公司董事会换届选举 - 中国汽车工程研究院股份有限公司于12月9日发布公告，决定提前启动董事会换届选举工作 [1] - 启动换届的原因是部分独立董事任职即将届满六年及公司董事会成员构成调整 [1] - 公司于12月8日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于换届选举第六届董事会非独立董事及独立董事的议案 [1] 董事候选人提名 - 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名周玉林、刘安民、刘江、马健、王镭为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会同意提名田冠军、赵福全、黄英君为第六届董事会独立董事候选人，其中田冠军为会计专业人士 [1] 后续审议与组成 - 上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决 [1] - 经股东会选举产生的董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会 [1]

利润分配 - 2025年前三季度每股派现金红利0.10元（含税）[2] - 以1,003,054,887股为基数，共派现金红利100,305,488.70元（含税）[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/12/16，除权（息）日和发放日为2025/12/17[2][5] 红利税情况 - 个人股东等不同持股时间税率不同[9] - QFII及港股通投资者扣税后每股派0.09元[10] - 其他机构和法人股东税前每股0.10元[10] 其他 - 部分股东现金红利公司自行发放[7] - 2025年中期现金分红获股东会授权[2] - 2025年前三季度利润分配方案获董事会通过[4]

公司2025年前三季度权益分派方案 - 公司以方案实施前的总股本10.03亿股为基数进行利润分配 [1] - 每股派发现金红利0.10元（含税） [1] - 共计派发现金红利1.00亿元（含税） [1] 权益分派关键日期 - 本次权益分派股权登记日为2025年12月16日 [1] - 本次权益分派除权除息日为2025年12月17日 [1]

独立董事提名 - 提名田冠军、赵福全、黄英君为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系、处罚记录等有相关限制[2][3] - 兼任公司数不超三家，连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 田冠军具备注册会计师资格等条件[4] 审查确认 - 候选人已通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2025年[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1][8][15] - 需具备注册会计师资格（非执业）、会计学教授职称及会计学博士学位，且有5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人不符合独立性要求[2][9][16] - 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员不符合独立性要求[2][9][16] 不良记录限制 - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的无任职资格[3][10][17] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的无任职资格[3][10][17] 兼任与连续任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4][11][18] - 在中国汽车工程研究院股份有限公司连续任职未超过六年[4][11][18] 声明相关 - 田冠军、赵福全于2025年12月8日作出独立董事候选人声明与承诺[7]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期至2026年4月19日届满，提前换届选举[1] - 2025年12月8日召开会议审议通过换届选举议案[1] - 提名周玉林等5人为第六届非独立董事候选人[2] - 提名田冠军等3人为第六届独立董事候选人[2] - 董事候选人任职期限自股东会选举通过起三年[2] 人员持股 - 刘安民持有中国汽研股份673,800股[8] - 周玉林等6人截至公告日未持有股份[7,10,11,11,13,14,15] 人员任职 - 田冠军2023年4月20日起任独立董事[12] - 周玉林、刘江2023年4月20日起任董事[7,10] - 马健2025年4月2日起任董事[10] - 王镭2025年9月12日起任董事[11] - 赵福全2023年11月23日起任独立董事[13] 人员履历 - 黄英君曾任职中国出口商品基地四川分公司[14] - 黄英君2008年6月至今历任重庆大学相关职位[14] - 黄英君2022年9月至今任四方新材独立董事[14] 人员关系 - 田冠军等3人与公司其他董事无关联且任职资格合规[13,14,15]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月25日14点召开[3] - 现场会议在重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼1楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[5] 选举信息 - 换届选举第六届董事会非独立董事应选5人[8] - 换届选举第六届董事会独立董事应选3人[8] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[26] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月18日[14] - 现场参会登记时间为2025年12月25日13:30 - 14:00[15] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[26]

会议信息 - 会议2025年12月25日召开，现场会议14:00开始[2][5] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2][5] - 现场会议地点为重庆北部新区金渝大道9号行政楼一楼会议室[5] 董事会信息 - 第五届董事会任期至2026年4月19日届满[7][15] - 独立董事金锦萍、黄荔2026年1月8日连续任独立董事届满六年[7][15] 候选人信息 - 第六届董事会非独立董事候选人有周玉林等5人[7] - 第六届董事会独立董事候选人有田冠军等3人[15]

董事会会议 - 中国汽研第五届董事会第二十五次会议于2025年12月8日召开[1] - 同意提名周玉林等5人为第六届董事会非独立董事候选人[1][2] - 同意提名田冠军等3人为第六届董事会独立董事候选人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度工资总额清算的议案》[3] - 审议通过《关于2025年度工资总额预算的议案》[4] 股东会安排 - 同意于2025年12月25日召开公司2025年第四次临时股东会[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第五届第二十五次董事会，审议了包括《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为170亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于汽车技术服务业务，其中整车及传统零部件开发和测评业务占比最高，达64.06% [1] - 新能源及智能网联汽车开发和测评业务是公司第二大收入来源，占比为15.81% [1] - 其他业务构成包括：测试装备业务占比7.97%，汽车燃气系统及关键零部件占比5.59%，专用汽车改装与销售占比4.5% [1]