公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

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人员调整 - 2024年7月8日，董事袁晓斌调整为董事顾宏武[1] - 报告期内，董事会同意聘任袁晓斌为财务总监[9] 审计委员会 - 2025 - 2028年，李英、单锋和顾宏武组成第五届审计委员会[1] - 报告期内，审计委员会召开8次会议，审议15项议案[4] 审计机构 - 2024年4月7日，聘任中兴华会计师事务所为审计机构[6] 公司评估 - 认为财务报告、内控体系、关联交易均符合要求[6][8] 未来展望 - 2025年审计委员会将多方面促进公司规范运作[10]

(一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-029 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 股东会召开日期：2025年5月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-031 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 21 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通 知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实 地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 监事会在 2024 年 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-020 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会严格遵守公司法等法律法规的规定，履行公司章程赋予的各项职 责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保 障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。 议案具体内容将在 2024 年年度股东会会议材料中发布。 ...

分红方案 - 公司提请股东会授权制定2025年度中期现金分红方案[1] - 分红前提是当期盈利、累计未分配利润为正等[1] - 分红上限不超当期净利润50%[1] 会议安排 - 2025年4月21日召开董事会和监事会会议[2] - 会议审议通过相关议案并将提交2024年年度股东会[3] 其他说明 - 授权期限至2025年中期分红实施完毕[1] - 提请事项需股东会审议且满足条件才可执行[4] - 分红前瞻性陈述不构成承诺[4] - 公告于2025年4月23日发布[6]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为730052456.74元[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为816204813.47元[4] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为826086496.63元[4] 利润分配 - 2024年10月已实施半年度现金分红82680000元[3] - 拟每10股派2.1元，合计派现289380000元[3] - 2024年现金分红总额372060000元，占净利润50.96%[3] - 近三个会计年度累计现金分红1198860000元[4] - 近三个会计年度平均净利润790781255.61元[4] 决策进展 - 2025年4月21日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[5][6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润1534117190.30元[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入109.17亿元，较2023年减少10.28%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.30亿元，较2023年减少10.56%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产68.64亿元，较2023年末增加3.54%[26] - 2024年基本每股收益0.53元/股，较2023年减少10.17%[27] - 2024年加权平均净资产收益率10.85%，较2023年减少1.92个百分点[27] - 2024年非流动性资产处置损益635.93万元，2023年为355.06万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助3534.91万元，2023年为9126.73万元[31] - 2024年交易性金融资产期初余额24.37亿元，期末余额21.50亿元，当期变动 - 2.87亿元[37] - 2024年应收款项融资期初余额1014.05万元，期末余额665.76万元，当期变动 - 348.29万元[37] - 2024年其他非流动金融资产期初余额5343.82万元，期末余额5067.42万元，当期变动 - 276.40万元[37] - 2024年公司合并营业收入109.17亿元，归属上市公司股东净利润7.30亿元[40] - 报告期内公司合并营业总收入109.17亿元，较上年下降10.28%；合并利润总额8.03亿元，较上年下降6.14%；归属于上市公司股东净利润7.3亿元，较上年下降10.56%[84] - 报告期末公司合并总资产144.15亿元，较年初下降0.08%，资产负债率49.48%[84] - 报告期内公司营业收入109.17亿元，较上年下降10.28%；营业成本93.38亿元，较上年下降11.47%；销售费用2.04亿元，较上年增长3.61%；管理费用5.60亿元，较上年下降5.19%；财务费用2.18亿元，较上年下降8.63%；研发费用1.06亿元，较上年增长28.54%；经营活动产生的现金流量净额14.68亿元，较上年下降36.41%[86] - 