中国核能电力股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国核能电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财 务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 ...

一、风险与审计委员会的基本情况 中国核能电力股份有限公司 董事会风险与审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》、《中国核能电力股份有限公司章程》和 《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会实 施细则》等规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会风险与审计委员会（以下简称"风险与审计委 员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，充分 发挥专业作用，有力促进公司决策科学性，切实有效地开 展工作，现将履职情况报告如下。 2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审 议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选 举白萍、马恒儒、黄宪培、于瑾珲、车大水为董事会风险 与审计委员会委员，召集人由独立董事白萍女士担任，白 萍女士具有中国注册会计师、高级会计师资格。 2020 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》， 因公司部分董事变更，选举白萍、马恒儒、黄宪培、刘修 红、车大水为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独 立董事白萍女士担任。 ...

中国核能电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事马恒儒先生、录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年 度不存在影响独立性的情形。 中国核能电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司独立董事马恒儒先生、录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于提名更换部分非独立董事和补选公司独立董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于更换董事事项 公司近日收到公司董事毛延翩先生的辞呈，毛延翩先生因工作原因辞去董事 职务。根据公司章程规定，毛延翩先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。 公司董事会谨向毛延翩先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 提名更换公司部分非独立董事的议案》，同意赵军先生、肖林兴先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同；同意将该议案提交 公司股东大会审议。 赵军先生、肖林兴先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 审议通过。 二、关于补选独立董 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票 1,684,717,207 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，共计募集资金 人民币 1,400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 30.00 万元（含税，不含税金额 为 28.30 万元）后的募集资金为 1,399,970.00 万元，已由主承销商中信证券股份 有限公司于 2024 年 ...

中国核能电力股份有限公司 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 关于福建漳州核电站 1 号机组计划电量 中国核能电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）收到福建省发展和改革委员会 通知，根据国家发展和改革委员会《关于明确核电上网电价政策的复函》，公司 控股在运的福建漳州核电站 1 号机组自投入商业运行之日起，未参与市场交易形 成价格的电量（即计划上网电量），执行福建省煤电基准价 0.3932 元/千瓦时（含 税）。为更好支持国家重大项目建设、助力电力保供，在确保安全的前提下，促 进核电机组满发多发。 公司控股在运的福建漳州核电站 1 号机组已于 2025 年 1 月 1 日具备商运条 件。 特此公告。 上网电价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司代码：601985 公司简称：中国核电 中国核能电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国核能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

601985.SH 中国核电 核美家园 关于本报告 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告是年度报告。 称谓说明 报告中"中国核能电力股份有限公司"以"中国核电""公司"或"我们"表示。 报告范围 中国核能电力股份有限公司及控股、合营、参股公司。 数据来源 报告中所有使用数据均来自公司正式文件和统计报告。 编制依据 本报告按照《上海证券交易所自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》的相关要求编写。本报告编制过程中，参考国际可持续准则理事 会《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准 则第 2 号——气候相关披露》、全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合 国全球契约（United Nations Global Compact）、国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》、国务院 国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指 ...

2024 [2025] ZG11904 中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 求 | 页 | AN | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | । -રે | | ן זו | 附表 | | 1 -4 | 2024 2024 [2025] ZG11904 2 2022 2022 15 1 1 3101 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 ( ) 2020 1. 2020 2773 A 1,890,547,263 4.02 760,000.00 77.90 ( 73.49 ) 759,922.10 2020 12 21 169.72 ( ) 759,756.79 ( ) 2020 1-189 | A | 759,756.79 | | ...

中国核电（601985）公告，公司拟与中俄核工业基金、中国人寿（601628）、中核基金共同出资15.01 亿元设立中核田湾基金，其中公司出资2.79亿元。中核田湾基金设立后，公司拟通过非公开协议转让的 方式将持有的中核苏能核电有限公司5%股权转让给中核田湾基金。 ...