中国船舶重工股份有限公司董事会 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《中国船舶重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 5 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会 提名，由董事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人一名由董事长 提名，董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 战略委员会下设工作组，并设负责人一名。工作组成员可以为非 公司董事会成员。工作组负责提供公司有关经营管理情况方面的资料。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...

中国船舶重工股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范中国船舶重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，审计委员 会提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 1 / 10 第四条 公司内部审计部门为审计委员会日常办事机 构，负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等工作。审计委员 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-059 中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召 开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司 董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有 限公司关于修订公司章程的公告》及《中国船舶重工股份有限公司章程（2023 年12月修订 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制， 进一步建立健全公司董事（非独立董事）、总经理及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 (三)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与 考核委员会委员。 薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职 情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连 ...

中国船舶重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规和 《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，制定本规则。 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会决定公司本部重大问题，应事先听取公司党支部 的意见。 第四条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提 高董事会工作效率和科学决策的水平。 第五条 公司董事会由 11 名董事组成。董事会设董事长 1 名。 第六条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第七 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他 高级管理人员提名程序，为公司选拔合资格的董事、总经理以及其他 高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中国船 舶重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 提名委员会委员 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解 聘。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事 会审议通过产生，负责主持委员会工作。 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构，并设负责人一名。 提名工作组的成员可以为非公司董事成员。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员 ...

中国船舶重工股份有限公司 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-058 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证 监立案字0142023015号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案，详见公司《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告 编号：临2023-034）。2023年12月20日，公司收到中国证监会北京监管局下发的 《行政处罚事先告知书》（〔2023〕26号，以下简称"《告知书》"），现公告 如下： 一、《告知书》主要内容 "中国船舶重工股份有限公司、王良、姚祖辉: 中国船舶重工股份有限公司（以下简称中国重工或公司）涉嫌信息披露违法 违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对 你们 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-057 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2023 年 11 月，大连造船因其下属全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事 项新增提供担保 1.45 亿元，各子公司均提供了反担保。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 31.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.78%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月26日、2023 年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关 于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计不超过 人民币75亿元的上限，为所属各 ...

关于中国船舶重工股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG12039 号 中国船舶重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中国船舶重工股份有限公司(以下简称 "中国重工")前期会计差错更正专项说明(以下简称"专项说明") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中国重工管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计 政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相 关披露(2020 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 --- 公告格式》的相关规 定编制专项说明,并确保专项说明真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于中国船舶重工股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG12039 号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结 论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-053 表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有 限公司关于前期会计差错更正的公告》。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十一日 中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月11日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十六次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召 开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司 董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 1 ...