独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事至少占三分之一及以上，且至少有一名会计专业人士[14] - 独立董事需有五年以上法律、经济等工作经验[15] - 兼任独立董事的境内上市公司不得超过三家[15] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[16] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[16] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、持股1%以上股东可提候选人[21] - 每届任期3年，连任6年的36个月内不得被提名[22] 独立董事履职要求 - 每年为公司现场工作时间不少于15日[26] - 到公司（含子公司）现场了解情况时间不少于十天[41] - 一名独立董事不得一次接受超两名独立董事委托[26] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[27] - 行使特定职权经全体独立董事过半数同意，费用公司承担[27] 独立董事考核与薪酬 - 年度考核评价次年3月底前初评[34] - 考核指标忠实勤勉、严以律己、科学决策、防范风险各占一定分值[34][41][43] - 加分最多5分，扣分最多5分[35] - 最终得分按特定公式计算[36] - 任职不足3个月按平均得分计算[36] - 考核优秀按津贴标准100%发放，良好80%，基本称职及以下60%[36] 独立董事管理 - 董事会办公室组织独立性评估和披露[10] - 人力资源部制定津贴标准并核定金额[13] - 专门会议记录保存至少十年[31] - 公司及本人对有关资料保存至少5年[37] 独立董事撤换与补选 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议撤换[23] - 不符合规定立即停止履职，未辞职董事会解除职务，60日内补选[23] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[24] - 任职后不符资格，30日内辞职，未辞职董事会2日内启动免职程序[20] 培训要求 - 任职资格培训和后续培训时间均不低于30课时[33] - 原则上每两年参加一次后续培训[33]

会议决策 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年8月26日召开，12位董事全部参会表决[1] - 通过多项议案，含“三化”战略报告、募集资金报告等，部分需提交股东会审议[2][3][8][9][11][15][17][19] 项目投资 - 徐大堡核电1、2号机组审定概算建成价456.59亿元，总投资494.52亿元[6]

业绩总结 - 拟每股派发现金股利0.02元（含税）[2] - 合计拟派发现金股利411,093,667.32元（含税）[4] - 拟派发现金股利占2025年半年度净利润7.27%[4] 数据相关 - 截至披露日公司总股本20,568,002,074股[3] - 已回购股份13,318,708股[3] - 2025年6月30日母公司未分配利润2,784,841.58万元[3] 未来展望 - 分红议案已通过，待股东会审议[4][5] - 若总股本变动，维持每股分红金额调整总额[2] - 本次分配不影响公司经营现金流[6]

收入和利润（同比） - 营业收入409.73亿元人民币，同比增长9.43%[22] - 公司实现营业收入409.73亿元，同比增长9.43%[36] - 营业收入同比增长9.43%至409.73亿元人民币[61][62] - 2025年1-6月公司营业收入409.73亿元，同比增长9.43%[80] - 2025年上半年营业总收入409.73亿元人民币，较2024年同期的374.41亿元人民币增长9.4%[167] - 归属于上市公司股东的净利润56.66亿元人民币，同比下降3.66%[22] - 公司归母净利润53.22亿元，同比增长9.48%[36] - 公司利润总额139.24亿元，同比增长4.6%[36] - 2025年1-6月利润总额139.24亿元，同比增长4.60%[80] - 公司净利润为111.03亿元人民币，同比增长2.4%[168] - 归属于母公司股东的净利润为56.66亿元人民币，同比下降3.7%[168] - 少数股东损益为54.36亿元人民币，同比增长9.6%[168] - 基本每股收益0.275元/股，同比下降11.58%[23] - 加权平均净资产收益率5.07%，同比减少1.29个百分点[23] - 基本每股收益为0.275元/股，同比下降11.6%[168] - 综合收益总额为111.01亿元人民币，同比增长2.5%[168] - 母公司营业利润为72.44亿元人民币，同比下降9.8%[171] - 母公司投资收益为74.77亿元人民币，同比下降11.4%[171] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长14.05%至224.15亿元人民币[61][62] - 