金堆城钼业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （第二届董事会第二次会议审议通过，第二届董事会第十一次会 议第一次修订，第五届董事会第三次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和规章制度以及《金 堆城钼业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息 披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会办公室具体 负责公司内幕信息知情人的日常管理工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和各部门、分支机构、 控股子公司及其他内幕信息知情人在公司内幕信息公开前负有保密 义务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事 长或者经理无法履行职责； （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股 份或者控制公司的情况发生较大变化，公司 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-006 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参会 董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会 议决议如下： 一、审议通过《关于推举柳晓峰董事代行公司董事长职权的议案》。 同意由柳晓峰董事代行公司董事长职权,直至新董事长选举产生。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。 同意对《公司投资者关系管理制度》进行全面修订。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。 同意对《公司信息披露管理制度》进行全面修订。 表决结果： ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （第二届董事会第九次会议审议通过，第五届董事会第三次会 议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金堆城钼业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘， 对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的 其他有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、股票及其 衍生品种变动管理等职责范围内的事务。 （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批 评； 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 （六）公司现任监事； 第二章董事会秘书的聘任和解聘 （七）法律法规、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的 其他情形。 ...

制度制定与定义 - 为加强公司与投资者信息沟通，依据相关法律法规和公司实际制定本制度 [1] - 投资者关系管理是公司通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的的活动 [1][2] 目的与原则 目的 - 加强与投资者良性互动，增进了解 [2] - 建立稳定优质投资者基础，获资本市场长期支持 [2] - 形成服务和尊重投资者的企业文化 [3] - 促进公司整体利益和股东财富增长并举的投资理念 [3] - 增加信息披露透明度，改善公司治理 [3] 原则 - 合规性原则，在依法履行信息披露义务基础上开展工作 [3] - 平等性原则，平等对待所有投资者，为中小投资者提供便利 [3] - 主动性原则，主动开展活动，听取意见和回应诉求 [3] - 诚实守信原则，注重诚信，规范运作 [3] 工作对象、内容与方式 对象 - 投资者、从事证券投资和服务的机构及个人、媒体、监管部门等 [4] 内容 - 包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等多方面 [5] 方式 - 多渠道开展工作，如官网、微信公众号等，采取股东大会、说明会等形式 [5] - 官网设专栏，设联系电话等并专人负责，及时反馈 [5][6] - 为股东参加股东大会提供便利，可会前沟通征询意见 [6] - 召开说明会应便于参与，提前公告，开通提问渠道并答复 [6] - 特定情形下应按规定召开说明会 [7] - 定期报告披露后召开业绩说明会 [7] - 对现场参观调研实行预约登记制，做好信息隔离 [7] - 与调研机构沟通要求出具资料并签署承诺书，形成记录 [8] - 建立事后核实程序，明确应对措施 [8] - 关注上证 e 互动平台，指派专人回复，可举行访谈 [8][9] - 平台发布信息应谨慎客观，定期汇总发布活动记录 [9] - 履行投诉处理责任，支持投资者合法权益活动 [9] 组织与实施 职责分工 - 董事会制定制度，监事会监督，董事会秘书负责，办公室协助 [10] 办公室职责 - 拟定制度，组织活动，处理诉求，管理平台等 [10] 禁止行为 - 不得透露未公开信息、发布误导信息等 [10][11] 人员素质 - 具备良好品行、专业知识、沟通能力，了解公司和行业 [11] 内部机制 - 建立内部协调和信息采集制度，各部门配合 [11] 培训与档案 - 组织培训，鼓励参加相关培训 [12] - 建立档案，记载活动内容，保存不少于 3 年 [12][13] 责任与附则 责任 - 违反制度造成损害应承担责任，触犯法律依法追究 [13] 附则 - 未尽事宜按国家规定执行，制度自通过之日生效，由董事会解释修订 [14]

金堆城钼业股份有限公司 第一条 为了规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律法规规定，结合《金堆城钼业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指信息披露义务人根据法律 法规、规章、本制度和其他有关规定对已经或可能对公司股票及衍生 品种交易价格产生较大影响的重大信息在规定的期限内披露。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时 向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、 行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任 ...

