关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，董事会各专门委 员会成员进行了调整，调整后的情况如下： 1. 战略与投资委员会 主席：卢铁忠 委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、张国华、虞国 平、赵军 2. 审计与风险委员会 主席：录大恩（独立董事） | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 3. 提名、薪酬与考核委员会 主席：秦玉秀（独立董事） 委员：录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、赵军、肖林兴 4. 安全与环境委员会 主席：邹正宇 委员：戴新民（独立董事）、张国华、武汉璟、虞国平 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 委员：秦玉秀（独立董事）、戴新民（独立董事）、武汉璟、肖林兴 2025 年 5 月 2 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定而出具。 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国核能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 20 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,703,565,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4875 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长卢铁忠先生主持。本次会议的召开、 召集与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国 核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议各项决 议合法有效。 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025 年 5 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中以通讯表决方式出席的董事人数 1 人）。会议由 董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 《中国核能电力股份有限公司关于调 ...

核电建设成就 - "华龙一号"全球首堆福清核电5号机组以68.7个月建成投运，成为全球唯一按计划建成的三代核电首堆项目，突破行业普遍超80个月的建设周期难题 [5] - 工程进度误差控制在毫米级，操作员需经过4年以上严格培训和考核才能胜任主控室工作 [5] - 项目获得国家优质工程金奖，为全球核电建设树立新标杆 [5] 运营表现 - 福清核电5、6号机组WANO综合指数满分，连续两年实现"零非停"，累计发电近650亿度 [7] - 示范工程两台机组即将分别迎来连续安全运行1000天 [7] - 30项WANO指标中25项达到世界卓越水平，运用AI预测性维护技术提高设备可靠性 [7] 产业链发展 - 带动近6000家企业构建完整核电产业链，核岛主设备国产化率从88%提升至90%以上 [10] - 实现核反应堆压力容器100%国产化，直径4.5米、重达430吨 [10] - 形成700多项国内专利、65项国际专利与2044项标准的自主知识产权技术体系 [10] 国际化进展 - 巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3机组提供当地12%电力供应，创造6万个就业岗位，培养2000名本土核电人才 [12] - 全球41台在建、在运"华龙一号"机组，获得英国监管机构正式批准 [12] - 单台机组年发电超100亿度，减排二氧化碳816万吨 [12]

长江商报奔腾新闻记者 张璐 中国核电(601985.SH)抛出股份回购计划。 根据公告，按照本次回购金额下限3亿元，回购价格上限13.98元/股进行测算，回购数量约2145.9万股， 回购比例约占公司总股本的0.10%：按照本次回购金额上限5亿元，回购价格上限13.98元/股进行测算， 回购数量约3576.6万股，回购比例约占公司总股本的0.17%。 数据显示，2024年，中国核电新能源机组发电量为332.27亿千瓦时，同比增长42.21%。其中，光伏发电 量180.69亿千瓦时，同比增长44.81%，风力发电量151.58亿千瓦时，同比增长39.02%。新能源上网电量 326.63亿千瓦时，同比增长42.07%。 据了解，中国核电回购的资金来源为公司自有资金和自筹资金。值得一提的是，目前该公司已取得中国 银行股份有限公司北京海淀支行出具的《贷款承诺函》，同意公司回购股份提供专项贷款支持，专项贷 款金额不超过4亿5000万元，贷款期限不超过36个月。 与此同时，中国核电的新能源业务还在加速规模化发展。报告显示，今年一季度，中国核电的新能源板 块营收同比增长24.64%，显著快于整体收入增速，成为拉动公司营收增 ...