销售费用同比增长22.29%至4045.11万元人民币[61][62] - 管理费用同比增长17.10%至17.99亿元人民币[61][62] - 2025年上半年营业成本224.15亿元人民币，较2024年同期的196.54亿元人民币增长14.1%[167] - 财务费用达35.04亿元人民币，其中利息费用33.10亿元人民币[167] - 研发费用从2024年上半年的4.39亿元人民币增至2025年上半年的4.41亿元人民币[167] - 所得税费用为28.22亿元人民币，同比增长14.1%[168] - 母公司财务费用为1.30亿元人民币，同比下降40.4%[171] - 母公司利息收入为5440万元人民币，同比增长440.8%[171] - 支付的各项税费为118.23亿元，同比增长43.6%[174] - 收到的税费返还1.76亿元，同比增长169.4%[174] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额187.24亿元人民币，同比下降4.33%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降4.33%至187.24亿元人民币[61][62] - 销售商品提供劳务收到的现金为429.99亿元，同比增长7.7%[174] - 经营活动产生的现金流量净额为187.24亿元，同比下降4.3%[174] - 投资活动现金流出大幅增加至441.60亿元，主要用于购建固定资产[174][175] - 筹资活动现金流入达1203.52亿元，同比增长19.1%[175] - 期末现金及现金等价物余额为315.17亿元，较期初增加119.47亿元[175] - 母公司投资活动现金流入123.76亿元，其中投资收益76.27亿元[177] - 母公司投资支付现金91.57亿元，同比增长193.5%[177] - 母公司取得借款收到的现金为0.75亿元，同比大幅下降96.3%[177] 核电业务表现 - 核电上网电量935.51亿千瓦时，同比增长12.13%[31] - 公司累计商运发电量1217.76亿千瓦时，同比增长15.65%[35] - 公司上网电量1151.04亿千瓦时，同比增长15.92%[35] - 2025年上半年累计商运发电量1,217.76亿千瓦时，同比增长15.65%[81] - 2025年上半年上网电量1,151.04亿千瓦时，同比增长15.92%[81] - 核能供汽项目累计供汽超300万吨[35] - 公司所属核电机组已累计发电超过1.95万亿千瓦时[54] - 公司核电机组已安全运行超过307堆年[54] - 2025年上半年预测20台运行机组WANO综合指数满分[54] 新能源业务表现 - 新能源控股在运装机容量3322.49万千瓦，其中光伏2288.31万千瓦[33] - 新能源上网电量215.53亿千瓦时，同比增长35.81%[33] - 新能源控股在运装机容量较2024年末增加362.87万千瓦，增幅12.26%[38] - 风电装机增加76.29万千瓦，增幅7.96%；光伏装机增加286.58万千瓦，增幅14.32%[38] - 新能源控股在建装机容量1044.75万千瓦，其中风电184.97万千瓦，光伏859.78万千瓦[38] - 新能源控股在运装机容量3,322.49万千瓦（风电1,034.18万千瓦，光伏2,288.31万千瓦）[81] 资产和债务 - 总资产7202.02亿元人民币，较上年度末增长9.16%[22] - 货币资金同比增长60.52%至316.83亿元人民币[66] - 固定资产同比增长14.39%至3422.92亿元人民币[66] - 长期借款同比增长11.50%至3392.85亿元人民币[66] - 公司总资产从2024年底的6597.39亿元人民币增长至2025年6月底的7202.02亿元人民币，增幅为9.2%[161][162][163] - 货币资金大幅增加至316.83亿元人民币，较2024年底的197.38亿元人民币增长60.5%[161] - 应收账款从2024年底的246.51亿元人民币增至280.48亿元人民币，增长13.8%[161] - 存货从2024年底的308.60亿元人民币增至348.27亿元人民币，增长12.9%[161] - 固定资产从2024年底的2992.37亿元人民币增至3422.92亿元人民币，增长14.4%[161] - 短期借款从2024年底的290.76亿元人民币增至314.60亿元人民币，增长8.2%[162] - 长期借款从2024年底的3043.04亿元人民币增至3392.85亿元人民币，增长11.5%[162] - 应付账款从2024年底的250.82亿元人民币增至305.18亿元人民币，增长21.7%[162] - 未分配利润从2024年底的416.58亿元人民币增至440.08亿元人民币，增长5.6%[163] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1102.17亿元人民币增至1142.69亿元人民币，增长3.7%[163] - 