特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-005 金堆城钼业股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 3 月 27 日， 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到程方方先生提交的书面辞职报告。因个人退休原因，程方方先 生决定辞去公司董事会董事、董事长和战略发展委员会委员、召集人以及 提名与薪酬委员会委员职务。上述辞职报告自送达董事会时生效，程方方 先生不再担任公司相应职务，公司将按照相关规定尽快完成新任董事长的 选聘工作。 公司对程方方先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心 感谢！ 2023 年 3 月 28 日 1 ...

上 海 证 券 交 易 所 对金堆城钼业股份有限公司控股股东金堆城钼业集团有限公司 予以监管警示。 上证公监函〔2023〕0043 号 关于对金堆城钼业股份有限公司控股股东金堆 城钼业集团有限公司予以监管警示的决定 上市公司控股股东减持计划，属于应当披露的重大信息，对公 司股票交易价格和投资者决策可能产生较大影响。控股股东作为信 息披露义务人，应当根据相关规则的要求，真实、准确、完整地在 中国证监会指定媒体上进行披露，以确保所有投资者可以平等地获 1 取同一信息，明确市场预期。但公司控股股东自行通过微信公众号 发布上述涉及减持计划的敏感信息，其先于指定媒体发布应当披露 的重大信息，违反信息披露公平性原则。控股股东上述行为违反了 《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称《股票 上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.8 条、2.2.3 条、2.2.9 条等有关 规定。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部做出如下监管措施决定： 当事人： 金堆城钼业集团有限公司，金堆城钼业股份有限公司控股股 东。 ...

金堆城铝业集团有限公司: 你公司报来《金铂股份股票异动征询函》已收悉,经核查, 现将有关事项函复如下: 除金钥股份已披露的信息外,我公司不存在与金钥股份相关 的应披露而未披露的重大信息,也不存在导致金钥股份股票交易 异常波动的重大事项,事项包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等。 特此回函。 陕西有色金属控股集团有限责任公司 陜色集团函〔2023〕8号 关于金铝股份股票异动征询函的复函 关于金钥股份股票异动征询函的复函 金堆城铝业股份有限公司: 你公司《金钥股份股票异动征询函》已收悉,经核查, 现将有关事项函复如下: 除你公司已披露的信息外,我公司不存在与你公司相关 的应披露而未披露的重大信息及影响公司股票交易异常波 动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,及其他应披露 信息,在股票交易异常波动期间未买卖你公司股票。 特此回函。 会堆城 21 金堆城铝业集团有限公司 ...

公司股票于 2023 年 1 月 20 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续 3 个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 公司不存在应披露而未披露的重大事项；公司控股股东、实际控制 人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年1月20日、1月30日、1月31日连续3个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、公司目前生产经营正常。2023年以来，钼市场价格总体呈上涨运 行态势，近期《MW》氧化钼36.20美元/磅钼，较年初上涨17%；国内钼铁 38万元/吨，较年初上涨27%。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-004 金堆城钼业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、2023年1月7日，公司披露了《关于控股股东集中竞价减持股份计 划公告》，公司控股股东金钼集 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-001 金堆城钼业股份有限公司 关于控股股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：减持价格将按照减持实施时的市场价格确定；本次减持股东拟通过集中竞价方式进行， 减持期间为 2023 年 2 月 6 日起 6 个月内，任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股 份总数的 1%。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 金钼集团 5%以上第一 大股东 2,338,785,040 72.48% IPO 前取得： 2,338,785,040 股 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易 减持期间 减持合 理价格 拟减持股 份来源 拟减 持原 二、集中竞价减持计划的主要内容 截止本公告披露之日，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金 钼集团"）持有本公司 2,338,785,040 股无 ...