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ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥጝࠂഭଡഭᇿྍੁ གྷࢤהৼନᎈىഀ ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020044 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东: 一、苏垦农发公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏垦农发公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

募集资金情况 - 公司公开发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金242320万元，净额228845.20万元[1] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金237039.77万元[9] 项目专户资金 - 截至2024年12月31日，南京银行智慧农业科技园建设项目专户初始存放9532.90万元，余额275.48万元[4] - 截至2024年12月31日，宁波银行百万亩农田改造建设项目专户初始存放51767.17万元，余额0.00万元[4] - 截至2024年12月31日，华夏银行大华种业集团改扩建项目（二期）专户初始存放4973.76万元，余额13433.38万元[5] - 截至2024年12月31日，宁波银行苏垦米业集团改扩建项目专户初始存放22828.34万元，余额3140.35万元[5] 资金置换与管理 - 2017年8月14日，公司用9133.37万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金[10] - 2024年公司可用不超50000万元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1.35亿元，收益748.55万元[11] - 宁波银行单位结构性存款232390号投资4000.00万元，年化收益率3.05%，收益59.83万元[11] 现金管理计划 - 公司拟使用最高不超20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度内资金可滚动使用[13] - 投资产品范围包括保本型理财产品等低风险保本型产品，不涉及证券投资[15] - 投资决议有效期自2024年年度股东会审议批准之日起12个月[16] 决策与监督 - 公司股东会授权董事会实施现金管理，董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同文件，经理层组织实施[17] - 独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督[20] 审批进展 - 2025年4月21日，公司董事会和监事会审议通过现金管理议案，尚须提交2024年年度股东会审议[22] - 保荐机构对公司使用不超20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议[25]

2024年,本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照公司法、证券法、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程、独立董 事工作制度等制度的规定和要求,在2024年度工作中秉持客观、独立、公正的立 场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下: 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (高波) 本人高波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士。南京大 学商学院经济学教授,博士生导师,南京大学城市与不动产研究中心主任,国家 教育部重点研究基地一南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授,江苏省 三三三人才工程中青年科技领军人才(第二层次),(中国)消费经济学会副会 长,江苏省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事,国家住房和城乡建 设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家,曾任苏垦农发独立董事,兼任南 京高科股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议14次，亲自参会14次[4] - 2024年独立董事应参加股东会会议4次，亲自参会4次[4] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议4次，审计委员会会议8次[4] - 2024年独立董事现场工作共计15天[6] - 2025年1月独立董事因任期届满离任[12] 公司运营 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 2024年聘任中兴华会计师事务所为外部审计机构[9] - 原财务总监陶应美辞职，聘任袁晓斌为财务总监[10] 合规情况 - 报告期内公司无被处罚及禁止任职情况[11] - 报告期内无会计政策等变更或重大会计差错更正情形[11] - 报告期内董事提名及选举、高管聘任程序符合规定[11] - 报告期内董事、高管薪酬水平符合实际经营情况[11] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励等计划相关情形[12]

会议参与情况 - 2024年董事应参加董事会会议14次、股东会4次，均亲自参会[4] - 2024年参加审计委员会会议8次[4] - 2024年独立董事参加现场工作共计15天[7] 报告披露与审计 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 聘任中兴华会计师事务所为2024年度外部审计机构[8] 人事变动 - 原财务总监陶应美辞职，聘任袁晓斌为财务总监[9] 合规情况 - 报告期内会计政策无重大变更[10] - 董事提名、高管聘任等程序合规[10] - 董事、高管薪酬考核及发放合规[10] - 报告期内无股权激励计划[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职推动公司发展[11] - 2025年独立董事将加强与管理层沟通提建议[12]

业务计划 - 控股及全资子公司开展期货套期保值业务[2][3] - 拟开展尿素、菜籽等品种期货套期保值业务[3] - 交易保证金不超4500万元，额度可循环使用[3][4] 业务详情 - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易在郑商所和大商所进行，期限12个月[3][4] - 2025年4月21日董事会审议通过议案[4] 风险与措施 - 业务存在基差、流动性等风险[5] - 采取提升基差判断能力等风控措施[6] 业务影响 - 利于提升公司盈利能力和竞争力[7]

市场扩张和并购 - 2022年公司用5亿募资收购苏垦麦芽100%股权并增资，收购用2.46亿，增资用2.54亿[1] 业绩总结 - 苏垦麦芽2022 - 2024年累计净利润1.18亿，占承诺业绩131.35%，业绩承诺已实现[3] - 苏垦麦芽2022、2023、2024年净利润分别为0.23亿、0.55亿、0.40亿[3] 其他 - 农垦集团承诺苏垦麦芽2022 - 2024年累积净利润不低于9000万元[2] - 中兴华会计师事务所认为业绩承诺完成情况说明如实反映实际情况[4]

关联交易审议 - 2025年4月11日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 4月21日董事会会议非关联董事通过该议案[3] - 4月21日监事会会议因关联监事回避议案提交股东会[4] 关联交易数据 - 上年承包土地预计3.5亿，实际3.457202亿[5] - 上年销售预计9000万，实际5387.04万[5] - 上年采购预计4000万，实际2799.71万[5] - 本次承包土地预计3.5亿，占比53.85%[7] - 本次销售预计1亿，占比0.84%[8] - 本次采购预计8000万，占比0.78%[8] 其他要点 - 农垦集团持有公司67.84%股份，为控股股东[10] - 公司将向农垦集团采购支付约7000万[14] - 关联交易遵循定价原则，不影响财务和经营[16] - 主营业务未因关联交易依赖关联人[16]