公司总资产从2024年末的10445.18亿元人民币增长至2025年6月末的10781.52亿元人民币，增幅3.2%[164][165] - 货币资金从2024年末的149.21亿元人民币增至2025年6月末的154.94亿元人民币，增长3.8%[164] - 长期股权投资从2024年末的734.49亿元人民币增至2025年6月末的751.94亿元人民币，增长2.4%[164] - 未分配利润从2024年末的239.21亿元人民币增至2025年6月末的278.48亿元人民币，增长16.4%[165] - 其他应付款从2024年末的30.31亿元人民币增至2025年6月末的48.41亿元人民币，增长59.7%[165] - 一年内到期的非流动负债从2024年末的25.51亿元人民币大幅减少至2025年6月末的2.14亿元人民币[165] - 资产负债率从68.27%上升至69.97%，增加1.70个百分点[158] - 报告期末公司非合并口径有息债务余额为4731.48亿元，同比增长9.67%[142] - 公司合并口径有息债务余额为4345.64亿元，同比增长11.14%[144] - 非合并口径有息债务中银行贷款占比最高达74.21%（3511.19亿元）[143] - 非合并口径非银行金融机构贷款余额932.73亿元，占比19.71%[143] - 公司信用类债券余额167.44亿元，其中一年内到期18.07亿元[143] - 合并口径有息债务中一年内到期金额690.05亿元，占比15.88%[145] - 公司存续非金融企业债务融资工具余额167.44亿元[145] 主要子公司和联营企业持股及表现 - 公司直接持有秦山一核72%股权[13] - 公司直接持有秦山二核50%股权[13] - 公司直接持有秦山三核51%股权[13] - 公司直接持有三门核电56%股权[13] - 公司直接持有福清核电51%股权[13] - 公司直接持有海南核电51%股权[13] - 公司直接持有漳州能源51%股权[13] - 公司直接持有辽宁核电54%股权[13] - 公司直接持有霞浦核电55%股权[13] - 中核汇能有限公司新能源业务总资产2087亿元人民币，净利润11.38亿元人民币[73] - 江苏核电有限公司净利润22.66亿元人民币，总资产665.42亿元人民币[73] - 福建福清核电有限公司净利润33.43亿元人民币，营业收入89.15亿元人民币[73] - 三门核电有限公司净利润7.35亿元人民币，总资产772.86亿元人民币[73] - 对华能海南昌江核电有限公司增加投资49.9亿元人民币，持股比例增至49.00%[71] - 对周口融汇储能科技有限责任公司投资1307万元人民币，持股比例39.00%，变动幅度达167.57%[71] - 中核财务有限责任公司权益法核算带来收益2973万元人民币，变动幅度2.18%[71] - 北京冶核技术发展有限责任公司权益法核算损失204万元人民币，变动幅度-18.07%[71] - 中核融资租赁有限公司权益法核算损失1548万元人民币，变动幅度-1.99%[71] - 中国铀业股份有限公司权益法核算收益3719万元人民币，变动幅度5.67%[71] 分红和股东回报 - 公司拟实施中报分红每股派发股息0.02元含税总额约4.11亿元[6] - 2024年临时权益分派每股派现0.02元，合计派发现金红利3.78亿元[82] - 2024年年度利润分配每股派现0.16元，合计派发现金红利32.90亿元[84] - 2024年年度现金分红比例达历史最高值41.90%，累计派现36.67亿元[84] - 截至2025年7月31日累计回购股份1,111.30万股，支付金额1.05亿元[84] - 公司拟每股派发股息0.02元（含税），中报分红金额约4.11亿元[90] - 公司以截至2025年7月31日的扣除累计回购股份后的总股本测算分红[90] 公司治理和股东结构 - 公司撤销监事会，原监事栾韬、柳耀权、孔玉春、林睿璇、罗杨辞职[89] - 公司选举赵军、肖林兴为非独立董事，戴新民、于良民为独立董事[88] - 马恒儒、黄宪培、吴怡宁因任期届满离任董事职务[88] - 毛延翩辞任第五届董事会董事职务[88] - 中国核工业集团有限公司为第一大股东，持股11,449,937,095股，占比55.67%[124] - 全国社会保障基金理事会为第二大股东，持股1,444,043,321股，占比7.02%[124] - 国新产业资本管理有限公司为第三大股东，持股626,212,254股，占比3.04%[124] - 香港中央结算有限公司持股519,673,326股，占比2.53%，报告期内减持41,075,061股[124] - 浙江浙能电力股份有限公司持股465,574,629股，占比2.26%[124] - 中国证券金融股份有限公司持股465,406,674股，占比2.26%[124] - 中国核工业集团有限公司持有有限售条件股份240,673,886股，限售期至2028年1月13日[127] - 