证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-019 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 26 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会 议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议 及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 9 票同意、 ...

业绩数据 - 2023年度母公司法人口径净利润32,155,593.52元，合并口径归母净利润218,568,954.97元[2] - 2023年末母公司可供分配利润136,449,276.98元，合并报表归母可供分配利润948,547,812.76元[2] 利润分配 - 按2023年度净利润10%提取法定盈余公积3,215,559.35元[2] - 2023年度现金分红总额不低于65,570,686.49元，占合并报表归母净利润30%[2][4] - 每股派现金红利0.098元，预计派现110,829,265.65元，占归母净利润50.71%[4] - 2024年上半年派现拟不低于半年度归母净利润50%[5] 方案进展 - 2024年4月26日董事会和监事会通过2023年度利润分配方案并提交股东大会[5] - 方案需公司2023年度股东大会批准后实施[5][7]

业绩荣誉 - 2023年3家子公司获评国家级绿色工厂，截至年底6个生产基地获评国家级绿色工厂，3个获评省级绿色工厂，2个被纳入省级“白名单”[43] - 公司获财联社“年度最具品牌价值奖”[27] - 荣获中国证券报第二十五届上市公司“金信披奖”[27] - 入选2023年度“央企ESG·先锋100指数”[30] - 2022年社会责任报告荣获“五星级”评价[30] - 获评2022年度中国包装百强企业金属包装前50名企业[110] 用户数据 - “iPrinting听你”品牌联合20余家知名品牌服务于300余家B端客户，千余位终端用户[122] 未来展望 - 公司确立金属成型、涂层应用技术、过程创新、材料4个重点研发方向[107] - 编制《宝钢包装碳达峰行动方案》，制定碳中和规划[169] 新产品和新技术研发 - 2023年5月正式上线两片罐智慧排产系统，完成多维预算财务管理系统一期驾驶舱建设[67] - 2023年哈尔滨宝钢制罐智慧工厂V1.5结题，转入运行优化阶段，佛山宝钢制罐智慧工厂启动建设[70] - 公司发明专利《适用于包装行业的生产排程方法和系统》在2023年应用全面覆盖国内所有制罐产线[111] 市场扩张和并购 - 截至2023年在“一带一路”共建国家设立4家生产基地，形成“三个国家、四个基地、五条产线”布局[78] 其他新策略 - 建立创新机制，成立技术创新委员会，编制科技创新规划[103][104] - 开展知识产权相关培训2次[111] 数据相关 - 制盖业务已形成6条制盖线，年产能60亿只铝质易拉盖[24] - 2023年公司有专兼职研发人员148名[104] - 2023年公司环保投入5244.74万元[138] - 截至2023年底9家法人单位已通过能源管理体系认证[141] - 河北宝钢制罐余热回收热量313788千卡/小时，每年节约费用92.9万元[144] - 河北宝钢制罐污泥干化每天除水量675千克，每年节约处理费用102万元[144] - 截至2023年底公司完成国内5个、海外2个生产基地厂房屋顶分布式光伏发电项目建设[145] - 2023年国内光伏发电量总计703.93万千瓦时[145] - 2023年3 - 12月河北制罐节水1500立方米[151] - 成都制罐建成中水回用系统每年经济收益8.8万元，预计减少污水排放10.29万方/年[159] - 公司每月碳排放电力碳排放因子选用0.5810tCO₂/MWh进行计算[172] - 2023年为26名职工完成晋升技师、高级技师奖励申报[194] - 与同济大学合作组织经营管理者和重点培养人员完成13门“工商管理核心课程”系统培训[195] - 与武汉工程职业技术学院合作开设订单班组织40名学员在宝钢包装各基地实习[195]