营业收入较上年减少125,067.73万元，下降10.28%[87] - 营业成本较上年减少120,973.17万元，下降11.47%[87] - 销售费用较上年增加710.22万元，上升3.61%[87] - 管理费用较上年减少3,065.85万元，下降5.19%[87] - 财务费用较上年减少2,058.80万元，下降8.63%[87] - 研发费用较上年增加2,352.72万元，上升28.54%[87] - 经营活动现金流量净额较上年减少84,046.54万元，下降36.41%[87] - 投资活动现金流量净额较上年增加70,502.66万元[87] - 筹资活动现金流量净额较上年增加18,718.71万元[87] - 应收票据较上年末增加797.82万元，上升133.41% [101] - 应收款项融资较上年末减少348.29万元，下降34.35% [101] - 其他权益工具投资较上年末减少296.01万元，下降100.00% [101] - 应付票据较上年末增加4,430.19万元，上升195.90% [103] - 预收账款较上年末减少12,933.61万元，下降41.31% [103] - 递延收益较上年末增加10,970.58万元，上升35.77% [103] - 以公允价值计量的金融资产期初数为25.037098738亿元，本期公允价值变动损益为 - 261.804084万元，本期购买金额为98.28612676亿元，期末数为101.2243682382亿元[106] - 江苏种业注册资本20亿元，总资产19.174052亿元，净资产14.502614亿元，净利润0.572983亿元[107] - 苏垦米业注册资本5亿元，总资产25.58052亿元，净资产11.265622亿元，净利润0.012516亿元[107] - 苏垦农服注册资本5亿元，总资产10.00617亿元，净资产7.917164亿元，净利润0.269266亿元[107] - 2025年公司预算目标为实现合并营业收入120亿元，合并利润总额8.5亿元[111] - 2023年度以总股本13.78亿股为基数，每10股派现金红利3元，共派发现金红利4.134亿元，占当年净利润50.65%[165] - 2024年半年度以总股本13.78亿股为基数，每10股派现金红利0.6元，共派发现金红利8268万元，占半年度净利润28.03%[165] - 本报告期每10股派息2.1元，现金分红2.8938亿元，占净利润比率39.64%[168] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为11.9886亿美元，年均净利润金额为7.9078125561亿美元，现金分红比例为151.60%[169] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7.3005245674亿美元，母公司报表年度末未分配利润为15.341171903亿美元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年粮油作物总产26.77亿斤，本部稻麦周年亩产2426斤、拓展基地2038斤[40] - 各子公司销售情况：农作物种子约50万吨、大米31.9万吨、社会化服务收入超20亿元、葵王小包装食用油5.2万吨、麦芽19.88万吨（高端麦芽6万吨）[41][42] - 全农服务覆盖省内16个县域，覆盖面积超130万亩，粮食回购总量8.76亿斤[43] - 自产大小麦生产量63.55万吨，销售量34.63万吨，库存量18.69万吨，生产量同比增3.21%，销售量同比增15.73%，库存量同比增57.78%[91] 公司业务布局与运营 - 2022年公司基于大华种业，以股权和货币方式出资20亿元全资设立江苏种业开展种子业务[60] - 截至2024年秋播，公司自主经营耕地面积约136.4万亩，其中土地流转面积约40.9万亩[62] - 公司大米业务由苏垦米业运营，原粮以自产为主、对外采购为辅[67] - 金太阳粮油拥有超过年30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套注塑吹瓶生产线[67] - 苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条，麦芽设计产能共计25万吨[67] - 公司种植业务及上下游业务由19家分公司和6家子公司（不含金垦油脂）分别经营[58] - 公司种子业务由全资子公司江苏种业运营，覆盖省内及周边省份[60] - 公司产中环节通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地种植主要粮食作物[62] - 苏垦米业供应江苏省中小学校用粮突破1000所[71] - 2023年度大华种业小麦、常规水稻商品种子销售总额分别位居全国第一、全国第二，商品种子销售总额位居全国第六[71] - 苏垦麦芽是百威亚太唯一一家参与百威全球VPO审计的麦芽原料供应商，位列亚太区第3家、全球第17家通过百威啤酒高端麦芽供应商资质认证[72] - 报告期内金太阳粮油葵花籽油、玉米油、亚麻籽油通过有机认证，玉米油、菜籽油、亚麻籽油、大豆油、葵花籽油通过犹太食品认证[72] - 报告期内苏垦农服服务种植大户数量超过万名，社会化服务覆盖面积超1500万亩次[73] - 2024年秋播公司自主种植经营约95.5万亩优质生产基地[76] - 截至2024年秋播，公司土地流转（含土地托管与合作种植）面积约40.9万亩[76] 科研与合作情况 - 年度科研立项99个，2024年研发费用1.06亿元，推进国家级、省级财政支持研发项目26项[44] - 全年对外合作项目32项，金太阳粮油国家油菜籽加工技术研发专业中心通过复审[44] - 推广各类微喷育秧技术累计达45.7万亩[44] - 大华种业全年获植物品种权4个，通过国家、江苏省审定品种9个[78] - 截至报告期末，公司（不含子公司）累计获发明专利3项，实用新型专利49项，外观设计专利4项[79] - 大华种业培育并通过审定的主要农作物品种累计89个，取得33项植物新品种权证书（不含受让取得）[79] - 苏垦米业累计获得外观设计专利和实用新型专利13个；金太阳粮油获发明专利2项、实用新型专利11项、外观设计专利2项；苏垦麦芽累计获发明专利2项、实用新型专利17项[79] - 