募集资金情况 - 公司公开发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金242320万元，净额228845.20万元[1] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金237039.77万元[9] 项目专户资金 - 截至2024年12月31日，南京银行智慧农业科技园建设项目专户初始存放9532.90万元，余额275.48万元[4] - 截至2024年12月31日，宁波银行百万亩农田改造建设项目专户初始存放51767.17万元，余额0.00万元[4] - 截至2024年12月31日，华夏银行大华种业集团改扩建项目（二期）专户初始存放4973.76万元，余额13433.38万元[5] - 截至2024年12月31日，宁波银行苏垦米业集团改扩建项目专户初始存放22828.34万元，余额3140.35万元[5] 资金置换与管理 - 2017年8月14日，公司用9133.37万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金[10] - 2024年公司可用不超50000万元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1.35亿元，收益748.55万元[11] - 宁波银行单位结构性存款232390号投资4000.00万元，年化收益率3.05%，收益59.83万元[11] 现金管理计划 - 公司拟使用最高不超20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度内资金可滚动使用[13] - 投资产品范围包括保本型理财产品等低风险保本型产品，不涉及证券投资[15] - 投资决议有效期自2024年年度股东会审议批准之日起12个月[16] 决策与监督 - 公司股东会授权董事会实施现金管理，董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同文件，经理层组织实施[17] - 独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督[20] 审批进展 - 2025年4月21日，公司董事会和监事会审议通过现金管理议案，尚须提交2024年年度股东会审议[22] - 保荐机构对公司使用不超20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议[25]

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独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议14次，亲自参会14次[4] - 2024年独立董事应参加股东会会议4次，亲自参会4次[4] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议4次，审计委员会会议8次[4] - 2024年独立董事现场工作共计15天[6] - 2025年1月独立董事因任期届满离任[12] 公司运营 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 2024年聘任中兴华会计师事务所为外部审计机构[9] - 原财务总监陶应美辞职，聘任袁晓斌为财务总监[10] 合规情况 - 报告期内公司无被处罚及禁止任职情况[11] - 报告期内无会计政策等变更或重大会计差错更正情形[11] - 报告期内董事提名及选举、高管聘任程序符合规定[11] - 报告期内董事、高管薪酬水平符合实际经营情况[11] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励等计划相关情形[12]

2024年,本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照公司法、证券法、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程、独立董 事工作制度等制度的规定和要求,在2024年度工作中秉持客观、独立、公正的立 场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下: 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (高波) 本人高波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士。南京大 学商学院经济学教授,博士生导师,南京大学城市与不动产研究中心主任,国家 教育部重点研究基地一南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授,江苏省 三三三人才工程中青年科技领军人才(第二层次),(中国)消费经济学会副会 长,江苏省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事,国家住房和城乡建 设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家,曾任苏垦农发独立董事,兼任南 京高科股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (李英) 2024年,本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2024年度工作中秉持客观、独立、 公正的立场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 本人李英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,管理学博士。 北京国家会计学院副教授,吉首大学商学院特聘讲座教授,《会计研究》审稿专 家,《财务管理研究》杂志编委,中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦 农发独立董事,兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科 技股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 2024年度,作为公司的独立董事,我未在公司(含附属企业)担任除独立董 事以外的任何职务 ...

根据公司 2024 年度时任独立董事高波先生、解亘先生和李英女士向公司提 交的相关自查文件，经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料，未发现前 述人员存在《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任上市公司独立董事 的情形，董事会认为公司 2024 年度时任独立董事符合前述规定中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等相关规定，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见 如下： ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有南京云创大数据科技股份有限公 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年度业务收入 203,338.19 万元（未 经审计），其中审计业务收入 152,989.42 万元（未经审计），证券业务收入 32,048.30 万元（未经审计）；2024 ...

关联交易审议 - 2025年4月11日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 4月21日董事会会议非关联董事通过该议案[3] - 4月21日监事会会议因关联监事回避议案提交股东会[4] 关联交易数据 - 上年承包土地预计3.5亿，实际3.457202亿[5] - 上年销售预计9000万，实际5387.04万[5] - 上年采购预计4000万，实际2799.71万[5] - 本次承包土地预计3.5亿，占比53.85%[7] - 本次销售预计1亿，占比0.84%[8] - 本次采购预计8000万，占比0.78%[8] 其他要点 - 农垦集团持有公司67.84%股份，为控股股东[10] - 公司将向农垦集团采购支付约7000万[14] - 关联交易遵循定价原则，不影响财务和经营[16] - 主营业务未因关联交易依赖关联人[16]