公司治理 - 2023年12月底公司完成第七届董事会换届，独立董事人数超董事会人数三分之一[2] - 2023年召开12次董事会会议，含2次现场、1次通讯、9次现场结合通讯会议[5][9] - 独立董事2023年应参加董事会12次，均亲自出席[9] - 2023年召开5次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席并主持[6] 人事变动 - 2023年1月16日提名陈平进为第六届董事会非独立董事[24] - 2023年8月21日提名卢金雄为第六届董事会非独立董事[25] - 2023年10月30日提名第七届董事会独董及非独董候选人[25] - 2023年12月25日聘任曹清为总裁等管理人员[26] 业务合作 - 2023年4月27日同意与宝武集团财务续签《金融服务协议》至2025年12月31日[16] - 2023年5月12日各分、子公司拟与宝武清能签署光伏项目合同[17] 股票期权 - 2023年1月16日向12名激励对象授予216万份预留股票期权[26] - 2023年8月30日因业绩不达标注销992万份股票期权，行权价调整[27] - 2023年12月25日因激励对象离职注销22万份未行权股票期权[28] 财务相关 - 2023年拟开展不超5000万美元远期结汇业务，与宝武财务不超3000万美元[16] - 2023年拟每10股派现1.21元，派现137,097,740.05元，占2022年净利润51.07%[32] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性建议[34]

上海宝钢包装股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 截至 2023 年 | | --- | | 12 月 31 | | 日，毕马威华振基本情况如下： | | 事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-022 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公司正常生产 经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损 害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议表决通过了《关 于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》。 2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年 ...

公司治理 - 2023年12月底公司完成第七届董事会换届，独立董事人数超董事会人数三分之一[2] - 2023年度公司召开12次董事会会议，独立董事出席12次，参加4次股东大会[6] - 2023年度独立董事参加5次业绩说明会与中小股东沟通[13] 业务决策 - 2023年4月27日拟开展远期结汇业务金额不超5000万美元，与宝武集团财务有限责任公司业务不超3000万美元[17] - 2023年4月27日同意与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，有效期至2025年12月31日[17] - 2023年5月12日审议通过与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易议案[18] 人事变动 - 2023年1月16日和8月21日分别提名陈平进、卢金雄为第六届董事会非独立董事[25] - 2023年12月25日聘任曹清为公司总裁等多人任职变动[26] - 提名刘凤委等为第七届董事会独立董事候选人，曹清等为非独立董事候选人[26] 股权相关 - 2023年1月16日向12名激励对象授予216万份股票期权[27] - 2023年8月30日注销992万份未行权股票期权，行权价格调整[28][29] - 2023年12月25日注销22万份首次授予但未行权的股票期权[29] 财务分配 - 2023年拟向全体股东每10股派发现金股利1.21元，拟派现金红利137,097,740.05元，占2022年净利润51.07%[32] - 2023年4月27日审议通过2022年度董事等薪酬执行情况报告[30] - 2023年6月5日审议通过经理层成员业绩评价及薪酬结算确认议案[30]

上海宝钢包装股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务 的风险处置预案 范和化解风险。 （三）领导小组办公室应实时关注财务公司经营情况，一 旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险 扩散和蔓延，将风险降到最低。 第二章 信息报告与披露 为有效防范并及时控制和化解上海宝钢包装股份有限公司 （以下简称"公司"）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称 "集团"）控股的宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武 财务公司"）金融业务的风险，保证资金安全，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规 定，特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构职责及处置原则 第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司董事长任组长，为风险处置第一责任人，领 导小组成员包括财务部、审计部、董事会办公室等相关部门人员。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小 组下设办公室在公司财务部，具体负责实施金融业务风险防范和 处置工作。 第二条 风险处置领导小组职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面 负责金融业务风险的防范和处置 ...

中国国际金融股份有限公司 2021 年 1 月，宝钢包装收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上 海宝钢包装股份有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的 批复》（证监许可[2020]3691 号），核准公司向中国宝武钢铁集团有限公司（以 下简称"中国宝武"）发行 186,443,738 股股份、向三峡金石（武汉）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（于 2022 年 6 月更名为长峡金石（武汉）股权投资 基金合伙企业（有限合伙））发行 82,926,002 股股份、向安徽交控金石并购基金 合伙企业（有限合伙）发行 25,914,400 股股份购买相关资产。本次发行股份购买 资产涉及的新增股份 295,284,140 股已于 2021 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成了登记手续；截至 2021 年 2 月 24 日，标的资产 河北宝钢制罐北方有限公司 47.51%股权、武汉宝钢包装有限公司(以下简称"武 汉包装" )47.51%股权、佛山宝钢制罐有限公司 47.51%股权及哈尔滨宝钢制罐 有限公司 47.51%股权已完成股权变更工商登记。 二、本次交易涉及的业 ...

上海宝钢包装股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405975 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 第1页,共2页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规 ...