证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-022 浙江鼎龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第二届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举董事孙斯薇女士 主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第一次会议决议公告 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 鉴于公司第二届董事会成员已经产生，经认真考察，认为孙斯薇女士具备当 选为公司董事长的条件，选举孙斯薇女士为公司第二届董事会董事长，任期为三 年， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-023 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第二届监事会成员后，以电话或口头方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由半数以上监事共同推举 主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第二届监事会监事会主席的 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-021 2024 年 2 月 27 日 附件：刘文峰简历 刘文峰先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2014 年 12 月，历任浙江鼎龙化工有限公司技术员、车间主任； 2015 年 1 月 2020 年 11 月，历任公司车间主任、研发员；2020 年 11 月至今，任 公司研发员。 截至本公告披露日，刘文峰先生通过杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.1061%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 26 日的 9:15-15:00。 二〇二四年二月 会议地点： 杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅 会议召集人：公司董事会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 5 | | 议案一 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 7 | | 议案二 | 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保 | | | 的议案 12 | | 议案三 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 15 | | 议案四 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 18 | | 议案五 | 关于开展 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-019 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 2 月 26 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东 大会采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因会务安排调整，现 决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅。 除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内容等有关事项不变。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会相关事项提示如下： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 2、通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2月26日交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 26 日的 9:15-15:00。 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会会议地址变更的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-018 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市庆春东路 66 号庆春发展大厦 B 座 16 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-013 浙江鼎龙科技股份有限公司 被担保人内蒙古鼎利科技有限公司（以下简称"鼎利科技"）为浙江鼎龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全资子公司。 本次向鼎利科技提供最高额不超过 1 亿元人民币担保。截至本公告披露日， 公司已实际对外担保余额为 0 元，无对外担保逾期情形。 本次担保对象不提供反担保。 特别风险提示：鼎利科技资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度及相应提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司 2024 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过 8 亿元人民币的银行综 合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、 保函、信用证、 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江鼎龙 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江鼎龙科技股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包含一名独立董 事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 1 第三条 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司拟使用最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过 1,000 万美元（或等值货币，含本数）开展外汇衍生品交易。在上述额度内，资 金可循环滚动使用。 （二）资金来源 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售收入占比较高， 汇率的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响，受国际政治、经济形 势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。 在此背景下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业 绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟根据具体 情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正 常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。 （三）交易方式 二、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析 公司将在境内开展外汇衍生品交易业务，交易品种及工具包括但不限于远期 结 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为， 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常 情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联方与关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述（一）项法人直接或间接控制的除本公司及控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由第六条 ...