 万元，占该项目计划 使用募集资金总额的 69.82%。 现公司结合宏观经济形势、市场需求空间、公司发展战略及实际生产需求， 在大华种业二期项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情 况下，拟对该项目部分建设内容进行优化，调 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-049 重要内容提示： 投资者可于 11 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 skiad_ltd@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 10:00-11:00 关于召开 2024 年第三 ...