证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-039 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事调整情况 1 证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会 向股东大会提名朱未来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将 《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会第七次会议审议。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到第七届 董事会非独立董事刘长威先生提交的辞职报告，刘长威先生因工作调整申请辞 去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。上述辞职报告自送达董事会 之日起生效。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，刘长威先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运 作。 刘长威先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与 义务，为促进公司规范运作、高质量发展等方面做出了卓越贡献。在此， ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. （上海市宝山区罗东路 1818 号） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年五月 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、2022 年第四次临时股东大会、第六届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会、 第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十三次会议、2023 年第四次临时股 东大会审议通过，已取得中国宝武的批准和上交所审核通过，且已获得中国证监会同意 注册的批复。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名投资者。发行对象范围为： 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、 合格境外机构投资者、人民币合格境 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-036 上海宝钢包装股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 年 月 | 29 | 1 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 7.56 元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 1,434.6524 万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.2662% | | | | | | 实际回购金额 | 6,997.3449 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-034 上海宝钢包装股份有限公司 关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产 基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或 "公司"）越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目 本次项目投资事项经公司董事会审议通过后，还需要按照国家有关规定办 理相关部门或机构的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备 案或审批时间存在不确定性的风险。本次项目投资事项还需按照越南当地有关规 定办理注册登记手续，相关事项尚存在不确定性，部分业务可能涉及项目所在地 的审批或许可，存在海外项目审批风险。本次项目投资为海外投资，因越南的法 律法规、政策体系、商业环境与中国存在差异，可能面临海外企业管理与经营风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、项目背景和概况 （一）基本情况 为推动宝钢包装"内外联动"战略落地，优化布局，强化与现有生产基地的 区域协同，提升客户配 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-033 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资属于公司对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片 罐生产基地项目的公告》（公告编号：2024-034）。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 向全资子公司增资的议案》。 与会董事一致同意公司通过完美包装工业有限公司（以下简称"完美包装"） 对越南宝钢制罐（顺化）有限公司（以下简称"越南顺化制罐"）增资 4,420 万 美元。即 ...

上海宝钢包装股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份达到总股本 1% 暨股份回购进展公告 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 1 | 月 | 29 | 日~2025 | 年 | 月 1 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | 万元~10,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,169.7224 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0324% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,775.5137 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 | 月 | 29 | 日~2025 | 年 | 1 月 | 28 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | 万元~10,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 424.26 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3744% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 2125.6452 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 4.77 | 元/股~5.40 | | 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-030 上 ...

股份回购 - 公司拟用5000万 - 1亿自有资金回购A股股份[2] - 调整后回购价上限不超7.56元/股，起始日2024年6月13日[3][5] - 按1亿和7.56元/股预计回购约13227513股，占比1.1674%[6] - 按5000万和7.56元/股预计回购约6613756股，占比0.5837%[6] 现金红利 - 2023年度每股现金红利0.098元含税[3][4][5] - 虚拟分派每股现金红利约0.0976元/股[5] 其他 - 流通股份变动比例为0[5] - 本次回购其他事项无变化，依规实施并披露信息[8]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-029 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.098 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存 放于回购专用证券账户的股份不参与利润分 ...

http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 FANGDA PARTNERS 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 关于 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度差异化分红事项 之 法律意见书 2024 年 5 月 21 日 上海市方达律师事务所 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下称"宝钢包装"或 "公司"）的委托，本所就宝钢包装 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派 特殊除权除息（以下称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有 ...