附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海宝钢包装股份有限公司董事会，现提名章苏阳先生为 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海宝钢包装股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海宝钢包装股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海宝钢包装股份有限公司董事会，现提名刘凤委先生为 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海宝钢包装股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海宝钢包装股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-063 上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 30 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已 于 2023 年 10 月 20 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主 席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通 知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-066）。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-061 上海宝钢包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到 上海证券交易所上市审核中心出具的《关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下： "上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交 中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 董事会 审核通过的公告 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-060 上海宝钢包装股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 11 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 697,604,749 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 61.5693 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 出具。 本法 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 19 日 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2023 年 10 月 19 日 星期四 13:00-13:30 会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 星期四 13:30 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 2、关于修订董事会议事规则的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 七、通过股东大会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会 ...

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。 与会董事一致同意调整公司第六届董事会专业委员会委员，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体 现）： | 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 曹清 | 曹清、卢金雄、钱卫东 | | 审计委员会 | 刘凤委 | 刘凤委、章苏阳、陈平进 | | 提名委员会 | 章苏阳 | 章苏阳、刘凤委、邱成智 | | 薪酬与考核委员会 | 王文西 | 王文西、章苏阳、刘凤委 | 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-058 上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第六届董 事会 ...

公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务 和勤勉义务。独立董事还应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》和公司 内部独立董事工作制度的有关规定履职。 第三条 董事会职权的行使 上海宝钢包装股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规规定和《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 董事会审议授权事项时，董事应当对授权的范围、合法合规性、合理性和风险 进行审慎判断，充分关注授权事项是否存在重大风险。 董事会审议定期报告时，董事应当认真阅读定期报告全文，重点关注其内容是 否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，主要财务会计数据是否存 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-059 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...