公司经营业绩 - 2024年累计商运发电量2163.49亿千瓦时，同比增长3.09%，上网电量2039.23亿千瓦时，同比增长3.28% [5][26] - 设备可靠性指标达97.68分，非计划停堆率0.04次/堆年（全年仅1次），创历史最优 [5][26] - 秦山核电三期2号机组实现单循环连续并网运行677天，创国内在运核电机组纪录 [5] - 江苏核电"和气一号"实现工业用途核能供汽零突破，获评2024年度央企十大超级工程 [5] - 2024年底公司市值达1969亿元，同比增加593亿元，涨幅43%，排名升至第60位 [9] 装机容量与项目进展 - 截至2025年5月13日，控股在运核电机组26台，装机容量2496.2万千瓦；在建及核准待建机组19台，装机容量2185.9万千瓦 [6][26] - 漳州1号机组（华龙一号首堆）2025年1月1日投入商运，漳州2号完成冷态功能试验 [6] - 田湾7号、徐大堡3号机组实现220kV倒送电，田湾8号、徐大堡4号完成穹顶吊装 [6] - 三门核电获评全球首个核电"灯塔工厂"，福清核电华龙一号双机组达世界先进水平 [5] 科技创新与产业拓展 - 实现碳-14靶件国产化批量生产，完成镥-177医用同位素试点生产 [7] - 参股中国聚变能源公司，布局聚变产业商业化赛道 [7] - 中核光电发布商品级组件，刚性中试产线开工建设 [7] - 全领域推进数字化转型，完成生产/经营/设备管理等标准化系统建设 [7] 资本运作与公司治理 - 定向增发引入社保基金会募资140亿元，为史上最大股权融资项目 [9] - 连续3年（累计第8次）获上交所信息披露A级评价 [4][9] - 修订"三重一大"决策清单，梳理193项生产经营事项决策流程 [11] - 建立公司治理同行评估体系，包含4维度10方面84条评估准则 [9] 财务与投资数据 - 2024年完成投资1164.26亿元，占年度计划（1255.9亿元）的93% [14] - 实际营业收入775.53亿元（完成率96.94%），营业成本578.61亿元（完成率98.42%） [15] - 2023年度分红方案：每股派现0.195元（含税），总分红36.82亿元 [16] - 三项期间费用123.27亿元，较预算144.1亿元节约14.46% [15] 董事会运作 - 2024年召开12次董事会会议，审议85项议案，配套召开23次专委会会议 [17] - 外部董事占比75%（9名），含4名独董，覆盖电力/金融/法律等多领域 [13][14] - 建立"专业培训+专项调研"履职体系，组织4次董事现场调研 [13] - 为董监高投保责任险，全年保费不超过20万元 [15]

市值与财务 - 2024年底公司市值达1969亿，同比增加593亿，年内上涨43%，排名升至第60位[21] - 2024年定向增发成功募集资金140亿元[21] - 2024年通过向特定对象发行股票向中核集团和社保基金募资20亿元、120亿元[34] - 2025年1月10日向特定对象发行股票，募集资金净额1399.765426212亿元[173] - 2024年营业总收入772.72亿元，营业总成本575.00亿元，利润总额225.64亿元，净利润165.53亿元，归属于母公司净利润87.77亿元[159] - 2024年12月31日公司资产总额6597.39亿元，负债总额4503.71亿元，所有者权益总额2093.68亿元，归属于母公司所有者权益1102.17亿元[159] - 2024年公司经营活动现金净流量407.21亿元，每股收益0.463元/股[159] 运营数据 - 2024年25台商运机组非停率为0.04次/堆年（全年仅1次），设备可靠性指标达97.68分[14] - 秦山核电三期2号机组单循环连续并网运行677天[14] - 截至2024年12月31日，全年累计商运发电量为2163.49亿千瓦时，同比增长3.09%[14] - 截至2024年12月31日，全年上网电量为2039.23亿千瓦时，同比增长3.28%[14] - 2024年18台在建核电项目顺利推进[15] - 截至2025年5月13日，控股核电在运机组26台，装机容量2496.2万千瓦；在建及核准待建机组19台，装机容量2185.9万千瓦[16] - 公司安全高效完成18次机组大修，较计划工期累计提前54.34天，增加发电量约15.66亿度，常规大修平均工期27.59天，4次大修创国内同机型大修最优[19] 项目进展 - 田湾8号、徐大堡4号机组实现穹顶吊装并转入安装阶段[15] - 田湾7号、徐大堡3号机组实现220kV倒送电[15] - 批量化“首堆”漳州1号机组实现并网[15] - 天合中核汇能青海海南州项目规模为80万千瓦[40] - 中核汇能金塔县清洁能源保障项目规模为160万千瓦[42] 公司治理 - 公司连续3年信息披露工作获上海证券交易所A级评价（上市以来第八次）[12] - 中核武汉在国资委专项考核中首获科改企业“标杆”[20] - 公司18项QC成果荣获国际QC小组金奖[20] - 2024年公司第四届董事会由12名董事组成，其中外部董事9名，独立董事4名[27][28] - 2024年公司召开股东大会5次，审议29项议案，全部顺利表决通过[30] - 2024年监事会共召开9次会议，审议通过议案62项[58] 分红与预算 - 2023年度以总股本18883284867股为基数，每股派发现金股利0.195元，共派发现金红利368224.05万元[32] - 2024年度建议每股派发现金股利0.16元（含税），股利分配总额约为329088.03万元[162] - 2024年度现金分红366854.60万元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的41.92%，且未超过累计可分配利润[162] - 2024年投资计划为1256.36亿元，考虑结转后总体计划1255.90亿元，全年完成投资1164.26亿元，占比93%[30] - 2024年营业收入预算800.02亿元，实际完成775.53亿元，完成率96.94%[30][31] - 2024年营业成本预算587.87亿元，实际完成578.61亿元，完成率98.42%[30][31] - 2024年三项期间费用预算144.1亿元，实际完成123.27亿元，完成率85.54%[30][31] - 2025年投资计划拟安排1388.43亿元[179] - 2025年营业收入预算855.79亿元，营业成本预算487.64亿元，三项期间费用125.09亿元[185] 未来展望 - 影响2025年预算执行的风险因素包括机组运行、市场价格、项目进度、汇率利率波动等[186] 人员相关 - 拟提名赵军先生、肖林兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人[191] - 提名戴新民先生、于良民先生为公司第五届董事会独立董事候选人[194]

