公司决议 - 公司董事会于2025年8月25日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计服务机构 包括财务报表及内部控制审计 并提交股东大会审议 [1] 会计师事务所概况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 注册于上海 首席合伙人为朱建弟 是BDO国际网络成员所 具备证券服务业务和H股审计资格 并向美国PCAOB注册 [1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 从业人员总数10,021名 其中签署证券服务审计报告的注册会计师743名 [2] - 2024年立信业务总收入47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 [2] - 立信在专业技术服务业（公司所属行业）的上市公司审计客户数量为13家 [2] - 2024年立信上市公司审计客户前五大行业为：计算机通信和其他电子设备制造业（C-39） 专用设备制造业（C-35） 化学原料和化学制品制造业（C-26） 软件和信息技术服务业（I-65） 电气机械和器材制造业（C-38） [3] - 截至2024年末 立信提取职业风险基金1.71亿元 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元 [3] - 近三年立信因执业行为受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 未受刑事处罚和纪律处分 [5] 审计项目团队 - 项目合伙人许培梅2001年成为注册会计师 2008年开始从事上市公司审计 2012年加入立信 2024年开始为公司服务 近三年签署或复核9家上市公司审计报告 [5] - 签字注册会计师黄新玉2020年成为注册会计师 2021年开始从事上市公司审计并加入立信 2023年开始为公司服务 近三年签署或复核4家上市公司审计报告 [5] - 项目质量控制复核人崔云刚2005年成为注册会计师 2008年开始从事上市公司审计 2014年加入立信 2025年开始为公司服务 近三年签署或复核13家上市公司审计报告 [5] - 审计团队近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施 [5] - 审计团队不存在违反独立性要求的情形 [6] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费用为115万元 较2024年90万元增长27.78% 内部控制审计费用为25万元 较2024年20万元增长25% [6] - 费用增长主要因2025年公司合并范围较2024年增加 [6] - 2025年度审计服务费用合计为140万元 [7] 审议程序 - 公司董事会审计委员会于2025年8月25日审议通过续聘议案 认为立信具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性 审计意见客观公正 费用合理 [7] - 董事会于同日一致表决通过该议案 [7] - 该事项尚需提交股东大会审议 自股东大会通过之日起生效 [8]

核心人事变动 - 公司董事会秘书刘安民因工作安排辞任 职务变动于2025年8月25日生效 辞任后继续担任董事及总经理职务 [1] - 刘安民原定任期至2025年5月19日 本次属于提前离任 离任后不存在未履行完毕的公开承诺 [1] - 公司同日召开第五届董事会第二十三次会议 聘任黄延君为新任董事会秘书 任期自2025年8月25日起至本届董事会届满 [1] 职务交接与影响 - 刘安民负责的董事会秘书相关工作已完成妥善交接 职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [1] - 刘安民在任期间被评价为恪尽职守、勤勉尽责 对公司合规经营发展作出突出贡献 [1] 新任高管资质 - 黄延君任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过 具备财务及管理专业知识与良好职业道德 [2] - 黄延君现任公司党委委员及总会计师 曾历任大唐电信国际技术有限公司财务部副总经理、国研科技集团财务部经理等高级财务管理职务 [2] - 新任董事会秘书未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 无监管处罚记录 [2]

监事会会议基本情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开 [1] - 监事应到5人 实到5人 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议程序及表决结果合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 以5票赞成 0票弃权 0票反对审议通过《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要议案 [1] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容和格式符合证监会和交易所规定 未发现信息与经营财务状况不符情况 [1] - 未发现参与编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 监事薪酬议案处理 - 基于谨慎性原则 全体监事对《关于审议监事2024年度薪酬方案的议案》回避表决 [2] - 该议案将直接提交股东大会审议 [2]

股东大会安排 - 会议采用现场和网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年9月12日13:30 地点为重庆市北部新区金渝大道9号行政楼405会议室 [2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [2] - 股东发言需提前10分钟登记 发言总时间控制在40分钟内 表决采用记名投票方式 [1][2] 董事变更议案 - 原董事李轶涛因工作变动辞去董事及董事会战略委员会职务 大股东航天科工资产管理有限公司推荐王镭为新任董事候选人 [4] - 王镭为1969年生中国籍正高级工程师 曾任航天晨光副总经理 现任航天科工资产副总经理 未持有公司股份且无关联关系 [4] - 该议案经第五届董事会第二十二次会议审议通过 任期与本届董事会一致 [4] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计服务机构 审计费用总额为140万元 其中财务报表审计115万元 内部控制审计25万元 [4] - 续聘理由基于其专业胜任能力、投资者保护能力及独立性 且2024年度审计服务质量符合要求 [4] - 该议案经董事会审计委员会第十四次会议及第五届董事会第二十三次会议审议通过 [4] 董事监事薪酬方案 - 独立董事年度津贴为80000元 未担任公司其他职务的董事不领取额外薪酬 [5] - 监事薪酬根据实际任职岗位发放 方案符合《公司章程》及企业负责人薪酬管理办法 [5] - 薪酬方案与契约化管理要求挂钩 不因董事身份单独计算报酬 [5] 会议议事规则 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 但需维护会议秩序且不得侵犯其他股东权益 [1] - 会议议程包含审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等九项流程 [3] - 与议题无关或可能泄露商业秘密的质询将被拒绝回答 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议于2025年9月12日13点30分在重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第五届董事会第二十二次会议 第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议 具体内容披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 系统将自动合并计算全部账户持有股份数量 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东（股票代码601965）有权参会 [4][5] - 法人股东需提供法定代表人身份证明或加盖公章的书面授权委托书 自然人股东需提供本人身份证件或经签字的授权委托书复印件 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 登记材料需注明联系电话 传真登记股东需在参会时携带原件 [6] 会议服务与联系信息 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供智能短信提醒服务 向股权登记日名册内股东推送参会邀请及议案信息 投资者可通过短信链接直接投票 [7] - 会务联系人为叶丰瑞 冉小未 联系电话023-68851877 传真023-68821361 [7]

股价表现 - 8月25日股价报19.41元 较前一交易日下跌0.36% [1] - 当日成交量61464手 成交金额达1.19亿元 [1] 主营业务 - 主要从事汽车技术服务及装备制造业务 是汽车行业重要第三方技术服务机构 [1] - 业务涵盖汽车研发 检测认证 技术服务等领域 [1] 公司治理 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [1] - 将于9月12日召开临时股东大会审议增补董事等议案 [1] - 董事会秘书刘安民辞职 由黄延君接任 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入19.11亿元 [1] - 归母净利润4.09亿元 同比增长1.77% [1] - 汽车技术服务业务收入17.16亿元 同比增长2.94% [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流入424.52万元 [1] - 近五日主力资金净流出878.57万元 [1]

公司人事任命 - 中国汽研聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构 [2]

公司治理 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增补选举董事的议案》等多项议案 [1]

人事变动 - 刘安民辞去公司董事会秘书职务 但继续担任公司董事和总经理职务 [1] - 公司聘任黄延君为新任董事会秘书 经董事长提名及提名委员会审查通过 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中 汽车技术服务-整车及传统零部件开发和测评业务占比最高达64.06% [1] - 汽车技术服务-新能源及智能网联汽车开发和测评业务占比15.81% [1] - 汽车技术服务-测试装备业务占比7.97% 汽车燃气系统及关键零部件占比5.59% 专用汽车改装与销售占比4.5% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为195亿元 [1]

财务表现 - 营业收入19.1亿元 同比下降6.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.09亿元 同比增长1.77% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.9亿元 同比增长3.31% [1]