中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于2023年10月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议 形成决议如下： 1、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《2023 年第三季度 报告》的议案，批准公司《2023 年第三季度报告》。 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补选举独立董事 的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名赵福全先生（简历详见附 件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满，并同意提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-048 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第七 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-050 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》。 具体情况如下： 鉴于《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事担任境内上市公司家数 的最新监管要求，李克强先生综合考虑其自身履职工作时间和精力，向公司董事 会申请辞去公司独立董事及其担任的董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，李克强先生的辞职不会对董事会正常运作及公司经营 情况产生不利影响，不会导致董事会或专门委员会中独立董事占比不符合规则或 公司章程的规定，或独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职申请自送达董事会之 日起生效。 李克强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会科学决策、规范 运作发挥了重要作用，公司董事会谨对李克强先生在任职期间对公司治理和经营 发展 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-047 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 18 日(星期三)至 10 月 24 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@caeri.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 25 日 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

业绩情况与展望 - 2023 年上半年公司营业收入 16.51 亿元，同比增长 23.15%，扣非净利润 3.29 亿元，同比增长 14.47% [1] - 未来公司围绕价值定位等方面，坚持“聚焦、创新、外延”发展方式，布局完善区域总部属地化服务能力，做强做精做优业务 [2] 技术服务业务 - 技术服务业务收入逐年增长，非法规类业务占比稳步提升，法规类检测业务市场规模中长期有望扩大 [2] - 非法规类业务近年增长快，涉及众多项目，未来会衍生新需求，综合性服务机构竞争优势将显现，市场集中度有望提升 [3] 智能网联领域 - 提供 2 大技术服务和 3 大解决方案，在测试评价、数据仿真等方面有能力和成果 [3][4] - 自 2017 年推出 IVISTA 指数，制定发布 19 项测评规程，获 35 项核心发明专利，出版 3 本报告，2022 年有多项成果 [4] - 未来打造“以安全为先”的中国智能汽车测评体系标杆，为智慧出行贡献力量 [5] 氢能相关业务 - 2019 年获批成立首家国家氢能动力质量监督检验中心，2023 年 1 月正式揭牌，一期投资 3.58 亿元，占地约 190 亩，建成四大实验室 [6] - 氢能质检中心打造综合性服务平台，提供多领域技术咨询及检验检测服务 [6] - 推出自主研发的氢燃料电池汽车系统零部件产品，部分产品实现国产化替代，下一步探索氢能车载储运领域技术 [7] 华东总部基地项目 - 项目计划总投资 23.82 亿元，按“一总部 + 二基地”建设，苏州基地拟投资 23.49 亿元，常熟基地拟投资 0.33 亿元 [7] - 常熟基地已完成建设并试运营，苏州基地处于土建基础施工阶段，预计 2024 年试运营，2025 年底全面建成投产 [7][8] - 建成后提升公司特色服务能力，为华东地区企业提供属地化一站式服务，成为公共服务平台 [8]

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-046 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：公司高管个人简历 1 附件：刘安民先生简历 刘安民先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。 历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任、 公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究 院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经 理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司董事长， 中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、党委 副书记、总经理、董事会秘书。 2023 年 9 月 4 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘安民先生（简历见附件）担任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事就上述事项发表了同意 ...

以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，同意聘任刘安民为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于高级管理人 员变动的公告》（公告编号：临 2023-046）。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-045 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 9 月 4 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 ...

公司基本信息 - 公司名称为中国汽车工程研究院股份有限公司，简称为中国汽研[8] - 公司法定代表人为万鑫铭[9] - 公司A股股票代码为601965[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到16.51亿元，同比增幅23.15%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元，同比增长14.55%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为0.50亿元，同比增幅546.99%[10] - 公司基本每股收益为0.35元，同比增长12.90%[10] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.76%，较上年同期增加0.32个百分点[10] 主营业务 - 公司主营业务为汽车技术服务和装备制造业务[14] - 汽车技术服务业务主要提供行业发展规划、产品认证、软件工具等服务，业务持续增长[14] - 装备制造业务包括工程、物流专用车等，业务同比增幅达37.60%[10] 市场表现 - 公司汽车技术服务板块市场表现良好，新能源汽车市场占有率提升，政策和技术方面推动行业发展[15] - 公司装备制造板块业务稳中有进，商用车产销量同比增长，燃气汽车市场保持复苏增长态势[15] 科研和创新 - 公司围绕“安全、绿色、体验”三大技术主线，投入科研经费9,934万元[17] - 公司持续开展课题研究和关键核心技术攻关，提高技术创新能力[17] - 公司创新建立“标准-认证-检测-品牌”商业模式，持续推进关联应用落地[18] 环保和社会责任 - 公司积极践行“双碳”战略，坚持生态优先、绿色发展，持续打好污染防治攻坚战[64][65] - 公司推进屋顶分布式光伏发电项目建设，每年可提供清洁电能600万kWh[65] - 公司建设地源热泵系统，全年可节约能耗约462吨标准煤/年[65] 股权结构和股东信息 - 公司前十名股东中，中国检验认证（集团）有限公司持有534,714,168股，占比53.24%，航天科工资产管理有限公司持有90,118,300股，占比8.97%，朱晔持有14,232,480股，占比1.42%[88] - 万鑫铭持有792,300股，刘安民持有673,800股，王红钢持有316,600股，抄佩佩持有240,000股限制性股票[93] 财务状况 - 公司2023年上半年度净利润为364,752,655.30元，较去年同期增长了16.0%[100] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为50,305,762.39元[103] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-35,174,490.64元，较去年同期增加199,652,662.96元[106]

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、通用技术集团财务有限责任公司基本情况 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)（以下简称"通用技术财务公司"）成立 于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限 责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证， 2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线 运行。2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月，公司注册资本由 22.96 亿 元人民币增加至 53 亿元人民币。 通用技术财务公司以集团公司总体利益最大化为目标， 通过专业化的运作，实现集团成员单位资金的全覆盖集中管 理，进而有效控制资金风险，实现集团总体战略布局下的最 优资源配置，并为集团成员单位提供灵活的 ...

通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通用技术财务公 司"）作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险 控制制度都受到中国银保监会的严格监管。我们未发现通用技术财 务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与通用技术财务公司之间的 关联存贷款业务风险可控。公司的查验程序合理、合法，风险评估 充分、完备，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险， 本风险评估报告客观公正。报告的表决程序符合法律、法规的规定， 交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。我们同意本风险持续评估报告。 独立董事签名：李克强、金锦萍、黄荔、田冠军 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》和《独立董事工作 制度》，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对《中 国汽研关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 进行认真审阅后，发表独立意见如下： 中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事 关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告的独立意见 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 ...