2023年苏垦米业入选第二届江苏省农业企业知名品牌30强；2024年“苏垦1号”获第十四届IGPE中国国际粮油及饲料产业博览会金奖[81] - 苏垦农服成功入选2024年中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单[82] 行业数据情况 - 2024年全国粮食播种面积178979万亩，同比增长0.3%，总产量70650万吨，同比增长1.6%[47] - 2023年我国农作物种子市场规模达1563亿元，科研投入76亿元，比2021年提高20%，平均科研投入强度6%[48] - 2024年我国食用植物油累计消费约3735万吨，同比增长1%，进口951万吨，同比下降19.1%[51] - 2024年末粳稻价格较年中高点回落12.22%，大米价格回落5.37%[52] - 2024年我国进口大麦1424万吨，同比增长约25.77%；大麦进口金额为37.92亿美元，同比增长0.6%[55] 公司发展战略与目标 - 公司发展战略是以保障粮食安全为己任，遵循“双轮驱动”路径，打造“三全”模式，布局高附加值产业，形成“大粮商、大种业、大油脂”产业布局[109][110] - 公司将通过推进粮食生产稳产提质、全农服务提档升级、资本运作走深走实、科技创新多点发力、管理向精益化转型、生产向绿色化转型等工作实现目标[112][113][114] 公司面临风险 - 公司面临自然灾害风险，自然灾害会影响农作物产量和质量，进而影响经营业绩，虽参加政策性农业保险但只能保部分损失[115][116] - 公司面临产品质量风险及品牌形象减损风险，产品质量问题会对公司信誉、销售和认证造成不利影响，进而影响经营业绩[117] - 公司面临土地流转、税收优惠政策变化、产业及政府补助政策变化、存货价格波动、应收和预付账款无法收回等风险[118][119][120][122][123] - 公司遵循国家政策流转土地承包经营权拓展建设自主经营生产基地，但存在土地确权和用途调整问题[118] - 公司多项业务享有所得税和增值税免征优惠政策，政策变化将影响经营业绩[119] - 公司享受的财政补助和国家粮食最低收购价政策变化将较大幅度影响盈利水平[120] - 公司存货占主营业务成本比重较高，价格波动影响营业成本[122] - 公司应收账款和预付账款账面价值随经营规模扩大而增大，存在无法收回风险[123] - 公司募投项目“补充流动资金”等7个项目已完成，部分项目建设进度落后于预期，存在募集资金使用进度和投资收益不达预期风险[121] 公司治理结构与运作 - 公司独立董事3人，占全体董事的三分之一[128] - 报告期内公司共召开年度股东大会1次、临时股东大会3次[127] - 公司完善法人治理结构和内部控制制度，促进三会高效运作、科学决策[127] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有自主经营能力[131] - 2024年第一次临时股东大会于2月19日召开，决议于2月20日披露[132][134] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，决议于5月18日披露[134] - 2024年第二次临时股东大会于8月2日召开，决议于8月3日披露[134] - 2024年第三次临时股东大会于9月6日召开，决议于9月7日披露[134] - 2024年召开多次董事会会议，如2月2日第四届董事会第二十六次会议等[149] - 董事本年应参加董事会次数为14次，均亲自出席，出席股东大会次数为4次[151] - 年内召开董事会会议14次，其中现场会议7次，通讯方式会议7次[151] - 2025年1月16日起，董事会下设多个专门委员会成员调整[152][153] - 报告期内审计委员会召开8次会议，审议多项报告和议案[154] - 报告期内提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会分别召开5次、3次、5次会议[155][156][158] 公司人员变动与薪酬 - 董事长朱亚东报告期内从公司获得的税前报酬总额为96.56万元[136] - 总经理丁涛报告期内从公司获得的税前报酬总额为65.44万元[136] - 董事袁晓斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.57万元[136] - 独立董事李英报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.00万元[136] - 职工代表监事王进强报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.10万元[136] - 独立董事高波、解亘任期从2018.12.21至2025.1.9，津贴均为10.00 [137] - 监事臧旭任期从2018.12.21至2024.6.24 [137] - 财务总监陶应美任期从2018.1.22至2024.6.24，津贴为47.42 [137] - 副总经理陈培红任期从2019.5.22至2024.4.8，津贴为34.38 [137] - 副总经理郭世平任期从2022.10.2

江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 2025年第二次临时股东会的见证法律! 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律意见书 苏高律股字[2025]第[0401]号 本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、 表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定发表意见,并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会之合法目的使用,不得用作任何其他目 的。 江苏新宿的律师事务所 关于江苏省农屋农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律危见书 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证, 现 ...