华龙一号技术成就 - 华龙一号全球首堆福清核电5号机组实现连续安全稳定运行1000天，累计发电超370亿度[1][3][5] - 该机组在世界核电运营者协会评价中综合指数达到满分，验证了自主三代核电技术的安全性和先进性[5] - 技术指标达到国际先进水平，拥有完全自主知识产权，带动上下游近6000家企业形成完整产业链[7][9] 运营与产能数据 - 单台机组年发电量达100亿千瓦时，可满足中等发达国家百万人口年度用电需求[11] - 等效年减排二氧化碳816万吨，相当于植树造林7000多万棵[11] - 国内外在运及核准在建机组总数达41台，为全球三代核电技术中数量最多[11] 产业链与全球化进展 - 所有核心零部件实现国产化，7台机组已建成投运[9] - 批量化建设稳步推进，技术持续改造升级[9] - 为全球清洁能源发展提供中国方案，实现从技术跟跑到领跑的跨越[5][11]

回购方案核心内容 - 回购金额不低于3亿元且不超过5亿元，资金来源为自有资金和自筹资金[1] - 回购股份将用于股权激励，价格上限为13.98元/股（董事会决议前30日均价的150%）[1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，采用集中竞价交易方式实施[1] - 按上限测算可回购约35,765,379股（占总股本0.17%），下限测算约21,459,227股（占总股本0.10%）[2] 资金安排与股权结构 - 已获得中国银行北京海淀支行4.5亿元专项贷款支持，期限不超过36个月[2] - 回购后有限售条件股份比例将从8.19%升至8.30%-8.36%[2] - 回购资金上限占公司总资产0.08%、净资产0.45%、货币资金2.53%[2] 实施程序与授权 - 议案经第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会[1] - 管理层获授权制定具体实施方案，包括回购时机/价格/数量等[3] - 已开立专用证券账户（B887298433 / B887301309）[4] 相关主体承诺 - 董事/监事/高管/控股股东等未来6个月暂无明确减持计划[1] - 董事会决议前6个月内相关主体未买卖公司股份[2] 绿电ETF数据 - 跟踪中证绿色电力指数的绿电ETF（562550）近五日上涨0.85%[6] - 当前市盈率17.3倍，估值处于45.05%分位[6][7] - 最新份额1.6亿份（减少750万份），主力资金净流入418.1万元[6]