| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 11 人，实 际参会董事 11 人（其中委托出席 1 人），董事邹正宇因公无法出席，委托董事 张国华代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告（送审稿）的议案》 表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 20 ...

[2024] ZG10967 | | | 1-2 会计师事务所(特殊普通 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10967 号 中国核能电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中国核能电力股份有限公司(以下简称"中国核 电"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是中国核电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股股息不变，相应调整现金分红总金额。 重要内容提示： 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）2023 年度利润分配方案：每股 派发现金红利 0.195 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分 配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股股息不变，相应调整现金分红总金额。 本分配方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。 一、 2023 年度利润分配方案主要内容 经立信会计师 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-025 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股有限公 司 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易 ...

中国核能电力股份有限公司 关于中核财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中国核能电力股份有限公司（简称"中国核电"或"公 司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务"）《金 融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料，对中核财务的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于 2023 年 8 月 23 日颁发的机构编码为 L0011H211000001 的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管 理 局 于 2023 年 9 月 12 日 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000100027235R 的营业执照。 法定代表人：梁荣 注册资本： 438,582.00 万元 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 经 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中国核电营业收入为179.88亿元，同比增长0.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30.59亿元，同比增长1.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为94.83亿元，同比减少1.06%[4] - 总资产达到5657.01亿元，同比增长4.90%[5] - 公司发电量增加是营业收入增长的主要原因[7] - 发电收入增加、成本费用减少是净利润增长的主要原因[7] - 现金结算的股份支付、投资性房地产公允价值变动等对净利润有影响[9] - 货币资金增加、应收票据减少、预付款项增加等现金流量变动较大[9] - 公司子公司的固定资产处置增加对现金流量有影响[13] 股权结构 - 中国核工业集团有限公司持有11,209,263,209股人民币普通股，占比59.36%[21] - 浙江浙能电力股份有限公司持有465,574,629股人民币普通股，占比2.47%[21] - 中国证券金融股份有限公司持有465,406,674股人民币普通股，占比2.46%[21] - 太平人寿保险有限公司持有345,237,039股人民币普通股，占比1.83%[21] - 中国工商银行股份有限公司持有102,141,694股人民币普通股，占比0.54%[21] - 中核产业基金管理有限公司持有74,626,865股人民币普通股，占比0.40%[21] - 国新投资有限公司持有74,256,390股人民币普通股，占比0.39%[21] - 中国建设银行股份有限公司持有71,612,295股人民币普通股，占比0.38%[21] - 全国社保基金五零三组合持有60,000,012股人民币普通股，占比0.32%[21] 资产状况 - 2024年第一季度，中国核能电力股份有限公司的流动资产合计为78,300,284,781.55元，较上一季度增长了15.1%[25] - 公司的非流动资产合计为487,401,082,890.60元，较上一季度增长了3.5%[26] - 2024年第一季度，公司营业总收入为17,988,347,736.71元，与去年同期相比增长了0.5%[27] - 营业总成本为11,872,492,326.76元，其中管理费用为749,444,520.26元，较去年同期增长了18.4%[28] - 公司的净利润为5,645,108,595.71元，按经营持续性分类，持续经营净利润为5,645,108,595.71元[28] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为20641305009.12元，较去年同期增长约1.02%[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为11158111340.43元，较去年同期增长约10.98%[31] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为17490147321.52元，较去年同期增长约43.68%[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为37124595418.72元，较去年同期增长约20.53%[33] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8046946592.65元，较去年同期增长约95.06%[32] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17369653520.32元，较去年同期减少约11.88%[32] - 2024年第一季度非流动资产合计为74237999350.48元，较去年同期减少约3.16%[33] - 2024年第一季度流动负债合计为4967850300.62元，较去年同期增长约1.98%[33] - 2024年第一季度长期借款为2170940000.00元，与去年同期持平[33] - 2024年第一季度公司负债合计为15,542,186,409.63元，较上年同期增长0.64%[34] - 2024年第一季度营业收入为2,025.38元，较上年同期增长18.6%[34] - 2024年第一季度净利润为-4,655,998.21元，较上年同期下降107.3%[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为44,787,652.79元，较上年同期减少58.6%[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为644,357,014.72元，较上年同期增长198.1%[36]

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 17 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 4 人，实 际参会监事 4 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 经与会监事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告（送审稿）的议案》 表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事马恒儒 2023 年度述职报告 本人马恒儒，中国国籍，生于 1955 年，研究员级高级工程师， 自 2021 年 12 月 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董事；历任 企业处长、副局长，部委巡视员、副司长，企业集团总经理助理、规 划部部长等。 报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公司《独立董事 工作规定》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不存在前述规 则规定的不得担任公司独立董事的情形，且符合前述规则规定的各项 担任公司独立董事应当具备的条件。本人已于 2023 年度报告披露前 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》对自身独立性进行了自查， 签署了《独立董事独立性自查情况报告》。本人承诺，在 2023 年度不 存在违反独立董事独立性的情况，并将在未来履职中持续自查，确保 符合任职要求。 二、独立董事年度履职情况 任职期间，本人亲自或委托出席了全部应参加的董事会、董事会 专门委员会会议，不存在连续两次未亲自参加会议情况，并列席了公 司股东大会。本人以勤勉态度谨慎行事，事前对各项议案认真了解、 审慎研究，充分发挥专业优势，与公司经营层及业务部门积极沟通， 参与公司 ...