全国社会保障基金理事会持有有限售条件股份1,444,043,321股，限售期至2028年1月13日[127] - 太平人寿保险有限公司传统普通保险产品持股236,164,102股，占比1.15%，报告期内减持109,072,937股[125] - 上证50交易型开放式指数证券投资基金持股161,382,189股，占比0.78%，报告期内减持16,007,415股[125] - 公司总股本增加至20,568,002,074股，新增限售流通股1,684,717,207股[119][120] - 中国核工业集团有限公司新增限售股240,673,886股，解禁日期2028年1月13日[121] - 公司股份总数205.68亿股，无限售流通股188.83亿股[184] - 注册资本为205.68亿元人民币[184] - 公司实收资本为205.68亿元人民币[179] - 公司实收资本从2024年的188.83亿元增至2025年的205.68亿元[180][182] - 实收资本为188.83亿元人民币，优先股为10.00亿元人民币[183] 资本支出、项目投资和募集资金 - 公司控股在建及核准待建机组19台，总装机容量2185.90万千瓦[37] - 公司控股在建核电项目总装机容量为151.38万千瓦[52] - 公司正在开展前期准备工作的核电机组超过15台[46] - 公司2019-2025年累计核准核电机组20台[47] - 徐大堡1号机组（129.1万千瓦）计划2028年商运[51] - 徐大堡2号机组（129.1万千瓦）计划2029年商运[51] - 漳州2号机组（121.2万千瓦）计划2025年商运[52] - 截至2025年6月30日控股核电装机容量2,500.00万千瓦，在建及核准装机2,185.90万千瓦[81] - 2020年定向发行股票募集资金净额75.98亿元，截至报告期末累计投入73.98亿元，进度97.37%[113] - 2024年定向发行股票募集资金净额139.98亿元，报告期内投入35.22亿元，累计投入进度25.16%[113] - 福建漳州核电1、2号机组项目累计投入募集资金515,145万元，进度达96.27%[114] - 补充流动资金项目投入募集资金224,656.79万元，进度100%[114] - 辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目累计投入募集资金47,938万元，进度17.48%[114] - 辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目累计投入募集资金96,669万元，进度30.72%[114] - 福建漳州核电3、4号机组项目累计投入募集资金92,182.86万元，进度17.10%[115] - 江苏田湾核电站7、8号机组项目累计投入募集资金115,449.93万元，进度42.48%[115] - 募集资金总额2,159,522.22万元，累计实际投入1,092,041.58万元[115] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金294,620万元[117] - 公司出资2.79亿元参与设立中核田湾基金，基金总规模15.01亿元，公司持股比例18.5876%[103] - 公司投资10亿元参股中国聚变能源有限公司，已获国资委批复但尚未完成股权交割[104] 关联交易 - 与中核集团关联交易协议约定2025年委托贷款额度不超过300亿元[101] - 与中核集团关联交易协议约定2025年保理服务额度不超过65亿元（报告期内执行0亿元）[101] - 与中核集团关联交易协议约定2025年采购商品及接受劳务额度不超过170亿元（报告期内执行91.96亿元）[101] - 与中核集团关联交易协议约定2025年出售商品及提供劳务额度不超过10亿元（报告期内执行1.19亿元）[101] - 与中国原子能工业有限公司协议约定2025年核燃料及代理服务额度不超过140亿元（报告期内执行25.6亿元）[101] - 与中核融资租赁有限公司协议约定2025年融资租赁业务年交易总额不超过100亿元[101] - 与中国核电工程有限公司签订工程建设承包服务协议，2025年总承包服务额度不超过900亿元，报告期内已执行94.38亿元[102] - 控股股东中核集团向公司提供资金，报告期内增加96.44亿元，期末余额达244.48亿元[105] - 子公司中核融资租赁向公司提供资金，报告期内减少6.58亿元，期末余额为41.73亿元[105] - 公司在中核财务公司存款利率范围0.200%-3.025%，期末存款余额158.43亿元，报告期累计存入1419.28亿元[108] - 公司在中核财务公司贷款利率范围1.95%-2.95%，期末贷款余额381.92亿元，报告期新增贷款55.83亿元[109] - 公司获得中核财务公司综合授信额度700亿元，其中贷款额度650亿元，报告期末实际使用授信399.41亿元[111] - 控股股东中核集团承诺避免同业竞争，承诺期限为长期[95] - 控股股东中核集团承诺避免与公司在风力、太阳能发电等新能源领域进行同业竞争[96][97] 融资和债券 - 中国核能电力

