关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11903 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于中国核能电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 目录 ● 专项说明 1 -2 ● 关联交易汇总表 1 2024 2022 48 2024 2024 司 2024 中核财务公 中核财务有 司存在关联关系的企业集团财务 单位: 万 | | 日 属 | 2024 年期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年期末余 | 105 收取的利 | 付的利息 手续费 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在中核财务公司存款 | .68 646,325 | 34,563,575.63 | 4,738,550.60 | 471,350.71 | 2,512.5 | 65.42 | | 中核财务公 E i í | 司借款 | 3,948,652.17 | 614,171.88 | ,392,51 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关规定变更的会计政策，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。根据《企业会计准则解释第 18 号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开了公 司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同日公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于撤销公 司监事会的议案》，同意变更注册资本、取消监事会并对《公司章程》相关内容 进行修订，具体情况如下： | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、注册资本变更情况 2022 年 9 月 21 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股权激励计 划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，第二个行权期为 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 6 月 23 日， ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于设立中核田湾基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易概述：公司拟与中俄地区核工业合作发展股权投资基金管理（北 京）合伙企业（有限合伙）（以下简称中俄核工业基金）、中国人寿保险股份有 限公司（以下简称中国人寿）、中核产业基金管理有限公司（以下简称中核基金） 共同出资 15.01 亿元设立中核田湾基金，其中公司出资 2.79 亿元。中核田湾基金 设立后，公司拟通过非公开协议转让的方式将持有的中核苏能核电有限公司（以 下简称中核苏能）5%股权转让给中核田湾基金。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议 审 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）由联席 主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每 股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国核 能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）2020 年非公开发行 普通股、2024 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对中国核电 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4 ...

中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国核 能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）2020 年非公开发行 普通股、2024 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对中国核电 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4 ...

[2025] ZG11904 2024 中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 求 | 页 | AN | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | । -રે | | ן זו | 附表 | | 1 -4 | 2024 [2025] ZG11904 2024 2 2022 2022 15 1 1 3101 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 ( ) 2020 1. 2020 2773 A 1,890,547,263 4.02 760,000.00 77.90 ( 73.49 ) 759,922.10 2020 12 21 169.72 ( ) 759,756.79 ( ) 2020 1-189 1. 2024 1807 A 1,684, ...

中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会 2024年度对立信会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计业务约定书》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）对中国核能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）及控股 子公司2024年度财务报表进行了审计，包括公司及控股子公司2024年12月31日资 产负债表、2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等 ，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况，募集资金使用情况以及根据 相关法律、法规和规则要求的其他内容进行审计并出具相应的审计报告。 审计期间，中国核电董事会风险与审计委员会与立信进行了多次沟通，听取 、了解了立信对公司2024年审计的过程。现将中国核电董事会风险与审计委员会 对立信履行监督职责的情况报告如下： （三）对审计报告的基本意见 立信对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发表了标 准无保留审计意见。 风险与审计委员会认为，立信按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰 当的审计程序，审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意 见。 一、风险与审计委员会关于2024年度审 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合 ...