股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议地点为北京海淀区玲珑路9号院东区10号楼[12] - 采用现场与网络投票结合表决，召集人为董事会[9][12] 公司决策 - 建议续聘立信为2024年度审计机构[16] - 2024年投资计划由1215.5亿调为1256.3亿，调增40.8亿[19]

公司信息 - 公司证券代码为601985，简称为中国核电[1] - 公司债券代码为138547，简称为22核电Y2[1] 业务进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月14日[5]

公司基本信息 - 公司为中国核能电力股份有限公司，股票简称中国核电，代码601985[1] - 公司注册资本为188.83亿元人民币[27] - 截至2024年6月30日，公司总股本为18,883,284,867股[31] 股权结构 - 截至2024年6月30日，中核集团持股11,209,263,209股，占比59.36%[31] - 国务院国资委持有中核集团93.51%股权，社保基金会持有6.49%股权[30] - 截至2024年6月30日，中核集团及其一致行动人控制公司59.76%的股份[200] 中核集团财务数据 - 2024年1 - 6月中核集团总资产14,241.22亿元，2023年为13,384.28亿元[35] - 2024年1 - 6月中核集团总负债10,148.43亿元，2023年为9,484.70亿元[35] - 2024年1 - 6月中核集团所有者权益4,092.79亿元，2023年为3,899.57亿元[35] - 2024年1 - 6月中核集团营业总收入1,191.68亿元，2023年为2,805.71亿元[35] - 2024年1 - 6月中核集团净利润139.49亿元，2023年为223.64亿元[35] 新华发电情况 - 2023年11月24日公司与中核集团签署协议，中核集团将新华发电57.65%股权及经营管理权委托给公司，托管至2026年12月31日[42] - 报告期内新华发电营业收入占发行人同期营业收入比例分别为9.08%、11.72%、12.88%、13.65%[42] - 报告期内新华发电净利润占发行人同期净利润比例分别为 - 9.75%、6.39%、5.52%、8.54%[42] 公司装机容量与市场份额 - 截至2024年6月30日，公司核电装机容量为2375万千瓦，市场份额为40.79%；光伏装机容量为1481万千瓦，市场份额为2.08%；风电装机容量为756万千瓦，市场份额为1.62%[129] 公司发电量数据 - 2024年6月末核能发电发电量891.53亿千瓦时，上网电量834.25亿千瓦时[154] - 2024年6月末光伏发电发电量85.13亿千瓦时，上网电量84.21亿千瓦时[154] - 2024年6月末风力发电发电量76.29亿千瓦时，上网电量74.49亿千瓦时[154] 公司资产情况 - 截至2024年6月30日，公司固定资产原值428.90亿元，账面价值278.46亿元，成新率64.92%[156] - 报告期各期末，公司无形资产期末账面价值分别为15.76亿元、21.34亿元、27.36亿元和37.09亿元，占非流动资产的比例分别为0.45%、0.53%、0.58%和0.72%[157] 财务性投资情况 - 截至2024年6月30日，公司财务性投资合计76,037.72万元，占最近一期末归母净资产比例0.82%[182] 未来展望 - “十四五”规划目标到2025年运行电力装机容量达到5600万千瓦，核电技术服务产值实现“翻一番”，非核清洁能源成为百亿级产业[163] - 2035年远景目标公司盈利能力显著提升，跻身世界500强行列[164] - 2050年战略目标公司成长为具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商[166] - 预计到2035年，核能发电量在我国电力结构中占比达10%左右[194] - 公司预计2024 - 2030年核电在运装机容量将提升[195] 业务发展 - 公司正在开展前期准备工作的核电机组超过10台[132] - 2024年上半年公司获取新能源指标577.56万千瓦，其中风电160.00万千瓦，光伏417.56万千瓦[132] - 截至2024年6月30日，公司收购哈萨克斯坦子公司及其风电项目，合计风电装机约150MW[158] 公司策略 - 公司将加强全面风险管理，管控核安全等潜在重大风险，关注新能源收并购、海外投资风险[167] - 公司将深入开展提质增效和降本增效工作，完善成本管理体系，管控资产负债率[168] - 公司将统筹优势资源，开拓非核清洁能源主业，完善相关规划布局[170] - 公司将全力支持中核运维正式运作，推进各领域集约化管理[171] 其他 - 2024年度公司向特定对象发行A股股票[1] - 2024年7月11日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[180]

股东减持 - 董事陈富彬持股205,246股，比例0.001087%[3] - 拟2025年1月3日至4月3日减持不超51,311股，不超总股本0.000272%[4][5] - 减持不超其持股总数25%，方式为集中竞价交易[4] - 减持来源为股权激励行权，原因为个人资金需求[4][5] - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[5]

审计机构聘任 - 拟聘任立信为2024年度审计机构[3] - 2024年12月9日审计委员会、董事会通过续聘议案[13][14] - 监事会同意续聘立信[15] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，保千里案承担80万元15%补充赔偿责任[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2024年12月9日现场召开[2] - 应参会表决监事5人，实际参会5人，委托出席1人[2] 议案表决 - 《关于聘用2024年度审计机构的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度投资计划调整的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度融资预算总额调增的议案》全票通过[5] 审计安排 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年12月9日现场召开，12位董事参会（委托出席3人）[2] 议案表决 - 《关于聘用2024年度审计机构的议案》全票通过，拟续聘立信，需股东大会审议[3][4][5] - 《关于公司2024年度投资计划调整的议案》全票通过，需股东大会审议[6] - 《关于公司2024年度融资预算总额调增的议案》全票通过[7] - 《关于公司高级管理人员2021 - 2023年任期经营业绩考核结果的议案》11票通过，邹正宇回避[8] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月26日14:00于北京海淀区召开[3] - 审议聘用2024年度审计机构和投资计划调整议案[7] 投票信息 - 网络投票12月26日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[5] 股权与登记信息 - 股权登记日为12月23日，登记在册A股股东可参会[15] - 会议登记时间为12月24 - 25日，有登记方式和地点要求[17]

投资者沟通情况 - 2024年11月公司与261位投资者沟通交流[1] - 2024年11月接听投资者咨询热线71次[1] - 2024年11月回复投资者问题（上证E互动）2条[1] - 2024年11月“一对一”或“一对多”沟通交流11场[1]

公司信息 - 证券代码为601985，简称为中国核电[1] - 债券代码为138547，简称为22核电Y2[1] 业务进展 - 向特定对象发行股票申请获上交所审核通过[2] - 发行股票事项尚需经中国证监会同意注册[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月29日[4]