Board Of Directors Proposal Management CG-AB-1202 Rev.C 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 位和个人不得采用、复制或转让。 | | | | 1.0 | 目的 1 | | --- | --- | | 2.0 | 适用范围 1 | | 3.0 | 定义 1 | | 4.0 | 依据文件/参考文件 1 | | 4.1 | 依据文件 1 | | 4.2 | 参考文件 1 | | 5.0 | 责任 1 | | 5.1 | 董事长 1 | | 5.2 | 总经理 1 | | 5.3 | 董事会秘书 2 | | 5.4 | 经理层成员 2 | | 5.5 | 董事会办公室 2 | | 5.6 | 本部各部门 2 | | 6.0 | 流程/规定 2 | | 6.1 | 议案编制要求 2 | | 6.2 | 议案的收集与发送 2 | | 6.3 | 议案的提交与审核 3 | | 6.4 | 议案内容 4 | | 6.5 | 议案的归档与内幕信息管理 8 | | 6.6 | 其他事项 8 | | 7.0 | 记录 8 | | 8.0 | ...

Regulation of the Shareholders Meeting CG-AB-110 Rev.B 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 位和个人不得采用、复制或转让。 | | | | 1.0 | 目的 1 | | --- | --- | | 2.0 | 适用范围 1 | | 3.0 | 定义 1 | | 4.0 | 依据文件/参考文件 1 | | 4.1 | 依据文件 1 | | 4.2 | 参考文件 1 | | 5.0 | 责任 1 | | 5.1 | 董事长 1 | | 5.2 | 总经理 1 | | 5.3 | 公司董事会秘书 1 | | 5.4 | 董事会办公室 1 | | 5.5 | 其他部门 2 | | 6.0 | 流程/规定 2 | | 6.1 | 总则 2 | | 6.2 | 股东会性质和职权 3 | | 6.3 | 股东会的召集 5 | | 6.4 | 股东会的提案 6 | | 6.5 | 股东会通知 7 | | 6.6 | 出席股东会股东身份确认和登记 7 | | 6.7 | 股东会的召开 9 | | 6.8 | 会议议题的审议 9 | | ...

Rules of Debate of the Board of Directors CG-AB-120 Rev.D 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 位和个人不得采用、复制或转让。 位和个人不得采用、复制或转让。 2.0 适用范围 本办法适用于中国核电本部。 3.0 定义 （1） 董事：由公司股东会或职工民主选举产生的具有实际权力和权威的 管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务， 对外代表公司进行经济活动； | 1.0 | 目的 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2.0 | 适用范围 | | 1 | | 3.0 | 定义 | | 1 | | 4.0 | 依据文件/参考文件 | | 1 | | 4.1 | 依据文件 | | 1 | | 4.2 | 参考文件 | | 2 | | 5.0 | 责任 | | 2 | | 5.1 | 董事长 | | 2 | | 5.2 | 董事 | | 2 | | 5.3 | 总经理 | | 3 | | 5.4 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入409.73亿元 同比增长9.43% [1] - 净利润56.66亿元 同比下降3.66% [1] 分红计划 - 拟实施中报分红 每股派发股息0.02元(含税) [1] - 中报分红金额约4.11亿元 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入409.73亿元 同比增长9.43% [1] - 归母净利润56.66亿元 同比下降3.66% [1] - 基本每股收益0.275元 [1] 分红计划 - 拟实施中报分红 每股派发股息0.02元(含税) [1] 净利润变动原因 - 归母净利润下降主要由于对子公司中核汇能持股比例下降 [1] - 中核汇能归母净利润下降进一步影响整体利润表现 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入409.73亿元 同比增长9.43% [1] - 净利润56.66亿元 同比下降3.66% [1] 股东回报 - 拟实施中报分红 每股派发股息0.02元（含税） [1] - 中报分红金额约4.11亿元 [1]