独立董事履职 - 2024年独立董事出席1次董事会，应出席1次[4] - 出席1次提名、2次审计与风险管理、1次独立董事专门会议[4] - 2024年在公司现场工作累计3天[5] 董事会决议 - 2024年3月22日审议通过日常关联交易等多项议案[7][8][9][10] - 同意更换会计师事务所，聘任普华永道中天[9] - 同意提名董事候选人，聘任孙大勇为副总经理[10] 报告情况 - 按时编制披露《2023年年度报告》，程序合规数据准确[9] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，内控较完善[9]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会[3] - 独立董事应参加董事会7次，通讯出席5次，缺席0次[3] - 独立董事出席3次提名、5次审计与风险管理、2次专门会议[3] 工作安排 - 独立董事现场工作15天[5] - 2024年8月19日检查公司财务[5] - 2024年9月9日认定18000吨相关事项[5] 事项决策 - 2024年4月19日同意某事项并聘任[6] - 2024年6月27日同意某事项及总经理相关事项[6] - 2024年8月9日同意某事项[6]

财务审计 - 毕马威华振对招商南油2024年度财报于2025年3月21日签发无保留意见审计报告[2] 存款业务 - 2024年度存款业务每日最高限额10亿元，利率范围0.05%-5.15%[11] - 期初余额7.1442001626亿元，本期存入3.1957572543亿元，取出5.6384276322亿元，期末余额4.7015297847亿元[11] 贷款业务 - 2024年度贷款业务额度9.584亿元，利率范围2.20%-2.85%[12] - 期初余额7.5885359099亿元，本期贷款1.962025423亿元，还款1.871708084亿元，期末余额5.9130303682亿元[12] - 招商局财务公司授出每日最高未偿还贷款结余不得超过30亿元[12] 其他业务 - 2024年度其他金融业务实际发生额为0[12] 关联交易 - 2024年度涉及财务公司关联交易金融业务汇总表于2025年3月21日获董事会批准[15] - 招商财务公司与招商南油同受招商局集团公司控制，存在关联关系[10]

独立董事情况 - 公司第十一届董事会现有独立董事3人[1] - 2024年度独立董事均符合独立性要求[1] - 2024年度独立董事未担任其他职务[2] - 独立董事自查相关持股任职情况均为否[6] - 2025年3月21日发布专项意见及提交自查报告[3][5][7][9]

协议情况 - 2021年度股东大会通过与招行南京分行签三年《金融服务协议》[2] - 2025年董事会通过续签该协议议案[2] 交易数据 - 公司在招行南京分行日终存款余额不超10亿[2][5][9] - 招行南京分行授出每日最高未偿还贷款结余不超20亿[2][5][9] 交易性质 - 招行是关联法人，交易为关联交易，需股东大会审议[3][6] 服务内容 - 招行南京分行提供存款、结算等金融服务[7] 服务利率 - 存款利率不低于基准利率和同类利率[8] - 贷款利率不高于其他金融机构同档次利率[9]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计金额71820万元，实际发生50149万元，较预算减少21671万元[5] - 2024年接受劳务较预算增加165万元，采购商品减少6589万元，提供劳务减少15247万元[5][6] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计上限60565万元，较2024年实际增加10416万元[9] - 2025年预计船舶修理等业务增3270万元，船用燃料采购增2909万元，运输服务增4237万元[9] 关联交易 - 预计2025年与中外运长航集团等关联方交易上限分别为45000万、1000万等[16][17][18] - 与关联方交易可降成本、拓业务、增收入，不损利益不依赖[20]

审计机构变更 - 公司聘请毕马威华振为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 2024年6月27日董事会和审计与风险管理委员会审议通过变更议案[3][5] - 2024年7月16日股东大会审议通过变更议案[4] 审计工作会议 - 2024年12月23日召开审计与风险管理委员会第七次会议沟通审计工作[5] - 2025年3月19日召开审计与风险管理委员会第一次会议审议多项报告[6]

人员情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签署过证券服务业务审计报告的超260人[4] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行业审计客户3家[5][6] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券民事诉讼，按2%-3%比例承担赔偿约270万元[6] 项目审计 - 2024年度本项目审计收费94万元，年报64万元，内控30万元[9] 聘任进展 - 2025年3月19日审计与风险管理委员会同意聘任，21日董事会同意并提交股东大会审议[9][10] - 聘任需股东大会审议，通过后生效[10]

审计机构变更 - 公司聘请毕马威华振为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 2024年6月27日董事会、7月16日股东大会审议通过变更议案[3][4] 审计结果 - 毕马威华振审计2024年报表，认为财务报表编制合规、内控有效[5] - 公司认为毕马威华振2024年审计独立客观公正规范[6] - 毕马威华振如期出具2024年度审计意见，报告日期2025年3月21日[6][7]

审计与风险管理委员会 - 2024年由独立董事王建优、董事祝默泉组成，王建优为主任委员[1] - 2024年召开会议7次[3] - 第二次会议建议聘普华永道中天，第四次建议聘毕马威华振为2024年度审计机构[4] 公司治理 - 报告期内审阅内审计划认可可行性，督促执行并提意见，未发现重大问题[4] - 公司治理结构和制度较完善，各层级规范运作，内控符合要求[4]