公司财务表现 - 公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,046,096.92万元，相当于35.20%的利润分配给股东[5] - 公司决议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.95元（含税），共计派发现金红利约368,224.05万元[5] - 2023年公司营业收入达到749.57亿元人民币，同比增长5.15%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为106.24亿元人民币，同比增长17.91%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为431.26亿元人民币，较上年同期下降7.65%[15] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为909.50亿元人民币，同比增长2.50%[15] - 公司2023年度财报中，营业收入为749.57亿元，同比增长5.15%；利润总额为229.81亿元，同比增长17.43%；净利润为194.11亿元，同比增长18.92%；归母净利润为106.24亿元，同比增长17.91%；资产负债率为69.81%，净资产收益率为12.19%[18] - 公司2023年实现营业收入749.57亿元，同比增长5.15%[38] - 公司2023年实现利润总额229.81亿元，同比增长17.43%[38] - 公司2023年实现净利润194.11亿元，同比增长18.92%[38] - 公司2023年总资产为5,392.67亿元，同比增长16.01%[38] - 公司2023年总负债为3,764.69亿元，同比增长18.80%[38] - 公司2023年资产负债率为69.81%，同比上升1.64个百分点[38] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为106.24亿元，同比增加17.91%[38] 资产负债情况 - 公司2023年度财报显示，非流动性资产处置损益为59,081,110.20元，减值准备的冲销部分为1,042,201.67元[16] - 公司2023年度财报中，应收款项减值准备转回金额为73,993,662.10元[16] - 公司2023年度财报显示，委托他人投资或管理资产的损益为4,327,115.57元[16] - 公司2023年度财报中，受托经营取得的托管费收入为10,880,173.13元[16] - 公司2023年度财报显示，其他营业外收入和支出为-51,194,530.58元[16] - 公司2023年度财报中，股权投资期初余额和期末余额均为52,651,511.24元，当期变动为0元[18] - 公司2023年度财报显示，交易性金融资产当期变动为155,869.98元[18] 新能源发展 - 公司全年累计发电2098.58亿千瓦时，同比增长5.30%[19] - 公司全年累计上网电量1974.49亿千瓦时，同比增长5.57%，再创历史新高[19] - 公司新能源在运装机容量近600万千瓦，国家第三批风光大基地项目申报中获得多个百万千瓦新能源项目开发权[20] - 公司2023年全口径发电装机容量为29.2亿千瓦，其中核电装机容量为5,691万千瓦，占比1.9%[22] - 全国发电量达到92,888亿千瓦时，同比增长6.7%，其中核电发电量为4,341亿千瓦时，同比增长3.9%[22] - 公司核电在运机组25台，装机容量2375.0万千瓦，控股在建及核准待建机组15台，装机容量1756.5万千瓦[28] - 公司核电发电过程不排放温室气体，二氧化硫等，全生命周期二氧化碳排放当量仅约12.2克/千瓦时，是绿色低碳能源[28] - 公司在新能源风光方面，2023年在运装机增长近600万千瓦，发电量占比已超过10%，实现历史性跨越[26] - 公司积极开拓风电、光伏等新能源市场，研究探索新业态，完善优化产业管理体系，引导资源向战新产业倾斜[30] 业务拓展与发展规划 - 公司2023年将继续聚焦机组发电能力提升、老化延寿、核能综合利用等重点方向，推动自主安全可控发展[58] - 公司在“十四五”期间将紧扣集团公司新时代发展战略，实施六大工程，持续提升八大核心能力，实现由核电生产企业向清洁能源生产与服务企业跨越[105] - 到2025年，公司的运行电力装机容量目标为5,600万千瓦，核电在运在建装机规模保持全国第一，非核清洁能源成为百亿级产业[106] - 公司的2035年远景目标是基本实现世界一流清洁能源服务商目标，盈利能力显著提升，核电运行指标维持在世界第一梯队[107] - 公司的2050年战略目标是成长为具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商[108] 公司治理与社会责任 - 公司持续健全完善公司治理制度体系，促进公司治理水平不断提升[124] - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构建设，做好规范运作[124] - 公司全面开展风险管理体系建设，进一步完善内部控制体系，提高风险管控能力[124] - 公司2023年共放流中国对虾约25092.4万尾，梭鱼56.3万尾，可有效助力改善水域生态环境[185] - 公司减少排放二氧化碳当量166,323,000吨，相当于减少燃烧标准煤6348.2万

中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 1 2、2020 年非公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券和中国国际金融股份有限公司采 用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资金为 759,922.10 万元，已由联席主承销商中信证券于 2020 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 169.72 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 759,756.79 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。 （二）募集资金管理情况 1、2019 年公开发行可转换公司债 ...