业绩数据 - 营业收入为109.17亿元[31] - 利润总额为8.03亿元[31] - 资产总额为144.15亿元[31] - 2023年度分红每10股派3元，派发现金红利4.134亿元，占同期归母净利润50.65%[87] - 2024年中期分红每10股派0.6元，派发现金红利8268万元，占同期归母净利润28.03%，累计现金分红22.9278亿元[87] 业务规模 - 公司种植及上下游业务由19家分公司和6家子公司经营[24] - 下属大华种业、苏垦米业、金太阳粮油为农业产业化国家重点龙头企业[24] - 累计建成中国、欧盟有机双认证基地面积为3415.5亩[31] - 欧盟有机稻谷认证产量为1024.65吨[31] - 绿色食品认证品种产量为22.91万吨[31] - 截至2024年末，建成15个绿色基地共92.86万亩[128] - 截至2024年末，有全省面积最大的欧盟 - 国标双重标准有机基地1个（3,415.5亩）[128] - 截至2024年末，通过全国单体最大规模良好农业规范（GAP）一级认证[128] - 截至2024年末，持有水稻、大麦、玉米油绿色食品证书23张[131] 科研创新 - 2024年立项科研项目数量为99个[31] - 2024年获得授权专利15项，下属苏垦米业获国际发明专利[156] - 2024年在农垦集团科技创新大会上授牌成立三个研发中心[158] - 截至2024年末，建有国家级创新平台1个、省级创新平台7个[159] - 所属大华种业建成高标准繁种基地80余万亩，三个基地被认定为国家区域性良种繁育基地[166] - 育成系列赤霉病抗性达“中抗”水平品种10个，华麦5号达“抗”水平，累计推广2000万亩[172] - 2024年牵头发布江苏省省级地方标准和团体标准各1项[177] - 对外合作协议32项，与省内四大涉农研究院所高校合作项目26项[181] 管理培训 - 质量培训人次达1600人次[31] - 安全培训参与人次为19165人次[31] - 2024年知识产权培训2次，时长8小时，参与100人次[161] 公司治理 - 2024年董事会召开14次会议，审议69项议案，董事会由9名成员构成，含1名女性董事和3名独立董事[72] - 2024年监事会召开8次会议，审议19项议案，监事会共5名监事，含2名职工监事和1名女性监事[75][77] - 2024年董事会依法依规召集召开2023年年度股东大会及3次临时股东大会，审议19项议案[70] - 2024年公司抽取29个单位进行内控评价[83] 战略规划 - 2024年修编《“十四五”发展战略规划》[61] - 战略愿景是成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业[61] - 战略管理以“一核引领、双擎驱动”为指引[61] 其他工作 - 2024年公司党委理论学习中心组集体学习13次[49] - 2024年4月公司召开第一次党员代表大会[50] - 2024年公司创树8个党建品牌[53] - 2024年公司下属单位苏垦农服实施“社会化服务党员示范田”[55] - 2024年公司组织开展廉政教育18场次、参与852人次[55] - 2024年6月公司组织前往建邺区党风廉政警示教育基地学习[56] - 2024年公司对外披露定期公告4份，临时公告54份[90] - 2024年公司连续第五年在上海证券交易所信息披露工作评价中获A级[88] - 2024年公司组织召开业绩说明会3次，接待机构投资者180余人，现场及线上调研31次，接听投资者电话200余次，办理中小股东名册查询业务39次，回复上证E互动平台投资者提问20次，接受媒体记者书面采访1次[93] - 2024年公司围绕重点业务和关键领域开展专项审计，关注“两金”风险[80] - 2024年8月公司组织召开法治合规工作暨业务培训会[82] - 2024年公司制定并发布《关于开展2024年"双碳"试点工作的通知》《苏垦农发防尘降噪三年行动实施方案（2024 - 2026年）》[97] - 2024年公司对6个种植基地（约20万亩）、4个大米加工厂、2个种子加工厂开展系统性碳排放核查工作[115] - 2024年公司完成13个产品“从摇篮到大门”的覆盖种植、加工、储运等环节的碳足迹认证[115] - 2024年公司麦稻全年纯氮、农药均实现同比下降，全面实现“绿色双减”目标[122] - 2024年公司制定《苏垦农发农田面源污染治理实施方案》[122] - 2024年公司制定《2024年"三夏"工作应急预案》《抗高温热害工作意见》等应对气候风险的方案、文件[111] - 2024年印发《江苏省农垦农业发展股份有限公司耕地保护管理办法》，建成并投入使用垦区自然资源资产管理平台[138] - 2023至2024年，下属单位苏州苏垦在陆家基地与开发区基地试行“稻鸭共作”生态农业模式[139] - 推进数字化建设，升级OA系统，开发上线督查督办模块，部分子公司推行“两金”风险预警模块[186] - 2024年苏垦农发全面建成运营智慧农业科技园[192] - 2024年智慧农业科技园完成智慧园区、智慧大田和智慧农机专项建设工作[198] - 公司建成苏垦智慧农业农情测控系统，推广应用无人机机场自动巡田等技术装备[198] - 公司对现有仓房进行低温储粮改造，使库房内达到15±1℃的保温效果，湿度控制在75%以内[197] - 文档中出现金额95090000美元，占比32.8%、14.7%等数据[200]