独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事谢会丽、潘志彦和蒋浩独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，履职尽责且判断独立[1] 时间信息 - 评估出具专项意见时间为2025年4月29日[2]

浙江鼎龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 and and the subject of 浙江鼎龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10650 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称鼎龙科技)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，勤勉尽责地履行了审计委员 会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。2024 年 2 月公司董事 会完成换届选举并组成新一届审计委员会。 二、审计委员会履职情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 会议内容包括对聘请审计机构、财报审计、内部审计工作报告和审计计划、内部 控制评价报告等事项进行了审议、审查、指导。 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | ...

人员情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业审计客户56家[2] 审计优势 - 项目相关人员近三年无处罚处分记录[3][4] - 审计中重大事项及时咨询解决，无未解决分歧[5][6] - 实施完善复核程序，制定合理方案并按时完成[7][10] - 配备专属审计与后台专家团队[11] - 制定并执行信息安全控制制度[12]

业绩总结 - 2023年公司公开发行58,880,000股A股，每股发行价16.80元，募资989,184,000.00元，净额867,749,835.19元[11] - 2024年使用募集资金370,385,192.52元，现金管理收益3,965,123.27元，存款利息收入扣减手续费净额5,295,004.03元[13] - 2024年12月31日募集资金余额368,050,737.78元，其中专户200,050,737.78元，现金管理账户168,000,000.00元[13] - 2024年公司募集资金总额98918.40万元，净额86774.98万元，本年度投入35895.92万元，累计投入50895.92万元[29] 未来展望 - 年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目一期860吨产能2025年6月底验收，二期460吨产能延期至2027年6月30日[31] 新产品和新技术研发 - 2024年杭州银行科技支行账户余额187,452,834.82元用于年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目[15] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年审议通过使用最高4亿元暂时闲置募集资金现金管理，年末产品余额1.68亿元，类型为结构性存款[19] - 2024年使用最高2.5亿元闲置募集资金现金管理，年末产品余额1.68亿元[31] - 2024年审议通过用150,014,324.50元募集资金置换自筹资金，年底完成置换[16][17][31]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] 审计相关 - 公司多次审议通过续聘立信为审计机构议案[3][4] - 2024年审计配备专属团队，围绕重点领域展开[5] - 审计委员会评估其具备资质能力，报告客观完整[6][8]

业绩总结 - 公司2023年12月18日首次公开发行5888万股A股，发行价16.8元/股，募集资金总额9.89184亿元，净额8.6774983519亿元[3] 项目进展 - “年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目”总投资4.652052亿元，累计投入2.089592亿元，进度44.92%[6] - 补充流动资金项目拟投入3亿元，累计投入3亿元，进度100%[6] - “年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目”延期至2027年6月30日[7] - 项目一期860吨产能预计2025年6月底完成竣工验收，二期460吨产能进度延缓[8] 未来展望 - 募投项目下游行业发展空间良好[9] - 公司与知名企业合作，客户需求稳定增长[9] - 项目继续实施利于改善产能、加大自产、丰富产品矩阵[10] 决策相关 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过项目延期议案，保荐机构无异议[14] - 监事会认为项目延期决定审慎且符合公司和股东利益[15] - 项目延期符合规定，不涉及关键变更，未损害股东利益[15] 其他 - 公告发布时间为2025年4月29日[17]

业绩总结 - 立信对鼎龙科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计报告日期为2025年4月27日[3][9] 资金数据 - 内蒙古鼎利科技2024年初占用资金余额11839.06万元，年末11641.20万元[12] - 江苏鼎龙科技2024年初占用资金余额11189.82万元，年末11536.03万元[12] - 盐城宝聚氧化铁2024年初占用资金余额38.00万元，年末78.00万元[12] - 其他关联资金往来2024年初余额23066.88万元，年末23255.23万元[12] 公司信息 - 公司注册资本15900万元人民币[19] - 公司注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼[17] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[17] - 公司执业证书编号为31000006[17] - 公司批准执业日期为2000年6月13日[17]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷整改后风险可控[16][17][18] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额错报≥2%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接损失≥净资产5%为重大缺陷[15] 未来展望 - 下一年度完善制度提升管理水平[19] 其他 - 董事长（经董事会授权）为孙斯薇[20]

产品价格 - 2024年染发剂原料均价27.38万元/吨，较2023年降7.25%[2] - 2024年特种工程材料单体均价30.07万元/吨，较2023年降28.18%[2] - 2024年植保材料均价20.07万元/吨，较2023年增13.33%[2] - 2024年DMOA年度均价10.46万元/吨，较2023年降5.08%[4] - 2024年MNA年度均价3.50万元/吨，较2023年降8.85%[4] - 2024年CECF年度均价5.00万元/吨，较2023年降3.29%[4] - 2024年粗品ITH年度均价35.33万元/吨，较2023年降0.20%[4] 产品产销及收入 - 2024年染发剂原料产量1925.26吨，销量1724.73吨，销售收入47223.63万元[3] - 2024年特种工程材料单体产量254.13吨，销量247.69吨，销售收入7449.27万元[3] - 2024年植保材料产量724.40吨，销量526.26吨，销售收入10561.86万元[3]